决策通过 - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[6] - 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》[7] 业务安排 - 公司制定《市值管理制度》加强和规范市值管理[6] - 公司拟向银行申请综合授信不超15000万元[7]

股份变动 - 2025年6月5日公司完成回购股份注销，总股本从161,855,696股减至160,305,696股[2] - 控股股东等一致行动人持股比例从62.92%增至63.53%[2] 股东占比变化 - 赵浩华等多位股东持有股份及无限售条件股份占比均有增加[4] - 同达投资持有股份占比从1.41%增至1.42%，无限售条件股份占比不变[4]

股份回购注销 - 公司回购注销76名首次授予和5名预留授予激励对象共1,550,000股限制性股票[4] - 以4.03元/股价格回购，占回购前总股本0.9576%[4][5] - 2025年6月5日完成1,550,000股回购股份注销手续[5] 股份结构变化 - 回购注销后股份总额从161,855,696股减至160,305,696股[5] - 剩余库存股1,410,000股[5] - 限售与无限售条件股份占比有变化[8] 后续行动 - 公司将办理工商变更登记并申领新营业执照[7]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超15000万元综合授信[2] - 授权有效期最长不超一年[2] 审议情况 - 2025年6月4日审计委员会通过申请授信议案[3] - 2025年6月5日董事会通过申请授信议案，无需股东会审议[3] 申请目的 - 申请授信是日常经营所需，利于业务发展[4][5]

北证50指数样本股及备选名单定期调整公告 - 北京证券交易所与中证指数有限公司宣布对北证50指数样本股及备选名单进行定期调整，调整将于2025年6月16日正式生效 [1] 北证50指数新一期样本股构成 - 本次调整后，北证50指数样本股共包含50只证券，覆盖了诺思兰德、华岭股份、苏轴股份、丰光精密等公司 [2] - 样本股名单还包括安达科技、森萱医药、创远信科、奥迪威、纳科诺尔、德源药业、开特股份、锦波生物、国航远洋、民主达、同惠电子、骏创科技、一诺威、同力股份、五新隧装、贝特瑞、连城数控、戈碧迦、机科股份、富士达、海泰新能、吉林碳谷、青矩技术、长虹能源、华密新材、吉冈精密、华信永道、则成电子、硅烷科技、豪声电子、天马新材、并行科技、天练标、曙光数创、国子软件、纬达光电、中纺标、天力复合、鼎智科技、阿为特、云星宇、万达轴承、铜冠矿建、球冠电缆、艾融软件、颖泰生物 [2][3] 北证50指数新一期备选名单 - 本次调整后的备选名单包含5只证券，分别为佳先股份、雷神科技、惠丰钻石、联迪信息、云里物里 [3]

权益分派 - 2024年年度派发现金红利40111424元[2] - 以160445696股为基数，每10股派2.5元现金[3] - 按总股本折算每股现金红利为0.2478221 [5] - 权益登记日为2025年5月22日，除权除息日为2025年5月23日[6] - 现金红利于2025年5月23日划入股东资金账户[8] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润为84534126.77元[2] - 母公司未分配利润为84755621.15元[2] 回购情况 - 公司合计回购1410000股，不参与本次权益分派[3] 税收情况 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.5元[4] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.25元[4] - 持股超1年不需补缴[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后，每10股派发2.25元[4] 股票激励 - 2022年股票激励计划限制性股票回购价格将调整为4.03元/股[9]

公司基本情况 - 2020年12月7日核准发行2500万股人民币普通股，2021年1月11日在全国股转系统精选层挂牌，2021年11月15日在北京证券交易所上市[7] - 注册资本为人民币16,030.5696万元[9] - 发起人合计认购2520万股，持股比例100%[20] - 股份总数为16,030.5696万股，股本结构为普通股16,030.5696万股[20] 股份相关规定 - 因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[25] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[28] - 持有5%以上股份的股东、董事等将股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[30] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议请求法院撤销的期限为自决议作出之日起60日内[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权就董事等给公司造成损失的情况请求诉讼[36] 担保、交易与财务资助 - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[46] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，须经股东大会审议通过[46] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过，且须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[46] 股东大会 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[49] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[60] 董事会 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名[110] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[122] 高级管理人员与监事 - 公司设总经理、财务负责人、董事会秘书各1名，均由董事会聘任或解聘[132][133] - 监事任期每届为3年，连选可连任[148] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[161] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[160] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责[174][175] - 公司建立投资者关系管理制度，指定董事会秘书担任负责人[180]

股权变动 - 对81名激励对象的155万股限制性股票进行回购注销[2] - 总股本由16185.5696万股变更为16030.5696万股[4][5] - 注册资本由16185.5696万元变更为16030.5696万元[5] 会议安排 - 2025年4月18日召开第五届董事会第九次会议[2] - 2025年5月13日召开2024年年度股东会[2] 减资公告 - 2025年5月15日在《中国证券报》刊登《减资公告》[5] 债权申报 - 债权人可在45日内申报债权[5] - 申报时间为2025年5月15日 - 2025年6月28日[6] - 联系人是唐玥女士，电话0519 - 85195192[6]

股东会情况 - 2025年5月13日召开2024年年度股东会，现场与网络投票结合[3] - 出席股东14人，持股101,287,226股，占比63.13%[4] - 中小股东5人，持股518,168股，占比0.32%[5] 议案表决 - 多项议案同意股数占比达100%[5][14] - 三项特别决议事项获三分之二以上通过[12] 合规认定 - 律师认为股东会召集、召开及表决合法有效[20]

业绩总结 - 2024年阻抗类测试仪器营收8847万元，占总营收45.6%[5] - 2024年阻抗类测试仪器毛利率63.75%[5] 产品情况 - 公司产品有五大类近400种测试仪器[5] - 阻抗类产品有全系列，130MHz的TH2851居国际领先[6] - TH2838用于食品测试、TH2840用于机器人皮肤触觉测试[7] 研发与策略 - 新研发项目优选国产化产品，部分芯片已国产化[8] 市场展望 - 国内消费电子市场复苏，电子仪器需求将释放[8] - 仪器企业应加大研发，中高端突破增占有率[8]