公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，法定代表人改为代表公司执行事务董事[3] - 修订原因是完善公司治理结构，依据相关规定[4] - 修订需股东大会审议，以工商登记为准[3] 备查文件 - 含第四届董事会第三十九次会议决议[5] - 含第四届监事会第三十四次会议决议[5] 公告时间 - 2024年11月8日发布公告[5]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[1][2][3] - 2024年11月8日召开会议[21] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[5] 时间地点 - 现场会议2024年11月25日15:00，网络投票24 - 25日15:00[6] - 股权登记日2024年11月20日[8][9] - 会议地点为北京经开区荣昌东街7号A2幢[10] 审议事项 - 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》[11] - 董事会换届，提名6非3独董候选人，任期三年[12][13][14] - 监事会换届，提名2位非职工代表监事候选人，任期三年[16][17] 其他信息 - 登记时间2024年11月25日9:00 - 15:00，可函、传、上门登记[18][19] - 授权委托至会议结束失效[25]

独立董事提名 - 天狼星控股集团提名李晓静为康乐卫士第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年11月8日[7] 任职资格 - 被提名人需具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验等条件[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[2][3] - 不存在不具备独立性等情形[3][4][5]

独立董事提名 - 乔友林被提名为康乐卫士第五届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及任职人员亲属不具备独立性[2] - 近36个月受相关处罚或谴责等不得担任[3][5] - 兼任境内上市公司不超三家，在康乐卫士任职不超六年[4] - 过往任职出席会议情况不符条件则不可担任[5] 声明时间 - 声明时间为2024年11月8日[6]

提名信息 - 天狼星控股集团提名乔友林为康乐卫士第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2024年11月8日发布声明[6] 提名条件 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项条件[3][4][5]

人事换届 - 2024年11月6日董事会审议通过董事换届提名，7人任董事、3人任独立董事，任期三年[3][4][5] - 2024年11月6日监事会审议通过非职工代表监事换届提名，2人任监事，任期三年[5][6] - 换届需2024年第三次临时股东大会审议通过生效[9] 股份持有 - 刘永江持股9,969,847股，占比3.55%[3] - 郝春利持股5,191,474股，占比1.85%[3] - 陶涛持股50,828,873股，占比18.09%[3] - 陶然持股5,432,093股，占比1.93%[4] - 刘庆利持股29,603股，占比0.01%[4] - 李辉持股556,385股，占比0.20%[5] - 王泽学持股450,217股，占比0.16%[5]

独立董事任职经验要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不符要求[2] 处罚限制 - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚人员不得任职[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评人员不得任职[3] - 最近36个月内受中国证监会以外其他部门处罚人员不符要求[5] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] 其他限制 - 在北京康乐卫士连续任职不超六年[4] - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会会议超半数人员不符要求[5]

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-088 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（韩强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人天狼星控股集团有限公司，现提名韩强为北京康乐卫士生物技术股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北 京康乐卫士生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 ...

第四届监事会第三十四次会议决议公告 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-084 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 （一）审议通过《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 3 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举， 提名王泽学先生、陈欣女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自股东 大会审议通过之日起生效。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-090 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（乔友林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人乔友林，已充分了解并同意由提名人天狼星控股集团有限公司提名为北京 康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京康乐卫士生物技术股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市 公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； （六 ...