业绩总结 - 2024年公司营业收入5.162321亿元，同比下降17.05%[5] - 2024年归属于母公司普通股股东的净利润 - 740.1万元，同比下降509.83%[5] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 - 8021.47万元，同比下降250.00%[5] 资金占用 - 2021 - 2022年金沙江投资公司通过背书银行承兑汇票和委托第三方理财占用公司资金，截止报表批准报出日未归还2.57亿元[5] - 原控股股东金沙江承诺归还2.77亿元及收益，截至报告出具日仅归还2000万元[7] 股东相关 - 2023年原控股股东及原实控人未履行增持承诺，变更时间后仍未实施[7] - 2023年8月1日起停止向金沙江、林艳和派发分红并禁转股份[8] - 2024年3月公司控股股东和实控人变更[9] - 报告期末原控股股东和原实控人股份均质押及司法冻结[9] 风险情况 - 2024年公司面临保留意见审计报告和经营业绩下滑重大风险[9]

公司基本信息 - 2020年7月27日在全国股转系统精选层挂牌，发行684.9万股[5] - 2021年11月15日平移为北交所上市公司[5] - 注册资本为1.24亿零7元，股份总数1.24亿零7股[7][16] 股份相关 - 发起人认购1000万股，各发起人占比不同[16] - 收购股份用于特定用途合计不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[22] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[33] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行诉讼[35] 交易与审议 - 一年内购买、出售重大资产等超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[42] - 交易涉及资产总额占比等多种情况需提交股东大会审议[45] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[57] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，任期3年，可连选连任[108][120] - 董事连续两次未出席董事会会议需说明并可能被撤换[111] 监事相关 - 监事会由3名监事组成，任期3年，可连选连任[163][167] 财务与报告 - 会计年度结束4个月内披露年度报告，6个月内披露中期报告等[173] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[175] 利润分配 - 现金分红比例根据公司发展阶段和资金安排确定[183] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘提前30天通知[195][196]

会议信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东会[2] 参会情况 - 3名股东出席和授权出席，持41238820股，占比33.46%[3] - 0名股东网络投票，持0股，占比0%[4] - 9名董事、3名监事全部出席[5] 议案结果 - 14项议案均以41238820股、占比100%通过[6][8][11][13][15][18][20][22][25][26][28][30][31][36] 合规情况 - 议案无关联交易，无需回避表决[7][10][12][14][17][19][21][24][26][29][33] - 律师事务所认为程序合法有效[34] 备查文件 - 《云南生物谷药业股份有限公司2024年年度股东会决议》和《法律意见书》[35]

股东会时间 - 2025年4月29日公告2024年年度股东会通知[7] - 现场会议于2025年5月20日14:30召开[8] - 网络投票时间为2025年5月19日15:00 - 2025年5月20日15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人3名，代表股份41,238,820股，占比33.46%[11] - 参加网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[12] - 股东会现场及网络投票股东及代理人合计代表股份41,238,820股，占比33.46%[12] 议案表决 - 多个议案同意股数41,238,820股，占出席股东会有表决权股份总数100%[14][16][19][31][33][35][37][40][42] - 议案七中小投资者同意101股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数100%[29] 结果认定 - 律师认为本次股东会召集和召开等程序和结果均合法有效[43]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月15日，通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [3] - 参会人员为通过网络参加2024年年度报告业绩说明会的投资者 [3] - 上市公司接待人员包括董事长林弘威、董事兼总经理及董事会秘书胡建辉、财务负责人吴丽萍、保荐代表人付玉龙 [4] 产品与研发 - 公司将聚焦产品生命周期，挖掘已上市产品临床价值，评估开展新适应症和新治疗领域研发项目，扩大产品适用范围 [4] - 研发项目聚焦核心产品，围绕临床医学价值挖掘和完善疾病解决方案，采取自主研发与合作研发结合模式，未来研发信息关注后续公告 [5] 应对医保降价与挑战 - 积极响应价格调整，维护全国药品价格体系，参与国家及联盟集采，做好投标与保供工作 [7] - 多元化布局销售渠道及区域，加强与医保政策对接，争取更多灯盏花制剂进入国家医保目录，借助政策与学术赋能提升产品信赖度 [7] 上海子公司设立 - 设立上海子公司旨在借助上海区位、人才及资本优势，满足公司研发、销售、高级人才等方面需求，实现上下游产业链赋能 [7] 公司面临挑战与应对措施 - 挑战包括中成药集采深化致核心产品挂网价格下调、原材料价格波动压缩利润空间、部分区域市场竞争加剧 [7] - 应对措施有参与集采，加强与医保对接；变革创新营销模式，开拓市场，强化学术推广；提高研发动能；加快大健康产业园建设，布局多元化发展，优化成本结构 [7] 营销进展 - 从产品定位、营销模式等方面入手，实现主要品种销量增长 [9] - 通过优化市场布局、挖掘终端潜力提升销量，完善零售电商营销体系，加强平台合作，扩大市场份额 [9] - 深化产品宣传，探索数字化营销新模式 [9] 资金占用问题解决 - 将解决资金占用问题作为重点工作推进，采取诉讼程序、与原控股股东沟通等举措，对相关款项计提坏账准备 [9] 公司发展规划与目标 - 深耕缺血性心脑血管领域，以灯盏花系列产品为核心，推进现有产品二次开发及循证医学研究 [9] - 加快大健康产业园建设，布局多元化发展 [7] 保健食品销售情况 - 报告期内暂未涉及保健食品销售 [9] 产品单一应对与股价稳定 - 深耕灯盏花核心领域，推进现有品种二次开发，与权威机构合作拓展临床价值 [9] - 管理层密切关注市场与自身发展态势，适时考量合法合规举措夯实股东长期投资价值 [9]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告及摘要于2025年4月29日披露[2] - 业绩说明会2025年5月15日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式在全景网平台召开[3] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长等[4] - 投资者2025年5月14日15:00前可征集问题[4] - 联系人胡建辉，电话0871 - 65016111，邮箱bio@biovalley.cn[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月12日[7]

保荐代表人变更 - 公司2025年5月9日收到国新证券保荐代表人变更函[1] - 原保荐代表人梁立群因工作变动不再担任[1] - 变更后持续督导保荐代表人为付玉龙和孙月芹[1] 新保荐代表人信息 - 孙月芹为金融学硕士、保荐代表人、注册会计师[3] - 孙月芹现任国新证券投资银行部业务经理[3] - 孙月芹曾参与或负责依依股份IPO等项目[3]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议、2次股东会[3] - 2024年召开2次董事会提名委员会会议等[4] 独立董事情况 - 孙继伟出席相关会议情况及发表意见[3][4] - 孙继伟参加培训、收到监管关注函等[10][11]

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-007 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郝小江 已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人郝小江，作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章 程》《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席公司 2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独 立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的利益。现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如 下： 一、 独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或 其附属企业担任除独立董 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-012 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（于团叶） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人于团叶，作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章 程》《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席公司 2024年度的相关会议，凭借丰富的会计专业知识和经验，认真审议董事会、 董事会专门委员会的各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利 益。现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或 其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司 ...