市场扩张和并购 - 2025年8月22日公司通过国远新加坡新设两家子公司议案[2] - 每家新设公司注册资本50万新币[2] - 国远新加坡对每家子公司出资50万新币，持股100%[9][10] 其他情况 - 交易不构成重大资产重组和关联交易[3][4] - 董事会全票同意，无需提交股东会审议[6] - 出资方式为现金，无需签投资协议[10][11] - 投资有风险，但对未来财务和经营有积极影响[12][13]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2025年半年度报告业绩说明会[2] - 时间为2025年8月29日16:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式，可登陆上海证券报·中国证券网路演中心参与[3] 参与人员 - 有公司董事长、总裁王炎平先生等[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2025年8月29日15:00[5] - 专题页面网址为https://roadshow.cnstock.com/wtzj/833171[5] 联系信息 - 联系人是孔浩先生[6] - 电话为021 - 63571186[6] - 地址是上海市虹口区吴淞路218号15层[6] - 邮箱为fjgh@gh - shipping.com[6]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-164 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司根据《企业会计准则》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定和 要求，为真实准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值以及 2025 年半年度的经营成果，公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查，基 于审慎性原则，公司对合并范围内存在减值迹象的两艘老旧船舶"国远 7"和"国 远 6"计提了减值准备，具体情况如下表： 单位：元 | 减值准备类型 | 2025 年度计提金额 | | --- | --- | | 固定资产减值准备 | 43,904,308.33 | | 合计 | 43,904,308.33 | 二、本次计提减值准备的具体说明 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定： 公司对固定资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估 ...

董事会换届 - 2025年8月22日董事会审议换届，提名9人为董事，任期多三年[2][3] - 第九届董事会非独立董事提名6人[5] - 2025年8月12日召开提名委员会会议同意提名[7] 人员股份 - 王炎平持股176,173,843股，占31.72%[2] - 薛勇持股2,598,954股，占0.47%[2] - 徐倪伟持股557,000股，占0.10%[2] 人员任职变动 - 周金平、韩青届满不再任董事，周继续任副总裁等职，韩继续任副总裁[9] 候选人情况 - 提名董事候选人无三年内受处罚情形[8] - 朱洪兵等5人与大股东无关联关系[16][17][18][19][20]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-170 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（林跃武） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人林跃武，已充分了解并同意由提名人福建国航远洋运输（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名为公司第九届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务 规则的要求 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-161 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意福建国航远 洋运输（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2885 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行价格为5.20元/股，向不特定合格投资者公开发行股票11,100.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为人民币 57,720.00 万元，扣除发行费用（不含税）4,191.98 万元，实际募集资金净额为 53,528.02 万元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了"众环验字[2022]2210010 号"《验资报告》。 | | | | 项目 | | 金额(元) | ...

一、对外投资概述 （一）基本情况 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-163 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海国电海运有限公司（以下简称 "上海国电"）为福建国航远洋运输（集 团）股份有限公司（简称 "公司"）的全资子公司，国电海运（香港）有限公司 （简称"香港国电"）为上海国电在香港投资的全资子公司。鉴于集团战略发展 规划及资产结构优化需求，就上海国电拟对香港国电增资相关事宜作如下方案： 同意将上海国电应收香港国电股利中的 500 万美元转为对香港国电的新增 投资。 香港国电的注册资本为 533 万美元。本次增资完成后，香港国电的注册资本 将由原 533 万美元增加至 1,033 万美元，上海国电对香港国电的投资权益相应调 整。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司本次投资系对全资子公司增资，故不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （ ...

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项法律法规要求[1][2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[3] - 最近十二个月内有不具备独立性情形的人员不符合要求[4] 不良记录限制 - 最近三十六个月内因证券期货违法受处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 最近三十六个月内受公开谴责或三次以上通报批评有不良记录[5] 兼任与任职期限 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[6] - 连续任职未超过六年[6] 出席会议要求 - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超半数不符合要求[7]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会，召集人为董事会[1][2][3] - 现场会议2025年9月10日15:00召开，网络投票9月9 - 10日15:00[6][7] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月4日，证券代码833171，简称为国航远洋[9] 审议事项 - 审议向交银金租和信达金租申请融资租赁业务议案[10] - 非独立董事选6人，独立董事选3人[10] 议案情况 - 议案1.00、2.00为特别决议议案，关联股东回避表决[13] - 议案3.00、4.00对中小投资者单独计票[13] 其他 - 登记时间2025年9月5日9:30 - 11:30，地点上海吴淞路218号15层[15] - 联系电话021 - 63571186，传真021 - 63576988，联系人孔浩[15] - 备查文件为公司第八届董事会第十一次会议决议[17] - 可委托他人出席会议并投票表决[19]

会议信息 - 会议于2025年8月22日在上海办公室会议室以现场和视频会议方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[5] - 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[5] - 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[6] - 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[8] - 《关于向交银金租申请融资租赁业务的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，王炎平、王鹏回避表决，尚需提交股东会审议[11] - 《关于向信达金租申请融资租赁业务的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，王炎平、王鹏回避表决，尚需提交股东会审议[12] - 《关于修订公司<业务奖励管理办法（2025修订）>的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[14] - 《关于召开2025年第四次临时股东会（提供网络投票）的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[15]