审计机构聘任 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构[2] - 2024年4月董事会和审计委员会同意续聘[8][9] - 本次聘任需提交股东大会审议[10] 审计机构情况 - 立信2023年末合伙人278人，注册会计师2533人[2] - 2023年收入总额500100万元，审计业务收入351600万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户671家，审计收费83200万元[3] 审计收费 - 2023年审计收费35万元，2024年未确定[2][7]

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-070 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第四次会议和第四 届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议 案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 68,361,791.26 元，母公司未分配利润为 68,788,164.66 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 104,785,645 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税） ...

业绩相关 - 2024年预计日常关联交易金额1320万元，2023年实际发生709.078122万元[3] 股权与采购 - 持有无锡灵鼎智能科技有限公司40%股权，预计采购1000万元[5][8] - 预计向无锡恒隆锦筑装饰工程有限公司采购270万元[6][8] - 预计向惠山区洛社镇黄海峰建筑工程服务部采购50万元[5][8] 会议审议 - 2024年4月25日董事会、监事会审议关联交易均全票通过[9] 保荐意见 - 保荐机构对2024年日常性关联交易事项无异议[15]

会议情况 - 2023年召开7次董事会和1次股东大会[3][4] - 第三届董事会第十九次至二十四次会议分别于5 - 11月同意多项议案[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事吴斌出席全部会议并发表7次独立意见[3][4][7] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[10] 议案情况 - 公司有多项财务、关联交易等相关议案[8]

独立董事履职情况 - 2023年召开7次董事会和1次股东大会，何亚东出席全部董事会和1次股东大会[4][5] - 2023年何亚东发表7次独立意见，对议案均投同意票[9] - 2022年11月至今何亚东任公司独立董事[1] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[11] 其他新策略 - 2023年独立董事提建议被公司采纳[11]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，1次股东大会[3] - 2023年未召开独立董事专门会议[4] 独立董事履职 - 独立董事郑垲2023年应出席董事会7次，全表决出席，列席股东大会1次[4] - 2023年独立董事无特殊提议情况，发表7次独立意见[5][6][8] - 郑垲2024年4月26日汇报2023年度履职情况[12][13] 董事会决议 - 第三届董事会多次会议通过审阅报告、内控报告等多项议案[9]

业绩相关 - 2024年4月26日锦波生物成交价147元，成交数量187000股[1] - 2024年4月26日灵鸽科技成交价6.31元，成交数量300000股[1] - 2024年4月26日通易航天成交价7.6元，成交数量550000股[1]

成交数据 - 2024年4月25日连城数控成交价19元，成交数量55000股[1] - 2024年4月25日锦波生物成交价151.5元，成交数量31800股[1] - 2024年4月25日昆工科技成交价10.03元，成交数量200000股[1] - 2024年4月25日灵鸽科技成交价6.22元，成交数量200000股[1]

交易数据 - 2024年4月24日戈碧迦成交价17.08元，成交190000股[1] - 2024年4月24日美邦科技成交价9.11元，成交100000股[1] - 2024年4月24日灵鸽科技成交价6.47元，成交300000股[1]

业绩相关 - 2024年4月18日收到上市奖励资金450万元[2] 公司动态 - 2023年12月19日在北交所上市[2] 会计处理 - 按准则处理政府补助，结果以审计确认为准[3]