董事会提名 - 公司董事会提名江启发为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 被提名人持股、任职、违法违规、兼任等方面有多项限制条件[4][6][7]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 持股不能超已发行股份1%，非前十名股东自然人股东及其亲属[3] - 不在直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职[3] 任职限制情况 - 最近十二个月内有特定不独立情形不能担任[4] - 近三十六个月内受证券等处罚或司法刑事处罚不能担任[5] - 近三十六个月内受交易所或股转公司谴责或多次通报批评不能担任[5] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会超半数不能担任[7] - 过往任期届满前被提前免职不能担任[7] - 近三十六个月内受证监会外其他部门处罚不能担任[7]

融资计划 - 国远通富拟向交银金租单船融资不超2624万美元等值人民币，期限10年[3] - 国远致佳拟向信达金租单船融资不超2722.4万美元等值人民币，期限10年[3] - 2025年公司计划融资28.9948亿元，新增额度27.4948亿元，商票贴现或福费廷额度1.5亿元[7] 担保情况 - 2025年公司预计担保额度不超28.9948亿元，期限一年可循环[8] - 截至2025年8月22日，公司担保总额25.722亿元，2025年签署合同总额5.06亿元[9] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额152900.00万元，占比112.38%[19] 业绩数据 - 2025年6月30日，国远通富资产总额47200921.69元，负债率0.52%[10] - 2025年1 - 6月，国远通富营收0元，净利润 - 4475.99元[11] - 2025年6月30日，国远致佳资产总额47240693.16元，负债率0.60%[12] - 2025年1 - 6月，国远致佳营收0元，净利润 - 5321.32元[12] 相关文件 - 提供董事会会议决议[20] - 提供兴业证券核查意见[20] - 文件日期为2025年8月25日[20]

董事会提名 - 公司董事会提名周健为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股、股东关系、任职、违法处罚、兼任数量等有相关限制[4][6][7] 声明时间 - 本提名人声明时间为2025年8月25日[8]

市场扩张和并购 - 2025年8月22日公司通过国远新加坡新设两家子公司议案[2] - 每家新设公司注册资本50万新币[2] - 国远新加坡对每家子公司出资50万新币，持股100%[9][10] 其他情况 - 交易不构成重大资产重组和关联交易[3][4] - 董事会全票同意，无需提交股东会审议[6] - 出资方式为现金，无需签投资协议[10][11] - 投资有风险，但对未来财务和经营有积极影响[12][13]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2025年半年度报告业绩说明会[2] - 时间为2025年8月29日16:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式，可登陆上海证券报·中国证券网路演中心参与[3] 参与人员 - 有公司董事长、总裁王炎平先生等[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2025年8月29日15:00[5] - 专题页面网址为https://roadshow.cnstock.com/wtzj/833171[5] 联系信息 - 联系人是孔浩先生[6] - 电话为021 - 63571186[6] - 地址是上海市虹口区吴淞路218号15层[6] - 邮箱为fjgh@gh - shipping.com[6]

业绩影响 - 对两艘老旧船舶计提固定资产减值准备43,904,308.33元，致2025年半年度利润总额减少同额[3][6] 决策流程 - 2025年8月12日审计委员会、8月22日董事会会议通过计提议案[7][8] 数据说明 - 本次计提减值数据未经审计，以年度审计确认金额为准[6]

董事会换届 - 2025年8月22日董事会审议换届，提名9人为董事，任期多三年[2][3] - 第九届董事会非独立董事提名6人[5] - 2025年8月12日召开提名委员会会议同意提名[7] 人员股份 - 王炎平持股176,173,843股，占31.72%[2] - 薛勇持股2,598,954股，占0.47%[2] - 徐倪伟持股557,000股，占0.10%[2] 人员任职变动 - 周金平、韩青届满不再任董事，周继续任副总裁等职，韩继续任副总裁[9] 候选人情况 - 提名董事候选人无三年内受处罚情形[8] - 朱洪兵等5人与大股东无关联关系[16][17][18][19][20]

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作知识、五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等法律法规[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具独立性[3] - 最近十二个月内有不具独立性情形人员不具独立性[4] 禁止任职情形 - 近三十六个月内受行政处罚等人员不得担任[5] - 兼任境内上市公司超三家等人员不得担任[6] - 过往任职未亲自出席会议超半数不得担任[8]

募资情况 - 2022年11月15日公司获公开发行股票注册批复，发行价5.20元/股，发行11100.00万股，实际募资总额57720.00万元，净额53528.02万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为0元[3] 资金使用 - 2022年12月23日拟用募集资金置换预先支付发行费用自筹资金3819802.37元（含税），截至2025年6月30日已全部置换完毕[6][19] - 2023年3月13日同意使用不超10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年1月18日已归还90878366.90元[7] - 2024年1月22日同意使用不超2.3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2025年6月30日余额为0万元[8] 项目调整 - 2024年3月1日同意增加国梦航运作为部分募投项目实施主体，推进部分“干散货船舶购置项目”，建造两艘7.6万吨和一艘7.38万吨干散货船[10] - 2024年7月16 - 8月1日调整部分募投项目资金使用细项，“干散货船舶购置项目”由购置6艘调整为8艘6 - 8万吨级新造干散货运输船舶，资金缺口自筹解决[11] - 2024年9月5日同意增加国远奋进、国远信诚作为部分募投项目“干散货船舶购置项目”的实施主体[13] 项目进度 - 募集资金净额535280197.63元，本报告期投入9079810.35元，累计投入541767035.12元[18] - 干散货船舶购置项目调整后投资总额496100000.00元，本报告期投入9079810.35元，累计投入501921770.35元，投入进度101.17%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[18] - 补充流动资金调整后投资总额39180197.63元，本报告期投入0元，累计投入39845264.77元，投入进度101.7%[18] 其他情况 - 截至2025年6月30日，公司无变更募集资金用途的情况[14] - 改变用途的募集资金金额为0，改变用途的募集资金总额比例为0%[18] - 报告期末使用募集资金暂时补流的金额为0[19] - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为0[19] - 募投项目实际进度未落后于公开披露计划进度[19] - 募集资金用途未变更，可行性未发生重大变化[19] - 超募资金使用和节余募集资金转出情况均不适用[20]