制度审议 - 2025年7月29日公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》[2] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[10] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[10] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[10] 文件提交 - 年报及中报披露后10个交易日提交内幕信息知情人报备文件[15] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日提交报备文件[15] - 收购相关在报告书披露后10个交易日提交相关文件[17][18] 其他规定 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[23] - 发现内幕交易2个工作日内报送证监局和北交所[27] - 公司对擅自披露信息股东保留追责权利[27] - 收购完成前需消除影响或披露特别风险提示[20] - 证券发行等事项应报备内幕信息知情人档案材料[20] - 内幕信息知情人登记表包含多类信息[21] - 内幕信息登记备案有明确流程[23] - 内幕信息知情人负有保密责任[25] - 意外泄露内幕信息应报告并酌情补救[26] - 违反制度按情节处分及要求赔偿[27]

公司治理 - 2025年7月29日公司召开会议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》[2] - 公司设总经理1名，财务负责人1名、副总经理若干名[4] - 总经理每届任期3年，届满经董事会通过可连选连任[13] 会议规定 - 总经理办公会议原则上每月召开一次，特定情形应2天内开临时会议[22] - 议题一般应于会议5天前申报，议程等一般会前3天通知[22][23] - 会议记录保管期为10年，决定以会议纪要形式作出[24] 报告机制 - 总经理每年向董事会报告工作，闭会期间向董事长报告[27][29] - 遇重大事故等应第一时间报告董事长并通知董事会秘书[30] 细则说明 - 细则术语若无特别说明与《公司章程》含义相同[31] - 细则由董事会解释，2025年7月30日制定[31][33]

审计委员会基本情况 - 公司董事会审计委员会成员为3人，独立董事需过半数，且由独立董事中会计专业人士担任召集人[6] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事提名，由全体董事过半数选举产生或罢免[6] - 审计委员会任期与董事会任期一致，独立董事成员连续任职不得超过六年[6] 审计委员会运作规则 - 委员会人数低于规定人数的三分之二时，董事会应及时增补新委员，未达到前委员会暂停行使职权[7] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[24] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[26] 审计委员会职权 - 审计委员会主要职权包括监督评估外部审计、指导评估内部审计、审核财务信息及披露等[9] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 审计委员会应至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告及监督职责情况报告[12] 审计委员会相关流程 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后，应在十日内书面反馈意见[20] - 董事会同意召开临时股东会会议，应在决议后五日内发出通知，会议在提议之日起两个月内召开[20] - 审计委员会接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东请求可提起诉讼[22] 其他规定 - 审计委员会会议通知于会议召开前3日（特殊情况除外）送达[24] - 审计委员会委员连续两次不出席会议也不委托他人出席，董事会可免去其职务[28] - 非现场会议表决结果应至迟于限定表决时限届满三日内书面通知委员[28] - 审计委员会会议资料保存期限至少十年[29] - 出席会议人员对会议所议事项有保密义务，未经授权不得披露信息[30][32] - 委员会决议经出席会议委员签字后生效，不得擅自修改[30] - 本工作细则“以上”含本数，“过”不含本数[32] - 本工作细则未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行[32] - 本工作细则由公司董事会负责解释，审议通过后生效，修改亦同[32]

制度审议 - 2025年7月29日公司董事会审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》[2] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免[7] - 特定情形下应及时披露并说明情况[8] 登记报送 - 暂缓、豁免披露需登记事项，涉商业秘密额外登记[8][9] - 报告公告后十日内报送登记材料[10] 流程责任 - 相关人员填表格提交，董事长签字，保存材料不少于十年[11] - 确立责任追究机制惩戒违规人员[12]

制度修订 - 2025年7月29日公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，无需提交股东会审议[2] 人员职责 - 董事会秘书空缺时指定董事或高管代行职责，3个月内确定人选，指定前由董事长代行[9] - 董事和高管变化2个交易日内向北交所报备资料[9] - 新任董事、高管分别在任命后1个月内签署承诺书并报备，声明事项重大变化（持股除外）5个交易日内更新提交[9] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务[65] - 各部门向董事会秘书报告重大信息[68] - 财务部负责编制财务报表及组织审计[72] - 董事会秘书组织编制完整定期报告，时间报董事长批准[72][73] - 董事长召集和主持董事会会议审议定期报告[73] - 董事会秘书组织编制临时报告并审查披露[75] - 董事、高管等对信息披露各方面负责，董事长承担首要责任[79] 报告披露 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前三个月、九个月结束1个月内披露季报，一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[17] - 预计不能在规定期限内披露定期报告，及时公告情况及应对措施[17] - 预计不能在会计年度结束2个月内披露年报，在该会计年度结束2个月内披露业绩快报[18] - 业绩快报主要财务数据和指标同比增减变动幅度达30%以上，说明增减变动原因[18] - 年度报告前预计上一会计年度净利润重大变化，在北交所规定时间内业绩预告，半年度和季度可预告[18] - 年度净利润同比变动超50%且大于500万元、发生亏损或由亏转盈需披露业绩预告[20] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上需披露修正公告[20] - 持股百分之五以上股东相关情况在年报披露[24] - 财务会计报告被出具非标准审计意见，披露定期报告时披露多项文件[26] 重大事项 - 重大事件包括大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等，最先触及相关时点后及时首次披露[31][33] - 重大事件难以保密等情形出现，披露事项现状及风险因素[34] - 筹划重大事项存在不确定性可暂不披露，最迟事项确定时披露，持续时间长分阶段披露进展并提示风险[35][36] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[42] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[42] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[42] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[43] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[43] - 与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需披露[48] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易需披露[48] 其他披露 - 年度股东会召开20日前或临时股东会召开15日前发通知，结束后2个交易日内披露决议公告[38][39] - 因公开发行股票接受辅导时及时披露公告及后续进展[52] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上披露重大诉讼、仲裁[54] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况及时披露[57] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押披露相关情况[58] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占比每增减5%整数倍需披露[59] - 大股东等计划集中竞价减持，首次卖出15个交易日前预先披露，3个月内卖出超公司股份总数1%需30个交易日前披露[59] - 营业用主要资产的抵押等一次超过该资产的30%需及时披露[62] - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行偿债义务等需披露[62] - 股票交易异常波动，次一交易日开盘前披露公告，无法披露则申请停牌[55] - 董事会通过利润分配等方案后及时披露内容，股权登记日前披露实施公告[57] - 出现重大风险情形，自事实发生之日起及时披露[60] - 董事等无法正常履职达3个月以上需披露[63] 信息保存 - 董事、高管等信息披露传送、审核文件保存期限为10年[82] - 信息披露文件及公告保存期限为10年[83]

利润分配制度修订 - 2025年7月29日董事会审议通过修订议案，待临时股东会审议[2] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[9] 现金分红条件 - 可分配利润为正、现金流充裕等[14][15] 重大投资界定 - 未来12个月拟对外投资等累计支出满足特定条件[16] 审议流程 - 利润分配预案经董事会、股东会审议，股票股利等需三分之二以上通过[16] - 利润分配政策修改经董事会、股东会审议，需三分之二以上表决通过[17] 其他规定 - 未作现金利润分配预案应披露原因等[22] - 股东违规占用资金扣减现金红利[13][23][24] - 审议相关事项对中小股东表决单独计票披露[24] - 制度由董事会解释，经股东会通过生效修改[26]

制度审议 - 2025年7月29日公司第四届董事会第十次会议通过修订《舆情管理制度》议案[2] 舆情管理 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] - 舆情分重大和一般两类[10] - 一般舆情由董秘和董办灵活处置[11] - 重大舆情需迅速调查并向组长报告，及时与媒体和投资者沟通[12] 防范措施 - 舆情防范包括建媒体关系、危机预警、回应市场关切[19] 违规处理 - 违反保密义务致损失，公司有权处罚，引发舆情从重处理[22]

制度修订 - 2025年7月29日公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，无需提交股东会审议[2] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础等[6] - 投资者关系管理原则包含保障投资者知情权、合法合规披露信息等[7] 工作对象与沟通内容 - 投资者关系管理工作对象有投资者、证券分析师、财经媒体等[9] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[10] 管理方式与要求 - 投资者关系管理方式有定期报告与临时公告、股东会等[13] - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会，董事长等应出席[15] - 公司举办年度报告说明会应至少提前2个交易日发布通知[16] - 公司应指派或授权董事会秘书负责查看北交所指定平台投资者提问并及时处理[17] - 公司与特定对象交流沟通后要进行事后复核，出现信息泄露等情况应及时处理[20] 责任与职责 - 公司董事长为投资者关系管理事务第一责任人，董事会是决策机构[24] - 董事会秘书为投资者关系管理工作主管负责人，可聘请专业机构协助工作[25] - 投资者关系工作包括分析研究、沟通与联络、公共关系等职责[26] 其他规定 - 公司应组织员工进行投资者关系管理相关知识培训[27] - 公司设置专线投资者咨询电话，变更时应及时公告[27] - 接待来访投资者前应做好档案记录并签署承诺书[29] - 公司业务媒体宣传样稿需经董事会秘书审核后发布[29] - 媒体采访计划和拟报道文字资料需经董事会秘书审核[29] - 投资者关系活动结束后两个交易日内编制并披露相关记录表[32] - 投资者关系管理档案保存期限为十年[36]

制度通过 - 2025年7月29日公司董事会通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》[2] 重大差错认定 - 年度财务报告重大会计差错等属重大差错[7] - 未披露占净资产10%以上或有事项等认定为重大差错[11][12] - 业绩预告、快报与实际差异超20%且无合理解释认定为重大差异[13] 责任追究 - 出现重大差错追究责任人责任，不影响监管部门追责[15] - 责任追究形式包括责令改正等，结果纳入绩效考核[19] 制度说明 - 季度和半年度报告参照本制度执行[22] - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效及修改[24]

制度通过 - 2025年7月29日公司审议通过《关于制定<董事、高管持股变动管理制度>的议案》[3] 股份转让限制 - 上市交易1年内、离职后半年内董事和高管不得转让股份[8] - 任期内及期满后6个月内每年转让不超25%，不超1000股可全转[10] - 新增无限售股当年可转25%[10] 减持规定 - 减持需提前15日报告披露计划，完毕或期满披露结果[10][11] - 变动2日内报告公告，年报半年报前15日不得买卖[12][13]