股东大会信息 - 2024年11月25日召开2024年第三次临时股东大会[2] - 出席和授权出席股东8人，持股101,691,869股，占比36.20%[3] - 网络投票股东2人，持股283,833股，占比0.10%[3] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意股数101,691,869股，占比100.00%[5] - 《关于确定公司董事角色的议案》同意股数101,691,869股，占比100.00%[7] 人员选举 - 选举刘永江等人为董事、监事，部分得票占比100.00%或99.83%等[11][12][13][14][15] 任职生效 - 董事、监事任职生效日期为2024年11月25日[17]

制度修订 - 2024年11月25日召开第五届董事会第一次会议，审议通过修订《内部控制管理制度》议案，无需提交股东大会审议[2] - 制度于2022年1月5日制定，2023年7月17日、2023年12月7日、2024年11月25日分别修订[3][4] 制度目的与要素 - 内部控制制度目的包括遵守法规、提高效益、保障资产安全、确保信息披露真实准确完整公平[5] - 内部控制应考虑内部环境、目标设定等八要素[7] 控制活动 - 内部控制活动涵盖销售及收款、采购和费用及付款等所有营运环节[8] - 执行对控股子公司的控制政策及程序，督促其建立内部控制制度[10] - 对控股子公司的管理控制包括建立制度、督导程序、报告事项等活动[11] 关联交易 - 关联交易内部控制应遵循诚实信用等原则，不得损害公司和其他股东利益[12] - 明确划分股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定审议程序和回避表决要求[12] - 与关联方之间的交易应签订书面协议，明确双方权利义务及法律责任[13] - 独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[14] 对外担保与募集资金 - 对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则，严格控制担保风险[15] - 对募集资金进行专户存储管理，掌握资金动态[17] - 制定严格的募集资金使用审批程序和管理流程，确保按用途使用[17] - 审计部跟踪监督募集资金使用情况，定期向董事会报告[17] - 变更募集资金用途或项目投资方式，需经董事会审议、通知保荐机构并提交股东大会审批[18] 重大投资与委托理财 - 重大投资遵循合法、审慎、安全、有效原则，控制投资风险[18] - 委托理财由董事会或股东大会审议批准，不得授予个人或经营管理层[19] 信息披露与保密 - 按规定做好信息披露工作，董事会秘书为主要联系人[20] - 建立重大信息内部保密制度，信息泄漏应及时报告和披露[21] 监督与评价 - 审计部定期检查内部控制缺陷并提改进建议，各部门配合[23] - 审计部检查内控运行情况，形成内审报告通报董事会[23][25] - 重大异常情况立即报告董事会并抄送监事会[23] - 董事会依据内审报告形成内控自我评价报告，监事会发表意见[23][25] - 注册会计师对公司财务报告内控情况出具评价意见[24] - 注册会计师对内控有效性有异议，董事会、监事会做专项说明[25][28] 考核与处罚 - 内控执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[25] - 违反制度公司按规定处罚，相关部门有权处分[27] 制度生效与解释 - 制度由董事会审议通过生效并负责解释[27]

融资制度 - 2024年11月25日审议通过《融资管理制度》[3] - 融资分权益性和债务性两种方式[7] 审批权限 - 单笔或累计债务融资不超净资产10%由董事长审批[12] - 10% - 50%由董事会审批[12] - 超50%经董事会审议后提交股东大会审批[12] 流程规定 - 权益性融资方案经董事会、股东大会审议，有权机构同意后实施[13] - 重大融资项目找两家以上机构谈判[13] - 权益性融资聘请中介机构[13] 管理要求 - 财务管理部做好偿付计划[17] - 专人建融资台账并保管资料[19] - 担保业务结清后存档相关文件[19] 监督机制 - 审计部监督检查融资活动[21] - 监事会对融资活动进行监督[22] 制度说明 - 未尽事宜依规定和章程执行[24] - 制度由董事会负责解释修订[24] - 制度审议通过之日起生效[24]

会议信息 - 监事会会议于2024年11月25日召开，通知于11月22日发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 决策事项 - 选举王泽学为第五届监事会主席，表决全票通过[6] - 拟修订两项管理制度，表决全票通过[7]

制度审议 - 公司2024年11月25日召开会议审议通过《风险管理制度》，无需股东大会审议[3] 管理目标 - 风险管理总体目标有五项，含控制风险、确保信息可靠、遵守法规等[8] 组织体系 - 公司风险管理组织体系含董事会、管理层等，设三道防线[10] 风险分类 - 风险分为战略、市场等五大类[13] 管理内容 - 风险管理内容包括信息收集、识别评估等七个方面[16] 评估方式 - 公司风险评估分定期年度和不定期专项两种[17] 管理策略 - 风险管理策略含承担、规避、转移等，需定期总结完善[17] 内控措施 - 公司内控措施有不相容职务分离、授权审批等9项[17][18] 监控预警 - 各部门持续监控风险，重大变化及时预警并报告管理层[19] 审计职责 - 审计部负责制度培训、实施检查、拟订解释及修订等工作[22][24] 制度生效 - 《风险管理制度》经董事会审议通过生效实施，修改亦同[24]

股东大会安排 - 2024年11月6日决定召开2024年第三次临时股东大会[5] - 11月8日刊登股东大会通知公告[6] - 现场会议11月25日15:00召开，网络投票11月24 - 25日15:00[6][7][8] 参会股东情况 - 现场6名代表101,408,036股，占36.10%[10] - 网络2人持283,833股，占0.10%[10] - 中小股东3人持10,372,108股，占3.69%[10] 议案表决结果 - 修订《公司章程》等多议案高比例通过[13][14][15][16][18][19][20][21][22][23][25][26][27]

因公司董事会换届，根据《公司法》《公司章程》及《董事会专门委员会议 事规则》等有关规定，选举公司第五届董事会专门委员会委员，各专门委员会委 员组成情况如下： | 专门委员会名称 | 委员会主任委员 | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 李晓静 | 李晓静、韩强、陶涛 | | 战略委员会 | 刘永江 | 刘永江、陶然、陶涛、郝春利、乔 | | | | 友林、李晓静、韩强 | | 提名委员会 | 乔友林 | 乔友林、李晓静、陶然 | | 薪酬与考核委员会 | 韩强 | 韩强、乔友林、李晓静、陶然、刘 | | | | 庆利 | 上述委员任职期限自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五 届董事会届满之日止。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-108 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

人事变动 - 2024年11月25日选举刘永江为董事长，持股9,969,847股，占股本3.55%[2] - 2024年11月25日选举郝春利为副董事长，持股5,191,474股，占股本1.85%[2] - 2024年11月25日选举王泽学为监事会主席，持股435,696股，占股本0.16%[2] - 2024年11月25日聘任陶然为首席执行官，持股5,432,093股，占股本1.93%[3] - 2024年11月25日聘任董微为首席财务官，持股840,000股，占股本0.30%[4] - 2024年11月25日聘任仪传超等为副总裁，仪传超持股900,000股，占股本0.32%[4] - 2024年11月25日聘任任恩奇为董事会秘书，持股0股，占股本0.00%[5]

业务开展 - 公司拟开展3000万元、期限3年的融资租赁业务[1] - 租赁方式为售后回租，标的是生产实验设备[5] - 还款方式为等额本息，季后支付[5] 担保质押 - 控股股东及实控人为业务提供连带责任保证担保[2] - 控股股东将1955697股公司股份质押给亦庄租赁[2] 会议审议 - 公司会议审议通过融资租赁业务议案[6] - 议案无需回避表决、无需提交股东大会审议[6] 其他 - 保荐机构对本次担保事项无异议[9]

会议情况 - 会议于2024年11月13日召开[2] - 应出席职工代表30人，实际出席25人[2] 议案审议 - 审议通过监事会换届及选举第五届监事会职工代表监事议案[3] - 选举李静为第五届监事会职工代表监事，任期三年[3] 表决结果 - 同意25票，反对0票，弃权0票[3] - 不涉及关联交易，无需回避表决[4] - 无需提交股东大会审议[4]