制度审议 - 2025年8月5日公司审议通过《累积投票制实施细则》[3] 制度内容 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，股东会选董事应推行累积投票制[6] - 特定主体可提名非独立董事和独立董事人选[9] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘应选董事人数之积[15] 选举结果处理 - 董事得票超出席股东有效表决权股份一半且位次达标当选[21] - 当选人数不足有不同处理方式[21] - 票数相同不能决定当选者有后续选举安排[21]

制度审议 - 2025年8月5日第五届董事会第十一次会议审议通过《子公司管理制度》[3] - 议案表决同意11票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[3] 制度内容 - 子公司指公司持股50%以上或能实际控制的下属各级子、孙公司[6] - 公司通过子公司股东会行使权利，提名及选举董监[8] - 子公司应及时报告重大事项，未经批准不得对外担保[11][13] 制度施行 - 制度旨在加强管理，提高效率和抗风险能力[10] - 公司定期或不定期对子公司审计监督[15] - 制度经董事会通过后施行，由董事会负责解释[18]

征集投票权细则审议 - 2025年8月5日公司第五届董事会第十一次会议审议通过《征集投票权实施细则》，待股东会审议[3] 征集主体与条件 - 持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可征集投票权[8] - 董事会名义征集须全体董事过半数审议通过，独立董事征集须全体独立董事过半数同意[9] 时间与内容要求 - 股东征集人提前十日、其他召集人提前十五日发布征集投票权报告书[11] - 被征集人委托书及其附件不迟于股东会前二十四小时送达[16] 其他规定 - 征集人聘请律所与公司聘请见证律所应不同[19] - 细则由股东会审议通过生效，董事会负责解释[22]

制度审议 - 2025年8月5日第五届董事会第十一次会议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》，表决11票同意[3] 制度适用 - 公司及全资、控股子公司暂缓、豁免披露临时报告适用本制度[6] 披露规则 - 国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免披露[7] - 暂缓、豁免情形消除应及时披露，可代称豁免[8] 登记报送 - 暂缓、豁免披露需登记，涉及商业秘密多登记，登材料报证监局和交易所[8][9] 事务管理 - 董秘组织协调，证券行政部日常工作，申请未审核通过按规披露[10]

制度审议 - 2025年8月5日公司审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》，待股东会审议[3] 内幕信息 - 范围含新增借款或担保超上年末净资产20%等情况[8] 知情人范围 - 包括直接或间接持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[10] 信息流转与披露 - 部门间流转需部门负责人批准，子公司间需原持有公司负责人批准[12] - 董事获悉重大事件应报告董事长并通知董秘，董秘组织披露[12] - 对外签署重大信息文件前通知董秘，特殊情况签署后报送[13] 档案管理 - 依法公开披露前填写内幕信息知情人档案，记录相关信息[14] - 股东等涉重大事项填写档案分阶段送达公司[15] - 做好流转环节登记及各方档案汇总，保存至少10年[15][18] 违规处理 - 发现内幕交易2个工作日内报送处理结果[18] - 超5%股份股东擅自披露信息公司保留追责权利[23]

制度审议 - 2025年8月5日公司审议通过《内部审计制度》，无需提交股东会[3] 人员与会议 - 审计部人员不少于1名专职，负责人专职且由董事会任免[8] - 董事会审计委员会至少每季度开一次会[10] 审计报告 - 审计部至少每年向审计委员会报告工作及提交内控评价报告[10][14] - 公司每年要求会计师事务所出具内控鉴证报告[17] 其他规定 - 制度自通过生效，由董事会解释，抵触时以相关规定为准[21]

董事会决议 - 2025年8月5日审议通过《董事会提名委员会工作细则》，表决11同意0反对0弃权[3] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[9] 提名资料提交 - 股东、董事会、总经理提名相关人员，证券事务部会前二十日提交资料[16][17] 会议规则 - 通知提前3天，三分之二以上委员出席，决议过半数通过[20] 细则执行 - 自通过日执行，解释权归董事会[24][25]

制度审议 - 2025年8月5日公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《信息披露事务管理制度》，尚需提交股东会审议[3] 定期报告 - 公司应按规定时间编制并披露年度、中期和季度报告[12] - 预计年度经营业绩和财务状况出现七种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内预告[16] - 业绩快报、业绩预告与实际数据差异达20%以上或盈亏方向变化，应及时披露修正公告[18][19] 重大事项披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[25] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[25] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[26] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[26] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[26] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需披露[29] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需披露[29] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[35] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需披露[39] - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5000万元需披露[40] - 出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需披露[40] 信息披露流程 - 定期报告由高级管理人员编制草案，审计委员会审核财务信息，董事会审议，董事会秘书披露[42] - 临时报告由证券事务部草拟，董事会秘书审核，重大事项经审批后由董事会秘书披露[43] 人员责任与义务 - 董事长对信息披露事务承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调[48] - 董事会全体成员对信息披露内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[50] - 高级管理人员应在职责范围内履行信息披露义务，对未公开信息保密[53] 内幕信息管理 - 内幕信息流转需经相应审批，对外提供需相关负责人及董事会秘书审核批准[47] - 持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[58] - 公司披露重大事项时应报备内幕信息知情人档案[60] 其他规定 - 公司实行内部审计制度对财务进行监督，董事会设审计委员会监管[66][67] - 对外宣传文件需经证券事务部提交、董事会秘书审核后发布[71] - 招股说明书等信息披露文件保管期限不少于10年[73] - 本制度经股东会审议通过后于2025年8月6日生效[84][85]

独立董事制度规则 - 《独立董事工作细则》于2025年8月5日获董事会通过，尚需股东会审议[3] - 独立董事人数占比不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[10] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[11] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[11] - 候选人应具备五年以上相关工作经验[10] - 每年现场工作时间不少于十五日[14] - 董事会等可提出候选人[16] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[19] - 连续2次未亲自出席董事会会议，董事会可提请撤换[19] - 任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[14] - 辞职致比例低于要求，报告在下任填补空缺后生效[20] - 应向年度股东会提交述职报告并披露[25][27] - 连续两次未出席且未委托出席，董事会30日内提议解除职务[27] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[28] - 关联交易等需过半数同意后提交审议[24] - 二名以上认为资料不充分可要求延期，董事会应采纳[35] - 投反对或弃权票，公司应披露异议意见[25] - 发表独立意见类型多样[29] - 发现重要事项未审议等应尽职调查并报告[32] - 被免职且理由不当等应及时报告[32] 公司对独立董事义务 - 应定期通报运营情况并提供资料，专门委员会会议前三日原则上提供[36] - 有关人员应配合，遇阻碍可报告[34] - 履职信息应及时披露，否则独立董事可申请或报告[37] - 行使职权费用由公司承担[39] - 应给予适当津贴，标准经股东会审议并在年报披露[40] - 可建立责任保险制度降低风险[37] 细则相关说明 - 细则未尽事宜按相关规定执行，不一致以规定为准[42] - 细则自股东会审议通过生效，修改亦同[45] - 细则由董事会负责解释[46] - 细则文件发布于2025年8月6日[47]

制度审议 - 2025年8月5日第五届董事会十一次会议审议通过《独立董事专门会议工作制度》[3] - 议案表决同意11票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[3] 会议规则 - 由过半数独立董事推举一人召集主持[6] - 定期会提前10天、不定期会提前3天通知[6] - 表决一人一票，方式有举手表决等[7] 审议事项 - 关联交易等经会议审议且过半数同意提交董事会[7] - 独立董事特别职权行使需会议审议且过半数同意[8] 其他规定 - 可研究讨论征集股东权利等事项[8] - 应制作会议记录[9] - 细则股东会通过生效，董事会负责解释[14][15]