证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-047 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李晓静） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、 勤勉履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎 地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 李晓静，中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于 1972 年 8 月，博士研 究生学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1997 年 7 月至今任北京 科技大学教师职位；2021 年 11 月至今任公 ...

中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为北京康乐卫士生 物技术股份有限公司(以下简称"康乐卫士"、"发行人"或"公司")向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定,对公司 2024年度募集资金存 放与使用情况进行了专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 前次募集资金数额及资金到账时间 北京康乐卫士生物技术股份有限公司("康乐卫士"或"公司")自新三板挂牌及北京 证券交易所(以下简称"北交所")上市以来共计完成五次募集资金计划,其中,2019 年新三板第一次股票发行和 2019 年新三板第二次股票发行募集资金已于 2022 年 12 月 31 日之前全部使用完毕。2024年公司存续的募集资金计划共三次,其中,2020年新三 板第一次股票定向发行募集资金已于 2024年 12月 31 日之前全部使用完毕,具体情况 如下: 1、2023 年北交所公开发行募集资金 2 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-052 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》和北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年 9 月 2 日，转制日期：2012 年 8 月 1 日 2023 年审计业务收入（经审计）：558,530.12 万元 20 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-060 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-053 截至本公告披露日，公司自主研发的三价 HPV 疫苗上市许可申请已获国家 药品监督管理局药品审评中心受理，并被纳入优先审评审批程序。三价 HPV 疫 苗是公司首个提交上市许可申请的疫苗，若顺利获批上市，其将成为公司首款商 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、情况概述 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）合并财务报表未分配 利润为-1,686,449,473.83 元，未弥补亏损 1,686,449,473.83 元，已达到实收股本总 额 280,940,000.00 元的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定， 公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 20 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-050 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（韩强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、 勤勉履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎 地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 韩强，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1980 年 11 月，本科学历。 曾先后担任北京市贝朗律师事务所、北京市长安律师事务所律师；2013 年 7 月 至今任北京济和律师事务所负责人、主任律师；202 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-056 我们（安永华明）提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述， 2024 年 12 月 31 日，北京康乐卫士生物技术股份有限公司的流动负债高于流动 资产人民币 732,266,475.37 元，未弥补亏损为人民币 1,686,449,473.83 元，2024 年度归属于母公司股东的净亏损为人民币 356,606,246.09 元。上述事项连同财务 报表附注二、2 所示的其他事项，表明存在可能导致对北京康乐卫士生物技术股 份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表 的审计意见。 二、公司董事会对上述事项的意见 公司董事会审阅了安永华明出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留 意见的审计报告，认为该审计报告符合公司实际情况，客观的反映了所涉事项的 现状，董事会对该审计报告表示认可，并提请投资者注意投资风险。上述意见主 要是提醒财务报表使用者关注持续经营相关事项。公司将积极采取措施消除上述 事项对公司的影响，维护公司及全体投资者的合法权益。 三、消除上述事项及其影响的具体措施 北京康乐卫士生物技术股份有限公 ...

印尼子公司变更 - 2025年4月29日通过变更注册资本及经营范围议案[1] - 原注册资本1100亿印尼盾，减资后为115亿印尼盾（约500万元人民币）[1][2] - 原经营范围为药品及制药材料制造，变更后为药品等进出口批发销售[3] 策略调整 - 调整印尼市场商业策略，由自主投资转为与本地伙伴合作[4] 影响说明 - 利于优化运营资本结构及资金使用，不影响合并报表范围[5] - 不会对财务和经营成果产生重大影响，不损害股东利益[5]

业绩数据 - 2024年归属母公司股东净亏损3.57亿元[2] - 2024年末未弥补亏损16.86亿元[2] - 2024年末流动负债高于流动资产7.32亿元[2] 审计情况 - 2025年4月29日审计机构出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] 说明用途 - 专项说明供披露2024年年度报告使用[5]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2][3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100.00%[5] 内控缺陷情况 - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[19] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[20] 内控制度标准 - 财务报告内部控制重大缺陷有金额界定标准[16] - 财务报告内部控制一般缺陷有金额界定标准[16] - 非财务报告内部控制不同等级缺陷有界定标准[18] 内控措施 - 公司按规定限额使用现金，库存现金逐月盘点[8] - 财务部人员每月至少核对一次银行账户[8] - 公司明确各种票据各环节职责权限和程序并专设登记簿记录[8] - 法人、财务、公章由不同部门专人保管[8] - 公司建立采购业务内部控制明确权责及制约措施[10][11] - 公司设立质量保证部与质量控制部提升质量管控能力[12] - 公司制定关联交易管理制度规范关联方交易行为[12] - 公司建立研发质量管理体系和内控管理制度[12] - 公司完善财务管理制度和财务报告相关内部控制制度[13]