证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-019 大连汇隆活塞股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一） 审议情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的部 分闲置募集资金购买理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好的结构性存款、 定期存款、大额存单、银行理财产品等可以保障投资本金安全的低风险理财产品， 拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司保荐机构申万宏源证券承销 保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司于 2024 ...

股东大会情况 - 2025年第二次临时股东大会于3月25日召开[2] - 出席股东9人，持股125,377,974股，占比70.6554%[3] - 网络投票股东1人，持股80,601股，占比0.0454%[3] 授信业务 - 公司拟向农行大连经开区分行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年[5] - 董事长张勇等人为授信业务提供连带责任保证担保[5] - 授信议案表决同意股数125,377,974股，占比100%[5]

会议安排 - 2025年3月7日召开第四届董事会第六次会议提议召开临时股东大会[5] - 3月10日刊登股东大会通知公告[5] - 现场会议3月25日14:50召开，网络投票3月24 - 25日[8] 参会情况 - 9名股东及代理人参会，代表125,377,974股，占比70.6554%[9] - 1名股东网络投票，持有80,601股，占比0.0454%[9] 议案表决 - 综合授信额度议案同意股数125,377,974股，占比100%[14] 会议合规 - 律师认为股东大会合法有效[15]

授信情况 - 公司拟向农行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年[8] - 2025年3月7日董事会通过授信议案，待股东大会审议[3] 股权结构 - 张勇持股1000万股，占比5.6354%[5] - 苏爱琴持股5110万股，占比28.7968%[5] - 李训发持股1930.3493万股，占比10.8783%[5] - 李颖持股1982.2188万股，占比11.1706%[5] - 李晓峰持股1958.096万股，占比11.0346%[5] 担保与影响 - 张勇等人为授信提供连带责任保证担保[8] - 申请授信利于补充资金、改善财务，无不良影响[10]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2025年3月25日14:50现场开会，网络投票3月24 - 25日[7] - 会议地点为公司会议室（306）[11] 审议事项 - 审议向农行大连经开区分行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年[12] - 董事长张勇等人为授信业务提供连带责任保证担保[12] 登记信息 - 股权登记日为2025年3月21日[9] - 登记时间2024年3月24日13:00 - 15:00，地点公司会议室（306）[15] 联系方式 - 会议联系人刘迪，电话0411 - 39246098，邮编116600[15]

大连汇隆活塞股份有限公司 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-015 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：张勇董事长 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书等全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 过 1 年，并签署相关法律性文件。公司董事长张勇、公司第一大股东苏爱琴、总 经理李训发、持股 5%以上股东李颖和李晓峰为本次业务提供连带责任保证担保。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度暨关联交易公告》（公 告编号 2025-016）。 2.议案表决结 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-014 大连汇隆活塞股份有限公司 章 程 第三条 本章程中的条款违反法律、行政法规的强制性规定的，以法律、行 政法规的强制性规定为准。 第四条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2022 年 12 月 6 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决 定，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 4,945.00 万股，于 2023 年 6 月 21 日在北交所上市。 第五条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 公司股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月4日召开[2] - 出席和授权出席股东8人，持股125,297,373股，占比70.61%[3] - 网络投票股东0人，持股0股，占比0%[3] 议案表决 - 《关于修订董事会议事规则的议案》同意股数125,297,373股，占比100%[5] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意股数125,297,373股，占比100%[6] 其他 - 律师认为本次股东大会合法有效[8] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[9]

会议安排 - 公司2025年2月14日提议召开2025年第一次临时股东大会[6] - 现场会议2025年3月4日14:50召开，网络投票3月3 - 4日[7] 股东大会情况 - 8名股东及代理人出席，代表125,297,373股，占比70.61%[8] - 网络投票股东0人，持股0股，占比0%[8] 议案表决 - 《董事会议事规则修订议案》同意股数125,297,373股，占比100%[13] - 《公司章程修订议案》同意股数125,297,373股，占比100%[14]

资金使用 - 2024年6月14日公司审议通过用不超1亿元闲置募集资金买理财产品，有效期12个月[2] - 公司本次用闲置募集资金买理财产品金额8800万元，达披露标准[3][4] 产品购买 - 公司买中国建设银行6000万元产品，预计年化收益0.8%-2.4%[5] - 公司买招商银行2800万元产品，预计年化收益1.3%或1.85%或2.05%[5] - 公司本次买的理财产品为保本浮动收益型，市场风险较小[6] 产品期限 - 未到期的中国建设银行6000万元和招商银行2800万元产品期限均为2025年3月3日至4月3日[10][11] 到期收益 - 已到期中信证券6700万元产品年化收益3.72%，本金全收回[12] 过往产品 - 列举多款已到期或未到期的过往理财产品及相关金额、利率、起止时间[13][14]