募集资金情况 - 公司公开发行1500万股，每股发行价5.6元，募集资金总额8400万元，净额6917.31万元[9] - 2024年1月行使超额配售选择权新增发行225万股，募集资金总额1260万元，净额1259.98万元[10] - 截至2024年1月18日，发行总股数扩大至1725万股，占发行后总股本16.46%[11] - 本次发行最终募集资金总额9660万元，净额8177.29万元[11] 资金使用与调整 - 2023年12月31日，募集资金账户累计使用0元，余额7308.97万元[12] - 2023年以自筹资金预先支付发行费用371.27万元（不含税）未完成置换[17] - 2024年3月20日，同意用募集资金371.29万元置换预先支付发行费用[17] - 2024年4月25日，拟调整募投项目拟投入募集资金总额为8177.29万元[29] 其他情况 - 2023年度未使用闲置募集资金补充流动资金和购买理财产品[18][19] - 2023年度未变更募集资金用途[20] - 2023年度募集资金净额8177.29万元，投入总额为0元[28]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会，召集人为董事会[2][3] - 2024年5月17日14:30现场开会，网络投票5月16 - 17日[7] - 股权登记日为2024年5月10日，证券代码833284[9] 会议相关安排 - 地点为公司四楼会议室[10] - 审议事项4月26日在北交所官网披露[11][12][13] - 登记时间5月17日9:00 - 15:00，地点四楼会议室[24] 会议联系方式 - 联系人为王玉琴，地址无锡新吴区珠江路95 - 2号[24] - 电话0510 - 83550909，传真0510 - 83550101[24]

会议情况 - 2024年4月25日召开监事会会议，4月15日发通知[5] - 监事会会议应出席5人，实际出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 11项议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[6][8][10][11][12] - 《关于2024年度公司监事薪酬方案》全体监事回避，提交股东大会[13] - 3项议案无需提交股东大会审议[11][12][14] - 8项议案尚需提交股东大会审议[6][8][10] 公司决策 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度财务审计机构，期限一年[10] - 根据2023年情况编制《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》[8] - 拟定《2023年度权益分派预案》，详情见4月26日公告[9] - 拟调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额[14]

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募资情况 - 2023年11月获批复发行1500万股，募资8400万元，净额6917.31万元[1] - 2024年1月超额配售225万股，募资1260万元，净额1259.98万元[2] - 实际募资净额8177.29万元低于原拟投入1.5亿元[4] 项目调整 - 物料处理二期拟投入从1.1亿调至7000万元[4] - 研发及展示中心拟投入从4000万调至1177.29万元[4] 制度与审议 - 2024年1月修订《募集资金管理办法》，采用专户存储制度[3] - 2024年4月董事会、监事会通过调整议案，无需股东大会审议[6] - 保荐机构对调整事项无异议，不存在损害股东利益情况[5][7]

内部控制评价 - 董事会对截至2023年12月31日公司内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[5] 公司治理与制度建设 - 公司建立科学高效、分工制衡的法人治理结构[5] - 设综合办公室等部门并制订岗位职责，形成工作机制[7] - 建立有效的风险识别、评估和应对程序[8] - 制定一系列重大规章制度完善法人治理结构[9] 业务管理制度 - 按交易金额和性质采取不同交易授权审批制度[11] - 制定采购管理制度，遵循“质优价廉”等原则[12] - 制定质量、环境、安全、销售等管理方面的制度[13] 资产管理与预算 - 建立实物资产管理岗位责任制度，对关键环节控制并采取相关措施[14] - 依据战略和阶段制定年度全面预算，执行中修正并建立考核机制[14] 其他情况 - 报告期内公司无对外担保业务发生[14] - 不存在损害中小股东利益的关联交易行为[15] - 信息披露真实、准确、完整、及时，内控严格有效[15] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制利润总额潜在错报一般缺陷定量标准为错报＜利润总额的3%[16][17] - 财务报告内部控制资产总额潜在错报重要缺陷定量标准为0.5%≤错报＜资产总额的1%[17] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥营业收入总额的1%[17] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[21]

公司变更 - 2024年4月25日董事会会议审议通过变更法定代表人议案[3] - 拟由杭一变更为王洪良，需股东大会审议[3] - 变更不影响行业、业务及生产经营[4]

业绩总结 - 2024年预计日常关联交易总额1320万元，2023年实际发生709.078122万元[2] 关联交易 - 无锡恒隆锦筑预计2024年交易270万元，法人与董事是夫妻[4] - 无锡灵鼎智能预计2024年交易1000万元，公司持股40%[5][6] - 惠山区洛社镇黄海峰服务部预计2024年交易50万元，实控人与董事是兄弟[7] 决策审议 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过相关议案[12] - 本次关联交易无需股东大会审议，保荐机构无异议[12][13]

规则审议与生效 - 董事会薪酬与考核委员会议事规则于2024年4月25日经第四届董事会第四次会议审议通过[3] - 规则自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[33] 成员构成与产生 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 召集人与任期 - 召集人由独立董事委员担任，任期与同届董事会董事相同，独立董事连任不超6年[8] 人数规定与职权 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补，未达规定人数前暂停职权[9] 会议召开与通知 - 每年至少召开一次会议，提前5日发通知；临时会议提前3日发通知[19][20] 会议出席与表决 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[23] - 委员可委托其他委员表决，独立董事委托独立董事[23][24] 决策准备与程序 - 董事会秘书负责决策前期准备，提供财务指标等资料[16] - 考评程序包括述职自评、绩效评价、提报酬奖励报董事会审议[17] 委员履职与罢免 - 委员连续两次不出席会议视为不能履职，董事会可罢免[24] 决议通过与保存 - 决议需全体委员过半数通过方有效[24] - 会议记录保存期为十年，应载明票数[25][27] 业绩跟踪与资料查阅 - 工作组或董事会秘书可闭会期间跟踪业绩[29] - 委员有权查阅公司年度经营目标等资料[30] 规则执行与解释 - 未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[32] - 与国家法律抵触按规定执行并修订报董事会审议[33] - 规则由公司董事会负责解释[33]

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-089 无锡灵鸽机械科技股份有限公司总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过了《关于变更公司总经理的议案》，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 任命余松先生为公司总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2024 年 4 月 25 日起 生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合公司管理和正常发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见 经审阅该议案内容，我们认为，余松先生不属于失信联合惩戒对象， ...