证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度（尚 需股东会审议）的议案》之子议案 3.02：《董事会议事规则》。 议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 常州同惠电子股份有限公司 常州同惠电子股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 二、 分章节列示制度主要内容： 第二章 董事会会议的召集和召开 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开 2 次 定期会议。董事会定期会议由董事长召集并主持，于会议召开 10 日以前以书面 或网络通讯方式通知全体董事；董事会临时会议由董事长召集并主持，于会议召 开 5 日以前通知全体董事。经公司全体董事一致同意，可以缩短或者豁免前述 召开董事会定期会议的通知 ...

规则审议 - 《股东会议事规则》于2025年8月5日经第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期，特定情形2个月内召开[7] - 相关主体提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[11][12][13] 提案与通知 - 董事会等有权向公司提出提案[16] - 特定股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[16] 投票与决议 - 股东会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日[19] - 关联事项决议须非关联股东有表决权股份数半数以上通过[32] - 选举董事可实行累积投票制，其他提案逐项表决[35][36] 会议记录与实施 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[40] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[43] 规则生效与解释 - 规则自股东会审议通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[47][48]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，二分之一以上为独立董事，至少一名为专业会计人士[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任[8] 审计委员会职权 - 承接行使公司法规定的监事会职权[10] - 审核财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] 会议相关规定 - 每季度召开定期会议，可按需开临时会议[18] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[18] - 表决方式为举手表决，临时会议可通讯表决[22] 其他规定 - 会议记录应包含相关内容，出席人员有保密义务[21] - 成员与事项有利害关系须回避[21] - 须披露人员构成等情况及年度履职情况[25] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[28]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合方式，重复表决以第一次为准[6] - 现场会议于2025年8月21日14:00召开[7] 投票与登记信息 - 网络投票时间为2025年8月20日15:00 - 2025年8月21日15:00[7] - 股权登记日为2025年8月14日[8][9] - 登记时间为2025年8月21日13:00 - 15:00，地点在董秘办公室[16] 会议其他信息 - 地点在江苏省常州市新北区新竹路1号公司5号会议室[11] - 审议议案含取消监事会、修订章程等内容[12][13] - 联系人王恒斌，电话0519 - 85195193，费用自理[17]

会议情况 - 会议于2025年8月5日召开，通知7月25日发出[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及其摘要议案同意3票[6] - 取消监事会等修订章程议案同意3票，待股东会审议[7] - 废止监事会议事规则议案同意3票，待股东会审议[8]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月5日召开[2] - 发出董事会会议通知时间为2025年7月25日[2] - 拟于2025年8月21日召开2025年第二次临时股东会[13] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等多议案表决同意11票、反对0票、弃权0票[5][6][9] - 选举赵浩华先生为执行公司事务董事等议案尚需提交股东会审议[12] 公告披露 - 《2025年半年度报告》等公告于2025年8月6日披露[5][6]

公司变更 - 2025年4月18日召开董事会会议，5月13日召开股东会，审议通过变更注册资本及修订章程议案[2] - 4月22日披露拟修订《公司章程》公告[2] - 7月7日完成公司章程备案登记及工商变更登记，取得新《营业执照》[2] 资本信息 - 工商变更后公司注册资本及总股本由161,855,696元（股）变更为160,305,696元（股）[2] - 变更后公司注册资本为16030.5696万元[3] 公司基本信息 - 统一社会信用代码为913204002508371538 [3] - 成立日期为1994年4月29日[3] - 法定代表人为赵浩华[3] - 住所为常州市新北区新竹路1号[4] - 经营范围包括电子设备制造、销售及进出口业务[4]

调研活动概况 - 公司于2025年6月25日接待银河证券等9家机构调研，参与人员为董事会秘书王恒斌和证券事务代表刘敏捷 [1] - 调研地点为常州同惠电子股份有限公司，同时公司参加了银河证券2025年中期策略会投资者交流 [1] 新产品研发情况 - TH500系列第三代功率半导体器件高压脉冲电流电压分析系统，最大电压1500V，用于高压GaN、SiC宽禁带器件研究 [2] - TH520/TH521系列功率半导体器件参数分析仪，面向各种类型功率半导体器件的高性能分析 [2] - TH530系列半导体器件雪崩能量测试仪，最大雪崩电压2500V，应用于MOS管、IGBT等半导体器件研发及生产 [2] - TH550系列KGD测试系统，支持3500V/200A静态测试和1200V/800A动态测试，用于车规级SiC芯片裂片后测试 [2] - TH6XX系列模块化线束线缆综合测试系统，测试通道达1024点以上，适用于新能源汽车线束、储能/新能源电池模组等领域 [3] 销售市场结构 - 工业制造领域业务占比约70% [4] - 高校及科研院所销售占比约30% [4] 国际化战略 - 计划投资100,000欧元在德国慕尼黑设立境外全资子公司 [4] - 该举措旨在提高欧洲市场份额，拓展海外业务，增强在欧洲当地的服务能力 [4] 财务表现与市场展望 - 2025年一季度营业收入3,909万元，同比增长23.84% [5] - 归属于上市公司净利润992万元，同比增长125.39% [5] - 扣非净利润904万元，同比增长127.02% [5] - 预计2025年消费电子、新能源等领域测试需求将呈现结构性增长 [5] - 公司将坚持"研发、营销"双轮驱动战略，重点布局功率半导体器件测试、新能源及电池测试领域 [5]

股份数据 - 公司总股本为160,305,696股[6] - 无限售条件高管股份83,971,260股，占比52.38%[6] - 有限售条件股份合计76,334,436股，占比47.62%[6] 解除限售 - 本次解除限售数量1,522,882股，占总股本0.95%，7月1日可交易[3] - 解除限售股东为常州同达，原因是自愿限售解除[4] - 该股东未解除限售股票757,643股[4] 其他 - 申请解除限售股东无损害公司利益情况[9] - 解除限售股东属减持预披露主体，减持将披露信息[10]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他 [3] - 活动时间是2025年6月25日 [3] - 活动地点是公司参加银河证券2025年中期策略会投资者交流 [3] - 参会单位及人员包括银河证券、招商证券等多家机构 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书王恒斌和证券事务代表刘敏捷 [3] 新产品研发情况 - TH500系列第三代功率半导体器件高压脉冲电流电压（PIV）分析系统，最大电压1500V，用于高压GaN、SiC宽禁带器件研究 [5] - TH520/TH521系列功率半导体器件参数分析仪，面向各种类型功率半导体器件高性能分析 [5] - TH530系列半导体器件雪崩能量测试仪，最大雪崩电压2500V，用于多种半导体器件研发及生产制造 [5] - TH550系列KGD测试系统，静态支持3500V/200A，动态支持1200V/800A，用于车规级SiC芯片裂片后测试 [5] - TH6XX系列模块化线束线缆综合测试系统，测试通道1024点以上，可测试μΩ级电阻，适用于多领域大规模线束测试 [6] 销售市场分布 - 公司销售收入中，工业制造领域业务占比约70%，高校及科研院所销售占比约30% [6] 海外市场布局 - 公司将投资100,000欧元在德国慕尼黑设立境外全资子公司，利于提高欧洲市场份额、拓展海外业务等 [6] 2025年市场预计 - 2025年一季度，公司营业收入3,909万元，同比增长23.84%；净利润992万元，同比增长125.39%；扣非净利润904万元，同比增长127.02% [7] - 随着政策落地及需求恢复，公司预计2025年消费电子、新能源等领域测试需求结构性增长 [7] - 2025年公司坚持“研发、营销”双轮驱动，加大研发投入，布局重点领域并提供综合解决方案 [7]