提名委员会规则 - 议事规则于2025年4月24日经第四届董事会第十三次会议审议通过[2] - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 任职与人数规定 - 独立董事连任不超6年[7] - 人数低于规定三分之二时，董事会应增补，未达人数暂停职权[8] 会议相关规定 - 会议提前三天通知，全体同意可免通知期限[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[21] - 决议经全体委员过半数通过有效[22] - 会议记录保存十年[24] 职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月16日14:30召开，网络投票5月15日15:00 - 16日15:00[7] - 股权登记日为2025年5月9日[9] - 会议登记时间为2025年5月16日9:00 - 15:00，地点为公司四楼会议室[24] 业绩与利润 - 公司2024年度亏损，不进行权益分派[16] - 报告期末未分配利润21,648,360.37元，留存用于2025业务拓展[16] - 各控股子公司2024年度暂不现金分红[16]

业绩总结 - 公司2024年度亏损，不进行权益分派[9] - 报告期末未分配利润为21,648,360.37元[9] 未来展望 - 留存利润用于2025年业务拓展等[9] - 2025年向银行申请增加授信额度[16] 其他新策略 - 审议通过2024年度计提减值准备、转让参股公司股权、公司会计政策变更议案[17][19][21] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案》议案提交股东大会审议[16]

业绩相关 - 公司2024年度亏损，不进行权益分派[17] - 公司报告期末未分配利润21,648,360.37元，留存用于2025年业务拓展等[17] - 各控股子公司2024年度暂不向股东进行现金分红[19] - 公司2024年度不存在股东及其他关联方占用资金情形[12] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票[5][6][7][9][10][13][14][16][20][24] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》同意5票、反对0票、弃权0票，3名关联独立董事回避表决[25] - 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事王玉琴回避表决[30] - 《关于转让参股公司股权的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事王洪良、杭一回避表决[45] 议案审议 - 《关于2024年年度报告及年度报告摘要》等多个议案尚需提交股东大会审议[7][8][10][13][14][16][17][20][21] - 《关于2024年度总经理工作报告》等议案无需提交股东大会审议[9][24] - 《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》关联董事回避表决，直接提交股东大会审议[22][23] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》全体董事和薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交股东大会审议[29] - 《关于公司2025年向银行申请增加授信额度的议案》尚需提交股东大会审议[40] 人员选举 - 拟选举何亚东、黄志刚、王玉琴为第四届董事会提名委员会委员，王玉琴任召集人[35] - 拟选举王洪良、何亚东、杭一为第四届董事会战略委员会委员，王洪良任召集人[39] 其他事项 - 公司拟定于2025年5月16日14:30时召开2024年年度股东大会[47]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.1961元大幅下降至2024年的-0.4171元，同比下降312.7% [1] - 每股净资产从3.37元下降至2.93元，同比下降13.06% [1] - 每股公积金从1.59元小幅增长至1.65元，同比上升3.77% [1] - 每股未分配利润从0.67元大幅下降至0.21元，同比下降68.66% [1] - 营业收入从2.65亿元下降至2.11亿元，同比下降20.38% [1] - 净利润从0.17亿元转为亏损0.44亿元，同比下降358.82% [1] - 净资产收益率从6.41%下降至-13.09%，同比下降304.21% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股291.14万股，占流通股比例6.42%，较上期减少787.47万股 [2] - 新进股东包括武光荣(126.18万股，2.78%)、无锡灵鸽机械科技股份有限公司回购专用证券账户(70.16万股，1.55%)、陈圆(55万股，1.21%)和石敏(39.8万股，0.88%) [3] - 退出股东包括姚红伟(303.41万股，6.71%)、宁波梅山保税港区双德创业投资合伙企业(249.2万股，5.51%)、吴剑叶(208万股，4.6%)、上海晨鸣私募基金管理有限公司-晨鸣17号私募证券投资基金(168万股，3.72%)和周信钢(150万股，3.32%) [3] 分红情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为21,120.10万元[7] - 2024年末资产总计536,383,141.51元，较上年年末下降9.68%[17] - 2024年末负债合计229,364,917.66元，较上年年末下降7.62%[21] - 2024年末所有者权益合计307,018,223.85元，较上年年末下降11.15%[21] - 本期营业利润为 -54,267,277.85元，上期为18,313,990.63元[26] - 本期净利润为 -43,569,861.54元，上期为17,166,122.16元[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额为50.575193万元，上期亏损6073.437157万元[32] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，未对财务状况和经营成果产生重大影响[170][171][172][173] - 2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，采用未来适用法，未对财务状况和经营成果产生重大影响[174] - 2024年自2024年度起执行《企业会计准则解释第18号》，销售费用2024年度减少5784086.47元、2023年度减少6475311.74元，营业成本2024年度增加5784086.47元、2023年度增加6475311.74元，预计负债2024年度减少991670.44元、2023年度减少1179887.21元，其他流动负债2024年度增加991670.44元、2023年度增加1179887.21元[174][175][176]

业绩总结 - 2024年度营业收入6499.85[14] - 营业收入扣除项目合计598.61，占比2.26%[14] - 营业收入扣除后金额25901.24[14] 其他 - 立信对2024年度营收扣除情况表出具鉴证报告[2] - 报告日期2025年4月24日，仅供披露年报用[10][12]

募集资金情况 - 公司发行价格5.60元/股，发行1500.00万股，募集资金总额8400.00万元，净额6917.31万元，2023年12月12日到账[11] - 超额配售新增发行225.00万股，募集资金总额1260.00万元，净额1259.98万元，2024年1月18日到账[12] - 发行总股数1725.00万股，占发行后总股本16.46%，发行后总股本增至10478.56万股，最终募集净额8177.29万元[14] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，募集资金账户累计使用3512.63万元，均投入募投项目[15] - 截至2024年12月31日，募集资金利息收入净额13.01万元，理财收益20.79万元[15] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额3598.46万元，现金管理未到期余额1100.00万元，结余4698.46万元[15] 资金管理与协议 - 2024年1月4日，公司修订《募集资金管理办法》，采用专户存储，履行分级审批[16] - 2023年12月4日，公司与保荐机构、北京银行无锡梁溪支行签订三方监管协议[16] - 2024年7月31日，公司拟向灵鸽能源增资7000.00万元，签订四方监管协议[16] 资金置换与理财 - 2024年3月31日，公司完成371.273584万元募集资金发行费用置换[20] - 公司使用闲置募集资金现金管理，涉及中国光大银行、广发证券[24] - 公司拟使用不超7000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[24] 募投项目情况 - 调整后拟投入募集资金总额8177.29万元，涉及两个项目[26] - 截至报告期末，公司未变更募集资金用途[27] - “物料处理成套装备制造基地建设项目二期”投入进度50.18%，“研发及展示中心建设项目”投入进度0%[31]

股权交易 - 公司拟将灵鼎智能40%股权转让给李华林，价款400万元，部分以货款债权抵偿[1] 灵鼎智能数据 - 2024年营收2680.99万元，净利润 - 178.16万元[5] - 2024年底经审计资产3107.58万元，净资产262.77万元[5] 决策流程 - 董事会、监事会、独立董事会议均通过股权交易[14] - 保荐机构对股权交易无异议[16]

财务审计 - 审计无锡灵鸽机械科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 金额相关 - 涉及金额为人民币15900.0000万[11] 报告信息 - 报告出具时间为2025年4月24日[10]