会议信息 - 董事会会议于2025年4月10日以现场与通讯结合方式召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 发出通知时间为2025年4月7日，方式为邮件和电话[3] 议案决议 - 子公司拟申请5000万元综合授信额度，期限1年[6] - 聘任赵国军为首席市场官，任期至第五届董事会届满[7] - 两议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[6][7][8]

其他新策略 - 公司全资子公司济南康乐变更经营范围并完成工商变更登记[2] - 变更后许可项目新增第二类医疗器械生产，一般项目新增专用化学产品销售和制造[3] - 变更基于实际业务需要，无不利影响[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月3日[6] - 备查文件为《康乐卫士（济南）生物制药有限公司营业执照》[6]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于3月29日召开[2] - 出席和授权出席股东8人，持股86,447,180股，占比30.77%[3] - 网络投票股东6人，持股62,156,180股，占比22.12%[3] - 9名董事、3名监事全部出席[3][4] 银团贷款事项 - 子公司拟申请不超47,700万元、期限不超7年银团贷款[5] - 工商银行昆明大观支行承贷不超23,850万元，占比50%[5] - 贷款议案同意股数86,447,180股，占比100%[5] 决议有效性 - 北京观韬律师认为本次股东大会决议合法有效[8]

会议安排 - 2025年3月13日决定召开2025年第一次临时股东大会[4] - 3月14日刊登股东大会通知公告[4] - 3月29日下午15：00召开现场会议，网络投票时间为3月28日15:00至3月29日15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议2名代表24,291,000股，占8.65%[8] - 网络投票6人持有62,156,180股，占22.12%[8] - 出席股东大会8人代表86,447,180股，占30.77%[8] 议案审议 - 审议子公司申请银团贷款议案，同意股份占比100%[10] - 中小股东同意股份占比100%[10] - 本次股东大会决议合法有效[12]

借款信息 - 控股股东拟提供不超5000万元借款，授信期12个月[5] - 借款年利率为借款日1年期LPR，按实际用款计息[6] 会议情况 - 2025年3月26日召开会议，3月23日发通知[3][5] - 议案表决同意3票，无反对和弃权[6] - 议案无需回避表决和提交股东大会审议[6]

财务资助 - 控股股东拟提供不超5000万元借款[6] - 借款授信期限12个月，可分次循环使用[6] - 借款年利率为借款日1年期LPR[6] 议案表决 - 《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案无需回避表决，无需提交股东大会审议[6][7]

借款信息 - 控股股东天狼星集团拟提供不超5000万元借款，期限12个月，可分次循环使用[1][5] - 借款年利率为借款日LPR，按实际用款天数和金额计息[1][5] 交易情况 - 2025年3月26日审议通过接受资助议案，无需公司担保[1][5][7][8] - 关联交易定价公允合理，利于补充流动资金[4][7] - 保荐机构对本次关联交易无异议，议案无需回避表决[9][10]

借款资助 - 控股股东天狼星集团拟提供不超5000万元借款，期限12个月，年利率为借款日LPR[2][7] - 2024年曾获不超5000万元借款，本次资助后合计不超10000万元[11] 决策情况 - 2025年3月26日公司会议审议通过接受资助议案，独立董事、董事会、监事会均同意[3][4] 股东情况 - 天狼星集团成立于2008年7月1日，注册资本和实缴资本均为5000万元[5] - 截至2023年12月31日，总资产219846.61万元，净资产101082.80万元[5] - 2023年度营业收入13785.87万元，净利润 - 33388.79万元[5]

产品研发 - 三价HPV疫苗Ⅲ期临床试验招募8880例受试者，2024年8月完成期中分析揭盲等，2025年3月被纳入优先审评品种公示名单[2] - 九价HPV疫苗（女性适应症）国内Ⅲ期临床试验招募约12000例受试者，2025年2月完成首次分析揭盲等[4] - 九价HPV疫苗（男性适应症）Ⅲ期临床试验入组9000例受试者，已进入18 - 24个月访视阶段[4] - 九价HPV疫苗（女性适应症）印尼Ⅲ期临床试验招募1260例受试者，2025年1月完成主要研究终点首次揭盲分析[5] 项目投资 - 昆明康乐重组疫苗临床及产业化基地建设项目（一期）计划总投资11.95亿元，已投入7.31亿元[7] 贷款情况 - 本次银团贷款总金额4.77亿元，期限不超过7年（宽限期1.5年），预计三价HPV疫苗获批上市前后各投入50%[7] - 昆明康乐银团贷款总还款金额为47700万元，2027 - 2032年每半年还款4336万元（2032年3月为4340万元）[12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司短期及长期借款总额25777.17万元，2025年到期16652.18万元，2026年到期8374.99万元[8] - 预计2025 - 2026年公司经营活动现金净流入20837.33万元[11] - 预计2025 - 2026年公司投资活动现金净流出57952.52万元[11] - 公司已收到政府补助及留抵退税款总计2379.66万元[11] - 截至2024年12月31日，为中信银行昆明分行授信及项目前期贷款担保资产账面价值合计49998.78万元[16] - 昆明康乐银团贷款授信额度47700万元，涉及抵押/质押资产账面价值合计130016.44万元[17][18] 未来展望 - 公司将推进HPV疫苗研发，加快产业化基地、销售渠道与团队建设，争取疫苗早日上市[19] - 产品商业化后，公司将强化应收账款管理，完善款项回收机制，提高偿债能力[19] - 公司除银团贷款外，正积极寻求其他融资途径，优化资本结构[20] - 公司将加强内部管理，降本增效、精益降费，提升盈利水平[21] 人事变动 - 原副董事长郝春利辞职后仍任董事、首席运营官，补选李辉任副董事长，对公司无不利影响[22] 股票自查 - 公司对董监高及其直系亲属近三个月（2024年12月14日至2025年3月14日）买卖公司股票情况进行自查，上述主体无买卖情况[23] 业务运行 - 截至回复出具日，公司各项业务正常运行，暂无其他应说明事项[23]

新产品研发 - 公司三价HPV疫苗2025年3月11日申请，13日公示，21日被CDE纳入优先审评名单[1] - 三价HPV疫苗主要预防HPV 16/18/58型相关癌症[2] - 2024年8月完成Ⅲ期保护效力临床试验期中分析揭盲，结果符合预期[3] 未来展望 - 三价HPV疫苗纳入优先审评预计短期内不对财务和经营业绩产生重大影响[4] - 上市许可申请获批及获批时间、上市后销售及商业化前景均存不确定性[5]