回购方案 - 2024年6、7月会议审议通过回购股份方案[3] - 拟回购价格不超11元/股，资金605 - 1210万元[5][7] - 预计回购55 - 110万股，占比0.52% - 1.05%[7] 实施情况 - 实施期限不超12个月，截至8月31日未实施[9][11] - 8月9日完成开户，因窗口期未回购[11] 其他信息 - 竞价方式回购A股，用于员工持股或激励[5][7]

合同信息 - 公司与宁德时代（贵州）签自动化物料处理系统购销合同，金额2248.022万元含税[2][6] - 合同对手方注册资本200000万元人民币[4] 合同影响 - 合同履行对公司未来业绩提升有积极影响[7] - 合同履行不影响公司业务独立性[7] 风险提示 - 合同履行可能受不可预计或不可抗力因素影响[8]

人事变动 - 总经理余松于2024年8月29日因个人原因接受刑事拘留辞职[2][3] - 余松持有公司股份0股，占公司股本0%[2] 影响说明 - 辞职未使公司董事会等人数不符规定[4] - 所涉问题与公司经营无关，不影响生产经营[4]

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-127 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 余松先生所涉问题，与公司的经营活动完全无关，不会对公司生产经营造成任 何影响。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会于 8 月 29 日接到通知，公司总经理余松先生因个人原因目前正接受刑事 拘留。根据相关法律法规及公司章程，余松先生已无法继续履行其作为总经理的职 责，因此已向公司提交辞呈。 公司高度重视此事件，并立即采取了相应的管理措施，由董事长王洪良先生临 时代理总经理职务，直至公司选出新的总经理。鉴于余松先生担任总经理职务时间 较短，因此其无法履行职责不会对公司日常运营产生重大影响。 2024 年 8 月 30 日 关于公司总经理因个人原因被采取强制措施的公告 ...

分组1 - 报告公司投资评级为“增持（首次）”[1] - 报告的核心观点为报告预计公司2024 - 2026年归母净利润为0.20/0.40/0.51亿元同比 + 19%/98%/26%对应PE为30/15/12倍考虑锂电行业增速放缓公司加大食品及精细化工行业拓展力度有望给公司带来新增长极未来业绩有望持续高增[3] - 灵鸽科技是我国第一家研发和生产失重给料技术及配套装备的企业为国内物料处理“小巨人”2023年受新能源行业竞争加剧影响营收和归母净利润下降2024Q1营收同比上升利润为负但随着新领域拓展业绩有望转正恢复增长[2] 分组2 - 物料自动化处理行业应用领域广泛规模持续增长QYR预测2028年全球自动物料处理市场规模达86亿美元2021 - 2028年CAGR为6.4%[2] - 国内新能源扩张放缓但新技术需求未来有望高增海外市场带动国内锂电池产能持续增加预计至2025年中国锂电池出货量将达1805GWh固态电池发展前景广阔2022 - 2030年CAGR为128.8%预制菜领域和改性塑料行业发展良好食品行业利润规模预计2025年将达到2922亿元预制菜市场2025年预计达到9061亿元2026年全球改性塑料行业市场需求量预计达到13000万吨精细化工行业持续发展2018 - 2023年CAGR为5.32%预计到2027年或超过8万亿元[2] - 公司注重技术创新和科研投入2018 - 2023年研发投入逐年增长2023年研发投入为0.11亿元同增8.73%技术优势领先稳固深挖基本盘同时前瞻布局食品及精细化工行业[3] 分组3 - 物料自动化处理产线预计2024/2025/2026年营收增长15%/30%/25%毛利率2024 - 2026年分别为25%/29%/28.5%单机设备预计2024/2025/2026年营收增长15%/25%/20%毛利率维持在40%配件类业务预计2024/2025/2026年营收增长15%/25%/20%毛利率维持在35%其他业务预计2024 - 2026年营收增长稳定在10%毛利率维持在约50%预计公司2024 - 2026年营业收入分别为3.0/3.9/4.9亿元同比 + 15%/29%/24%[70]

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-126 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 12 月 8 日，无锡灵鸽机械科技股份有限公司发行普通股 15,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式，发行价格为 5.60 元/股，募集资金总额为 84,000,000 元，实际募集资金净额为 69,173,113.21 元，到账时间为 2023 年 12 月 12 日。 公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 12,599,787.74 元，到账时间 为 2024 年 1 月 18 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 序号 募集资金用途 实施主体 募集资金计 划投资总额 （调整后） （1） ...

募集资金情况 - 初始发行1500万股，每股5.6元，募资8400万元，净额6917.31万元[2] - 2024年1月行使超额配售选择权新增发行225万股，募资1260万元，净额1259.98万元[4] - 发行总股数扩大至1725万股，发行后总股本10478.56万股，占比16.46%[5] - 本次发行最终募资9660万元，净额8177.29万元[5] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，募集资金账户累计使用383.87万元，利息净额8.73万元，余额8206.02万元[5] - 2024年3月20日同意用371.29万元置换已支付发行费用的自筹资金[10] 募投项目情况 - 物料处理成套装备制造基地建设项目二期调整后投资7000万元，期末累计投入0，进度0%[17] - 本报告期投入、变更用途资金总额及比例均为0[17] - 项目2025年12月31日达预定可使用状态，可行性未变[17] - 研发及展示中心建设项目金额1177.290095万美元[18] - 募投项目合计金额8177.290095万美元[18] - 本期募投项目进度未落后，可行性未变，未变更用途[18] - 2024年3月20日同意用371.29481万美元置换自筹资金[18] 其他情况 - 立信会计师事务所对自筹资金投入情况鉴证并出具报告[19] - 本期未使用闲置资金补充流动资金和买理财产品，无超募资金[19]

募资情况 - 公司发行1725万股A股，每股5.60元，募资9660万元[2] - 扣除费用后，实际募资净额8177.29万元[2] - 截至2024年1月18日，募资全部到账[2] 资金使用 - 公司拟向灵鸽能源增资7000万元用于募投项目[3] - 灵鸽能源募资用于物料处理成套装备制造基地建设项目二期[5]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月26日召开，通知于8月15日以邮件、电话发出[2] - 应出席董事8人，8人出席和授权出席，黄祥虎和吴斌通讯表决[3] - 会议由王洪良主持[2] 议案表决 - 2024年半年度报告等三项议案均8票同意通过[5][6][9] 资金安排 - 公司拟用不超7000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[8]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月26日在公司四楼会议室召开[2] - 会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[5] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[6] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[8] 资金管理 - 公司拟用不超7000万元闲置募集资金现金管理[7] - 拟投资产品单笔期限最长不超12个月[7] 决议时效 - 监事会会议决议有效期自董事会审议通过起12个月[8]