上海威贸电子股份有限公司 章 程 2024 年 9 t and the subject of . the first and 上海威贸电子股份有限公司 公司章程 日 | 第一章 | 总则 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 . | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 . | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………26 | | 第一节 | 董事 … ...

董事会选举 - 2024年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员[1] - 2024年9月20日召开第四届董事会第一次会议[1] 审计委员会 - 会议审议通过选举第四届董事会审计委员会委员的议案[1] - 审计委员会主任委员为张华林，委员为庄远、高建珍[1] - 委员任期自会议通过日至第四届董事会任期届满日[1] 其他 - 本次选举为正常换届，符合规定和公司治理要求[2] - 备查文件为《上海威贸电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》[3] - 公告于2024年9月23日发布[4]

人事选举 - 选举周豪良为公司第四届董事会董事长[5] - 选举张华林、庄远、高建珍为第四届董事会审计委员会成员，张华林任主任委员[6] 人事聘任 - 聘任周豪良为公司总经理，任期三年[7] - 聘任周威迪、蔡祥飞、贾全勇为公司副总经理，任期三年[8] - 聘任周威迪为公司董事会秘书，任期三年[10] - 聘任朱萍为公司财务负责人，任期三年[11]

公司换届 - 2024年9月20日公司完成董事长、监事会主席及高管换届[3] - 周豪良当选董事长兼总经理，持股3423.6万股，占42.43%[3] - 庄兰芳当选监事会主席，持股8万股，占0.10%[3] 人员任职 - 周威迪任副总经理兼董秘，持股225.1万股，占2.79%[4] - 蔡祥飞、贾全勇任副总经理，分别持股10万、4.18万股[5] - 朱萍任财务负责人，持股33.8万股，占0.42%[5] 相关决议 - 换届符合规定，不影响公司生产经营[6] - 独立董事同意聘任高管，审计委同意聘朱萍[8]

会议信息 - 公司第四届职工代表大会第十四次会议于2024年9月3日召开[2] - 应出席职工代表45人，实际出席41人[2] 议案情况 - 会议审议通过选举第四届监事会职工代表监事议案[3] - 提名职工张琦担任，任期三年[3] - 表决结果同意41票，无反对和弃权[3]

股权结构 - 周豪良持股34,236,000股，占比42.43%[2] - 高建珍持股9,926,000股，占比12.30%[2] - 周威迪持股2,251,000股，占比2.79%[2] 公司会议 - 2024年9月4日董事会审议董事换届[2] - 2024年9月4日监事会审议非职工代表监事换届[5] - 2024年9月3日职代会审议职工代表监事换届[6] 换届影响 - 本次换届为正常换届，不影响生产经营[10]

股权激励 - 2024年4月25日拟向73名激励对象授予125万股限制性股票，授予价9元/股[14] - 2024年9月4日同意回购1名激励对象5000股限制性股票，回购价8.67元/股[16] - 拟回购注销限制性股票总数为5000股[19] 分红 - 以总股本80682603股为基数，每10股派发现金红利3.30元（含税）[19] 资金与手续 - 本次回购资金总额43350元，来源为公司自有资金[20] - 已履行必要批准和授权程序，尚需履行股份注销和工商变更登记手续[24]

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-081 上海威贸电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（庄远） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人庄远，已充分了解并同意由提名人上海威贸电子股份有限公司董事会提 名为上海威贸电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海威贸电子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

独立董事候选人条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等法规及北交所业务规则要求[2] 独立性要求 - 直接或间接持股超1%或为前十股东自然人股东及其亲属，不具独立性[2] - 在持股超5%股东或前五股东任职人员及其亲属，不具独立性[2] 不良纪录情形 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚，有不良纪录[4] - 近36个月受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评，有不良纪录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[4] - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会会议超半数，不符合[5] - 近36个月受中国证监会以外部门处罚，不符合[5] 承诺事项 - 任职后若不符条件或资格，将按规定辞去职务[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名朱燕婷为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[6] 任职资格要求 - 被提名人持股、亲属关系、违法违规等方面有多项限制[3][4][5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月5日[7]