资本变更 - 公司拟将注册资本由8068.2603万元减至8067.7603万元[2] - 公司拟将股份总数由8068.2603万股减至8067.7603万股[2] 股份注销 - 公司因1名激励对象离职回购注销5000股限制性股票[3] - 注销完成后股本由8068.2603万股变更为8067.7603万股[3] - 注销完成后注册资本由8068.2603万元变更为8067.7603万元[3]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人上海威贸电子股份有限公司董事会，现提名庄远为上海威贸电子股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任上海威贸电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海威贸电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-0 ...

股份回购 - 2024年9月3 - 4日审议通过回购注销部分限制性股票议案[3] - 因1名激励对象离职，拟回购注销5000股限制性股票[4][5] - 回购注销数量占总股本0.0062%[6] - 拟注销数量占授予总量比例为0.40%[7] 资金与价格 - 调整后限制性股票回购价格为8.67元/股[6] - 回购资金43350元，来源为自有资金[6] 股本变化 - 回购实施前总股本80682603股，回购后为80677603股[9] - 回购前有限售条件股份53556500股，占比66.38%，回购后为53551500股[9] - 回购前无限售条件股份27126103股，占比33.62%，回购后不变[9] 分红情况 - 2024年5月16日每10股派发现金红利3.30元（含税）[6]

独立董事提名 - 张华林被提名为威贸电子第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 持有股份及亲属任职情况影响独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责情况影响任职[4][6] - 兼任公司数量及连续任职年限有要求[4] - 具备专业职称可符合条件[5] - 过往出席会议情况影响任职[6]

上海威贸电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引 3 号》）及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对公司调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的相关事项进 行审核，发表核查意见如下： 经核查，公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中 1 名激励对象因个 人原因主动离职，已不符合激励资格，公司拟调整回购价格并回购注销前述离职 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 5,000 股。公司本次调整回购价格 并回购注销事项符合《上市规则》《监管指引 3 号》及公司股权激励计划的有关 规定，审议程序合法、合规。本次回购注销事项不会对公司的经营业绩和财务状 况产生重大影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的 ...

董事会提名 - 公司董事会提名张华林为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 被提名人最近36个月内不得受相关处罚或谴责[4] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家等[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年9月5日[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月20日10:00召开[3] - 网络投票9月19日15:00 - 9月20日15:00[3] - 股权登记日为9月16日[5] - 会议地点在上海青浦区练塘镇练东路28号办公楼2楼会议室[5] - 会议登记时间为9月20日9:00 - 10:00[9] - 会议联系人周威迪，电话021 - 59823521等[10] 人事提名 - 拟提名周豪良等4人为第四届董事会非独立董事候选人[5] - 拟提名庄远等3人为第四届董事会独立董事候选人[6] - 拟提名庄兰芳等2人为第四届监事会非职工代表监事候选人[6] 股票回购 - 因1名激励对象离职，回购注销5000股限制性股票[7] - 回购价格由9元/股调整为8.67元/股[7] - 回购注销股票减少注册资本并修订《公司章程》[8]

人事提名 - 提名周豪良等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名庄远等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[8] 股票回购 - 因1名激励对象离职，回购注销5000股限制性股票，回购价调为8.67元/股[9] - 回购注销后减少公司注册资本并修订《公司章程》[11] 会议提议 - 提议召开公司2024年第三次临时股东大会[12] 议案表决 - 多项议案表决同意票居多，反对、弃权均为0票[5][8][10]

上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-076 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司 1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日 以邮件方式发出 监事会提名庄兰芳、周晓仪为公司第四届监事 ...

注塑集成件业务增长 - 注塑集成件业务营收大幅增长,而线束组件业务与去年同期持平的主要原因是,公司在划分产品分类时将线束部分统一归入了注塑集成件中[1][2] - 公司正在开发复杂的线束组件产品,如商用咖啡机和飞行汽车等项目,实现量产后或将拉动线束业务的营收增长[2] 毛利率保持稳定 - 公司持续推进集成化、组件化的策略,开发高技术含量和高附加值的产品,能全程参与协助客户的产品开发,弱化原材料价格波动的影响[3] - 通过介入客户前期产品开发,能够将不同项目所用物料进行整合,形成规模效益,从而保持相对稳定的毛利率[3] 铜价波动影响有限 - 公司铜的采购占比较小,尤其是近年来组件化、集成化产品占比增加后,铜价对公司生产成本的影响进一步减弱[4] - 公司采取了与供应商锁价等方式降低铜价波动对采购成本的影响,因此铜价波动对公司利润的影响相对有限[4] 家电类业务保持高增长 - 今年上半年海外客户电熨斗产品销量出现较明显的增长,与近年来人口流动增加、社交需求持续复苏有很大关联[5] - 公司小家电领域客户的主要销售区域是欧美市场,不少机构对于未来几年欧美小家电市场的增长仍有较好的预期[5]