北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-045 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，董 事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事李晓静女士、乔友林先生、韩强先生分别向董事会提交了 《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况专项说明 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70054764_A02号 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了北京康乐卫士生物技术股份有限公司的财务报表，包括 2024年12月31日的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权 益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月29日出具了编号为安 永华明（2025）审字第70054764_A01号的带强调事项段的无保留意见审计报告。 安永华明（2025）专字第70054764_A02号 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：肖 慧 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所 上市公司年度报告》及《北京证券交易所股票上市规则》的规定，北京康乐卫士生物 技术股份有限公司编制了后附的2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况 表"）。如实编制和对外披 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 我们审计了北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）及其子 公司（以下统称"贵集团"）的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公 司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相 关财务报表附注，并于2025年4月29日出具了编号为安永华明（2025）审字第 70054764_A01号的带强调事项段的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，北京康乐卫士生物技术股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是北京康乐卫士 生物技术股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京康乐卫士生物 技术股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对 ...

三价HPV疫苗要来了！4月23日，康乐卫士重组三价HPV疫苗上市申请获受理，用于预防 HPV 16/18/58 型相关的持续感染和宫颈癌等疾病，这是国内首个申报上市的三价HPV疫苗。（人民日报健康客户端） ...

塞力医疗行政处罚 - 公司因关联交易及资金占用、重要合同未及时披露收到证监会湖北监管局《行政处罚决定书》[1] - 2020年至2022年上半年，公司通过关联方或第三方为控股股东赛海健康提供资金累计3.682亿元，主要用于实控人偿还股票质押本息，占最近一期审计净资产比例分别为7.48%、7.33%、6.58%[1] - 2022年10月，子公司将淄博塞力斯51%股权无偿转让给第三方，影响合并报表归母净利润-1200万元（占最近一期审计净利润24.24%），相关协议迟至2023年4月才披露[1] 康乐卫士HPV疫苗进展 - 公司自主研发的重组三价HPV疫苗上市许可申请获国家药监局药品审评中心受理[2] - 三价HPV疫苗是公司首个提交上市许可申请的疫苗，若获批将成为公司首款商业化产品[2] - HPV疫苗市场竞争白热化，国产二价HPV疫苗竞争激烈、盈利能力下滑，三价疫苗获批带来的商业回报或有限[2] 康方生物临床研究结果 - 公司全球首创双特异性抗体新药依沃西单抗联合化疗一线治疗晚期鳞状非小细胞肺癌的III期临床研究达到无进展生存期的主要研究终点，结果显示强阳性结果[3] - 研究结果具有统计学显著获益和重大临床获益，详细数据将在相关国际学术会议上公布[3] - 依沃西疗法突破了贝伐珠单抗无法应用鳞状非小细胞肺癌的瓶颈，为晚期鳞癌患者带来全新更优选择[3] 丽珠医药新药研发 - 公司1类新药NS-041作为新一代KCNQ2/3激活剂，在临床前及I期临床研究中显露出同类最佳潜力[4] - NS-041即将进入II期临床试验，进一步探索其在局灶性癫痫患者中的有效性和安全性[4] - 全球尚无新一代靶向KCNQ2/3的抗癫痫药物上市，NS-041有望为约三分之一对现有药物不敏感的难治性癫痫患者带来新的治疗选择[4] 百洋医药财务与分红 - 2024年公司实现营收80.94亿元，归属于上市公司股东的净利润6.92亿元，扣非净利润同比增长3.37%[6] - 公司持续聚焦品牌业务，品牌业务实现营收55.59亿元，同比增长9.17%，收入占比达68.68%，毛利率为48%[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.62元，预计派发金额超4亿元，股息率近4%[6]

新产品研发 - 公司三价HPV疫苗上市许可申请获CDE受理[1] - 三价HPV疫苗主要预防HPV 16/18/58型持续感染及相关疾病[1] - 三价HPV疫苗对东亚地区女性宫颈癌保护范围提高至78%[1] 研发进度 - 三价HPV疫苗2024年8月完成Ⅲ期保护效力临床试验期中分析揭盲[2] - 三价HPV疫苗2025年3月被CDE纳入优先审评品种名单[2] 未来展望 - 三价HPV疫苗获批上市预计短期内不对公司财务和经营业绩产生重大影响[3] - 三价HPV疫苗若获批将成公司首款商业化产品[4] - 三价HPV疫苗获批及上市销售情况和商业化前景存在不确定性[5]

担保事项 - 昆明康乐拟向银行申请5000万元综合授信，期限1年[1][4] - 公司及陶涛提供全额连带责任保证担保[1][4] 昆明康乐情况 - 成立于2020年6月8日，主营药品业务[4] - 注册资本和实缴资本均为4.545亿元[4] 其他 - 担保议案已审议通过，无需股东大会审议[6] - 保荐机构对担保事项无异议[8]

人事变动 - 公司拟聘任赵国军为首席市场官，2025年4月10日生效至第五届董事会任期届满[3] 人员背景 - 赵国军有近40年疫苗行业销售管理经验，曾任职多家公司[5][6] 决策依据 - 第五届董事会提名委员会2025年第二次会议同意聘任[8]

担保情况 - 昆明康乐拟申请5000万元综合授信，期限1年[2][7] - 本次担保金额占公司净资产5.51%，累积占比45.76%[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额4.15亿元，占比45.76%[14] 昆明康乐财务数据 - 2023年底资产总额8.2416217137亿元，负债1.8379693443亿元，净资产3.6610814103亿元[7] - 2023年资产负债率55.58%，营收244.446249万元，净利润 - 3730.193096万元[7] 其他 - 公司2025年4月10日审议通过担保议案[4]

授信相关 - 控股子公司拟向银行申请5000万元综合授信额度，期限1年[5] 会议相关 - 2025年4月10日在公司会议室召开监事会会议，方式为现场与通讯结合[5] - 4月7日以邮件和电话发出通知，主持人是监事会主席王泽学[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人，议案表决同意3票[4][6]