募集资金情况 - 2022年2月10日公开发行普通股20,595,653股，募集资金净额194,005,477.44元，超募14,005,477.44元[3] 项目投入进度 - 截至2025年1月31日，新建厂房等项目合计累计投入152,145,036.57元，进度78.42%[7] 资金存储与管理 - 截至2025年1月31日，募集资金存储余额3,237,908.16元，4,300万元现金管理未到期[6] - 2024年7月19 - 8月27日现金管理超授权额度600万元，已补充确认[10][11] - 拟使用不超4,300万元闲置募集资金现金管理，待股东大会审议[13][14]

委托理财安排 - 拟用不超3亿闲置自有资金委托理财[3] - 期限自股东大会通过起12个月内有效[4] - 额度内资金可循环滚动使用[3] 目的与风险 - 目的是提高资金效率和增加收益[2] - 风险包括市场波动等[6] 决策与风控 - 授权董事长决策，财务部门实施[4] - 采取跟踪分析等风控措施[6]

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-003 上海威贸电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 25 日 10:00。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 24 日 15:00—2025 年 2 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-002 上海威贸电子股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于补充 确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。 1.会议召开时间：2025 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日 以邮件方式发出 2.议案表决结果：同意 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-001 上海威贸电子股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事庄远、张华林、朱燕婷因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及 ...

关联交易金额 - 2025年向上海实升电子采购不超0.90万元、销售不超13.90万元[1] - 2025年向宁波阔容科技采购不超64.50万元[1] - 2025年向上海恰怡科技销售不超80.00万元[1] - 2025年向高建珍租赁房屋不超37.50万元[1] 业务预计与实际金额 - 2025年预计购买原材料等65.40万元，2024年实际11.12万元[2] - 2025年预计销售产品等93.90万元，2024年实际16.41万元[2] - 2025年房屋租赁预计37.50万元，2024年实际65.03万元[3] 关联方信息 - 高建珍直接及间接持有公司15.57%股份[9] - 上海实升电子、宁波阔容、上海恰怡注册资本分别为50万、800万、200万元[4][6][7] 交易决策与评价 - 2024年12月26日董事会通过2025年日常关联交易议案[15] - 保荐机构认为交易履行程序合规，无异议[16][17]

制度审议 - 2024年12月26日公司通过《舆情管理制度》，无需股东大会审议[2] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长，董办为执行机构[6] 舆情管理 - 舆情分重大和一般两类，采集涵盖多信息载体[7][8] - 各部门发现舆情报董办，董办报董秘[8] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策并监控[9] 保密与实施 - 内部人员对舆情保密，违规处理[12] - 制度2024年12月27日起实施，董事会解释修订[15]

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-109 上海威贸电子股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购硅橡胶制品、弹 簧、金属件等材料 | 654,000.00 | | 111,164.26 | 公司根据业务开展需 要，增加向宁波阔容科 | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | 技有限公司的采购预计 | | | | | | | 金额。 | | | 销售线束、塑料件、 | 939,000.00 | | 164,094.79 | 公司根据 ...

制度审议 - 2024年12月26日公司召开会议审议通过《内部控制制度》，无需提交股东大会[2] 制度内容 - 内部控制目标包括遵守法规、提高效率等[5] - 制度涵盖公司、部门或子公司、业务单元层面[6] - 基本要素包括目标设定等八项[6] - 控制活动涵盖销售及收款等营运环节[7] 子公司管理 - 对控股子公司管理控制包括建立制度等六项[11] 关联交易 - 关联交易遵循诚实信用原则，不得损害公司和股东利益[13] - 明确股东大会、董事会审批权限及审议程序[13] - 审议关联交易先由独立董事会议审议再提交董事会[14] - 不得对四种情形的关联交易进行审议决定[15] - 关注关联方占用资金，独立董事和监事监督[16] 对外担保 - 对外担保遵循合法等原则，明确审批权限[18] - 董事会审议前调查被担保人情况，必要时评估风险[18] 重大投资 - 重大投资遵循合法等原则，明确审批权限和程序[22] 委托理财 - 委托理财选择合格受托方，签合同并专人跟踪[23] 信息披露 - 按规定做好信息披露，明确责任人，建立登记制度[25] 募集资金 - 募集资金使用遵循规范等原则，建立制度和程序[27] - 跟踪使用情况，董事会和监事会监督，配合保荐人督导[27] - 变更用途或终止项目需董事会审议、股东大会审批[28] 内部审计 - 可设内部审计部门，对董事会审计委员会负责[29] - 内部审计部门检查监督并形成报告通报[30] 评价与报告 - 董事会依据审计报告评估内控形成自评报告[30] - 聘请会计师事务所审计可就内控出具意见[30] - 注册会计师出具非标准报告时，董事会、监事会专项说明[31] 其他 - 可将内控情况作为绩效考核指标并建立追责机制[31] - 制度未尽事宜按规定执行[33] - 制度由董事会负责制定、解释和修订[33] - 制度自审议通过之日起施行[33] - 制度由上海威贸电子股份有限公司董事会于2024年12月27日发布[34]

制度审议 - 2024年12月26日公司召开会议审议通过《子公司管理制度》，表决7同意0反对0弃权，无需股东大会审议[2] 子公司定义 - 子公司包括独资、全资收购、控股50%以上等类型[5] 人员管理 - 派驻子公司董监高由总经理提名、董事长批准，超2人组成派驻组并指定组长[7] 信息管理 - 子公司信息报告义务人向公司汇报重大事项，法定代表人为信息管理第一责任人[10] - 董事会秘书协调组织子公司重大事项对外披露[12] 经营决策 - 子公司经营规划服从公司战略，无权决定对外投资，重大交易等提请审议[14][15] 财务管理 - 子公司财务受公司指导监督，按月报送报表并接受审计[17][18] - 控制与关联方资金往来，负责人不得违规借款和越权签批[19][20] 审批监督 - 子公司敏感性行为需公司评估审批，公司定期或不定期审计监督[21][23] 绩效考核 - 子公司可制订绩效考核标准，经批准生效[22] 制度适用与生效 - 制度适用于母公司各子公司及子公司控股子公司，自审议通过日生效[24][25]