制度审议 - 2025年7月29日董事会审议通过修订《独立董事津贴制度》议案[2] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议[2] 津贴规定 - 独立董事每人每年税前津贴6万元[5] - 津贴按月发放，按实际任职和考核情况发[5] - 特定情形公司可不予发放津贴[6]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-059 大连汇隆活塞股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 修订<关联交易管理制度>的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连汇隆活塞股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 等有关法律、行政法规、规范性文件以及《大连汇隆活塞股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-074 大连汇隆活塞股份有限公司印鉴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 修订<印鉴管理制度>的议案》。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连汇隆活塞股份有限公司 印鉴管理制度 第一章 总则 第一条 为加强大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）印鉴规范 管理，并结合公司实际工作情况，特制定《大连汇隆活塞股份有限公司印鉴管理 制度》，以下简称本制度。 第二条 本制度适用于公司、各子公司及各部门职章的管理和使用。 本制度适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证书、财务报表、统计 报表及对外签署的合同、协议及其他须用印鉴的文本、单据等。 第三条 本制度所指印鉴包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务 ...

一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-062 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 修订<募集资金管理制度>的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连汇隆活塞股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、规范性法律文件以 及《大连汇隆活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的 实际情况 ...

制度修订 - 2025年7月29日董事会审议通过修订《对外担保管理制度》议案，待股东会审议[2] 担保审议规则 - 董事会审议担保须三分之二以上董事同意[12] - 关联担保董事会过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[12] - 单笔担保超净资产10%等多种情况需股东会审议[13] - 为全资或控股子公司担保（其他股东按权益同等比例担保且无损害）可豁免部分股东会审议[13] 担保管理 - 财务部负责担保登记与注销，指定人员保存管理合同并逐笔登记[20] - 经办责任人关注被担保方情况，有风险报告财务部[20] 担保风险应对 - 被担保人债务到期15个工作日未还款，公司了解情况、披露信息并追偿[21] - 公司作为一般保证人特定条件不先行担责[21] 信息披露 - 董事会秘书按规定对担保及时披露[23] - 已披露担保出现特定情形及时披露[23] 违规处理 - 违规担保董事会处分责任人，责任人赔偿损失[25]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-078 大连汇隆活塞股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 修订<内部审计制度>的议案》。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连汇隆活塞股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及经 济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规范性文 件及《大连汇隆活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-064 大连汇隆活塞股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 修订<独立董事专门会议制度>的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连汇隆活塞股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进大连汇隆活塞股份有限公司(以下简 称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易 所上市公司持续监管 ...

制度审议 - 2025年7月29日董事会审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》，需提交临时股东会审议[2] 承诺要求 - 承诺事项应具体明确、可操作，公开承诺需含相关内容及履约时限[5][7] 承诺履行 - 承诺人应诚信履行，无法履行需通知并披露，变更或豁免需审议[8][9] 特殊情况 - 公司被收购原实控人承诺义务需履行或承接，股份非交易过户受让方遵守[9][10] 监督披露 - 公司应及时披露进展、风险及未履行原因和责任，董事会督促遵守[10][12]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-069 大连汇隆活塞股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 修订<网络投票实施细则>的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连汇隆活塞股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 表决机制，保障投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、规范性 文件以及《大连汇隆活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合 公司的实际情况，制定本实施细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，应当 ...

股东会相关 - 2025年7月29日第四届董事会第十次会议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，需提交2025年第三次临时股东会审议[2] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，特定情形应在事实发生日起2个月内召开[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应召开临时股东会[7] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 重大交易指交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情形[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议通过[16] - 公司与关联方成交金额（除担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，应提交股东会审议[17] - 公司提供财务资助，被资助对象最近一期资产负债率超70%等情形，需提交股东会审议[20] 会议召集与提案 - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[24] - 董事会同意召开应在决议后5日内发通知，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[25][26] - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向北交所备案，召集股东比例会前不得低于10%[26] - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份股东有权提提案[29] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[31] 会议通知与时间 - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[32] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且晚于公告披露时间，登记日确认后不得变更[32] - 发出股东会通知后，延期或取消应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[35] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[46] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[48] 其他规定 - 股东买入超《证券法》规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[45] - 公司持有的本公司股份无表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[44] - 股东会审议影响中小股东利益重大事项时，对中小股东表决情况应单独计票并披露[49] - 关联股东参与关联交易投票表决无效，其股份不计入有效表决总数[52] - 公司单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%，股东会选两名及以上非职工董事时应推行累积投票制[56] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[70] - 股东会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效；召集程序、表决方式违法或违反章程，股东可自决议作出60日内请求法院撤销[70] - 本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[75] 董事会职责 - 董事会执行股东会决议，决定公司经营计划和投资方案等多项职责[72]