证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-015 上海威贸电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇练东路 28 号办公楼 2 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周豪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 44,827,438 股，占公司有表决权股份总数的 55.56%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 43,438 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 3 月 23 日 [2] - 调研地点是公司会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构是湘财证券 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书周威迪先生 [2] 业务结构与竞争情况 - 公司内销占比近 60%，外销占比 40% [3] - 公司定位是工业连接及控制解决方案的一站式供应商，产品集成化，涉及多领域，特定领域有竞争对手，综合性对手较少 [3] - 公司致力于产品定制化、组件化，与客户深度捆绑，建立长期稳定合作 [3] 原材料储备情况 - 全球供应链受考验，公司受部分原材料供应减少、价格上升、交期延长等影响 [4] - 公司利用管理优势，通过订单预测、提前备货、调整库存数据等策略，确保关键物料供应，获客户认可 [4] 高毛利率原因及展望 - 公司注重高技术含量、高附加值、组件化集成化产品开发，能为客户提供多方面建议，弱化原材料价格波动影响 [4] - 公司介入前期产品研发，整合物料，形成规模效益，推荐国产化策略，降本提效增利 [4] - 公司注重精细化管理，引入定制化自动设备、组建智能仓储运输系统、搭建数字工厂，提升运营效率 [4] - 公司管理团队稳定，一线员工离职率低，高忠诚度熟练员工利于提高生产效率和公司效益 [4] - 公司与客户建立长期稳定合作关系，虽 2022 年毛利率受疫情影响，但对未来维持较高毛利有信心 [4]

关于接待机构投资者调研情况的公告 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-014 上海威贸电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日接待 了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 3 月 23 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：湘财证券 回答：近年来全球供应链一度面临严峻考验，部分原材料出现过供应量减少、 价格上升、交期延长等情况，公司作为制造企业不可避免地受到一些影响。但是 公司利用自身的管理优势，通过订单预测、提前备货、及时调整库存数据等策略， 确保了关键物料的充足供应，努力将影响减至最低，保障了客户生产，获得了一 众客户的认可。 问题三：公司毛利率较高，远高于行业水平，原因是什么？未来能否维持？ 上市公司接待人员：副总经理、董事会秘书周威迪先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：请问公司内外销分别占 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-010 上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事丁爱玲因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资 1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 8 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公 ...

独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 我们作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依据 《上海威贸电子股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就公 司第三届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 我们认为：公司使用额度不超过人民币 7,600.00 万元暂时闲置的募集资金 进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品（包 括但不限于银行存款类产品、银行理财产品和券商收益凭证等保本型委托理财产 品），其审议程序和决策程序符合《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规 定，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不会与募 集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在 变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-013 上海威贸电子股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司流动资金的使用效率，增加公司的收益水平，在确保正常经营所 需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用闲置自有资金委托理财，购买安全 性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于银行存款类产品、银行美元 定期存款、银行理财产品、信托产品、资产管理计划、国债逆回购、券商收益凭 证及根据公司内部决策程序批准的其他低风险委托理财产品。不用于投资境内外 股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过等额于人民币 2 亿元的闲置自有资金委托理财。在上述额 度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金 额不包含在上述额度以内。 （三） 委托理财期限 （一）投资风险 1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海威贸电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的 专项核查意见 保荐机构 二〇二三年三月 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"申万宏源承 销保荐"）作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"威贸电子"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发 行人使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 10 日，上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 20,595,653.00 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式为公 开发行，发行价格为 9.00 元/股，募集资金总额为 185,360,877.00 元，实际募集 资金净额为 170,606,161. ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-012 上海威贸电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 10 日，上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 20,595,653.00 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式为 公开发行，发行价格为 9.00 元/股，募集资金总额为 185,360,877.00 元，实际 募集资金净额为 170,606,161.97 元，到账时间为 2022 年 2 月 15 日。公司因行 使超额配售选择权取得的募集资金净额为 23,399,315.47 元，到账时间为 2022 年 3 月 25 日。本次发行最终募集资金净额为 194,005,477.44 元，其中超募资金 为 14,005,477.44 元。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 2 月 28 日，公司上述发行 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-011 上海威贸电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 30 日 15:00—2023 年 3 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 8 日以邮件方式发出 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-008 上海威贸电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事蔡祥飞、沈福俊、杨勇、庄远因工作及个人原因以通讯方式参与表决。 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资 金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 7,60 ...