会议召开情况 - 2023年召开16次董事会、12次股东大会[4] - 2023年召开13次董事会专门委员会会议[5] 独立董事履职 - 乔友林2023年出席董事会16次、股东大会7次[4] - 乔友林2023年出席董事会专门委员会会议12次[5][6] - 乔友林2023年发表11次独立意见[7] 报告披露 - 按时编制披露2022 - 2023年多份报告[12] 会计相关 - 2023年7月1日变更存货计价方法[15] - 报告期未换会计师事务所，审计报告公允[13][14] 其他 - 2023年无其他应披露关联交易[11] - 提名董事和聘任高管程序合法[18] - 董高薪酬符合实际及程序合规[19][20] - 2024年独立董事将继续履职[22]

中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京康乐卫士生 物技术股份有限公司（以下简称"康乐卫士"、"发行人"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）前次募集资金数额及资金到账时间 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（"康乐卫士"或"公司"）自新三板挂牌及 北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市以来共计完成五次募集资金计划，其中， 2019 年新三板第一次股票发行和 2019 年新三板第二次股票发行募集资金已于 2022 年 12月31日之前全部使用完毕。2023年公司存续的募集资金计划共三次，具体情况如下： 1、2023 年北交所公开发行募集资金 2023 年 1 月 20 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意北京康乐卫士生物技 术股份有限公司 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-027 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 公司于 2023 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调 整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会人员调整，为保证审计 委员会的正常运作，公司董事会对审计委员会委员进行相应调整，调整后的审计委员会 成员为独立董事李晓静女士、独立董事乔友林先生、非独立董事郝春利先生，仍由李晓 静女士担任主任委员。 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调 整第四届董事会审计委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规 定，公司董事会对公司审计委员会部分委员进行调整，调整后的审计委员会成员为独立 董事李晓静女士、独立董事韩强先生、未在公司担任高级管理人员的非独立董事陶涛先 生，仍由李晓静女士担任主任委员。 公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 | | | | 会议时间 | 会议名称 | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-028 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 2022 年度末合伙人数量：229 人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年9 月2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东长安街1 号东方广场安永 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-032 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-021 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监 事会对 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以邮件和电话方式发出 5. ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 已审财务报表 2023年度 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 7 - | 8 | | 合并利润表 | 9 | | | 合并股东权益变动表 | 10 - | 11 | | 合并现金流量表 | 12 - | 13 | | 公司资产负债表 | 14 - | 15 | | 公司利润表 | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 - | 18 | | 公司现金流量表 | 19 - | 20 | | 财务报表附注 | 21 - | 76 | | 补充资料 | | | | 1. 非经常性损益明细表 | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股亏损 | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70054764_A01号 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京康乐卫士生物技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京康乐卫士生物技术股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表， ...

中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京康乐卫士生 物技术股份有限公司（以下简称"康乐卫士"、"发行人"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）前次募集资金数额及资金到账时间 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（"康乐卫士"或"公司"）自新三板挂牌及 北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市以来共计完成五次募集资金计划，其中， 2019 年新三板第一次股票发行和 2019 年新三板第二次股票发行募集资金已于 2022 年 12月31日之前全部使用完毕。2023年公司存续的募集资金计划共三次，具体情况如下： 1、2023 年北交所公开发行募集资金 2023 年 1 月 20 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意北京康乐卫士生物技 术股份有限公司 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年12月31日 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 目录 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 - 2 二、北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 - 18 页 次 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70054764_A03号 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的北京康乐卫士生物技术股份有限公司2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关格式指南编制募集资金专项 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-027 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和北京康乐卫士生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和 要求，公司第四届董事会审计委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作， 认真履行职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于2022 年1 月5 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于设立董事 会专门委员会并选举委员会委员的议案》，决定在董事会下设立审计委员会，由独立董 事李晓静女士、独立董事乔友林先生、非独立董事陶沙女士三名成员组成，其中独立董 事占审计委员会成员总数的2/3，并由会计专业独立董事李晓静女士担任主任 ...