制度修订 - 2025年7月29日公司第四届董事会第十次会议审议通过修订《董事会秘书工作制度》议案[2] 人员设置 - 董事会设董事会秘书一名，任期三年，可续聘[5] - 应聘任证券事务代表协助履职[5] 履职与解聘 - 履职有多种职责，如组织会议等[9][13] - 特定情形一个月内解聘，解聘需公告报备[6] 辞职与聘任 - 辞职需提前通知、移交工作，原任离职后三个月内聘任新秘书[7] 其他规定 - 董事会决定报酬奖惩、考核工作，违规担责[15] - 制度由董事会解释、修改需审议通过[17]

薪酬制度修订 - 2025年7月29日董事会通过修订《董事、高管薪酬管理制度》议案[2] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议[2] 适用人员与薪酬构成 - 制度适用于董事和高级管理人员[6] - 独立董事领固定津贴，无其他薪酬[11] - 高管薪酬由基本工资和绩效奖金构成[11] 薪酬计算与缴纳 - 岗位变动按月计算当年薪酬[14] - 任职人员按规定缴纳五险一金[14] - 公司发税前薪酬，代扣代缴个税[14]

制度修订 - 2025年7月29日第四届董事会第十次会议通过修订制度议案，需提交2025年第三次临时股东会审议[2] 股东会相关 - 二分之一以上独立董事等单独或合并持有10%以上表决权股份股东有权提请召开临时股东会[10] 资金占用防范 - 董事长为防范资金占用第一责任人，总经理执行，财务负责人监管[13] - 发现侵占资产2日内书面报告董事长并抄送董秘[17] - 董秘2日内向控股股东发限期清偿通知并披露信息[17] - 无法按期清偿，董事会20日内向司法部门申请变现冻结股份偿债[17] - 建立“占用即冻结”机制，发现侵占立即冻结股份[18] 关联交易 - 超越董事会审批权限的关联交易需提交股东会审议[15] - 关联方非现金资产清偿须属同一业务体系且评估定价[19] - 独立董事对以资抵债方案发表意见或聘中介机构出报告[19] 违规处理 - 董事等协助侵占，董事会视情节处分，重大责任董事提议罢免[21] - 违规致控股股东非经营性占用资金给投资者造成损失，追究责任人法律责任[23]

制度决策 - 2025年7月29日董事会通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》，待股东会审议[2] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与[7] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交对会计师事务所履职及自身监督情况报告[11] 选聘要求 - 关注拟聘事务所近3年执业质量及立案调查情况[12] - 加强对事务所信息安全管理能力审查，资料保存至少10年[13][14] - 采用竞争性谈判等方式选聘，官网发布文件[10] - 评价要素包括审计费用报价等[12] 解聘与续聘 - 解聘或不再续聘需提前15日通知[16] - 更换事务所应在被审计年度第四季度前完成选聘[17] 决策流程 - 聘用或解聘经审计委员会、董事会审议，股东会决定[5] 信息披露 - 年度报告披露事务所服务年限、审计费用等信息[20] - 变更事务所披露前任情况等[20] 监督职责 - 审计委员会督促外部审计机构遵守规范，核查财务报告[20] 违规处理 - 事务所分包转包等严重行为，股东会决议不再选聘[21] 制度说明 - 术语含义若无说明与《公司章程》相同[23] - 未尽事宜按相关规定执行[23] - 制度由董事会解释，经股东会通过生效修改[23]

制度审议 - 2025年7月29日董事会通过修订《对外投资管理制度》议案，待股东会审议[2] 投资决策标准 - 交易涉及资产总额占近一期经审计总资产10%以上，需董事会批准[9] - 占比达50%以上，需股东会审议[11] - 十二个月内同类交易累计超30%，需评估或审计并股东会三分之二以上通过[13] 投资处置与核销 - 特定情况公司可处置对外投资项目[17] - 核销需取得不能收回投资的法律文书和证明文件[14] 其他规定 - 对外投资应履行信息披露义务[21] - 建立投资内部监督检查制度[25] - 制度由董事会解释，经股东会审议通过生效及修改[28]

董事会会议 - 2025年7月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》[2] - 董事会每年召开两次定期会议，需提前10日通知[19] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，应提前两日通知[19] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会会议[20] - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行[24] - 董事会会议记录保存期限为10年[30] 董事会构成 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，职工董事1名，设董事长一人[7] - 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不得超过董事总数的二分之一[7] 决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上等5种交易情况，除提供担保、提供财务资助外，达到股东会权限应提交股东会审议[9] - 公司与关联自然人发生成交金额在30万元以上的关联交易等2种关联交易情况，除提供担保外，达到股东会权限应提交股东会审议[10] - 公司对外投资等事项未达董事会和股东会决策标准时，由董事长和总经理共同决策[11] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人[13] 独立董事 - 独立董事专门会议审议事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事过半数同意[13] 董事长职责 - 董事长不能履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务[15] 董事要求 - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会应建议股东会撤换[28] 决议通过条件 - 董事会决议须经全体董事过半数表决通过，对外担保需三分之二以上同意[30] - 提供财务资助需出席会议的三分之二以上董事同意[30] - 关联交易决议须经全体无关联关系董事过半数通过[30] 规则生效 - 本规则经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同[34]

制度修订 - 2025年7月29日公司召开会议审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，无需提交股东会审议[2] 重大事项标准 - 重大交易事项标准为交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上[10] - 重大关联交易与关联自然人成交金额在30万元以上；与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元[12] - 重大诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上[13] 关注情况 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押冻结需关注[16] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占公司总股本比例每增减5%需关注[17] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属重大变更[17] - 公司董事、高级管理人员无法正常履职达或预计达3个月以上需关注[18] 信息披露与报告 - 公司各部门及控股子公司特定重大信息进展时需向董事会秘书通报[21][22] - 董事会秘书收到重大信息必要时向董事长汇报[22] - 报送重大事件相关材料包括原因、协议、批文等[23] - 财务部门预计年度经营业绩和财务状况特定情形时需报告业绩预告[26] - 定期报告披露前业绩泄露，财务部门需报告本报告期财务数据[26] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知董事会秘书[29] - 公司非公开发行股票时，控股股东等应提供信息配合披露[29] - 董事等应报送公司关联方名单及变化情况说明[29] 责任与义务 - 信息报告义务人等不得泄漏内幕信息和进行内幕交易[29] - 不履行信息报告义务致公司受处罚或损失，追究当事人责任[33][34]

制度审议 - 2025年7月29日董事会通过《关于修订<资金管理制度>的议案》，无需股东会审议[2] 适用范围 - 制度适用于公司及股权超50%的子公司[5] 资金预算 - 子公司除年度预算，需逐月编列预算表上报，公司按月拨付[7] 投资审批 - 投资资产占10%以上经董事会批准，占50%以上提交股东会审议[11][12] 融资担保 - 子公司融资向公司申请，报董事长批准；未经批准不得担保、抵押[16][17] 账户管理 - 公司银行账户财务统一开立管理，子公司开户需报批[19] 资金支付 - 按申请、审批、复核、支付程序办理货币资金业务[21] 票据保管 - 支票与私章分开，空白票据专人保管[22] 收支处理 - 各级负责人审批凭证后到财务办理，财务复核，违规拒绝[24] 备用金管理 - 零星费用报销部门可借用定额备用金，年终收回次年再借[24] 账目核算 - 设置日记账，日清月结，月末核对总账、银行对账单[24][25] 现金管理 - 控制坐支，当日现金送存银行，出纳每日盘点[25] 制度生效 - 制度由董事会解释，审议通过后生效，修改亦同[28]

制度审议 - 2025年7月29日董事会审议通过修订《独立董事津贴制度》议案[2] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议[2] 津贴规定 - 独立董事每人每年税前津贴6万元[5] - 津贴按月发放，按实际任职和考核情况发[5] - 特定情形公司可不予发放津贴[6]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-059 大连汇隆活塞股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 修订<关联交易管理制度>的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连汇隆活塞股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 等有关法律、行政法规、规范性文件以及《大连汇隆活塞股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应 ...