会议议案 - 2025年7月29日公司第四届董事会第十次会议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，需提交2025年第三次临时股东会审议[2] 投票规则 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[8] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他所有议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[12] - 股东会审议影响中小股东利益重大事项时，对中小股东表决情况单独计票并披露[12][13] - 公司董事会等可通过网络投票系统向股东征集表决权，不得有偿或变相有偿征集[13] - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[10] - 股东多账户持有相同类别股份，选举票数合并计算，多账户投票以第一次有效投票结果为准[11] 投票服务与认证 - 公司在网络投票首日的三个交易日前（不含当日）申请开通网络投票服务并录入投票信息[8] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，多次有效投票视为出席股东会[10] 特殊情况处理 - 出现需回避表决股东参加网络投票或同一事项有不同提案情形，网络投票系统提供全部投票记录，公司统计表决结果[14]

股东会相关 - 2025年7月29日第四届董事会第十次会议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，需提交2025年第三次临时股东会审议[2] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，特定情形应在事实发生日起2个月内召开[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应召开临时股东会[7] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 重大交易指交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情形[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议通过[16] - 公司与关联方成交金额（除担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，应提交股东会审议[17] - 公司提供财务资助，被资助对象最近一期资产负债率超70%等情形，需提交股东会审议[20] 会议召集与提案 - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[24] - 董事会同意召开应在决议后5日内发通知，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[25][26] - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向北交所备案，召集股东比例会前不得低于10%[26] - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份股东有权提提案[29] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[31] 会议通知与时间 - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[32] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且晚于公告披露时间，登记日确认后不得变更[32] - 发出股东会通知后，延期或取消应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[35] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[46] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[48] 其他规定 - 股东买入超《证券法》规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[45] - 公司持有的本公司股份无表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[44] - 股东会审议影响中小股东利益重大事项时，对中小股东表决情况应单独计票并披露[49] - 关联股东参与关联交易投票表决无效，其股份不计入有效表决总数[52] - 公司单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%，股东会选两名及以上非职工董事时应推行累积投票制[56] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[70] - 股东会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效；召集程序、表决方式违法或违反章程，股东可自决议作出60日内请求法院撤销[70] - 本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[75] 董事会职责 - 董事会执行股东会决议，决定公司经营计划和投资方案等多项职责[72]

制度审议 - 2025年7月29日公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，尚需提交2025年第三次临时股东会审议[2] 独立董事设置 - 公司董事会设2名独立董事，占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[5] 任职资格 - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[9] - 以会计专业人士身份提名，有经济管理高级职称需在专业岗位5年以上全职工作经验[10] 禁止任职情形 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不得担任[7] - 近36个月有证券期货违法犯罪等情况不得担任[10] 选举流程 - 北交所5个交易日未提异议可履行决策程序选举[17] - 股东会通过后2个交易日向北交所报送文件[17] 任期规定 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[17] 补选要求 - 因规定情形致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[18] 职权行使 - 行使特别职权需经独立董事专门会议且全体过半数同意[23] 事项审议 - 关联交易等事项经独立董事专门会议同意后提交董事会[24] 会议召集 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[26] 工作时间 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[32] 履职规范 - 连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[30] 资料保存 - 独立董事工作记录等资料至少保存十年[33] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[35] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[40] - 中小股东指除特定关联方及合计持股5%以上股东及其关联方以外股东[40] 制度生效 - 本制度由董事会解释，经股东会审议通过后生效[41] 制度发布 - 本制度发布于2025年7月30日[42]

制度修订 - 2025 年 7 月 29 日公司第四届董事会第十次会议审议通过修订《累积投票实施细则》议案，需提交 2025 年第三次临时股东会审议[2] 累积投票制规则 - 单一股东及其一致行动人持股超 30%时，股东会董事选举应推行累积投票制[4] - 股东投票权为所持股份数与应选董事人数之积，可集中或分散投票[5] - 适用时大会主持人、工作人员、董事会秘书有相应职责[6] - 公司需披露累积投票制度相关信息[7] 投票规则及当选条件 - 出席会议股东投票权数为所持股份总数乘以应选董事人数，只能投给候选人[9] - 投给候选人的表决权数之和不得超拥有的表决权总数，否则无效[10] - 按得票多少顺序当选，当选得票数应超出席股东所持表决权股份总数半数[10] - 得票数相等或当选人数不足有相应处理办法[10]

制度通过情况 - 2025 年 7 月 29 日董事会通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，无需股东会审议[3] 离职生效及履职规定 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效[8] - 特定情形下原人员需履职，董事辞任公司 60 日内补选[8][9] 离职交接要求 - 离职生效后 5 个工作日内应移交文件并签署确认书[11] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不超 25%，离职半年内不得转让[14] 追责与复核机制 - 发现未履职情形董事会审议追责，离职人员可申请复核[16]

公司治理与结构 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[94] - 公司拟变更经营范围，增加通用设备制造等多项业务[5] - 公司拟修订《公司章程》，尚需股东会审议，以工商登记为准[93] 股份与交易 - 公司发行面额股每股面值1元人民币[15][18] - 公司收购本公司股份用于特定用途时，合计持有不得超已发行股份总额的10%[8][9] - 重大交易标准有资产总额、成交金额等多项指标[19][20] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[12] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[13] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益[15][16] 会议与决策 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 董事会每年度至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事和监事[62] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[39] 人员任职 - 董事不得利用职权收受贿赂等，如有违反所得收入归公司所有[54] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日，原则上最多在三家境内上市公司任职[64] 财务与利润 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[80] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[80] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，利润分配不超累计可分配利润[82] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[83] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[86] - 公司指定北交所网站等媒体刊登公告和披露信息[91]

人事变动 - 公司2025年7月29日聘任薛晓龙为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[2] - 薛晓龙无公司股份，对生产经营无重大影响[2][3] 个人履历 - 薛晓龙1988年1月生，会计本科学历[6] - 曾任职大连国美、双迪科技，2025年7月任公司证券事务代表[6]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会由董事会召集[3][4] - 现场会议8月14日15:00召开，网络投票8月13 - 14日15:00进行[7] - 股权登记日为8月11日，普通股股东有权出席[8][9] - 会议地点为大连汇隆活塞股份有限公司会议室（306）[11] 审议议案 - 审议取消监事会、变更经营范围等议案[12][13][14] - 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》等[22] 其他信息 - 登记时间8月14日9:00 - 11:30，地点为公司会议室（306）[16][17] - 会议联系人是刘迪，有联系地址、电话、传真及邮编[17] - 与会股东交通费、食宿费自理[17] - 备查文件为公司相关会议决议[17] - 非累积投票和累积投票议案表决方式不同[23][24]

会议信息 - 会议于2025年7月29日在公司会议室现场召开[5] - 2025年7月19日书面发出会议通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》议案通过，尚需股东会审议[5][6] - 废止公司《监事会议事规则》议案通过，尚需股东会审议[7] 后续安排 - 取消监事会后职权由审计委员会行使[6][7] - 章程修订涉及不设监事会和监事、增设职工代表董事等[6] - 授权董事会派人办理经营范围变更登记手续[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月29日召开，7月19日发通知[3] - 计划于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东会[10][11] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意5票，尚需股东会审议[5] - 修订和制定管理制度议案部分需股东会审议[6][8] - 聘任薛晓龙为证券事务代表，无需股东会审议[9]