公司治理变更 - 汇隆活塞2025年第三次临时股东会审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订的议案》等多项议案 [2]

公司基本情况 - 公司于2023年6月21日在北交所上市，此前公开发行人民币普通股4945.00万股[6] - 公司注册资本为人民币17745.00万元[11] - 公司发起设立时股份总数为9800万股，目前股份总数为17745.00万股，全部为人民币普通股[18] 股份相关规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[23] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[31] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销[32] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会对违规董事、高管提起诉讼[35] 重大交易标准 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[43] - 重大交易标准涉及资产总额、成交金额、营业收入、产生利润占比及金额等方面[45] 担保相关规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[51] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[51] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[57] - 六种情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[58] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[65] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[81] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[84] 董事选举规定 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名非独立董事和独立董事候选人[90] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，股东会选举多名非职工董事、独立董事时，应采用累积投票制[92] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[151] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[151] - 公司实施现金分红需满足该年度可分配利润为正值等条件[155] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[172] - 公司减少注册资本时，10日内通知债权人，30日内在相关系统公告[174] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[178]

会议信息 - 2025年8月15日在公司会议室现场召开会议[2] - 工会主席梁德东主持会议[2] - 60名职工代表出席或授权出席[2] 议案审议 - 审议通过增设职工代表董事议案[3] - 张吉忱当选职工代表董事至第四届董事会届满[3] - 议案表决60票同意，0反对0弃权[4] 其他 - 议案无关联交易无需回避，无需提交股东会[4] - 备查文件为公司2025年第二次职工代表大会决议[5]

人员变动 - 2025年8月15日张吉忱当选职工代表董事，不再担任非独立董事[2] - 张吉忱任期至第四届董事会任期届满，持股0股[2] 合规情况 - 新任职工代表董事任职资格、董事会结构等均符合规定[3][4] - 任命利于规范运作，不影响生产经营[5]

会议信息 - 公司2025年7月29日提议召开2025年第三次临时股东会，7月30日公告[6] - 现场会议8月14日15:00召开，网络投票8月13日15:00 - 8月14日15:00[7] 参会情况 - 出席股东会股东及委托代理人8名，代表股份125,297,373股，占比70.6100%[8] - 网络投票股东0人，持有表决权股份0股，占比0%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数均为125,297,373股，占比100%通过[13][15][17][19][28][30][32][34][36][38][40][42][44][46][48] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》中小投资者同意4,909,207股，占出席中小股东所持股份100%[24]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会8月14日在公司三楼会议室召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席股东8人，持表决权股份125,297,373股，占比70.61%[3] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席[3] 议案结果 - 多项议案同意股数均为125,297,373股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意票数4,909,207，占比100%[14] 人员变动 - 张洪吉、孙立森、谭乃东3位监事8月14日离任[14] 合法性与文件 - 辽宁恒信律师事务所认为本次股东会合法有效[13] - 备查文件有《2025年第三次临时股东会决议》和《法律意见书》[14][15]

董秘薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 薪酬在50万元以下人数最多，共计66人，占比43% [1] 行业薪酬分布 - 机械设备-专用设备行业董秘平均年薪约为63.5万元 [1] - 杰克股份谢云娇薪酬最高，达186.38万元 [1] - 花溪科技史守义薪酬最低，为11.56万元 [1] 薪酬变化情况 - 2024年薪酬较2023年平均上涨2.52万元，平均涨幅为9% [3] - 汇隆活塞刘迪薪酬涨幅达203%，增加24.08万元 [3] - 速达股份谢立智薪酬降幅达59%，减少103.59万元 [3] 年龄结构 - 董秘平均年龄约为44.29岁，40-49岁人数最多，共58人，占比38% [3] - 年龄最大的为电光科技曹汉君，67岁，薪酬91万元 [3] - 年龄最小的为凯格精机邱靖琳，28岁，薪酬76万元 [3] 学历分布 - 博士、硕士、本科、大专学历董秘人数分别为5人、60人、77人、10人 [5] - 对应平均薪酬分别为74.88万元、71.34万元、57.99万元、56.52万元 [5] - 博士学历董秘中，天地科技范建薪酬最高，达117.79万元 [5] 违规情况 - 行业内共有12名董秘在2024-2025年收到警示函、公开通报或内部通报 [7] - 兰石重装武锐锐收到3次警示函，薪酬45.46万元，违规事项为未及时披露募投项目延期 [8] - *ST星农王黎明收到3次警示函，薪酬30.04万元，违规事项为未及时履行关联交易审批程序 [9] - 凌云光顾宝兴收到2次警示函，薪酬165.53万元，违规事项为关联方非经营性资金占用 [9]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月30日晚间，汇隆活塞发布公告称，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于取 消监事会、变更经营范围并修订的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 7月30日晚间，汇隆活塞发布公告称，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于取 消监事会、变更经营范围并修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯7月30日晚间，汇隆活塞发布公告称，公司将于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东 会。本次股东会将审议《关于取消监事会、变更经营范围并修订 <公司章程> 的议案》等多项议案。 ...