生物谷 证券代码:833266 云南生物谷药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐天水、主管会计工作负责人陈颖及会计机构负责人（会计主管人员）马小春保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-026 云南生物谷药业股份有限公司 2022 年独立董事工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 郝小江先生、黎超波先生、张倩芸女士作为公司第四届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作细则》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发 展状况，审慎审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司积极支持 和配合独立董事完成工作，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。 现将2022年度履行职责情况报告如下： 一、出席情况 2022年度，公司共召 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-037 云南生物谷药业股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，云南生物谷药业股份有 限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规 章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。 现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为林艳和，实际控制人能够实 际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 21.91%。 公司存在控股股东，控股股东为深圳市金沙江投资有限公司（以下简称 "金沙江"），控股股东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总 数的比例为 21.91%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权 委托的情况。公 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-039 云南生物谷药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 购买理财产品的资金来源于公司暂时闲置自有资金。 （三） 理财方式 1、预计理财额度的情形 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 理财概述 （一） 理财目的 为提高短期闲置自有资金的资金使用效率和收益，实现股东利益 最大化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流 动性和安全性的前提下，公司根据现行《对外投资管理制度》，拟利 用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品（不含委托理财）。 （二） 理财金额和资金来源 公司拟利用最高额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的 暂时闲置自有资金购买低风险理财产品（不含委托理财），在前述额 度内，资金可以滚动投资，即在投资期限内的任何时点持有未到期投 资产品总额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）。 公司拟使用最高额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的 暂时闲置 ...

关于云南生物谷药业股份有限公司 2022 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 2022 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2023SZAA8F0115 云南生物谷药业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南生物谷药业股份有限公司(以下简称 生物谷公司)2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2023年4月24日出具了XYZH/2023SZAA8B0181号保留意见的 审计报告。 2022 年度营业收入扣除情况表 1-2 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第53号—北京证券交易所上市公司年度报告》相关规定，生物谷公司编制 了后附的云南生物谷药业股份有限公司2022年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收 入扣除情况表）。 关于云南生物谷药业股份有限公司 中国 北京 中国注册会计师: 中国注册会计师: 二〇二三年四月二十四日 11:24 按照营业收入扣除的相关规定编 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-035 云南生物谷药业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事蔡泽秋先生因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以邮件方 式发出 5.会议主持人：监事会主席喻腊梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会 2022 年度认真履行《公司法》《公司章程》赋予的 职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司 各项工 ...

云南生物谷药业股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: 信永中和会计师事务所 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9 /F, Bl o ck A, Fu Hu a M a nsi o n, No .8 , Ch a o ya n g m en Be id aji e, Do n g ch e n g Di stri ct, Be i j i n g , 1 0 0 0 2 7 , P.R.Chin a 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于云南生物谷药业股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2023SZAA8F0114 云南生物谷药业股份有限公司全体股东： 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ...

生物谷 833266 云南生物谷药业股份有限公司 YUNNAN BIOVALLEY PHARMACEUTICAL CO.,LTD 2022 年度报告 1 公司年度大事记 2022 年 2 月，公司荣获云南省省级专精 特新"小巨人"企业称号。 2022 年 6 月 12 日，公司荣获第 33 届全 国医药经济信息发布会的行业头部力量 重磅奖项，公司获得"头部力量·中国医 药高质量发展成果企业"荣誉，成为行业 百强之一，公司产品灯盏生脉胶囊获得 "头部力量·中国医药高质量发展品牌" 荣誉。 2022 年 7 月 12 日，公司入围 2021 年度中 国中药企业百强榜，获得 2021 年度的"中 国中药企业 TOP100"荣誉。 2022 年 8 月，公司核心产品灯盏生脉胶囊获得《老年缺血性脑卒中慢病管理指南》推 荐。 2022 年 10 月，公司核心产品灯盏生脉胶囊获得《中国缺血性卒中和短暂性脑缺血发作 二级预防指南 2022》推荐。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 8 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 10 | | 第四节 | 管理层 ...

云 南生物谷药业股份有限公司 2 0 22 年度 审 计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-90 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9 /F, Blo ck A, Fu Hu a M an si on , No .8 , Ch a o ya ng me n Bei daj ie , Do n g ch e n g Di st ri ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-030 云南生物谷药业股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和北京证券交易 所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，以 及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司董事会编制了截 至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）2016 年第二次定向发行股票募集资金基本情况 1、募集资金额及到位时间 经公司第二届董事会第七次会议、第十次会议和 2016 年第六次 临时股东大会、第八次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发 行人民币普通股 11,101,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股实际 发行价格为人民币 15.00 元，募集资金总额为人民币 166,515, ...