证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-046 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张勇先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书等全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，全体 独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司保荐机构申万宏源证券承销保 荐有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。 3.回避表决情况： 关联董事张勇、李训发回避表决。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"汇隆活塞"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构, 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 (试行)》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易 所股票上市规则》等有关规定，对汇隆活塞厂房租赁暨关联交易的相关事项进行 了核查,核查意见如下: 一、关联交易基本情况 (一)关联交易概述 根据公司生产经营管理需要,公司拟向大连滨城活塞制造有限公司(以下简 称"滨城活塞"）租赁厂房，租赁面积 16,743.66 平米,租赁期两年,租赁总金 额 6,722,579.50 元； 2025 年 6 月 14 日公司召开了第四届董事会第九次会议、 第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议 案》。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于大连汇隆活塞股份有限公司 厂房租赁暨关联交易相关事项的核查意见 本次关联交易无需公司股东会审议。 二、关联方基本情况 名称:大连滨城活塞制造有限公司 住所: ...

募集资金情况 - 公开发行股票4300万股，发行价3.15元/股，募资总额1.3545亿元，净额1.2327亿元[1] - 行使超额配售选择权募资总额2031.75万元，净额1916.68万元[1] - 累计募资总额1.5577亿元，净额1.4244亿元[1] 资金使用 - 拟用不超过8300万元闲置募资现金管理，可循环使用，期限最长12个月[5] - 2025年6月14日董事会和监事会通过现金管理议案[10] 财务数据 - 2024年经审计总资产3.7479亿元，净资产3.4772亿元[10] 其他情况 - 募资拟投项目现阶段部分闲置[4] - 拟投安全性高、流动性好的低风险理财产品[5] - 保荐机构对现金管理事项无异议[12]

租赁信息 - 公司拟租关联方13栋建筑，面积16743.66平方米，租期两年，租金6722579.50元[3][12] - 2025年6月14日董监事会通过租赁议案[4] 关联方情况 - 关联方注册资本和实缴资本均为22680000元[6] - 2024年末关联方总资产32712949.29元，净资产32109388.14元[7] - 2024年度关联方营收4280620.14元，净利润1229494.91元[7] 交易相关 - 交易标的为大连金州厂房，权属无限制转让情况[8][9] - 交易以市场价格定价，保荐机构无异议[10][14]

业绩总结 - 2023年6月21日发行4300万股普通股，募资总额1.3545亿元，净额1.2327亿元[2] - 2024年经审计总资产3.7479亿元，净资产3.4772亿元[10] 项目进展 - 截至2025年5月31日，轨道及船舶铸件扩建项目投入进度24.61%[4] - 中速内燃机活塞研发中心项目投入进度3.96%[5] - 补充流动资金项目投入进度100.01%[5] 资金管理 - 拟用不超8300万元闲置募资现金管理，期限最长12个月[9] - 2025年6月14日董监事会通过现金管理议案[10] - 截至2025年5月31日，募资累计投入进度27.44%，存储79.39万元[5][7] 风险提示 - 现金管理投资有市场波动、收益不可预期等风险[11]

资金使用 - 2023年7月26 - 27日公司用10,000万元募集资金买理财产品[7] - 2024年8月1日至12月31日公司披露现金理财相关公告[7] 募投项目 - 原募投项目在大连建6,500平厂房并新增设备[7] - 2024年8月23日审议通过部分募投项目增加实施地点议案[7] 保荐机构 - 保荐机构对募集资金使用情况进行2次核查[3] - 保荐机构开展《北京证券交易所募集资金使用详解》培训[6] - 保荐机构出具多项专项核查报告和意见[3]

股东会基本信息 - 2025年5月19日在公司会议室以现场和网络结合方式召开股东会[3] - 召集人为董事会，主持人为张勇董事长[3] 参会情况 - 8名股东出席，持有表决权股份125,297,373股，占比70.61%[4] - 5名董事、3名监事全部出席[4][5] - 0人通过网络投票，持有表决权股份0股，占比0%[4] 议案表决 - 13项议案同意股数均为125,297,373股，占比100%[6][7][8][9][10][11][13][14][15][18][20] - 2025年董高薪酬方案同意股数581,525股，占比100%，6名关联股东回避[17] - 2025年监事薪酬方案同意股数124,715,848股，占比100%，2名关联股东回避[18] - 2024年权益分派方案同意票数4,909,207，比例100%[23]

会议安排 - 2025年4月27日提议召开2024年年度股东大会[5] - 4月29日刊登股东大会通知公告[5] - 5月19日15:00现场会议在大连召开，网络投票时间为5月18 - 19日15:00[6] 参会情况 - 出席股东会股东及委托代理人8名，代表股份125,297,373股，占70.6100%[7] - 网络投票股东0人，持有表决权股份0股，占0%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比达100%通过[11][12][13][14][17] - 2025年度董事、高管薪酬方案等议案同意股数占比100%[21][22][23] 会议合规 - 律师认为股东会召集、召开等程序合规，合法有效[24]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-043 大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年年度报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正事项概述 四、其他说明 除上述更正外，公司《2024 年年度报告》其他内容保持不变。公司对上述更 正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息 披露的复核，不断优化信息披露流程，持续改善信息披露质量。 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在北 京证券交易所北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）。经事后审查发现，由于工作疏忽，需对上 述公告中部分内容进行更正，具体情况如下： 二、更正事项的具体内容 《2024 年年度报告》中的"第四节 管理层讨论与分析"之"二、经营情况 回顾"之"（三）财务分析"之"2.营业情况分析"之"（3）主要客户情况"。 更正前： | 序 | 客户 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为李训发[18] - 董事会秘书为刘迪，联系电话为0411 - 39246098，邮箱为derek.liu@hellonpiston.com [19] - 公司主要产品包括大缸径钢顶铁裙组合式活塞等，应用于船用柴油机等领域[21] - 公司普通股总股本为17745万股，优先股总股本为0股[21][22] - 公司股票于2023年6月21日在北交所上市[21] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所，签字会计师为关涛、闫萍[23] - 公司被认定为国家级“专精特新”企业和高新技术企业[52] - 公司采购物料分为A、B、C类及外协产品等[42] - 公司新产品开发分为技术文件接收、可行性分析及立项、开发实施、评审及结题、培训等阶段[44] - 公司生产以自主生产为主，外协生产为辅，销售模式有招投标、供应商审核和直销等[48][50][51] - 报告期内公司商业模式未发生变化，主要收入源于活塞和缸套等产品销售[41] - 公司享受减至15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，研发费用计入当期损益未形成无形资产的，按实际发生额的100%在税前加计扣除[113] - 主营业务收入占营业收入比重为97%以上，其他业务收入主要为销售废料和销售模具收入[99] - 公司力争2028年前内燃机产业实现“碳达峰”，2030年实现“近零污染排放”，2050年实现“碳中和”[126] - 公司注重企业文化建设，提倡“诚信、情感、责任和程序”八字管理理念[130] - 公司加强企业管理，从职工关心问题入手解决经营管理等重大问题，注重维护领导班子团结[131] - 公司扎实开展管理调研工作，初步确定深化企业管理改革方案[132] - 公司决定加大经营开发投入，实行重点地区、项目重点追踪，班子成员分片负责的经营方针[132] - 公司利用自身优势巩固并拓展业务，借助资本市场扩充资本[133] - 公司采取完善投资决策程序等措施提高运营效率、降低运营成本[134] - 公司制定《公司章程（草案）》和《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》优化投资回报机制[136] - 报告期末公司实际控制人苏爱琴、张勇、李训发三人合计持有公司45.31%的股份，实际控制人及其一致行动人五人合计持有公司67.52%的股份[140] - 关联方为公司提供担保，向中国邮政储蓄银行担保金额700万元，向中国建设银行担保金额3000万元，向招商银行担保金额1000万元，向中国银行担保金额1000万元[147][148] - 公司租赁滨城活塞建筑物，原建筑面积7855.40平方米，月租金107,520元，后租赁面积扩至15,054.57平米，2024年支付租金2,088,783.68元，滨城活塞代收水电费2,229,268.43元[149] - 公司总股本为177,450,000股，普通股股东人数为3,329人[155] - 公司公开发行募集资金总额为155,767,500元，净额为142,436,372.68元[164][167] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为110,251,214.71元，其中专户结存91,251,214.71元，暂时补充流动资金19,000,000元[167] - 公司向招商银行大连金普新区支行质押贷款总计7710307元，利息率在1.30% - 2.20%之间[169][170] - 董事长张勇、董事兼总经理李训发年度税前报酬均为31.20万元[176] - 董事兼副总经理、财务负责人宇德群年度税前报酬为27.00万元[176] - 董事张吉忱年度税前报酬为14.62万元，监事会主席张洪吉为14.58万元[176] - 独立董事陈艳、高文晓年度税前报酬均为5.22万元[176] - 董事会秘书刘迪年度税前报酬为35.92万元[176] - 监事孙立森年度税前报酬为45.57万元，职工代表监事高秀娟为11.34万元[176] - 董事会人数为6人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为3人[176] - 董事长张勇期末持有普通股股数为10,000,000，持股比例5.64%；董事、总经理李训发期末持有19,303,493股，持股比例10.88%；董事宇德群期末持有4,909,207股，持股比例2.77%等，全体董监高合计期末持股34,794,225股，持股比例19.62%[179] - 报告期内董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事均未发生变动[180] - 公司实施全员劳动合同制，按规定缴纳五险一金和代扣代缴个税，每年制定培训计划，建立薪酬绩效管理体系，为离退休职工承担取暖费[184][185] - 按工作性质分类，行政人员期末15人、生产人员256人、销售人员8人、技术人员38人、财务人员6人、后勤人员20人，员工总计343人；按教育程度分类，硕士期末1人、本科21人、专科及以下321人，员工总计343人[183] - 年度内未建立新的公司治理制度，投资机构未派驻董事，监事会对本年监督事项无异议，管理层未引入职业经理人，内部管理制度无重大缺陷，已建立年度报告重大差错责任追究制度[190] - 公司依据相关法规完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，新增《年报信息披露重大差错责任追究制度》[191] - 公司治理机制为全体股东提供合适保护，保障股东知情权、参与权、质询权和表决权等权利[192] - 报告期内公司重要决策按规定程序进行，未出现违法违规现象和重大缺陷[193] - 报告期内公司未修改章程[194] - 报告期内董事会召开5次，第三届董事会第十七次会议审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案[195] - 公司董事会、监事会、股东会审议通过多个议案，涉及报告、权益分派、授信额度、人员选举等方面[196][197][198] - 2023年年度股东大会审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案[198] - 2024年第一次临时股东大会审议通过《关于购买公司和董监高责任险的议案》[198] - 报告期内三会的召集、召开、表决程序均符合法律法规要求[199] - 报告期内公司不断健全规范公司治理结构，修订完善公司治理制度[200] - 公司重大决策按《公司章程》及内控制度规定程序和规则进行[200] - 截至报告期末，公司各机构和人员依法运作，未出现违法违规现象[200] - 公司治理实际状况符合相关法规要求，与规定要求无差异[200] - 公司将听取多方意见，完善公司治理能力和水平[200] 公司荣誉与资质 - 2024年2月，公司取得1项国家知识产权局颁发的《发明专利证书》[7] - 2024年11月，公司复核通过第三批国家级专精特新“小巨人”企业，有效期三年[9] - 公司2023年再次取得高新技术企业资格，有效期三年，按15%税率征收企业所得税，2026年需重新认定[139] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入141,451,222.18元，较2023年增长4.98%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润34,806,680.95元，较2023年增长25.50%[27] - 2024年末资产总计374,787,624.84元，较2023年末增长6.33%[29] - 2024年末负债总计27,062,637.69元，较2023年末增长74.70%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5,582,395.27元，较2023年减少68.08%[30] - 2024年年度报告与业绩快报中，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润差异率为 -7.52%[32] - 2024年第一至四季度营业收入分别为31,332,389.25元、40,006,440.04元、30,817,589.12元、39,346,762.12元[34] - 2024年非经常性损益合计13,351,513.53元，2023年为 -224,754.22元，2022年为503,124.93元[35][36] - 因《企业会计准则解释第18号》，公司对保证类质量保证会计处理进行追溯调整[39] - 报告期内公司实现销售收入1.41亿元，净利润3480.67万元，较上年同期分别增长4.98%和25.50%[53] - 2024年末货币资金103298514.21元，占总资产27.56%，较2023年末增长140.89%[61] - 2024年末交易性金融资产为0，较2023年末减少100.00%[61] - 2024年末应收票据12552994.66元，占总资产3.35%，较2023年末增长40.57%[61] - 2024年末应收账款96259647.96元，占总资产25.68%，较2023年末增长13.08%[61] - 2024年末存货74726105.70元，占总资产19.94%，较2023年末增长16.12%[61] - 2024年末短期借款6350000.00元，占总资产1.69%，较2023年末增长366.91%[61] - 2024年末未分配利润32934195.24元，占总资产8.79%，较2023年末增长24.51%[62] - 2024年营业收入141,451,222.18元，较2023年的134,739,537.82元增长4.98%[82] - 2024年营业成本91,008,100.68元，占比64.34%，较2023年的83,574,406.47元增长8.89%[82] - 2024年销售费用3,948,340.88元，占比2.79%，较2023年增加92.03万元，增长30.39%[82][83] - 2024年财务费用 -491,635.47元，占比 -0.35%，较2023年减少94.40万元，下降208.68%[82][84] - 2024年资产减值损失 -2,536,866.05元，占比 -1.79%，较2023年增加260.99万元，增长3573.67%[82][85] - 2024年其他收益11,617,585.08元，占比8.21%，较2023年增加1151.67万元，增长11419.13%[82][86] - 2024年投资收益2,379,991.43元，占比1.68%，较2023年增加168.89万元，增长244.40%[82][86] - 2024年营业利润40,255,933.89元，占比28.46%，较2023年增加975.93万元，增长32.00%[82][88] - 2024年利润总额40,220,360.19元，占比28.43%，较2023年增加977.70万元，增长32.12%[82][91] - 2024年净利润34,806,680.95元，占比24.61%，较2023年增长25.50%[82] - 境内营业收入119,513,383.04元，同比增长8.94%，境外营业收入21,937,839.14元，同比下降12.36%[98] - 前五大客户销售金额合计110,233,468.49元，占年度销售比77.93%[101] - 前五大供应商采购金额合计25,497,366.29元，占年度采购比41.50%[106] - 经营活动现金流量净额5,582,395.27元，同比减少68.08%；投资活动现金流量净额74,065,073.01元，同比增长182.96%；筹资活动现金流量净额 -19,344,548.79元，同比减少119.66%[104] - 本期研发支出金额5,553,126.02元，占营业收入比例3.93%；上期研发支出金额6,399,497.31元，占营业收入比例4.75%[114][115] - 2024年度天然气输送行业产品收入2030.81万元、铁路行业产品收入5918.26万元、船用行业产品收入5832.12万元，其他业务收入363.93万元，总计营业收入14145.12万元[122] - 2024年度营业收入较2023年度的13473.95万元增长4.98%[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 天然气输送处理相关产品实现收入2030.81万元，较上年同期下降15.61%，下降金额375.54万元[53] - 铁路相关产品实现收入5918.26万元，较上年同期增长9.48%，增长金额512.68万元[53] - 船用相关产品实现收入5832.12万元，较上年同期增长9.99%，增长金额529.74万元[53] - 活塞类产品实现收入10195.98万元，较上年同期增长7.82%，增长金额739.68万元[53] - 缸套类产品实现收入1577.51万元，较上年同期下降9.44%，下降金额164.37万元