募集资金 - 2023年6月21日发行4300万股普通股，募资总额1.3545亿元，净额1.2327亿元[2] - 行使超额配售选择权取得净额1916.68万元[2] - 截至2024年5月31日，募集资金累计投入3108.92万元，进度21.83%[5] - 截至2024年5月31日，募集资金存储合计71.77万元[7] 项目投入 - 截至2024年5月31日，轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目投入进度17.70%[4] - 截至2024年5月31日，中速内燃机活塞设计技术研发中心项目投入进度3.81%[5] - 截至2024年5月31日，补充流动资金项目投入进度100.01%[5] 理财计划 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金买低风险理财产品，期限最长12个月[9] - 2024年6月14日董事会和监事会审议通过购买理财产品议案[10] - 监事会和保荐机构均同意使用闲置募集资金购买理财产品[13][14]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月21日股东大会通过[2] - 基准日未分配利润26,451,182.39元，派发现金红利24,843,000.00元[2] - 以177,450,000股为基数，每10股派1.40元现金[3] 税收政策 - 个人股东等持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.28元[4] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴0.14元[4] - 持股超1年不需补缴，合格境外投资者每10股实派1.26元[4] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月20日，除权除息日为6月21日[6] - 2024年6月21日现金红利划入股东账户[7] 备查文件 - 《大连汇隆活塞股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》[8]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-029 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张勇董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 125,501,761 股，占公司有表决权股份总数的 70.7251%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 350 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

会议安排 - 2024年4月25日提议召开2023年年度股东大会[7] - 4月29日刊登召开股东大会通知公告[7] - 现场会议5月21日14:30召开，网络投票5月20日15:00 - 5月21日15:00[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及委托代理人10名，代表股份125,501,761股，占70.7251%[9] - 通过网络投票股东1人，持有表决权股份350股，占0.0002%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数125,501,761股，占比100.00%[14][15][16][17][20][23][25][34] - 选举多名董事、监事同意股数125,501,411股，占比99.9997%，弃权股数350股，占0.0003%[26][27][28][29][31][32][33]

会议信息 - 2024年5月21日在公司会议室现场召开会议[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 人事任免 - 推选张勇为第四届董事会董事长，任期三年[4] - 选举陈艳等为审计委员会委员，陈艳任主任委员，任期三年[6] - 继续聘任李训发等为公司相关职务，任期三年[7][9][10][12] 表决结果 - 各议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[5][6][7][9][10][12] - 各议案无关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11][12]

董事会选举 - 2023年年度股东大会选举产生第四届董事会成员[2] - 2024年5月21日召开第四届董事会第一次会议[2] 审计委员会 - 会议通过选举第四届董事会审计委员会委员议案[2] - 成员含2名独立董事和1名非独立董事[2] - 主任委员为陈艳，委员为张勇、高文晓[2] 其他 - 本次选举为正常换届，不影响生产经营[3] - 备查文件为第四届董事会第一次会议决议[4] - 公告日期为2024年5月23日[4]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-031 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，张洪吉、孙立森当选为公司第四届 监事会非职工代表监事；经公司 2024 年第一次职工代表大会选举，高秀娟当选 为公司第四届监事会职工代表监事，张洪吉、孙立森、高秀娟组成公司第四届监 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举张洪吉监事主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 ...

人事变动 - 2024年5月21日张勇当选董事长，持股10000000股，占比5.6354%[2] - 2024年5月21日李训发任总经理，持股19303493股，占比10.8783%[2] - 2024年5月21日宇德群任副总兼财务负责人，持股4909207股，占比2.7665%[2] - 2024年5月21日刘迪任董事会秘书，持股0股[2] - 2024年5月21日张洪吉当选监事会主席，持股49000股，占比0.0276%[3] 换届情况 - 本次换届为正常换届，不影响公司经营[5] - 换届未使董监事会人数等不合规[4] 审批情况 - 独立董事同意李训发、宇德群、刘迪任职[6] - 审计委员会同意宇德群任财务负责人[6]

业绩相关 - 2024年5月17日收到市级企业上市补贴资金260万元[2] 公司动态 - 2023年6月21日在北交所上市[2] - 按规定对政府补助进行会计处理，以审计结果为准[3]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 2023年年度报告于2024年4月29日披露[2] - 业绩说明会2024年5月8日15:00 - 16:30举行[3] - 采用网络远程方式在全景网平台举行[3] 参与及征集信息 - 参加人员有董事长、财务负责人等[4] - 提前征集问题截止2024年5月7日15:00[6] - 问题征集专题页面网址为http://ir.p5w.net/zj/[6] 联系信息 - 联系人是刘迪先生[7] - 联系电话为0411 - 39246098[7] - 电子邮箱为Derek.Liu@hellonpiston.com[7]