制度审议 - 2025年8月26日公司召开会议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案[2] 差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超500万元[9] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额占净资产10%以上交易[10] - 业绩预告、快报与实际差异幅度达20%以上属重大差异[10][11] 责任对象 - 适用对象为持股5%以上股东、董事等相关人员[5] 责任追究 - 追究形式包括责令改正、通报批评等[19] - 情节恶劣从重，有效阻止从轻或免处理[14] - 处罚前听取责任人意见，可附带经济处罚[18][16] 制度执行 - 制度经审议通过生效，由董事会负责相关事宜[18] - 其他定期报告参照执行，抵触时按规定执行[18]

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-081 二、 分章节列示制度主要内容： 上海威贸电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司内部运作，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件及《上海威贸电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合本公司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理对董事会负责，主持公司的生产经营工作，组织实施董事会 决议，依照法律法规、北京证券交易所业务规则和《公司章程》的规定履行职责。 上海威贸电子股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于 ...

上海威贸电子股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.20： 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海威贸电子股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-080 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北 京证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海威贸电子股份有 | 第一条 为维护上海威贸电子股份有 | | 限公司（以下简称"公司"或"本公 | 限公司（以下简称"公司"或"本公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规 | 司"）、股东、职工和债权人的合法权 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 共和国公司法》（以下简称"《公司 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 下简称"《证券法》"）、《北京证券交 | 下简称《证券法》）、《上市公司章程指 | | 易所上市公司持续监管办法（试行）》、 | 引》、《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-065 上海威贸电子股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.05： 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海威贸电子股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，保证公司长远可持续发展。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人员共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-063 上海威贸电子股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.03： 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海威贸电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海威贸电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-078 第一条 为进一步明确上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律法规和《上海威贸电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，特制订本工作细则。 上海威贸电子股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.18： 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-072 上海威贸电子股份有限公司 第一条 为进一步完善上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）激励 与约束机制，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，调动公司董事及 高级管理人员工作积极性，根据有关法律、法规和规范性文件规定及公司章程的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）； （二）公司高级管理人员，包含总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.12： 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-067 上海威贸电子股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.07： 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 上海威贸电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）及《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引第 1 号》" ...

制度审议 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息范围[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息范围[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息范围[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息范围[9] 知情人相关 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份股东及其董高人员等[11] - 内幕信息知情人档案材料至少保存十年[14] - 为公司提供中介服务等知情人自接触至披露受管理[15] 文件提交 - 公司应在年报和中报披露后十个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[16] - 公司应在合并、分立等重大事项披露后十个交易日内提交报备文件[16] 自查与责任 - 相关人员买卖股票自查期间为年报披露日前六个月及中报披露日前三个月[16] - 内幕信息知情人应配合登记和档案管理工作[18] - 公司应做好登记并履行披露义务[16] - 公司及知情人应控制知情人范围[20] - 知情人对内幕信息负有保密责任[20] - 公司可与知情人签保密协议明确义务责任[19] - 公司不得无依据向外部报送未公开财务信息[20] - 股东等不得滥用权利要求公司提供内幕信息[21] - 违反制度知情人应承担赔偿等责任[22] - 公司须对知情人买卖证券情况自查并追究责任[25]