审计委员会构成 - 由三名董事组成，二分之一以上为独立董事，至少一名为专业会计人士[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任[8] 审计委员会职权 - 承接行使公司法规定的监事会职权[10] - 审核财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] 会议相关规定 - 每季度召开定期会议，可按需开临时会议[18] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[18] - 表决方式为举手表决，临时会议可通讯表决[22] 其他规定 - 会议记录应包含相关内容，出席人员有保密义务[21] - 成员与事项有利害关系须回避[21] - 须披露人员构成等情况及年度履职情况[25] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[28]

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-051 常州同惠电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 5 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-048 常州同惠电子股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以电话和网络方式发出 5.会议主持人：王祖明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司已编制完成 2025 年半年度报告及其摘要。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露网站 （www ...

会议信息 - 董事会会议于2025年8月5日召开[2] - 发出董事会会议通知时间为2025年7月25日[2] - 拟于2025年8月21日召开2025年第二次临时股东会[13] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等多议案表决同意11票、反对0票、弃权0票[5][6][9] - 选举赵浩华先生为执行公司事务董事等议案尚需提交股东会审议[12] 公告披露 - 《2025年半年度报告》等公告于2025年8月6日披露[5][6]

公司变更 - 2025年4月18日召开董事会会议，5月13日召开股东会，审议通过变更注册资本及修订章程议案[2] - 4月22日披露拟修订《公司章程》公告[2] - 7月7日完成公司章程备案登记及工商变更登记，取得新《营业执照》[2] 资本信息 - 工商变更后公司注册资本及总股本由161,855,696元（股）变更为160,305,696元（股）[2] - 变更后公司注册资本为16030.5696万元[3] 公司基本信息 - 统一社会信用代码为913204002508371538 [3] - 成立日期为1994年4月29日[3] - 法定代表人为赵浩华[3] - 住所为常州市新北区新竹路1号[4] - 经营范围包括电子设备制造、销售及进出口业务[4]

调研活动概况 - 公司于2025年6月25日接待银河证券等9家机构调研，参与人员为董事会秘书王恒斌和证券事务代表刘敏捷 [1] - 调研地点为常州同惠电子股份有限公司，同时公司参加了银河证券2025年中期策略会投资者交流 [1] 新产品研发情况 - TH500系列第三代功率半导体器件高压脉冲电流电压分析系统，最大电压1500V，用于高压GaN、SiC宽禁带器件研究 [2] - TH520/TH521系列功率半导体器件参数分析仪，面向各种类型功率半导体器件的高性能分析 [2] - TH530系列半导体器件雪崩能量测试仪，最大雪崩电压2500V，应用于MOS管、IGBT等半导体器件研发及生产 [2] - TH550系列KGD测试系统，支持3500V/200A静态测试和1200V/800A动态测试，用于车规级SiC芯片裂片后测试 [2] - TH6XX系列模块化线束线缆综合测试系统，测试通道达1024点以上，适用于新能源汽车线束、储能/新能源电池模组等领域 [3] 销售市场结构 - 工业制造领域业务占比约70% [4] - 高校及科研院所销售占比约30% [4] 国际化战略 - 计划投资100,000欧元在德国慕尼黑设立境外全资子公司 [4] - 该举措旨在提高欧洲市场份额，拓展海外业务，增强在欧洲当地的服务能力 [4] 财务表现与市场展望 - 2025年一季度营业收入3,909万元，同比增长23.84% [5] - 归属于上市公司净利润992万元，同比增长125.39% [5] - 扣非净利润904万元，同比增长127.02% [5] - 预计2025年消费电子、新能源等领域测试需求将呈现结构性增长 [5] - 公司将坚持"研发、营销"双轮驱动战略，重点布局功率半导体器件测试、新能源及电池测试领域 [5]

股份数据 - 公司总股本为160,305,696股[6] - 无限售条件高管股份83,971,260股，占比52.38%[6] - 有限售条件股份合计76,334,436股，占比47.62%[6] 解除限售 - 本次解除限售数量1,522,882股，占总股本0.95%，7月1日可交易[3] - 解除限售股东为常州同达，原因是自愿限售解除[4] - 该股东未解除限售股票757,643股[4] 其他 - 申请解除限售股东无损害公司利益情况[9] - 解除限售股东属减持预披露主体，减持将披露信息[10]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他 [3] - 活动时间是2025年6月25日 [3] - 活动地点是公司参加银河证券2025年中期策略会投资者交流 [3] - 参会单位及人员包括银河证券、招商证券等多家机构 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书王恒斌和证券事务代表刘敏捷 [3] 新产品研发情况 - TH500系列第三代功率半导体器件高压脉冲电流电压（PIV）分析系统，最大电压1500V，用于高压GaN、SiC宽禁带器件研究 [5] - TH520/TH521系列功率半导体器件参数分析仪，面向各种类型功率半导体器件高性能分析 [5] - TH530系列半导体器件雪崩能量测试仪，最大雪崩电压2500V，用于多种半导体器件研发及生产制造 [5] - TH550系列KGD测试系统，静态支持3500V/200A，动态支持1200V/800A，用于车规级SiC芯片裂片后测试 [5] - TH6XX系列模块化线束线缆综合测试系统，测试通道1024点以上，可测试μΩ级电阻，适用于多领域大规模线束测试 [6] 销售市场分布 - 公司销售收入中，工业制造领域业务占比约70%，高校及科研院所销售占比约30% [6] 海外市场布局 - 公司将投资100,000欧元在德国慕尼黑设立境外全资子公司，利于提高欧洲市场份额、拓展海外业务等 [6] 2025年市场预计 - 2025年一季度，公司营业收入3,909万元，同比增长23.84%；净利润992万元，同比增长125.39%；扣非净利润904万元，同比增长127.02% [7] - 随着政策落地及需求恢复，公司预计2025年消费电子、新能源等领域测试需求结构性增长 [7] - 2025年公司坚持“研发、营销”双轮驱动，加大研发投入，布局重点领域并提供综合解决方案 [7]

决策通过 - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[6] - 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》[7] 业务安排 - 公司制定《市值管理制度》加强和规范市值管理[6] - 公司拟向银行申请综合授信不超15000万元[7]

股份变动 - 2025年6月5日公司完成回购股份注销，总股本从161,855,696股减至160,305,696股[2] - 控股股东等一致行动人持股比例从62.92%增至63.53%[2] 股东占比变化 - 赵浩华等多位股东持有股份及无限售条件股份占比均有增加[4] - 同达投资持有股份占比从1.41%增至1.42%，无限售条件股份占比不变[4]