投资决策 - 公司拟将上海国电应收香港国电500万美元股利转为新增投资[3] - 2025年8月22日董事会通过增资议案，9票同意[6] 数据信息 - 香港国电注册资本将从533万美元增至1033万美元[3] - 截至2025年6月30日，香港国电资产总额385,063,961.15元，净资产310,771,892.58元[11] 其他情况 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[4][5] - 增资需报商委、发改委备案并登记注册[7] - 出资方式为转股利，无需签协议，无重大不利影响[12][13][15]

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项法律法规要求[1][2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[3] - 最近十二个月内有不具备独立性情形的人员不符合要求[4] 不良记录限制 - 最近三十六个月内因证券期货违法受处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 最近三十六个月内受公开谴责或三次以上通报批评有不良记录[5] 兼任与任职期限 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[6] - 连续任职未超过六年[6] 出席会议要求 - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超半数不符合要求[7]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会，召集人为董事会[1][2][3] - 现场会议2025年9月10日15:00召开，网络投票9月9 - 10日15:00[6][7] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月4日，证券代码833171，简称为国航远洋[9] 审议事项 - 审议向交银金租和信达金租申请融资租赁业务议案[10] - 非独立董事选6人，独立董事选3人[10] 议案情况 - 议案1.00、2.00为特别决议议案，关联股东回避表决[13] - 议案3.00、4.00对中小投资者单独计票[13] 其他 - 登记时间2025年9月5日9:30 - 11:30，地点上海吴淞路218号15层[15] - 联系电话021 - 63571186，传真021 - 63576988，联系人孔浩[15] - 备查文件为公司第八届董事会第十一次会议决议[17] - 可委托他人出席会议并投票表决[19]

会议信息 - 会议于2025年8月22日在上海办公室会议室以现场和视频会议方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[5] - 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[5] - 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[6] - 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[8] - 《关于向交银金租申请融资租赁业务的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，王炎平、王鹏回避表决，尚需提交股东会审议[11] - 《关于向信达金租申请融资租赁业务的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，王炎平、王鹏回避表决，尚需提交股东会审议[12] - 《关于修订公司<业务奖励管理办法（2025修订）>的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[14] - 《关于召开2025年第四次临时股东会（提供网络投票）的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[15]

融资与担保 - 国远通富和国远致佳拟分别向交银金租和信达金租申请散货船融资租赁，单船融资金额分别不超2624万和2722.4万美元，期限10年[3] - 2025年计划融资总额28.9948亿元，新增融资额度27.4948亿元，商票贴现等额度1.5亿元[5] - 2025年预计担保额度不超28.9948亿元，期限一年可循环使用[6] 子公司业绩 - 国远通富2025年1 - 6月营收0元，利润总额 - 4475.99元，净利润 - 4475.99元[10] - 国远致佳2025年1 - 6月营收0元，利润总额 - 5321.32元，净利润 - 5321.32元[14] 子公司资产 - 国远通富2025年6月30日资产总额47200921.69元，流动负债244968.15元，净资产46955953.54元，资产负债率0.52% [10] - 国远致佳2025年6月30日资产总额47240693.16元，流动负债285582.40元，净资产46955110.76元，资产负债率0.60% [14] 相关审议 - 2025年8月22日，公司第八届董事会第十一次会议审议融资议案，同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票[5] - 2024年12月13日，公司2024年第五次临时股东大会通过融资计划[5] - 2025年1月15日，公司2025年第一次临时股东大会通过担保额度[6] 风险评估 - 公司为子公司融资担保无重大风险，不损害公司及股东利益[15] - 保荐机构认为担保暨关联交易事项合规，无未披露重大风险[18]

一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司<年报信息 披露重大差错责任追究制度>议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第一章总则 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-174 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为提高福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年 报信息披露的质量和透明度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上 市规则》等法律、 ...

板块整体表现 - 航运港口板块当日上涨0.67%，跑输上证指数（涨1.45%）和深证成指（涨2.07%）[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] - 板块主力资金净流入7193.95万元，游资资金净流出2.18亿元，散户资金净流入1.46亿元[2] 领涨个股表现 - 招商轮船（601872）领涨板块，收盘价6.59元，涨幅6.12%，成交量226.94万手，成交额14.85亿元[1] - 中远海能（600026）涨幅5.58%，收盘价10.79元，成交量138.99万手，成交额14.96亿元[1] - 天津港（600717）涨幅3.75%，收盘价5.25元，成交量103.99万手，成交额5.38亿元[1] - 招商南油（601975）涨幅2.75%，收盘价66.7元，成交量329.01万手，成交额9.81亿元[1] 下跌个股表现 - 海航科技（600751）跌幅最大，下跌2.16%，收盘价4.54元，成交量88.95万手，成交额4.06亿元[2] - 南京港（002040）下跌1.46%，收盘价10.11元，成交量22.76万手，成交额2.30亿元[2] - 国航远洋（833171）下跌0.98%，收盘价11.15元，成交量15.22万手，成交额1.70亿元[2] 成交活跃度 - 招商南油成交量最大，达329.01万手，成交额9.81亿元[1] - 中远海能成交额最高，达14.96亿元[1] - 渤海轮渡（603167）成交量最低，仅8.21万手，成交额8535.57万元[2] - 板块整体交投活跃，多只个股成交额超过1亿元[1][2]

市场扩张 - 2025年6月23日公司审议通过成立新加坡公司议案[2] - 新设新加坡公司由国航远洋香港公司100%控股[2] - 新设公司注册资本为10万新币[2] - 2025年8月15日国远海运（新加坡）有限公司完成登记手续[3] - 新设公司经营范围含干散货远洋运输等[2][4]

板块整体表现 - 航运港口板块当日上涨0.12%，领先个股为海通发展（涨2.97%）和国航远洋（涨2.71%）[1] - 上证指数上涨0.83%至3696.77点，深证成指上涨1.6%至11634.67点[1] - 板块内10只个股上涨，最高涨幅为海通发展2.97%，最低涨幅为重庆港0.71%[1] 个股价格表现 - 海通发展收盘价9.02元，成交量20.35万手，成交额1.83亿元[1] - 中远海控收盘价15.46元下跌0.64%，成交85.93万手，成交额13.31亿元[2] - 宁波港与唐山港当日价格持平，分别收于3.64元和4.03元[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.06亿元，游资净流出4430.56万元，散户资金净流入1.5亿元[2] - 海航科技获主力净流入3401.29万元（占比8.9%），但游资净流出2267.27万元[3] - 上港集团获主力净流入1358.24万元（占比6.56%），散户净流出1340.57万元[3] - 中远海发获主力净流入792.82万元（占比4.64%），游资净流出238.52万元[3] 成交活跃度 - 海航科技成交量85.09万手居首，成交额3.82亿元[1] - 中远海控成交额13.31亿元为板块最高[2] - 江港股份成交量82.86万手，成交额1.33亿元[1]

板块整体表现 - 航运港口板块整体下跌0.96%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.87% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌个股为国航远洋，跌幅达3.78% [1][2] - 板块主力资金净流出4.99亿元，而游资和散户资金分别净流入3209.74万元和4.67亿元 [2] 个股价格表现 - 天津港股价表现相对平稳，收盘价为4.87元，当日涨跌幅为0.00% [1] - 部分个股跌幅较大，包括南京港下跌3.55%，宁波海运下跌3.12%，连云港下跌2.91% [2] - 中远海控成交额最高，达11.55亿元，股价下跌0.58% [1] 个股资金流向 - 海航科技获得主力资金净流入1078.16万元，主力净占比为2.52% [3] - 天津港主力资金净流出2259.90万元，主力净流出占比为10.90% [3] - 兴通股份主力资金净流入653.07万元，主力净流入占比高达11.79% [3] - 招商轮船主力资金净流入752.66万元，主力净占比为2.65% [3]