会议安排 - 2025年3月7日召开第四届董事会第六次会议提议召开临时股东大会[5] - 3月10日刊登股东大会通知公告[5] - 现场会议3月25日14:50召开，网络投票3月24 - 25日[8] 参会情况 - 9名股东及代理人参会，代表125,377,974股，占比70.6554%[9] - 1名股东网络投票，持有80,601股，占比0.0454%[9] 议案表决 - 综合授信额度议案同意股数125,377,974股，占比100%[14] 会议合规 - 律师认为股东大会合法有效[15]

授信情况 - 公司拟向农行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年[8] - 2025年3月7日董事会通过授信议案，待股东大会审议[3] 股权结构 - 张勇持股1000万股，占比5.6354%[5] - 苏爱琴持股5110万股，占比28.7968%[5] - 李训发持股1930.3493万股，占比10.8783%[5] - 李颖持股1982.2188万股，占比11.1706%[5] - 李晓峰持股1958.096万股，占比11.0346%[5] 担保与影响 - 张勇等人为授信提供连带责任保证担保[8] - 申请授信利于补充资金、改善财务，无不良影响[10]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2025年3月25日14:50现场开会，网络投票3月24 - 25日[7] - 会议地点为公司会议室（306）[11] 审议事项 - 审议向农行大连经开区分行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年[12] - 董事长张勇等人为授信业务提供连带责任保证担保[12] 登记信息 - 股权登记日为2025年3月21日[9] - 登记时间2024年3月24日13:00 - 15:00，地点公司会议室（306）[15] 联系方式 - 会议联系人刘迪，电话0411 - 39246098，邮编116600[15]

大连汇隆活塞股份有限公司 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-015 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：张勇董事长 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书等全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 过 1 年，并签署相关法律性文件。公司董事长张勇、公司第一大股东苏爱琴、总 经理李训发、持股 5%以上股东李颖和李晓峰为本次业务提供连带责任保证担保。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度暨关联交易公告》（公 告编号 2025-016）。 2.议案表决结 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-014 大连汇隆活塞股份有限公司 章 程 第三条 本章程中的条款违反法律、行政法规的强制性规定的，以法律、行 政法规的强制性规定为准。 第四条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2022 年 12 月 6 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决 定，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 4,945.00 万股，于 2023 年 6 月 21 日在北交所上市。 第五条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 公司股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和 ...

会议安排 - 公司2025年2月14日提议召开2025年第一次临时股东大会[6] - 现场会议2025年3月4日14:50召开，网络投票3月3 - 4日[7] 股东大会情况 - 8名股东及代理人出席，代表125,297,373股，占比70.61%[8] - 网络投票股东0人，持股0股，占比0%[8] 议案表决 - 《董事会议事规则修订议案》同意股数125,297,373股，占比100%[13] - 《公司章程修订议案》同意股数125,297,373股，占比100%[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月4日召开[2] - 出席和授权出席股东8人，持股125,297,373股，占比70.61%[3] - 网络投票股东0人，持股0股，占比0%[3] 议案表决 - 《关于修订董事会议事规则的议案》同意股数125,297,373股，占比100%[5] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意股数125,297,373股，占比100%[6] 其他 - 律师认为本次股东大会合法有效[8] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[9]

资金使用 - 2024年6月14日公司审议通过用不超1亿元闲置募集资金买理财产品，有效期12个月[2] - 公司本次用闲置募集资金买理财产品金额8800万元，达披露标准[3][4] 产品购买 - 公司买中国建设银行6000万元产品，预计年化收益0.8%-2.4%[5] - 公司买招商银行2800万元产品，预计年化收益1.3%或1.85%或2.05%[5] - 公司本次买的理财产品为保本浮动收益型，市场风险较小[6] 产品期限 - 未到期的中国建设银行6000万元和招商银行2800万元产品期限均为2025年3月3日至4月3日[10][11] 到期收益 - 已到期中信证券6700万元产品年化收益3.72%，本金全收回[12] 过往产品 - 列举多款已到期或未到期的过往理财产品及相关金额、利率、起止时间[13][14]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入141,503,180.53元，同比增长5.02%[3][4] - 2024年公司利润总额40,357,754.15元，同比增长32.57%[3][4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润34,818,509.61元，同比增长25.54%[3][4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润25,365,969.83元，同比下降9.17%[3][4] - 2024年基本每股收益0.20元，同比增长11.11%[3][4] - 2024年末公司总资产375,006,291.94元，同比增长6.39%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益347,736,815.81元，同比增长3.19%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产1.96元，同比增长3.19%[3][4] 利润总额增长原因 - 利润总额同比增长超30%主要因公司收到政府补贴资金[5] 财务数据审计情况 - 公告所载2024年度财务数据为初步核算，未经审计[1][6]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长一人[7] 议案审议 - 2025年2月14日《关于修订<大连汇隆活塞股份有限公司董事会议事规则>的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[2] 决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，应提交股东大会审议[9] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易，应提交股东大会审议[10] - 公司与关联方部分关联交易可免予按关联交易方式审议[10] - 除《公司章程》规定外的其他对外担保和对外财务资助事项由董事会决定[11] - 未达到董事会和股东大会决策标准的公司对外投资等事项，由董事长和总经理共同决策[11] 独立董事职权 - 特定事项应经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[12] - 独立董事可行使独立聘请中介机构等特别职权，行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] 董事长履职 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务[18] 会议召开 - 董事会每年召开两次定期会议，需提前10日书面通知[21] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，应提前两日书面通知，特殊情况不受限[22][23] - 董事长接到提议后10日内召集和主持临时会议[23] 会议举行与表决 - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行，决议表决一人一票[28] - 董事会决议表决方式为记名投票或举手表决，临时会议可书面或电话会议方式举行[29] - 董事连续两次未亲自出席等情况处理方式及建议撤换条件[31] - 董事会决议须全体董事过半数表决通过，对外担保需三分之二以上审议同意，提供财务资助需出席会议三分之二以上董事同意[33][34] - 关联交易决议须全体无关联关系董事过半数通过[34] 文件保存 - 董事会决议书面文件和会议记录保存期限为10年[34][35] 人员聘任与解聘 - 董事会决议聘任人员通过后立即就任或另行确定时间就任[36] - 公司总经理等人员提名、聘任或解聘相关规定[39] 规则相关 - 本规则“以上”等术语含义说明[41] - 本规则术语若无特别说明与《公司章程》含义相同[41] - 本规则未尽事宜或抵触时按相关规定执行[41] - 本规则作为《公司章程》附件，经股东大会审议通过生效[41] - 本规则由公司董事会负责解释[42] - 本规则由大连汇隆活塞股份有限公司董事会于2025年2月14日发布[43]