业绩总结 - 2021年营业收入为1.479亿元[3][6] - 2024年营业收入为1.939亿元，较2021年增长31.10%[4] 回购注销 - 公司拟回购注销155万股限制性股票，占总股本比例为0.9576%[3][5][6] - 2024年利润分配前回购价格为4.28元/股，分配后为4.03元/股[7] - 2024年利润分配前回购款总额为663.4万元，分配后为624.65万元[8] - 回购注销资金来源为公司自有资金[9] 人员注销 - 许海平拟注销24000股，占授予总量的0.5900%[10] - 钱宁栋拟注销18000股，占授予总量的0.4425%[10] 股份占比 - 回购注销前有限售条件股份占比49.06%，回购注销后占比48.57%[12] - 回购注销前无限售条件股份（不含回购专户股份）占比50.07%，回购注销后占比50.55%[12] - 回购专户股份回购注销前占比0.87%，回购注销后占比0.88%[12] 其他 - 本次回购注销不影响公司股权激励计划、管理团队履职、经营业绩和财务状况[14] - 公司将在2024年度股东大会审议通过方案后通知债权人并公告[15] - 备查文件包括第五届董事会第九次会议决议等[16] - 公告日期为2025年4月22日[17]

股权激励 - 2022年9 - 11月完成首次授予登记[2][5][6] - 2023年9 - 10月完成剩余权益授予登记[7][8] - 2023 - 2024年完成部分限制性股票回购注销[9][10] 利润分配 - 2025年拟每10股派现金红利2.50元（含税）[11] 回购价格 - 2024年利润分配前为4.28元/股[13] - 2024年利润分配后为4.03元/股[13] 未解除限售股票 - 首次授予部分76人共142.5万股[15] - 预留授予部分5人共12.5万股[15]

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-029 常州同惠电子股份有限公司 监事会关于2022年股权激励计划部分限制性股票 定向回购注销的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司关于 2022 年股权激励计划第三个解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票相 关事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、关于回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的核查意见 经核查，公司 2024 年度实现的营业收入未 ...

关于常州同惠电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于常州同惠电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 常州同惠电子股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 2025 110A008618 2024 12 31 2024 2025 110A013855 8 2024 2024 2024 2024 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供同惠电子公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 12 - 12 中国注册会计师 22 5 100004 +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn and and the | 用 | HE | IH | ੜਜ | ਤੇਜ | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | # | 田 | 位: | F | ਜ | નાર્કર | | 東 | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | ਜਨ | ਜੋੜ | | | | 发国 | 分 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为19394.98万元，主营业务收入为19217.85万元[8] - 2024年末公司合并资产总计391,855,967.23元，较上年年末下降1.86%[23] - 2024年末公司合并负债合计49,569,408.48元，较上年年末下降10.21%[26] - 2024年末公司合并股东权益合计342,286,558.75元，较上年年末下降0.52%[26] - 合并营业收入本年为193,949,849.60元，上年为169,330,193.62元[28] - 合并净利润本年为50,339,515.26元，上年为38,595,340.26元[28] - 基本每股收益本年为0.32元，上年为0.24元[28] 资产数据 - 2024年末公司货币资金合并为58,686,800.91元，较上年年末增长26.22%[23] - 2024年末公司应收账款合并为18,920,443.52元，较上年年末增长11.46%[23] - 2024年末公司存货合并为54,842,939.24元，较上年年末下降14.25%[23] - 2024年末公司应付账款合并为13,044,256.78元，较上年年末增长46.11%[26] - 2024年末公司合同负债合并为9,447,282.78元，较上年年末下降47.17%[26] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 主营业务收入确认和存货跌价准备计提为关键审计事项[8][10] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等规定，未对财务状况和经营成果产生影响[172][177][179] - 公司本期无重要会计估计变更[181] 税务相关 - 公司2024年获高新技术企业证书，按15%的税率计算缴纳企业所得税[183] - 公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[184]

财务审计 - 致同会计师事务所认为同惠电子2024年12月31日财务报告内控有效[5] - 审计报告出具时间为2025年4月18日[8] 人员信息 - 党小民证书编号1100000150197，发证日期1995年[11] - 陈英身份证编号1100000000012，证书编号01015604[14]

股权激励 - 2022年10月27日向80名激励对象授予254.5万股限制性股票，授予价7.1元/股，拟授300.5万股，预留46万股[20] - 2023年8月23日，行权价由7.1元/股调为4.53元/股，首次授予数量调为381.75万股，预留授予调为69万股[21] - 2024年若利润分配方案通过，回购价由4.28元/股调为4.03元/股[31] - 2024年营收未达要求，回购注销1550000股限制性股票[33] 业绩情况 - 2024年公司营业收入为1.939亿元，较2021年增长31.10%[32] - 第三个解除限售期及预留授予部分第二个解限售期业绩考核触发值要求2024年营收较2021年增长率不低于85.00%，目标值不低于100.00%[32] 利润分派 - 2024年度权益分派以160445696股为基数，每10股派现金红利2.50元，预计派40111424元[29] 核心员工股份注销 - 核心员工许海平拟注销24000股，占授予总量0.5900%[35] - 核心员工钱宁栋拟注销18000股，占授予总量0.4425%[35] - 核心员工吴强拟注销30000股，占授予总量0.7376%[35] - 核心员工臧建伟拟注销24000股，占授予总量0.5900%[35] 回购注销 - 首次授予部分76名激励对象第三个限售期1425000股限制性股票将被回购注销[42] - 预留授予部分5名激励对象第二个限售期125000股限制性股票将被回购注销[42] - 本次回购注销总价分配前6634000元，分配后6246500元，资金源于自有资金[41][42]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会[1] - 2024年审计委员会召开4次会议[1] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[1] 会议表决情况 - 各委员会会议议案表决均全票同意[2] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会6次、审计会4次，均全出席[1][2] - 2024年现场工作累计16天[5] - 报告期无提议召开董事会情形[6]

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-020 2024年度独立董事述职报告（王鹤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王鹤作为常州同惠电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公 司章程》及《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2024年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024年度，公司共召开6次董事会会议、3次股东大会。本人出席上述会议的 情况如下： | 应出席董事 | 实际出席董 | 出席董事会 | 投票 | 应列席股东 | 实际列席股 | 参加股东 ...

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会会议、3次股东大会[1] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[1] 会议表决情况 - 第五届审计委员会4次会议表决均全票同意[2] - 第五届薪酬与考核委员会第一次会议表决全票同意[2] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作累计16天[5]