制度审议 - 2025年7月29日公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，尚需提交2025年第三次临时股东会审议[2] 独立董事设置 - 公司董事会设2名独立董事，占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[5] 任职资格 - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[9] - 以会计专业人士身份提名，有经济管理高级职称需在专业岗位5年以上全职工作经验[10] 禁止任职情形 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不得担任[7] - 近36个月有证券期货违法犯罪等情况不得担任[10] 选举流程 - 北交所5个交易日未提异议可履行决策程序选举[17] - 股东会通过后2个交易日向北交所报送文件[17] 任期规定 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[17] 补选要求 - 因规定情形致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[18] 职权行使 - 行使特别职权需经独立董事专门会议且全体过半数同意[23] 事项审议 - 关联交易等事项经独立董事专门会议同意后提交董事会[24] 会议召集 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[26] 工作时间 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[32] 履职规范 - 连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[30] 资料保存 - 独立董事工作记录等资料至少保存十年[33] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[35] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[40] - 中小股东指除特定关联方及合计持股5%以上股东及其关联方以外股东[40] 制度生效 - 本制度由董事会解释，经股东会审议通过后生效[41] 制度发布 - 本制度发布于2025年7月30日[42]

制度修订 - 2025 年 7 月 29 日公司第四届董事会第十次会议审议通过修订《累积投票实施细则》议案，需提交 2025 年第三次临时股东会审议[2] 累积投票制规则 - 单一股东及其一致行动人持股超 30%时，股东会董事选举应推行累积投票制[4] - 股东投票权为所持股份数与应选董事人数之积，可集中或分散投票[5] - 适用时大会主持人、工作人员、董事会秘书有相应职责[6] - 公司需披露累积投票制度相关信息[7] 投票规则及当选条件 - 出席会议股东投票权数为所持股份总数乘以应选董事人数，只能投给候选人[9] - 投给候选人的表决权数之和不得超拥有的表决权总数，否则无效[10] - 按得票多少顺序当选，当选得票数应超出席股东所持表决权股份总数半数[10] - 得票数相等或当选人数不足有相应处理办法[10]

制度通过情况 - 2025 年 7 月 29 日董事会通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，无需股东会审议[3] 离职生效及履职规定 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效[8] - 特定情形下原人员需履职，董事辞任公司 60 日内补选[8][9] 离职交接要求 - 离职生效后 5 个工作日内应移交文件并签署确认书[11] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不超 25%，离职半年内不得转让[14] 追责与复核机制 - 发现未履职情形董事会审议追责，离职人员可申请复核[16]

公司治理与结构 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[94] - 公司拟变更经营范围，增加通用设备制造等多项业务[5] - 公司拟修订《公司章程》，尚需股东会审议，以工商登记为准[93] 股份与交易 - 公司发行面额股每股面值1元人民币[15][18] - 公司收购本公司股份用于特定用途时，合计持有不得超已发行股份总额的10%[8][9] - 重大交易标准有资产总额、成交金额等多项指标[19][20] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[12] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[13] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益[15][16] 会议与决策 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 董事会每年度至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事和监事[62] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[39] 人员任职 - 董事不得利用职权收受贿赂等，如有违反所得收入归公司所有[54] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日，原则上最多在三家境内上市公司任职[64] 财务与利润 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[80] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[80] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，利润分配不超累计可分配利润[82] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[83] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[86] - 公司指定北交所网站等媒体刊登公告和披露信息[91]

人事变动 - 公司2025年7月29日聘任薛晓龙为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[2] - 薛晓龙无公司股份，对生产经营无重大影响[2][3] 个人履历 - 薛晓龙1988年1月生，会计本科学历[6] - 曾任职大连国美、双迪科技，2025年7月任公司证券事务代表[6]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 7 月 29 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于提议召开 公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东 会。 大连汇隆活塞股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 ...

会议信息 - 会议于2025年7月29日在公司会议室现场召开[5] - 2025年7月19日书面发出会议通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》议案通过，尚需股东会审议[5][6] - 废止公司《监事会议事规则》议案通过，尚需股东会审议[7] 后续安排 - 取消监事会后职权由审计委员会行使[6][7] - 章程修订涉及不设监事会和监事、增设职工代表董事等[6] - 授权董事会派人办理经营范围变更登记手续[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月29日召开，7月19日发通知[3] - 计划于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东会[10][11] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意5票，尚需股东会审议[5] - 修订和制定管理制度议案部分需股东会审议[6][8] - 聘任薛晓龙为证券事务代表，无需股东会审议[9]

资金运用 - 公司拟用不超8300万元闲置募集资金现金管理，可循环使用[2] - 公司用8300万元闲置募集资金买理财产品，达披露标准[4] 产品详情 - 公司买建行6000万元定制型结构性存款，预计年化2.4%-0.65%[5] - 公司买招行2300万元92天结构性存款，预计年化1.0%或1.7%或1.9%[5] 产品信息 - 两款产品起始日为2025年6月18日，终止日为2025年9月18日[10][11] 风险控制 - 产品为保本浮动收益型，市场风险小[6] - 公司将跟踪产品并采取保全措施控风险[8]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月19日股东会通过[2] - 基准日未分配利润32,934,195.24元，派发现金红利31,941,000.00元[2] - 以177,450,000股为基数，每10股派1.80元现金[3] 税收政策 - 个人股东等持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.36元[3] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.18元[3] - 持股超1年，不需补缴税款[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股实际派发1.62元[3] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日[5] - 分派对象为截止2025年6月26日收市后在册股东[5] - 委托代派现金红利2025年6月27日划入账户[6]