征集投票权细则审议 - 2025年8月5日公司第五届董事会第十一次会议审议通过《征集投票权实施细则》，待股东会审议[3] 征集主体与条件 - 持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可征集投票权[8] - 董事会名义征集须全体董事过半数审议通过，独立董事征集须全体独立董事过半数同意[9] 时间与内容要求 - 股东征集人提前十日、其他召集人提前十五日发布征集投票权报告书[11] - 被征集人委托书及其附件不迟于股东会前二十四小时送达[16] 其他规定 - 征集人聘请律所与公司聘请见证律所应不同[19] - 细则由股东会审议通过生效，董事会负责解释[22]

制度审议 - 2025年8月5日第五届董事会第十一次会议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》，表决11票同意[3] 制度适用 - 公司及全资、控股子公司暂缓、豁免披露临时报告适用本制度[6] 披露规则 - 国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免披露[7] - 暂缓、豁免情形消除应及时披露，可代称豁免[8] 登记报送 - 暂缓、豁免披露需登记，涉及商业秘密多登记，登材料报证监局和交易所[8][9] 事务管理 - 董秘组织协调，证券行政部日常工作，申请未审核通过按规披露[10]

制度审议 - 2025年8月5日公司审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》，待股东会审议[3] 内幕信息 - 范围含新增借款或担保超上年末净资产20%等情况[8] 知情人范围 - 包括直接或间接持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[10] 信息流转与披露 - 部门间流转需部门负责人批准，子公司间需原持有公司负责人批准[12] - 董事获悉重大事件应报告董事长并通知董秘，董秘组织披露[12] - 对外签署重大信息文件前通知董秘，特殊情况签署后报送[13] 档案管理 - 依法公开披露前填写内幕信息知情人档案，记录相关信息[14] - 股东等涉重大事项填写档案分阶段送达公司[15] - 做好流转环节登记及各方档案汇总，保存至少10年[15][18] 违规处理 - 发现内幕交易2个工作日内报送处理结果[18] - 超5%股份股东擅自披露信息公司保留追责权利[23]

制度审议 - 2025年8月5日公司审议通过《内部审计制度》，无需提交股东会[3] 人员与会议 - 审计部人员不少于1名专职，负责人专职且由董事会任免[8] - 董事会审计委员会至少每季度开一次会[10] 审计报告 - 审计部至少每年向审计委员会报告工作及提交内控评价报告[10][14] - 公司每年要求会计师事务所出具内控鉴证报告[17] 其他规定 - 制度自通过生效，由董事会解释，抵触时以相关规定为准[21]

董事会决议 - 2025年8月5日审议通过《董事会提名委员会工作细则》，表决11同意0反对0弃权[3] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[9] 提名资料提交 - 股东、董事会、总经理提名相关人员，证券事务部会前二十日提交资料[16][17] 会议规则 - 通知提前3天，三分之二以上委员出席，决议过半数通过[20] 细则执行 - 自通过日执行，解释权归董事会[24][25]

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-059 常州同惠电子股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度（尚 需股东会审议）的议案》之子议案 3.07：《信息披露事务管理制度》。 常州同惠电子股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息 披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 ...

独立董事制度规则 - 《独立董事工作细则》于2025年8月5日获董事会通过，尚需股东会审议[3] - 独立董事人数占比不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[10] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[11] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[11] - 候选人应具备五年以上相关工作经验[10] - 每年现场工作时间不少于十五日[14] - 董事会等可提出候选人[16] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[19] - 连续2次未亲自出席董事会会议，董事会可提请撤换[19] - 任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[14] - 辞职致比例低于要求，报告在下任填补空缺后生效[20] - 应向年度股东会提交述职报告并披露[25][27] - 连续两次未出席且未委托出席，董事会30日内提议解除职务[27] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[28] - 关联交易等需过半数同意后提交审议[24] - 二名以上认为资料不充分可要求延期，董事会应采纳[35] - 投反对或弃权票，公司应披露异议意见[25] - 发表独立意见类型多样[29] - 发现重要事项未审议等应尽职调查并报告[32] - 被免职且理由不当等应及时报告[32] 公司对独立董事义务 - 应定期通报运营情况并提供资料，专门委员会会议前三日原则上提供[36] - 有关人员应配合，遇阻碍可报告[34] - 履职信息应及时披露，否则独立董事可申请或报告[37] - 行使职权费用由公司承担[39] - 应给予适当津贴，标准经股东会审议并在年报披露[40] - 可建立责任保险制度降低风险[37] 细则相关说明 - 细则未尽事宜按相关规定执行，不一致以规定为准[42] - 细则自股东会审议通过生效，修改亦同[45] - 细则由董事会负责解释[46] - 细则文件发布于2025年8月6日[47]

制度审议 - 2025年8月5日第五届董事会十一次会议审议通过《独立董事专门会议工作制度》[3] - 议案表决同意11票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[3] 会议规则 - 由过半数独立董事推举一人召集主持[6] - 定期会提前10天、不定期会提前3天通知[6] - 表决一人一票，方式有举手表决等[7] 审议事项 - 关联交易等经会议审议且过半数同意提交董事会[7] - 独立董事特别职权行使需会议审议且过半数同意[8] 其他规定 - 可研究讨论征集股东权利等事项[8] - 应制作会议记录[9] - 细则股东会通过生效，董事会负责解释[14][15]

制度审议 - 2025年8月5日公司董事会审议通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[2] 人员申报 - 新任及离任董高需2个交易日内委托公司申报个人及近亲属信息[4] 股份转让 - 董高任职及届满后6个月内每年转让不超25% [6] - 董高持股不超1000股可一次全转[6] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[7] 减持披露 - 董高减持应提前15日报告披露计划[8] - 减持完毕或未完毕2日内报告公告[8] 交易限制 - 董高在年报、半年报公告前15日不得买卖[10] - 董高在季报、预告、快报公告前5日不得买卖[10] 违规处理 - 董高违规买卖收益归公司，董事会收回[12] 制度说明 - 制度按法规等执行，不一致以规定为准[12] - 制度经审议通过施行，由董事会解释[12] - 制度发布主体为公司董事会，时间为2025年8月6日[13]

会议决策 - 2025年8月5日第五届董事会第十一次会议审议通过《网络投票实施细则》[3] - 议案表决同意11票，反对0票，弃权0票[3] 股东会投票规则 - 股东会应提供网络投票方式，需律师出具法律意见书[8][9] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[11] - 多次有效投票按股份数计入表决权总数等规则[13][14]