制度通过 - 2025年2月14日公司通过《关于制定<大连汇隆活塞股份有限公司舆情管理制度>的议案》[2] 舆情管理 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[6] - 舆情分重大和一般，处置方式不同[9] - 监测用系统和工具，设专人监控[11] 应对防范 - 先评估舆情再制定应对方案[11] - 防范措施包括建媒体关系等[13] 违规处理 - 违反保密义务公司将给予处罚[15]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[3] - 董事会由6名减至5名，独立董事仍为2名[3] - 修订不涉及注册地址变更[3] - 原因是完善治理结构及适应实际情况[4] - 需股东大会审议，以工商登记为准[3]

人事变动 - 2025年2月13日谭乃东当选职工代表监事，持股0股[3] - 2025年2月14日杜洪涛被聘为财务负责人，持股0股[3] - 原职工代表监事高秀娟和原财务负责人宇德群因工作调整辞职[4] 人员信息 - 谭乃东1985年生，在公司历任多职[6] - 杜洪涛1970年生，有中级会计师职称[6] 相关审查 - 董事会审计委员会和独立董事会议同意聘任杜洪涛[8][9] 其他 - 任命符合规定，利于完善公司治理[7] - 备查文件含四个决议[11]

会议信息 - 会议于2025年2月13日在公司会议室召开[2] - 出席和授权出席的职工代表60人[2] 选举结果 - 谭乃东当选公司第四届监事会职工代表监事[3] - 选举议案表决60票同意，0票反对和弃权[4] - 选举不涉关联交易，无需股东大会审议[4]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-002 大连汇隆活塞股份有限公司职工代表监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2025 年 2 月 13 日收到职工代表监事高秀娟女士递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任其他非董监高管 理职务。 （二）辞职原因 高秀娟女士因公司工作调整安排原因辞去职工代表监事职务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关 规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《公司法》《北 ...

人员变动 - 2025年2月14日公司董事会收到宇德群辞职报告[3] - 宇德群因工作调整辞去董事等职务[4] - 宇德群辞职后继续担任非董监高管理职务[5] 股份情况 - 宇德群持有公司股份4,909,207股，占股本2.7665%[3] 影响说明 - 辞职未致董事会等人数不符规定，无重大不利影响[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[3] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[5] - 现场会议于2025年3月4日14:50召开[7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年2月28日[9] - 登记方式分四种情况[13] - 登记时间为2024年3月4日13:00 - 14:30[14] 审议议案 - 审议《关于修订<大连汇隆活塞股份有限公司董事会议事规则>的议案》[11] - 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》[12]

会议信息 - 董事会会议于2025年2月14日在公司会议室召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 审议事项 - 聘任杜洪涛为财务负责人，任期至第四届董事会届满[4][5] - 制定《大连汇隆活塞股份有限公司舆情管理制度》[5] - 修订《大连汇隆活塞股份有限公司董事会议事规则》，需提交股东大会审议[6][7] - 拟修订《公司章程》，需提交股东大会审议[7] - 提议召开2025年第一次临时股东大会，计划于3月4日召开[7]

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为41,515,969股，占总股本23.40%，2024年12月27日可交易[2] - 宇德群本次解除限售1,227,301股，占0.69%，未解除3,681,906股[3] - 段凤武本次解除限售885,520股，占0.50%，未解除0股[3] - 李颖本次解除限售19,822,188股，占11.17%，未解除0股[3] - 李晓峰本次解除限售19,580,960股，占11.03%，未解除0股[3] 股份占比情况 - 无限售条件股份92,928,457股，占比52.37%[4] - 高管股份33,421,543股，占比18.83%[4] - 个人或基金股份51,100,000股，占比28.80%[4] - 有限售条件股份84,521,543股，占比47.63%[4] - 公司总股本为177,450,000股[4]

资金运用 - 公司2024年6月14日通过用不超1亿元闲置募集资金买理财产品议案[2] - 拟投资理财产品期限最长不超12个月[2] - 决议自董事会通过日起12个月内有效[2] 账户信息 - 公司在申万宏源证券大连分公司开立募集资金现金管理专用结算账户[2] - 专用结算账户账号为2215068846[2]