会议信息 - 公司2025年第一次职工代表大会于8月5日15点召开[2] - 会议应出席和实际出席职工代表均为60名[2] 议案情况 - 会议审议通过免去钱燕萍第五届监事会职工代表监事职务[3] - 免去监事职务议案表决结果为同意60票、反对0票、弃权0票[3] - 免去监事职务议案不涉及回避表决，无需提交股东会审议[3]

制度审议 - 2025年8月5日公司审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 离职规定 - 董事任期届满未连任或被股东会解任的离职生效时间[10] - 董事辞任公司应60日内补选[10] - 离职后5个工作日内应移交文件并签署确认书[12] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 追责复核 - 发现离职人员未履行承诺董事会审议追责方案[16] - 离职人员对追责决定有异议可15日内申请复核[16]

公司基本信息 - 2020年12月7日经核准向不特定合格投资者发行25,000,000股普通股[3] - 2021年1月11日在全国股转系统精选层挂牌，11月15日在北京证券交易所上市[3] - 注册资本为16,030.5696万元[3] - 设立时发行股份总数为2520万股，面额股每股金额为1元[5] - 已发行股份数为16030.5696万股，均为普通股[6] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[8] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 股东对违反规定的股东大会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[12] - 公司股东滥用权利造成损失应依法承担赔偿责任[15] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[32] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[42] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[43] - 董事对公司负有忠实义务，如不得侵占公司财产、挪用公司资金等[44] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职务[47] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[68] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[68] - 最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年年均可分配利润的30%[70] 其他事项 - 公司拟增加经营范围并取消监事会[83] - 监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[83] - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订[83]

委员会相关 - 2025年8月5日审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[3] - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议规定 - 例会每年至少召开一次，提前七天通知[19] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[19] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[19] 工作流程 - 薪酬与考核工作组提供财务等资料[15] - 董事、高管述职自评，董事会评价提报酬[17] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议[13] - 高管薪酬分配方案董事会批准[13] 细则施行 - 细则自董事会决议通过之日起施行[23] - 解释权归公司董事会[24]

制度审议 - 2025年8月5日公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《财务管理制度》[3] 财务管理架构 - 公司法定代表人对公司财务管理负责，财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，财务总监为财务负责人[9] - 公司及各子公司设置财务部，负责财务核算和监督等工作[7][10][11] 会计基础 - 会计年度为公历年度，以人民币为记账本位币，以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告[15][16] - 会计核算以公司实际交易或事项为对象，原始凭证需经审批和审核生效[15][16][18] 会计档案 - 会计档案包括会计凭证类、会计账簿类、财务报告类等，定期保管期限分5种[23][25] 预算管理 - 公司实行全面预算管理制度，涵盖经营、资本等预算[31] 资产分类与管理 - 货币资金包括现金等，银行承兑汇票视为货币资金管理[33] - 债权性资产由责任机构和人员清收，存货计价采用实际成本法等[36][39] - 固定资产折旧采用平均年限法，每年至少清查盘点一次，闲置固定资产应处理[43][44] - 无形资产应加强使用、投入管理，财务部门建台账[47] 投资管理 - 投资管理范围包括对外权益性投资和对内资产性投资，纳入资本预算管理[49] - 子公司对内投资纳入预算管理，严格控制非主业投资[49] 债务与担保管理 - 债务管理要合理确定规模与结构，控制财务风险，担保视同债务纳入预算管理[52][55] 收入、成本与利润 - 公司收入应合法确认、核算并纳税，成本费用管理目标是降低和控制增长[58][59] - 利润包括收入减费用净额等，营业利润包括营业收入等[63] 公积金与利润分配 - 法定盈余公积金按税后净利润的10％提取，达到注册资金50％时可不再提取[70] - 公司每年净利润先补亏，再提取公积金，最后分配股利，股东会决议后董事会两个月内完成派发[70][72] 关联交易 - 关联交易表决需有表决权股东所持表决权二分之一以上通过，应遵循相关原则[75][74] 信息披露 - 季度报告在会计年度前三个月、九个月结束后一个月内披露[78] - 半年度报告在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[78] - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[78] 财务监督 - 财务监督内容包括法规执行等情况，财务部门和会计人员负责相关工作[84] - 公司应建立健全内部控制制度，实行内部审计制度[86][87] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释和修订，2025年8月6日发布实施，冲突制度或条款废止[89][90]

利润分配制度审议 - 2025年8月5日第五届董事会第十一次会议审议通过《利润分配管理制度》，待股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配当年税后利润时提10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[9] - 法定公积金转资本时留存不少于转增前注册资本25%[9] - 利润分配以每10股表述，股本基数以方案实施前实际股本为准[10] - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[17] 利润分配流程 - 董事会审议通过的方案提交股东会审议，或按年度股东会决议制定中期分红方案并实施[20] - 调整利润分配政策议案由董事会制定，审议通过后提交股东会批准[23] - 股东会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[27] 其他规定 - 定期报告详细披露利润分配方案[29] - 股东违规占用资金，公司有权扣减其现金红利偿还[29] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[33][34]

制度审议 - 2025年8月5日第五届董事会第十一次会议审议通过《承诺管理制度》，11票同意，待股东会审议[3] 制度内容 - 制度加强承诺规范性，保护中小投资者权益[5] - 公开承诺内容具体、时限明确，承诺人严格履行[9][12] - 客观原因无法履约及时披露，非客观变更需申请经审议[10][11] 制度生效 - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释[19][20]

制度审议 - 2025年8月5日公司审议通过资金管理制度，尚需股东会审议[3] 资金占用界定 - 资金占用分经营性和非经营性[8] 检查与报告 - 财务和审计部门定期检查非经营性资金往来[13] - 财务总监在董事会会议报告非经营性资金占用情况[13] 应对机制 - 建立“占用即冻结”机制，董事长为责任人[14] - 发现侵占2日内书面报告董事长并抄送秘书[14] - 若未清偿，20日内向司法申请变现股份偿还[16] 信息披露 - 定期报告披露前报送北交所资金占用情况[16]

会议决策 - 2025年8月5日公司第五届董事会第十一次会议审议通过《总经理工作细则》[3] 人员设置 - 公司设总经理、财务负责人、董事会秘书各一名，任期三年可连聘连任[6] 任职资格 - 8种情形不得担任公司高级管理人员，财务负责人需相关资格或经验[7][8] 总经理职责 - 履行遵守法规等义务，行使多项职权，不得有10种违规行为[10][12][13] 绩效评价 - 董事会负责对总经理及经理层绩效评价，分年度和任期[15] 会议制度 - 总经理办公会定期召集，四种情形开临时会，记录保存至少10年[21][23] 报告机制 - 总经理向董事长报告工作，定期报送财务报告及数据[25][26] 薪酬机制 - 总经理薪酬与业绩和考评挂钩并按进度发放[30] 细则生效 - 细则自审议通过生效，由董事会解释[31][32]

薪酬制度审议 - 2025年8月5日公司审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，待股东会审议[3] 适用人员 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[7] 薪酬原则 - 薪酬确定遵循公平公开等原则[8][9] 薪酬构成 - 内部董事薪酬含基本薪酬、绩效奖金等[13] - 独立董事领津贴，费用公司承担[16] - 外部董事不领薪酬和津贴[17] - 高级管理人员薪酬含基本薪酬和年终绩效奖励[18] 薪酬发放与调整 - 薪酬为税前，代扣代缴个人部分[18] - 岗位变动按月算当年薪酬[21] - 违规可降薪或不发绩效奖金[21]