证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-009 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张倩芸 已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人张倩芸，作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章 程》《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席公司 2024年度的相关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会的各项议案， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2024年度任职期间内履 行职责情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或 其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任 任何职 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-011 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐国彤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人徐国彤，作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章 程》《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席公司 2024年度的相关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会的各项议案， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2024年度任职期间内履 行职责情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或 其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任 任何职务；没有 ...

财务审计 - 信永中和对公司2024年度财报出具保留意见审计报告[1] - 无法判断公司2024年应收款项信用减值损失计提是否恰当[1] 资金债务 - 原控股股东金沙江未归还公司全部占用资金[1] - 原实控人及原控股股东存在大额逾期债务[1] 独立董事 - 独立董事对保留意见审计报告无异议并提建议[2] - 独立董事为孙继伟、徐国彤、于团叶[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月29日[3]

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-008 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黎超波 已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人黎超波，作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章 程》《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席公司 2024年度的相关会议，凭借丰富的会计专业知识和经验，认真审议董事会、 董事会专门委员会的各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利 益。现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或 其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-040 云南生物谷药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投 票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定，会议 决议合法、有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-031 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以通讯方 式发出 5.会议主持人：监事会主席许晓森先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 云南生物谷药业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：上海市浦东新区浦明路 898 号海航大厦 9 楼会议 室 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会 2024 年度认真履行《公司法》《公司章程》赋予的 职权，严格执行股东会决议，有效发挥了监事 ...

1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）因原控股股东深圳 市金沙江投资有限公司（以下简称"金沙江"）尚未归还公司全部占 用资金，且原实际控制人林艳和及原控股股东金沙江存在大额逾期债 务，致使其无法获取充分、适当的审计证据判断生物谷管理层 2024 年度对上述应收款项计提的信用减值损失金额是否恰当，而出具的保 留意见审计报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经 营情况，董事会出具的专项说明充分揭示了公司面临的风险，监事会 对该专项说明无异议。 2、公司监事会将依法履行监督职责，持续督促公司董事会和管 理层切实采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响， 切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、 稳定、健康发展。 云南生物谷药业股份有限公司 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-028 云南生物谷药业股份有限公司 监事会对《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-006 云南生物谷药业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：上海市浦东新区浦明路 898 号海航大厦 9 楼 会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长林弘威先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事胡云华以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2024年度，公司董事会 ...

资金占用 - 2021 - 2022年原控股股东通过多种方式占用资金，截至2024年未归还2.57亿及收益[2][5] 股权结构 - 截至公告披露日，金沙江持股320万股，比例2.58%；林艳和持股538.75万股，比例4.34%[5] - 公司控股股东变为上海新弘医药，实控人变更[5] 审计情况 - 信永中和对2024年财报出具保留意见审计报告[3] 应对措施 - 公司就资金占用和审计保留意见积极整改[7] - 保荐机构督促公司审议披露、自查整改[8] 风险提示 - 相关风险不影响持续经营，不触发强制退市[6]

公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期末（2025年3月31日）资产总计11.13亿元，较上年期末减少2.82%；归属于上市公司股东的净资产9.08亿元，较上年期末减少1.81%[10] - 年初至报告期末（2025年1 - 3月）营业收入9211.83万元，较上年同期减少40.35%；归属于上市公司股东的净利润 - 1676.82万元，较上年同期减少259.25%[10] - 2025年3月31日公司资产总计11.128亿元，较2024年12月31日的11.45047亿元下降2.82%[45] - 2025年3月31日流动资产合计5.13462亿元，较2024年12月31日的5.46033亿元下降5.97%[44] - 2025年3月31日非流动资产合计5.99338亿元，较2024年12月31日的5.99014亿元增长0.05%[45] - 2025年3月31日负债合计2.04491亿元，较2024年12月31日的2.1997亿元下降7.03%[46] - 2025年3月31日流动负债合计1.10528亿元，较2024年12月31日的1.2378亿元下降10.71%[45] - 2025年3月31日非流动负债合计0.93963亿元，较2024年12月31日的0.9619亿元下降2.31%[45] - 2025年3月31日所有者权益合计9.08309亿元，较2024年12月31日的9.25077亿元下降1.81%[46] - 2025年3月31日货币资金为9234.500645万元，较2024年12月31日的10139.656347万元下降9.91%[44] - 资产总计从9.7939334441亿美元降至9.581314904亿美元，降幅约2.17%[48][49] - 营业总收入从1.5444105285亿美元降至0.9211834863亿美元，降幅约40.35%[50] - 营业总成本从1.4335772512亿美元降至1.0983530262亿美元，降幅约23.38%[50] - 营业利润从1352.456681万美元降至 - 1624.201855万美元，由盈转亏[51] - 净利润从1052.926431万美元降至 - 1676.820383万美元，由盈转亏[51] - 应付职工薪酬从1723.418415万美元降至241.624052万美元，降幅约86.09%[48] - 销售费用从9188.423281万美元降至4194.856362万美元，降幅约54.35%[50] - 基本每股收益从0.08元/股降至 - 0.14元/股[52] - 负债合计从5979.959789万美元降至5592.712057万美元，降幅约6.48%[49] - 未分配利润从3.3589206332亿美元降至3.1850268663亿美元，降幅约5.18%[49] 母公司财务数据关键指标变化 - 2025年1 - 3月母公司营业收入92,112,778.50元，2024年同期为152,149,250.82元[53] - 2025年1 - 3月母公司营业利润为 - 17,389,193.30元，2024年同期为12,213,181.63元[53] - 2025年1 - 3月母公司净利润为 - 17,389,376.69元，2024年同期为9,570,421.92元[53] - 2025年3月31日母公司流动资产合计8.04003亿元，较2024年12月31日的8.26947亿元下降2.77%[47] - 2025年3月31日母公司非流动资产合计0.98745亿元，与2024年12月31日持平[47] - 2025年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计106,460,668.56元，2024年同期为189,066,154.08元[57] - 2025年1 - 3月母公司经营活动现金流出小计92,428,048.15元，2024年同期为51,074,310.16元[57] 合并现金流量数据关键指标变化 - 2025年1 - 3月合并经营活动现金流入小计106,637,381.96元，2024年同期为191,782,677.01元[55] - 2025年1 - 3月合并经营活动现金流出小计130,741,566.77元，2024年同期为137,597,760.63元[55] - 2025年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额为 - 24,104,184.81元，2024年同期为54,184,916.38元[55] - 2025年1 - 3月合并投资活动产生的现金流量净额为15,538,306.64元，2024年同期为 - 2,696,038.82元[56] - 2025年1 - 3月合并筹资活动产生的现金流量净额为 - 485,678.85元，2024年同期为 - 1,040,365.70元[56] 其他现金流量数据关键指标变化 - 支付其他与经营活动有关的现金为32,936,371.11元，上期为84,092,156.62元[58] - 经营活动现金流出小计为125,364,419.26元，上期为135,166,466.78元[58] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 18,903,750.70元，上期为53,899,687.30元[58] - 取得投资收益收到的现金为82,261.33元，上期无[58] - 收到其他与投资活动有关的现金为22,772,510.00元，上期无[58] - 投资活动现金流入小计为22,854,771.33元，上期无[58] - 购建固定资产等支付的现金为618,386.79元，上期为27,269.00元[58] - 投资活动产生的现金流量净额为22,236,384.54元，上期为 - 27,269.00元[58] - 支付其他与筹资活动有关的现金为142,296.00元，上期为350,016.45元[58] - 现金及现金等价物净增加额为3,190,337.84元，上期为53,522,401.85元[58] 应收应付项目数据关键指标变化 - 应收票据期末为54.85万元，较上期减少74.85%；应收款项融资期末为348.12万元，较上期减少74.90%[11] - 应付职工薪酬期末为368.77万元，较上期减少82.08%；其他应付款期末为3157.50万元，较期初增加63.61%[12] 营业收入与成本费用数据关键指标变化 - 营业收入减少6232.27万元，主要受行业与集采政策双重影响，核心产品挂网价格下调及竞争加剧[12] - 营业成本为4456.49万元，较上期增加38.58%，主要因本期产量增加[12] - 销售费用为4194.86万元，较上期减少54.35%，因营业收入减少影响市场投入减少[12] 非经常性损益数据 - 非经常性损益合计227.83万元，净额为193.65万元[15] 股东持股与质押数据 - 上海新弘医药有限公司期末持股32,851,219股，持股比例26.49%[19] - 无限售股份期末数量为76,990,252股，占比62.09%；有限售股份期末数量为47,009,755股，占比37.91%[20] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股65,807,461股，占比53.06%[21] - 林艳和、深圳市金沙江投资有限公司等股东期末质押股份合计9,987,500股，司法冻结股份合计9,259,908股[22] 担保与资金占用数据 - 公司为子公司云南弥勒灯盏花药业有限公司向兴业银行昆明分行申请的不超12,000万元授信提供全额连带责任保证担保，期末实际担保金额9,000万元[26] - 2021年度深圳市金沙江投资有限公司通过背书银行承兑汇票占用资金67,115,237.50元，归还39,061,315.34元；2022年1月占用11,649,139.54元，归还39,703,061.70元[27] - 2021年度深圳市金沙江投资有限公司通过委托第三方理财占用资金122,000,000.00元，2022年1 - 3月占用155,000,000.00元，截至报告披露日未归还257,000,000.00元及对应收益[28] - 截至2025年3月31日，深圳市金沙江投资有限公司及林艳和已归还资金2,000.00万元[29] - 深圳市金沙江投资有限公司及林艳和将多项资产质押给公司，为归还占用资金提供担保[29] - 公司督促深圳市金沙江投资有限公司及林艳和重新制定解决资金占用问题的方案[29] - 截至报告期期末，公司已根据尚未归还资金占用余额累计计提坏账19,532万元[32] - 金沙江曾为云南生物制药有限公司股东，持股5.8%，2020年12月25日不再是股东，截至报告期期末，公司为其物业后勤部资金垫支余额为2,986,142.97元[33] - 原控股股东金沙江承诺2022年6月30日前归还2021年至2022年3月占用公司的277,000,000.00元及资金收益，截至报告披露日已归还2,000万元[37] 关联交易数据 - 公司拟与云南生物制药有限公司物业后勤部发生不超过80万元日常性关联交易，截至报告期期末已发生166,696.74元[35] - 公司拟与龙岩片仔癀宏仁医药有限公司发生不超过400万元日常性关联交易，截至报告期期末已发生754,652.00元[35] 诉讼与承诺相关数据 - 2022年7月25日公司对原控股股东等提起民事诉讼，深圳中院8月17日受理立案，2023年12月29日收到相关《民事裁定书》，2024年1月上诉，6月21日广东省高院裁定驳回上诉维持原判[30][31] - 2024年1月16日公司在昆明中院对金沙江及林艳和立案，4月16日撤诉[31] - 2023年4月公司收到深圳中院《传票》，通知6月8日证据交换、开庭审理，后因管辖权异议取消[30] - 原控股股东及原实控人将增持公司股票承诺变更为2023年7月31日前履行，但未履行[39] - 自2023年8月1日起公司停止向金沙江、林艳和先生派发股东分红，禁止其转让股份，直至履行稳定股价措施完毕[40]