会议信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东会[2] 参会情况 - 3名股东出席和授权出席，持41238820股，占比33.46%[3] - 0名股东网络投票，持0股，占比0%[4] - 9名董事、3名监事全部出席[5] 议案结果 - 14项议案均以41238820股、占比100%通过[6][8][11][13][15][18][20][22][25][26][28][30][31][36] 合规情况 - 议案无关联交易，无需回避表决[7][10][12][14][17][19][21][24][26][29][33] - 律师事务所认为程序合法有效[34] 备查文件 - 《云南生物谷药业股份有限公司2024年年度股东会决议》和《法律意见书》[35]

股东会时间 - 2025年4月29日公告2024年年度股东会通知[7] - 现场会议于2025年5月20日14:30召开[8] - 网络投票时间为2025年5月19日15:00 - 2025年5月20日15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人3名，代表股份41,238,820股，占比33.46%[11] - 参加网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[12] - 股东会现场及网络投票股东及代理人合计代表股份41,238,820股，占比33.46%[12] 议案表决 - 多个议案同意股数41,238,820股，占出席股东会有表决权股份总数100%[14][16][19][31][33][35][37][40][42] - 议案七中小投资者同意101股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数100%[29] 结果认定 - 律师认为本次股东会召集和召开等程序和结果均合法有效[43]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月15日，通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [3] - 参会人员为通过网络参加2024年年度报告业绩说明会的投资者 [3] - 上市公司接待人员包括董事长林弘威、董事兼总经理及董事会秘书胡建辉、财务负责人吴丽萍、保荐代表人付玉龙 [4] 产品与研发 - 公司将聚焦产品生命周期，挖掘已上市产品临床价值，评估开展新适应症和新治疗领域研发项目，扩大产品适用范围 [4] - 研发项目聚焦核心产品，围绕临床医学价值挖掘和完善疾病解决方案，采取自主研发与合作研发结合模式，未来研发信息关注后续公告 [5] 应对医保降价与挑战 - 积极响应价格调整，维护全国药品价格体系，参与国家及联盟集采，做好投标与保供工作 [7] - 多元化布局销售渠道及区域，加强与医保政策对接，争取更多灯盏花制剂进入国家医保目录，借助政策与学术赋能提升产品信赖度 [7] 上海子公司设立 - 设立上海子公司旨在借助上海区位、人才及资本优势，满足公司研发、销售、高级人才等方面需求，实现上下游产业链赋能 [7] 公司面临挑战与应对措施 - 挑战包括中成药集采深化致核心产品挂网价格下调、原材料价格波动压缩利润空间、部分区域市场竞争加剧 [7] - 应对措施有参与集采，加强与医保对接；变革创新营销模式，开拓市场，强化学术推广；提高研发动能；加快大健康产业园建设，布局多元化发展，优化成本结构 [7] 营销进展 - 从产品定位、营销模式等方面入手，实现主要品种销量增长 [9] - 通过优化市场布局、挖掘终端潜力提升销量，完善零售电商营销体系，加强平台合作，扩大市场份额 [9] - 深化产品宣传，探索数字化营销新模式 [9] 资金占用问题解决 - 将解决资金占用问题作为重点工作推进，采取诉讼程序、与原控股股东沟通等举措，对相关款项计提坏账准备 [9] 公司发展规划与目标 - 深耕缺血性心脑血管领域，以灯盏花系列产品为核心，推进现有产品二次开发及循证医学研究 [9] - 加快大健康产业园建设，布局多元化发展 [7] 保健食品销售情况 - 报告期内暂未涉及保健食品销售 [9] 产品单一应对与股价稳定 - 深耕灯盏花核心领域，推进现有品种二次开发，与权威机构合作拓展临床价值 [9] - 管理层密切关注市场与自身发展态势，适时考量合法合规举措夯实股东长期投资价值 [9]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告及摘要于2025年4月29日披露[2] - 业绩说明会2025年5月15日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式在全景网平台召开[3] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长等[4] - 投资者2025年5月14日15:00前可征集问题[4] - 联系人胡建辉，电话0871 - 65016111，邮箱bio@biovalley.cn[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月12日[7]

保荐代表人变更 - 公司2025年5月9日收到国新证券保荐代表人变更函[1] - 原保荐代表人梁立群因工作变动不再担任[1] - 变更后持续督导保荐代表人为付玉龙和孙月芹[1] 新保荐代表人信息 - 孙月芹为金融学硕士、保荐代表人、注册会计师[3] - 孙月芹现任国新证券投资银行部业务经理[3] - 孙月芹曾参与或负责依依股份IPO等项目[3]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议、2次股东会[3] - 2024年召开2次董事会提名委员会会议等[4] 独立董事情况 - 孙继伟出席相关会议情况及发表意见[3][4] - 孙继伟参加培训、收到监管关注函等[10][11]

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-007 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郝小江 已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人郝小江，作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章 程》《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席公司 2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独 立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的利益。现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如 下： 一、 独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或 其附属企业担任除独立董 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-012 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（于团叶） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人于团叶，作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章 程》《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席公司 2024年度的相关会议，凭借丰富的会计专业知识和经验，认真审议董事会、 董事会专门委员会的各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利 益。现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或 其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-009 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张倩芸 已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人张倩芸，作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章 程》《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席公司 2024年度的相关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会的各项议案， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2024年度任职期间内履 行职责情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或 其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任 任何职 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-011 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐国彤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人徐国彤，作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章 程》《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席公司 2024年度的相关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会的各项议案， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2024年度任职期间内履 行职责情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或 其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任 任何职务；没有 ...