证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-010 常州同惠电子股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日以电话和网络方式发 出 5.会议主持人：赵浩华 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据公司的2022年度各项运营结果，总经理对2022年公司的工作进行总结， 并形成了《2022 年年度总 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-020 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，常州同惠电子股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为赵浩华、王志平、孙伯乐、王恒斌、高 志齐、任老二、唐玥，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决 权股份总数的比例为 61.04%。 公司存在控股股东，控股股东为赵浩华、王志平、孙伯乐、王恒斌、高志齐、任老 二、唐玥，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 61.04%。 常州同惠电子股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司控股股东、实际控制人及其控 ...

2022 年度，我们的参会情况如下： | 独立董 | | 应 | 参 | 实际出 | 以现场 | 以其他 | 委托出 | 投 票 | 应列席 | 实际列 | 参加股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | | 加 | 董 | 席董事 | 方式参 | 方式参 | 席次数 | 情况 | 股东大 | 席股东 | 东大会 | | | | 事 | 会 | 会次数 | 加次数 | 加次数 | | | 会次数 | 大会次 | 方式 | | | | 次数 | | | | | | | | 数 | | | 王 | 鹤 | 9 | | 9 | 8 | 1 | 0 | 全 部 | 4 | 4 | 现场 | | | | | | | | | | 同意 | | | | | | | 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023‐017 常州同惠电子股份有限公司 2022年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

常州同惠电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 REPORT 天 健 会 计 师 事 务 所 Pa n -Ch i na C e r t i f i ed P ub l i c A c c o u n ta n t s 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、报告附件……………………………………………………… 第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2023〕15-29 号 我们接受委托，审计了常州同惠电子股份有限公司（以下简称同惠电子公司） 2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的同惠电子公司管理层编制的 2022 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023‐024 常州同惠电子股份有限公司 2022年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）参照《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对截止2022年12月31日（以下简称：基准日）公司的内部 控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三 ...

常州同惠电子股份有限公司 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023‐014 特此公告。 常州同惠电子股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 18 日 2022 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司《2022年年度报告摘要》及《2022年年度报告》 于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披 露，敬请各位投资者注意查阅。 衷心感谢投资者朋友对公司的关心和关注！ ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-012 常州同惠电子股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日 以电话和网络方式发出 5.会议主持人：王祖明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对 2022 年度工作进行了总结，编制了公司《2022 年年度监事会 工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-022 常州同惠电子股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"同惠电子"或"公司"）第四届董 事会第十五次会议审议通过《关于修订<常州同惠电子股份有限公司信息披露事 务管理制度>的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为保障常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）以及《公司章程》相关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对 公司经营产生重大影响的信息，经审查后，在规定的时间内，通过规定的媒体， 以规定的方式向社会公众公布。 第三条 ...

常州同惠电子股份有限公司 审计报告 REPORT 天 健 会 计 师 事 务 所 Pa n -Ch i na C e r t i f i ed P ub l i c A c c o u n ta n t s 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | 页 | | ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-013 常州同惠电子股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《 ...