北京康乐卫士生物技术股份有限公司 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-216 承诺管理制度（2023 年第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<承诺管理制度>的 议案》，该议案尚需提交 2023 年第十一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 承诺管理制度 （2022 年 1 月 21 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会批准 2023 年 12 月 26 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会批准后修订） 第一章 总 则 （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履 约时的责任； 第一条 为进一步加强对北京康乐卫士生物技术股份有限公司（ ...

第四届监事会第二十五次会议决议公告 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-199 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》及《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-203 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 为完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议， 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》： 2、经公司董事长提名，并经公司提名委员会审查，公司董事会拟聘任黄海燕女士 为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。 聘任武福军先生为公司生产副总裁，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2023 年 12 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失 信联合惩戒对象。 聘任黄海燕女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2023 年 12 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 ...

拟续聘会计师事务所公告 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-202 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：70 家 首席合伙人：毛鞍宁 2022 年度末合伙人数量：229 人 2022 年度末注册会计师人数：1,818 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 400 人 2022 年收入总额（经审计）：590,594 ...

中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 | | | | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 资总额（调整 | 资金金额（2） | （%）（3）= | | | | | 后）（1） | | （2）/（1） | | 6 | 重组新冠病毒疫苗临床 研究费用 | 康乐卫士 | - | - | 0.00% | | 7 | 补充流动资金 | 康乐卫士 | 186,280,000.00 | 183,094,233.60 | 98.29% | | 8 | 昆明生产基地建设费用 | 昆明康乐 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 100.00% | | | 其中：工程建设费用 | 昆明康乐 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | 100.00% | | | 车间设备采购 | 昆明康乐 | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 | 100.00% | | | 车间验证及调试 | 昆明康 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第十一次临时股东大会。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-205 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第十一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 25 日 15:00—2023 年 12 月 26 日 15:00。 本公司聘请 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-197 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 截至本公告披露日，本公司存续的募集资金计划共三次，具体情况如下（以 下金额单位如未特别说明，均为人民币）： 1、2020 年第一次股票定向发行募集资金 公司于 2020 年 7 月 17 日召开的第三届董事会第八次会议以及 2020 年 8 月 4 日召开的 2020 年第五次临时股东大会先后审议通过了《关于<北京康乐卫士生 物技术股份有限公司股票定向发行说明书 >的议案》，拟发行股份数额 33,000,000 股，发行价格为 19.70 元/股，募集资金共计 650,100,000.00 元。 公司于 2020 年 10 月 28 日取得《关于核准北京康乐卫士生物技术股份有限公司 定向发行股票的批复》（证监许可[2020]2688 号），确认本次定向发行股份总额 为 33,000,000 股， ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-196 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召 开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议，并于 2023 年 10 月 25 日召开了 2023 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于继续实施稳定股价措施 暨回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，按照《北京康乐卫士生物技术 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预 案（修订）》之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对 公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司拟回购公司股份，并拟用于实施股权激 励或员工持股计划。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 中国银河证券股份有 | 申万宏源证券有限公 | | 2023-11- 24 | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 333333 | 限公司台州东海大道 | 司台州分公司 | | | | | | | 证券营业部 | | | 2023-11- | | | | | 平安证券股份有限公 | 平安证券股份有限公 | | 24 | 832491 | 奥迪威 | 10.63 | 314000 | 司广州新港中路证券 | 司上海临港新片区分 | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2023-11- | | | | | 国金证券股份有限公 | 甬兴证券有限公司余 | | 24 | 831832 | 科达自控 | 13.66 | 1600000 | 司南昌世贸路证券营 | 姚四明西路证券营业 | | | | | | | 业部 | 部 | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-193 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 职工代表监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 11 月 24 日收到职工代表监事王举闻先生递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 200,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任其他职 务。 （二）辞职原因 王举闻先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后继续担任公司其他 职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一。 为保证监事会的正常运作，公司于 2023 年 11 月 ...