制度审议 - 2025年8月5日公司第五届董事会第十一次会议审议通过《对外担保管理制度》，尚需股东会审议[3] 审批规则 - 董事会审批对外担保须全体董事过半数且2/3以上董事书面同意，关联担保需无关联董事满足此条件[11] - 多项担保情况须经股东会审议批准，如担保总额超净资产50%、总资产30%等[12][13][14] 决策与执行 - 股东会或董事会批准后，董事长或授权人签担保合同[17] - 财务部指定人员管理担保业务，跟踪被担保人情况[20] 披露要求 - 公司及子公司按规定履行对外担保信息披露义务[25] 责任追究 - 擅自越权签担保合同造成损失追究责任人责任并赔偿[27] 制度生效 - 本制度经股东会批准后生效，由董事会负责解释[31][32]

制度审议 - 2025年8月5日第五届董事会十一次会议通过《年报信息披露重大差错追究制度》[3] 差错认定 - 涉及资产等会计差错金额占近一年经审计对应总额10%以上为重大差错[10] - 财务信息披露金额占最近一期经审计净资产10%以上未披露为重大错误[12] - 其他年报信息涉及金额占比10%以上交易等未披露为重大错误[13] 责任与追究 - 责任分直接和领导责任[14] - 追究形式有责令改正等[16] - 差错发生由总经理或指定部门调查，提交董事会审议[18] - 处罚前听取责任人意见[14] - 追究结果纳入年度绩效考核[18] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[23]

一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度（尚 需股东会审议）的议案》之子议案 3.05：《关联交易管理制度》。 议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-057 常州同惠电子股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州同惠电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证公 司与关联方之间订立的关联交易合同符合平等、自愿、等价、有偿的原则，根据 《公司法》《企业会计准则》以及北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关 业务规则和《公司章程》的有关规定，结合公司 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-065 常州同惠电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议 案》之子议案 4.03：《董事会秘书工作细则》。 议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州同惠电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根 据《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简称"北 交所"）的相关业务规则及《常州同惠电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司设董 ...

制度审议 - 2025年8月5日公司召开会议审议通过《对外投资管理制度》，需提交股东会审议[3] 决策标准 - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等五项标准之一，需董事会批准[11] - 达资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等五项标准之一，需股东会审议[13] 交易要求 - 交易构成重大资产重组，按相关办法履行审议程序[15] - 交易标的为股权应提供审计报告，为非现金资产应提供评估报告[15] 决策与实施 - 股东会、董事会为决策机构，总经理可在权限内决定投资事项[17] - 总经理为实施负责人，财务部负责日常财务管理[19] 投资流程 - 短期投资由归口管理部门预选、编制计划，按审批权限实施[24] - 长期投资经初步评估、调研论证后按审批权限实施[26] 项目管理 - 投资项目实行季报制，财务部每季度汇报[27] 投资处理 - 可在特定情况收回或转让对外投资[32][33] 人员管理 - 对外投资组建公司应提名相当比例董事、监事[35][36] - 提名人员每年签责任书，接受考核并提交述职报告[39] 财务与审计 - 财务部全面记录核算，审计部门年末检查、定期或专项审计[38][42] - 子公司每月报送报表，按要求提供资料[44] 制度生效与解释 - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[41][42]

战略委员会细则 - 2025年8月5日第五届董事会十一次会议通过《董事会战略委员会工作细则》，11票同意[3] - 成员由三名董事组成，任期与董事会一致，届满连选可连任[8] - 例会每年至少一次，会前七天通知，三分之二以上委员出席方可举行[15] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[15] - 细则自通过日起执行，解释权归董事会[18]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度（尚 需股东会审议）的议案》之子议案 3.10：《募集资金管理制度》。 议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-062 常州同惠电子股份有限公司 募集资金管理制度 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市、增发、 发行可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度（尚 需股东会审议）的议案》之子议案 3.02：《董事会议事规则》。 议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 常州同惠电子股份有限公司 常州同惠电子股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 二、 分章节列示制度主要内容： 第二章 董事会会议的召集和召开 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开 2 次 定期会议。董事会定期会议由董事长召集并主持，于会议召开 10 日以前以书面 或网络通讯方式通知全体董事；董事会临时会议由董事长召集并主持，于会议召 开 5 日以前通知全体董事。经公司全体董事一致同意，可以缩短或者豁免前述 召开董事会定期会议的通知 ...

制度审议 - 2025年8月5日公司召开会议审议通过《投资者关系管理制度》，需提交股东会审议[3] 管理原则 - 公司投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[8] 工作对象 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及其他相关机构[11] 沟通方式与内容 - 与投资者沟通方式多样，工作内容含公司战略等[11][12] 说明会规定 - 特定情形召开投资者说明会，年度报告说明会有时间要求[12][13][15] 人员职责 - 董事会秘书负责投资者关系管理，证券事务部配合[16][22] 档案与活动制度 - 活动档案保存10年，实行事前预约并签承诺书制度[26][25] 信息披露与纠纷解决 - 发布重大信息需报告披露，纠纷可协商、调解、诉讼解决[26][27]

规则审议 - 《股东会议事规则》于2025年8月5日经第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期，特定情形2个月内召开[7] - 相关主体提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[11][12][13] 提案与通知 - 董事会等有权向公司提出提案[16] - 特定股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[16] 投票与决议 - 股东会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日[19] - 关联事项决议须非关联股东有表决权股份数半数以上通过[32] - 选举董事可实行累积投票制，其他提案逐项表决[35][36] 会议记录与实施 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[40] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[43] 规则生效与解释 - 规则自股东会审议通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[47][48]