制度审议 - 2025年8月5日公司召开会议审议通过《会计师事务所选聘制度》，尚需股东会审议[3] 选聘规则 - 选聘由审计委员会审议，董事会审议，股东会决定[7] - 评价要素含审计费用报价、资质条件等[13] 工作要求 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与审计[23] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[20] - 解聘或不续聘需提前15天通知[18] 其他规定 - 选聘文件保存至少10年[13] - 审计委员会每年提交履职评估报告[11] - 审核改聘可约见前后任并评价质量[17] - 违规事务所经股东会决议不再选聘[26] - 制度经股东会通过后施行，由董事会解释[26][27]

制度审议 - 2025年8月5日公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《重大信息内部报告制度》[3] 重大交易 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元[11] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元[11] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元[11] 关联交易 - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元[11] 诉讼仲裁 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上[11] 重大变更 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况或控制公司情况发生或拟发生较大变化[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等[13] 业绩预告 - 预计年度经营业绩和财务状况出现净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需报告[19] - 扣除相关收入后营业收入低于5000万元需报告[20] 信息告知 - 持有公司5%以上股份的股东等情况发生较大变化应告知董事会秘书[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应告知董事会秘书[20] - 相关人员应及时报送公司关联方名单等说明[21] - 通过委托等方式持有公司5%以上股份的股东应告知委托人情况[22] 信息管理 - 公司各部门报表和信息对外提供时间不得早于公告时间[23] - 宣传部门稿件涉及重大信息需审核批准后发布[23] 责任追究 - 因瞒报等导致重大信息问题公司追究责任[25] 制度施行 - 本制度于2025年8月6日施行[27][29]

制度审议 - 2025年8月5日公司审议通过《累积投票制实施细则》[3] 制度内容 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，股东会选董事应推行累积投票制[6] - 特定主体可提名非独立董事和独立董事人选[9] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘应选董事人数之积[15] 选举结果处理 - 董事得票超出席股东有效表决权股份一半且位次达标当选[21] - 当选人数不足有不同处理方式[21] - 票数相同不能决定当选者有后续选举安排[21]

制度审议 - 2025年8月5日第五届董事会第十一次会议审议通过《子公司管理制度》[3] - 议案表决同意11票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[3] 制度内容 - 子公司指公司持股50%以上或能实际控制的下属各级子、孙公司[6] - 公司通过子公司股东会行使权利，提名及选举董监[8] - 子公司应及时报告重大事项，未经批准不得对外担保[11][13] 制度施行 - 制度旨在加强管理，提高效率和抗风险能力[10] - 公司定期或不定期对子公司审计监督[15] - 制度经董事会通过后施行，由董事会负责解释[18]

征集投票权细则审议 - 2025年8月5日公司第五届董事会第十一次会议审议通过《征集投票权实施细则》，待股东会审议[3] 征集主体与条件 - 持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可征集投票权[8] - 董事会名义征集须全体董事过半数审议通过，独立董事征集须全体独立董事过半数同意[9] 时间与内容要求 - 股东征集人提前十日、其他召集人提前十五日发布征集投票权报告书[11] - 被征集人委托书及其附件不迟于股东会前二十四小时送达[16] 其他规定 - 征集人聘请律所与公司聘请见证律所应不同[19] - 细则由股东会审议通过生效，董事会负责解释[22]

制度审议 - 2025年8月5日第五届董事会第十一次会议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》，表决11票同意[3] 制度适用 - 公司及全资、控股子公司暂缓、豁免披露临时报告适用本制度[6] 披露规则 - 国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免披露[7] - 暂缓、豁免情形消除应及时披露，可代称豁免[8] 登记报送 - 暂缓、豁免披露需登记，涉及商业秘密多登记，登材料报证监局和交易所[8][9] 事务管理 - 董秘组织协调，证券行政部日常工作，申请未审核通过按规披露[10]

制度审议 - 2025年8月5日公司审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》，待股东会审议[3] 内幕信息 - 范围含新增借款或担保超上年末净资产20%等情况[8] 知情人范围 - 包括直接或间接持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[10] 信息流转与披露 - 部门间流转需部门负责人批准，子公司间需原持有公司负责人批准[12] - 董事获悉重大事件应报告董事长并通知董秘，董秘组织披露[12] - 对外签署重大信息文件前通知董秘，特殊情况签署后报送[13] 档案管理 - 依法公开披露前填写内幕信息知情人档案，记录相关信息[14] - 股东等涉重大事项填写档案分阶段送达公司[15] - 做好流转环节登记及各方档案汇总，保存至少10年[15][18] 违规处理 - 发现内幕交易2个工作日内报送处理结果[18] - 超5%股份股东擅自披露信息公司保留追责权利[23]

制度审议 - 2025年8月5日公司审议通过《内部审计制度》，无需提交股东会[3] 人员与会议 - 审计部人员不少于1名专职，负责人专职且由董事会任免[8] - 董事会审计委员会至少每季度开一次会[10] 审计报告 - 审计部至少每年向审计委员会报告工作及提交内控评价报告[10][14] - 公司每年要求会计师事务所出具内控鉴证报告[17] 其他规定 - 制度自通过生效，由董事会解释，抵触时以相关规定为准[21]

董事会决议 - 2025年8月5日审议通过《董事会提名委员会工作细则》，表决11同意0反对0弃权[3] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[9] 提名资料提交 - 股东、董事会、总经理提名相关人员，证券事务部会前二十日提交资料[16][17] 会议规则 - 通知提前3天，三分之二以上委员出席，决议过半数通过[20] 细则执行 - 自通过日执行，解释权归董事会[24][25]

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-059 常州同惠电子股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度（尚 需股东会审议）的议案》之子议案 3.07：《信息披露事务管理制度》。 常州同惠电子股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息 披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 ...