福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于向工商银行福州鼓楼支行申请授信暨关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司拟向工商银行福州鼓楼支行申请 1 亿元人民币综合授信，期限 1 年，该 笔授信属于《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东 大会决议公告》第四项议案项下的融资计划内。本次授信以公司持有的国远 6 轮、 国远 86 轮及国远 88 轮提供抵押担保；由公司下属全资子公司上海国电海运有限 公司提供连带责任担保；由福建国航远洋投资实业有限公司提供连带责任担保； 由王炎平提供个人连带责任担保。以上抵押，保证担保期限等具体条款以签订的 合同为准。除此之外，借款的利息和费用、借款的期限、利率、担保以及借款和 担保的延期、展期，债务转化或周转等由公司与贷款银行协商确定。 （二）表决和审议情况 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-017 2023 年 1 月 31 日，公司召开第八届董事会第六 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-020 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：上海 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 28 日以邮件和通讯方式 发出 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：王炎平 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 详 见 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开，其中： （1）2023年1月30日，本次会议按照会议通知通过中国证券登记结算有限责 任公司持有人大会网络投票系统为股东提供了网络投票安排，网络投票的具体时 间为2023年1月30日15:00—2023年1月31日15:00。 国浩律师（上海）事务所 关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事 务所接受福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 聘请，指派许航律师、蔡澄智律师出席并见证了公司于2023年1月31日在上海市 吴淞路218号16层会议室召开的公司2023年第二次临时股东大会，并依据有关法 律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、 召开程序、出席 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据公司经营管理需要，公司拟向关联方王鹏租赁位于福州市马尾区马尾镇 江滨东大道 68-1 号蓝波湾 1#楼 23 层 01、02、03、05 单元，办公面积为 1334.75 平方米。 租赁期限自 2023 年 2 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止,租金为每月 6 万元， 关联交易费用预计总额 354 万元人民币。 （二）表决和审议情况 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-018 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关联交易公告 关联关系：王鹏为公司实际控制人、副董事长 信用情况：不是失信被执行人 公司于 2023 年 1 月 31 日召开了第八届董事会第六次临时会议审议通过了 《关于关联交易的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票 数占出席本次会议有表决权票数的 100%。关联董事王炎平、王鹏与审议事项有 关联关系，故回避表决。 公司现任独立董事 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-015 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人；董事长王炎平因工作出差缺席。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：副董事长王鹏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 259,961,453 股，占公司有表决权股份总数的 46.805 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-016 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 31 日召开第八届董事会第六次临时会议，第八届监事会第五次临时会议。 审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公 司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集 资金投资金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意福建国航远 洋运输（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2885 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行价格为 5.20 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 11,100.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为人民币 57,720.00 万元，扣除发行费用（不含税）4,191.98 万元，实际募集资金净额为 53,528.02 万元。上述募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并 ...

一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意福建国航远 洋运输（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2885 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司本次发行价格为 5.20 元/股，向不特定合格投资者公开发行股 票 11,100.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总 额为人民币 57,720.00 万元，扣除发行费用（不含税）4,191.98 万元，实际募集 资金净额为 53,528.02 万元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了"众环验字[2022]2210010 号"《验资 报告》。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专 户存储管理，并与兴业证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方 监管协议》。 二、本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整 ...

兴业证券股份有限公司关于福建国航远洋运输 （集团）股份有限公司关联交易及关联担保的 核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对国航远洋关联交易及关联担保事项进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 1、关联租赁 根据公司经营管理需要，公司拟向关联方王鹏租赁位于福州市马尾区马尾镇 江滨东大道 68-1 号蓝波湾 1#楼 23 层 01、02、03、05 单元，办公面积为 1334.75 平方米。 租赁期限自 2023 年 2 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止,租金为每月 6 万元， 关联交易费用预计总额 354 万元人民币。 2、关联担保 公司拟向工商银行福州鼓楼支行申请 1 ...

独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 31 日召开第八届董事会第六次临时会议。根据《公司法》、《证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判断，对公司第八届董 事会第六次临时会议相关事项发表独立意见如下： 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-019 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第六次临时会议相关事项的 （二）独立董事独立意见 经认真审阅，我们认为，关联方自愿无偿为公司提供担保，符合公司经营发 展需要，符合公司及股东的利益，关联董事均已回避表决，决策程序符合有关法 律、法规、规范性文件的规定，不存在损 ...

第八届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-021 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规 的规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，相关审批程序合规有 效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 符合《北京证券交 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：上海 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 28 日以邮件和通讯方式发出 5.会议主持人：毛祥友 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...