证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-164 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司根据《企业会计准则》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定和 要求，为真实准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值以及 2025 年半年度的经营成果，公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查，基 于审慎性原则，公司对合并范围内存在减值迹象的两艘老旧船舶"国远 7"和"国 远 6"计提了减值准备，具体情况如下表： 单位：元 | 减值准备类型 | 2025 年度计提金额 | | --- | --- | | 固定资产减值准备 | 43,904,308.33 | | 合计 | 43,904,308.33 | 二、本次计提减值准备的具体说明 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定： 公司对固定资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估 ...

董事会换届 - 2025年8月22日董事会审议换届，提名9人为董事，任期多三年[2][3] - 第九届董事会非独立董事提名6人[5] - 2025年8月12日召开提名委员会会议同意提名[7] 人员股份 - 王炎平持股176,173,843股，占31.72%[2] - 薛勇持股2,598,954股，占0.47%[2] - 徐倪伟持股557,000股，占0.10%[2] 人员任职变动 - 周金平、韩青届满不再任董事，周继续任副总裁等职，韩继续任副总裁[9] 候选人情况 - 提名董事候选人无三年内受处罚情形[8] - 朱洪兵等5人与大股东无关联关系[16][17][18][19][20]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-170 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（林跃武） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人林跃武，已充分了解并同意由提名人福建国航远洋运输（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名为公司第九届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务 规则的要求 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 ...

募资情况 - 2022年11月15日公司获公开发行股票注册批复，发行价5.20元/股，发行11100.00万股，实际募资总额57720.00万元，净额53528.02万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为0元[3] 资金使用 - 2022年12月23日拟用募集资金置换预先支付发行费用自筹资金3819802.37元（含税），截至2025年6月30日已全部置换完毕[6][19] - 2023年3月13日同意使用不超10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年1月18日已归还90878366.90元[7] - 2024年1月22日同意使用不超2.3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2025年6月30日余额为0万元[8] 项目调整 - 2024年3月1日同意增加国梦航运作为部分募投项目实施主体，推进部分“干散货船舶购置项目”，建造两艘7.6万吨和一艘7.38万吨干散货船[10] - 2024年7月16 - 8月1日调整部分募投项目资金使用细项，“干散货船舶购置项目”由购置6艘调整为8艘6 - 8万吨级新造干散货运输船舶，资金缺口自筹解决[11] - 2024年9月5日同意增加国远奋进、国远信诚作为部分募投项目“干散货船舶购置项目”的实施主体[13] 项目进度 - 募集资金净额535280197.63元，本报告期投入9079810.35元，累计投入541767035.12元[18] - 干散货船舶购置项目调整后投资总额496100000.00元，本报告期投入9079810.35元，累计投入501921770.35元，投入进度101.17%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[18] - 补充流动资金调整后投资总额39180197.63元，本报告期投入0元，累计投入39845264.77元，投入进度101.7%[18] 其他情况 - 截至2025年6月30日，公司无变更募集资金用途的情况[14] - 改变用途的募集资金金额为0，改变用途的募集资金总额比例为0%[18] - 报告期末使用募集资金暂时补流的金额为0[19] - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为0[19] - 募投项目实际进度未落后于公开披露计划进度[19] - 募集资金用途未变更，可行性未发生重大变化[19] - 超募资金使用和节余募集资金转出情况均不适用[20]

投资决策 - 公司拟将上海国电应收香港国电500万美元股利转为新增投资[3] - 2025年8月22日董事会通过增资议案，9票同意[6] 数据信息 - 香港国电注册资本将从533万美元增至1033万美元[3] - 截至2025年6月30日，香港国电资产总额385,063,961.15元，净资产310,771,892.58元[11] 其他情况 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[4][5] - 增资需报商委、发改委备案并登记注册[7] - 出资方式为转股利，无需签协议，无重大不利影响[12][13][15]

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项法律法规要求[1][2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[3] - 最近十二个月内有不具备独立性情形的人员不符合要求[4] 不良记录限制 - 最近三十六个月内因证券期货违法受处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 最近三十六个月内受公开谴责或三次以上通报批评有不良记录[5] 兼任与任职期限 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[6] - 连续任职未超过六年[6] 出席会议要求 - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超半数不符合要求[7]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会，召集人为董事会[1][2][3] - 现场会议2025年9月10日15:00召开，网络投票9月9 - 10日15:00[6][7] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月4日，证券代码833171，简称为国航远洋[9] 审议事项 - 审议向交银金租和信达金租申请融资租赁业务议案[10] - 非独立董事选6人，独立董事选3人[10] 议案情况 - 议案1.00、2.00为特别决议议案，关联股东回避表决[13] - 议案3.00、4.00对中小投资者单独计票[13] 其他 - 登记时间2025年9月5日9:30 - 11:30，地点上海吴淞路218号15层[15] - 联系电话021 - 63571186，传真021 - 63576988，联系人孔浩[15] - 备查文件为公司第八届董事会第十一次会议决议[17] - 可委托他人出席会议并投票表决[19]

会议信息 - 会议于2025年8月22日在上海办公室会议室以现场和视频会议方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[5] - 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[5] - 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[6] - 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[8] - 《关于向交银金租申请融资租赁业务的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，王炎平、王鹏回避表决，尚需提交股东会审议[11] - 《关于向信达金租申请融资租赁业务的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，王炎平、王鹏回避表决，尚需提交股东会审议[12] - 《关于修订公司<业务奖励管理办法（2025修订）>的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[14] - 《关于召开2025年第四次临时股东会（提供网络投票）的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[15]

融资与担保 - 国远通富和国远致佳拟分别向交银金租和信达金租申请散货船融资租赁，单船融资金额分别不超2624万和2722.4万美元，期限10年[3] - 2025年计划融资总额28.9948亿元，新增融资额度27.4948亿元，商票贴现等额度1.5亿元[5] - 2025年预计担保额度不超28.9948亿元，期限一年可循环使用[6] 子公司业绩 - 国远通富2025年1 - 6月营收0元，利润总额 - 4475.99元，净利润 - 4475.99元[10] - 国远致佳2025年1 - 6月营收0元，利润总额 - 5321.32元，净利润 - 5321.32元[14] 子公司资产 - 国远通富2025年6月30日资产总额47200921.69元，流动负债244968.15元，净资产46955953.54元，资产负债率0.52% [10] - 国远致佳2025年6月30日资产总额47240693.16元，流动负债285582.40元，净资产46955110.76元，资产负债率0.60% [14] 相关审议 - 2025年8月22日，公司第八届董事会第十一次会议审议融资议案，同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票[5] - 2024年12月13日，公司2024年第五次临时股东大会通过融资计划[5] - 2025年1月15日，公司2025年第一次临时股东大会通过担保额度[6] 风险评估 - 公司为子公司融资担保无重大风险，不损害公司及股东利益[15] - 保荐机构认为担保暨关联交易事项合规，无未披露重大风险[18]

一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司<年报信息 披露重大差错责任追究制度>议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第一章总则 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-174 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为提高福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年 报信息披露的质量和透明度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上 市规则》等法律、 ...