人事变动 - 公司于2025年7月17日聘任董文敏为证券事务代表[3] - 董文敏任职至第五届董事会任期届满，自2025年7月17日生效[3] 人员信息 - 董文敏中国国籍，1981年7月出生，专科学历，会计专业[7] - 具有中级会计师职称等多项证书及从业资格[7] - 现任董事会秘书办公室副主任，曾任主管[7] 其他说明 - 董文敏持有公司股份0股，占股本0%[3] - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[4]

会议情况 - 会议于2025年7月17日以通讯方式在网络召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 人事聘任 - 公司拟聘任董文敏女士担任证券事务代表，任期至第五届董事会任期届满[6] 议案表决 - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[7] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决[8] - 该议案无需提交股东会审议[9]

业绩数据 - 2024年度营业收入51,623.21万元，同比下降17.05%[2] - 2024年度营业成本13,994.07万元，同比增长17.97%[2] - 2024年综合毛利率为72.89%，上期为80.94%[2] - 2024年灯盏生脉胶囊收入34,020.83万元，同比下降9.27%，毛利率69.65%，同比降8.71个百分点[2] - 2024年灯盏细辛注射液收入16,651.03万元，同比下降28.30%，毛利率84.69%，同比降4.84个百分点[3] - 2024年其他产品收入858.72万元，同比下降39.75%，毛利率 -30.25%，同比降37.91个百分点[3] - 2024年第一至四季度营收分别为15,444.11万元、13,366.19万元、13,203.34万元、9,609.58万元，2025年一季度为9,211.83万元，呈逐季下滑[3] - 2024年度销售费用28,072.24万元，同比减少28.91%[11] - 2024年度市场费用26,398.81万元，同比减少29.73%；工资薪酬1,509.27万元，同比减少11.96%[12] - 2024年度市场推广费用26,241.37万元，占销售费用比重93.48%，同比变动率 -29.77%[13] - 2024年度销售费用率为54.38%，同比下降9.07%[16] - 2024年同行业可比公司销售费用率平均值为38.13%，公司为54.38%[18] - 2023年同行业可比公司销售费用率平均值为39.99%，公司为63.45%[18] - 2024年度研发费用为1318.86万元，同比减少34.48%；委外研发667.63万元，同比减少50.20%[41] - 2024年度管理费用为9341.86万元，同比增加67.69%，其中工资奖金5925.56万元，同比增加136.48%[123] - 2024年度营业外支出为203.72万元，其中滞纳金支出为195.98万元，需补缴企业所得税690.77万元，补缴滞纳金195.96万元，已全部缴纳[124] - 2024年度营业外收入为19.67万元，主要为处理长期挂账的应付账款、其他应付款[125] 用户数据 - 2024年灯盏生脉胶囊销售量同比增加13.85%，灯盏细辛注射液销售量同比增加4.91%[5] 未来展望 - 弥勒灯盏花产业化基地二期项目达产后预计形成片剂5.04亿片/年、硬胶囊8.64亿粒/年等生产能力[52] - 公司连续3年亏损，预测未来五年能弥补当期累计亏损[98][99] 新产品和新技术研发 - 2024年主要委外研发在研项目有灯盏生脉胶囊治疗血管源性认知障碍研究等[43] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司为避免依赖云南泽生生物科技有限公司，在区域内寻找其他优质供应商补充采购[38] - 公司制定《研究与开发管理制度》，研发费用会计处理符合会计准则要求[46]

业绩数据 - 2024年度营业收入51,623.21万元，同比下降17.05%，营业成本13,994.07万元，同比增长17.97%，综合毛利率72.89%，上期为80.94%[4] - 2024年第一至四季度营收逐季下滑，2025年第一季度为9,211.83万元[4] - 2024年度销售费用28,072.24万元，同比减少28.91%，销售费用率54.38%，高于同行业均值38.13%[18][25] - 2024年度市场费用26,398.81万元，同比减少29.73%；工资薪酬1,509.27万元，同比减少11.96%[18] - 2024年度前五名供应商合计采购金额7,782.27万元，占年度总采购金额的71.06%，第一大供应商占比29.58%[35] 产品情况 - 灯盏生脉胶囊收入34,020.83万元，同比下降9.27%，毛利率69.65%，同比降8.71个百分点，销售量同比增13.85%，单价下调17% - 25%[4][6] - 灯盏细辛注射液收入16,651.03万元，同比下降28.30%，毛利率84.69%，同比降4.84个百分点，销售量同比增4.91%，4月起挂网价降幅约20%[4][6] - 其他产品收入858.72万元，同比下降39.75%，毛利率 -30.25%，同比降37.91个百分点[4] 研发情况 - 2024年研发费用1,318.86万元，同比减少34.48%，委外研发667.63万元，同比减少50.20%[49] - 2024年新增立项2项短平快委外研发项目，报告期末委外研发项目合计金额667.63万元[52][53] 在建工程 - 2024年末在建工程、固定资产账面价值分别为32,421.08万元、9,366.52万元，占总资产比例分别为28.31%、8.18%[61] - 弥勒灯盏花产业化基地二期项目预算3.28亿元，进度96.72%，2024年转入固定资产4,099.40万元[61] 资金情况 - 2024年末预付款项余额3,987.83万元，较期初增加1338.07%，2025年第一季度余额4,739.88万元[75] - 2024年末存货账面价值11,297.41万元，较期初增加4.37%，存货跌价准备余额143.79万元，较期初减少52.32%[87] - 2024年末应收账款账面价值11,354.82万元，较期初减少13.87%，坏账准备余额725.98万元，较期初减少17.40%[98] - 2024年末递延所得税资产账面价值4,008.50万元，公司已连续3年亏损，预测未来五年弥补亏损[116][117] - 2024年末其他非流动资产722.48万元，含预付工程款586.45万元、预付设备款136.03万元[122] 未来展望 - 2025年销售计划较2024年实际增长60%，中药材生产需求随之大幅增加[78] 公司策略 - 因战略规划调整拟注销深圳分公司，优化销售人员并成立上海子公司[30]

工商信息 - 公司于2025年4月25日和5月20日审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[2] - 公司近日完成工商变更登记并取得换发营业执照[3] 基本信息 - 公司注册资本为壹亿贰仟肆佰万零柒元整[4] - 公司成立于1999年06月13日[4] - 公司法定代表人为林弘威[4] - 公司住所为云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市福城街道办事处云南弥勒产业园区康健路1号[4]

公司信息 - 云南生物谷药业股份有限公司，股票代码833266，上市于北京证券交易所[3] - 深圳市金沙江投资有限公司注册资本7312.36万元，成立于1995年3月15日[12][25] 权益变动 - 2022年6月30日林艳和、金沙江与新意资本签署《投票权委托协议》，委托2455万股（占当时19.1797%）投票权[31] - 2024年1月29日，1616.25万股林艳和持有的生物谷股票过户至上海新弘，新意资本受委托投票权对应股数减少[31] - 2025年5月30日，深圳国际仲裁院裁决解除《投票权委托协议》[32] 股权情况 - 本次权益变动后，金沙江持股320万股（2.58%），可支配投票权320万股（2.60%）[37] - 本次权益变动后，林艳和持股538.75万股（4.34%），可支配投票权538.75万股（4.37%）[37] - 本次权益变动后，新意资本持股0股（0.00%），可支配投票权0股（0.00%）[37] 股权风险 - 金沙江持有的320万股上市公司股份中，160万股质押，320万股司法冻结；林艳和持有的538.75万股均质押、冻结，不排除被动减持可能[34] 其他事项 - 2022 - 2023年，金沙江、林艳和多次被调查处罚[44][45] - 截至报告披露日，金沙江资金占用余额2.57亿元及对应收益未归还，林艳和提供连带责任担保[45]

权益变动相关 - 2022年6月30日，2455万股公司股份投票权委托给新意资本[16] - 2024年1月29日，1616.25万股过户至上海新弘名下，新意资本受委托投票权减少[16] - 2025年5月30日，《投票权委托协议》解除，新意资本受委托投票权对应解除[10][17] 股权结构 - 本次权益变动前新意资本受委托拥有838.75万股表决权，占比6.81%[22] - 本次权益变动后新意资本无表决权股数，占比0%[24] - 金沙江320万股股份中160万股质押，320万股司法冻结[25] - 林艳和538.75万股股份均质押、冻结[25] 未来展望 - 本次权益变动后新意资本不排除未来12个月增减持上市公司股份可能[19] - 信息披露义务人不拟于未来12个月内继续减持[43]

权益变动 - 2025年5月30日《投票权委托协议》解除[1] - 原委托2455万股投票权给新意资本[2] - 2024年1月29日林艳和部分股票过户，新意资本受委托股数减少[4] 权益变动后情况 - 金沙江持股320万股，表决权占比2.60%[5] - 林艳和持股538.75万股，表决权占比4.37%[6] - 新意资本持股和表决权均为0[6] 影响说明 - 协议解除不影响公司日常经营等稳定性[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入5.162321亿元，同比下降17.05%[5] - 2024年归属于母公司普通股股东的净利润 - 740.1万元，同比下降509.83%[5] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 - 8021.47万元，同比下降250.00%[5] 资金占用 - 2021 - 2022年金沙江投资公司通过背书银行承兑汇票和委托第三方理财占用公司资金，截止报表批准报出日未归还2.57亿元[5] - 原控股股东金沙江承诺归还2.77亿元及收益，截至报告出具日仅归还2000万元[7] 股东相关 - 2023年原控股股东及原实控人未履行增持承诺，变更时间后仍未实施[7] - 2023年8月1日起停止向金沙江、林艳和派发分红并禁转股份[8] - 2024年3月公司控股股东和实控人变更[9] - 报告期末原控股股东和原实控人股份均质押及司法冻结[9] 风险情况 - 2024年公司面临保留意见审计报告和经营业绩下滑重大风险[9]

公司基本信息 - 2020年7月27日在全国股转系统精选层挂牌，发行684.9万股[5] - 2021年11月15日平移为北交所上市公司[5] - 注册资本为1.24亿零7元，股份总数1.24亿零7股[7][16] 股份相关 - 发起人认购1000万股，各发起人占比不同[16] - 收购股份用于特定用途合计不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[22] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[33] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行诉讼[35] 交易与审议 - 一年内购买、出售重大资产等超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[42] - 交易涉及资产总额占比等多种情况需提交股东大会审议[45] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[57] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，任期3年，可连选连任[108][120] - 董事连续两次未出席董事会会议需说明并可能被撤换[111] 监事相关 - 监事会由3名监事组成，任期3年，可连选连任[163][167] 财务与报告 - 会计年度结束4个月内披露年度报告，6个月内披露中期报告等[173] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[175] 利润分配 - 现金分红比例根据公司发展阶段和资金安排确定[183] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘提前30天通知[195][196]