证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-210 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关联交易管理制度（2023 年第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<关联交易管理制 度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第十一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2022 年 1 月 21 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会批准 2023 年第十一次临时股东大会批准后修订） 第一条 为规范公司关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的相关规 定，制定本制度。 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-215 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 内部控制管理制度（2023 年第二次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 内部控制管理制度 （2022 年 1 月 5 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议批准 2023 年 7 月 17 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议批准修订 2023 年 12 月 7 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议批准修订） 第一章 总 则 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<内部控制管理制 度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部控制，促进公司规范运 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-213 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 利润分配管理制度（2023 年第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<利润分配管理制 度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第十一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 利润分配管理制度 （2022 年 1 月 21 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会批准 2023 年 12 月 26 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会批准后修订） 第一章 总则 第一条 为了规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度， 切实保护中 ...

二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-204 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 8 月 27 日，公司 2021 年第一次股票定向发行普通股 24,600,000 股， 发行方式为定向发行，发行价格为 41.28 元/股，募集资金总额为 1,015,488,000.00 元，募集资金净额为 1,013,771,018.87 元，到账时间为 2021 年 8 月 3 日。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 途 | 体 | 资总额（调整后） | 资金金 ...

制度修订 - 2023年12月7日召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，需提交2023年第十一次临时股东大会审议[2] 任职资格 - 独立董事占比不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[7] - 特定股东及关联人员不得担任独立董事[11] - 有违法违规等情况的不得担任独立董事[12] - 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司任职[13] - 会计专业人士提名为候选人需有相关工作经验[10] 选举流程 - 相关主体可提出候选人，经股东大会选举决定[16] - 北交所5个交易日未提异议可选举[18] - 股东大会通过后2个交易日报送电子文件[17] 任期规定 - 连任不得超过六年，满六年36个月内不得被提名[18] 罢免机制 - 特定股东可质疑或罢免独立董事[19] - 连续2次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[23] 履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[24] - 行使部分职权需全体过半数同意[22] - 特定事项需过半数同意后提交董事会审议[27] - 对重大事项出具独立意见应含多方面内容[26] - 述职报告应在发布年度股东大会通知时披露[27] 信息披露 - 财务报告被出具非标意见需提交独立董事意见[28] - 不得披露未经审议定期报告，需说明情况及意见[28] 履职保障 - 公司应为独立董事提供条件和经费[32] - 董事会秘书协助履职[33] - 行使职权受阻可报告[33] - 聘请中介机构费用由公司承担[33] 津贴规定 - 公司给予适当津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[33] 生效时间 - 本制度自股东大会审议通过之日起生效[37]

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-198 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-200 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十一条 董事、监事候选人名单以 | 第七十一条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | …… | …… | | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | 股东大会就选举两名以上独立董事或 | | 时，根据本章程的规定或者股东大会的 | 单一股东及其一致行动人拥有权益的 | | 决议，可以实行累积投票制。公司单一 | 股份比例在 30%及以上的选举两名及以 | | 股东及其一致行动人拥有权益的股份 | 上董事、非职工代表监事 ...

制度修订 - 2023年12月7日董事会通过修订《内部审计制度》议案，待2023年第十一次临时股东大会审议[2] - 制度2022年1月21日获批，2023年12月26日修订获批[4] 审计流程 - 审计部每季度向审计委员会报告，每年提交内部审计报告[11] - 审计委员会督导审计部每半年检查重大事件和大额资金往来[14] - 董事会或审计委员会根据报告出具年度内控自评报告[14] 审计执行 - 审计预先通知，通知书提前5日送达[17] - 被审计对象7日内可对处理决定申诉[17] - 审计委员会15日内处理或提请审议申诉[17] 资料管理 - 审计部项目结束建档案，年度结束6个月内归档[18] - 内部审计资料保存不低于10年[18] 违规处理 - 审计人员违规视情节处分、处罚或追刑责[20] - 有关部门和个人违规，审计部提处分追责建议[21] 其他规定 - 制度未尽事宜按法律和章程执行，抵触时修订[22] - 制度由董事会解释，股东大会通过生效[22]

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-208 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会议事规则（2023 年第二次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则> 的议案》，该议案尚需提交 2023 年第十一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会议事规则 （2022 年 1 月 21 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会批准 2023 年 8 月 3 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会批准修订 2023 年 12 月 26 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会批准后修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 募集资金管理制度（2023 年第一次修订） 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-211 （2022 年 1 月 21 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会批准 2023 年 12 月 26 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会批准后修订） 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<募集资金管理制 度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第十一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民 ...