会议信息 - 会议于2024年9月20日召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 人事选举 - 庄兰芳女士当选公司第四届监事会主席，任期三年[5] - 选举庄兰芳女士议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[5]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币8067.7603万元[10] - 公司股份总数为8067.7603万股，每股面值1元[18] 股权结构 - 2015年4月3日周豪良持股2800.00万股，占比70.00%；高建珍持股800.00万股，占比20.00%；上海威贸投资管理有限公司持股400.00万股，占比10.00%[17] 股份变动 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[20] - 公司在六种情况下可收购本公司股份，不同情形决策和处理时间不同[20][21] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[22] 股份转让限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[24] - 持有公司5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[24] - 控股股东等持有公开发行前10%以上股份，自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[25] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[30] 关联交易与决策 - 公司与股东或实际控制人交易应按关联交易决策制度审议，关联方回避表决[34] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 公司对外财务资助、担保等多种情况达到一定金额需提交股东大会审议[37][38][39] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[44] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[66][68] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超6年[80] - 董事会由7名董事组成，设三名独立董事，独立董事占比不得低于三分之一[88] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[102] - 高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任[103] 监事相关 - 监事每届任期三年，公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[110][115] 财务报告与分红 - 公司在规定时间内编制并披露年度、半年度、季度报告[121] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[121] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10％[126] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[140][141] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[144] 投资者沟通 - 公司与投资者纠纷协商不成，可提交调解、仲裁或诉讼[150] - 公司与投资者沟通方式包括定期报告、临时公告、年度报告说明会等[151]

董事会选举 - 2024年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员[1] - 2024年9月20日召开第四届董事会第一次会议[1] 审计委员会 - 会议审议通过选举第四届董事会审计委员会委员的议案[1] - 审计委员会主任委员为张华林，委员为庄远、高建珍[1] - 委员任期自会议通过日至第四届董事会任期届满日[1] 其他 - 本次选举为正常换届，符合规定和公司治理要求[2] - 备查文件为《上海威贸电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》[3] - 公告于2024年9月23日发布[4]

人事选举 - 选举周豪良为公司第四届董事会董事长[5] - 选举张华林、庄远、高建珍为第四届董事会审计委员会成员，张华林任主任委员[6] 人事聘任 - 聘任周豪良为公司总经理，任期三年[7] - 聘任周威迪、蔡祥飞、贾全勇为公司副总经理，任期三年[8] - 聘任周威迪为公司董事会秘书，任期三年[10] - 聘任朱萍为公司财务负责人，任期三年[11]

公司换届 - 2024年9月20日公司完成董事长、监事会主席及高管换届[3] - 周豪良当选董事长兼总经理，持股3423.6万股，占42.43%[3] - 庄兰芳当选监事会主席，持股8万股，占0.10%[3] 人员任职 - 周威迪任副总经理兼董秘，持股225.1万股，占2.79%[4] - 蔡祥飞、贾全勇任副总经理，分别持股10万、4.18万股[5] - 朱萍任财务负责人，持股33.8万股，占0.42%[5] 相关决议 - 换届符合规定，不影响公司生产经营[6] - 独立董事同意聘任高管，审计委同意聘朱萍[8]

会议信息 - 公司第四届职工代表大会第十四次会议于2024年9月3日召开[2] - 应出席职工代表45人，实际出席41人[2] 议案情况 - 会议审议通过选举第四届监事会职工代表监事议案[3] - 提名职工张琦担任，任期三年[3] - 表决结果同意41票，无反对和弃权[3]

股权结构 - 周豪良持股34,236,000股，占比42.43%[2] - 高建珍持股9,926,000股，占比12.30%[2] - 周威迪持股2,251,000股，占比2.79%[2] 公司会议 - 2024年9月4日董事会审议董事换届[2] - 2024年9月4日监事会审议非职工代表监事换届[5] - 2024年9月3日职代会审议职工代表监事换届[6] 换届影响 - 本次换届为正常换届，不影响生产经营[10]

股权激励 - 2024年4月25日拟向73名激励对象授予125万股限制性股票，授予价9元/股[14] - 2024年9月4日同意回购1名激励对象5000股限制性股票，回购价8.67元/股[16] - 拟回购注销限制性股票总数为5000股[19] 分红 - 以总股本80682603股为基数，每10股派发现金红利3.30元（含税）[19] 资金与手续 - 本次回购资金总额43350元，来源为公司自有资金[20] - 已履行必要批准和授权程序，尚需履行股份注销和工商变更登记手续[24]

独立董事提名 - 庄远被提名为威贸电子第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员不符要求[2] - 近36个月受处罚、谴责或多次通报批评人员不得任职[4] - 兼任境内上市公司不超三家且在威贸电子任职不超六年[4] - 过往任职连续十二个月未亲出席超半数会议人员不符要求[5]

独立董事候选人条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等法规及北交所业务规则要求[2] 独立性要求 - 直接或间接持股超1%或为前十股东自然人股东及其亲属，不具独立性[2] - 在持股超5%股东或前五股东任职人员及其亲属，不具独立性[2] 不良纪录情形 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚，有不良纪录[4] - 近36个月受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评，有不良纪录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[4] - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会会议超半数，不符合[5] - 近36个月受中国证监会以外部门处罚，不符合[5] 承诺事项 - 任职后若不符条件或资格，将按规定辞去职务[6]