证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-027 洛阳科创新材料股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《投 资者关系管理制度》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案 尚需提交至 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息交流，促进投资者对公司的了 解和认同，在公司与投资者之间建立起有效的沟通渠道，提升公司诚信度、核心 竞争力和投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者特 别是中小投资者合法权益。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-025 洛阳科创新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]744 号"文《关于同意洛阳科 创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注 册，洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开 方式向不特定合格投资者发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为每 股 4.6 元。截至 2022 年 6 月 13 日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通 股（A 股）2,300 万股，募集资金总额 105,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费 6,075,471.70 元，以及其他发行费用 2,444,142.21 元后，实际募集资金净额为 人民币 97,280,386.09 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了大信验字 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-029 洛阳科创新材料股份有限公司 5.拟向中国光大银行洛阳西苑路支行申请不超过 1,000 万的授信额度，本次 授信拟由公司董事长蔚文绪提供保证担保。 6、拟向中国银行南昌路支行申请不超过 500 万的授信额度，本次授信拟由 公司董事长蔚文绪提供保证担保。 上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额， 实际授信额度、授信期限、贷款利率等最终以各金融机构实际审批为准，具体融 资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 为满足公司日常经营和业务拓展需要，根据公司 2023 年度经营计划，公司 拟向银行等金融机构申请总额不超过 17,000 万元的综合授信，具体授信额度最 终以相关银行等金融机构的实际审批授信额度为准。具体情况如下： 1.拟向中信银行洛阳自贸区科技支行申请不超过 6,500 万元的综合授信额 度，本次授信拟由公司董事长蔚 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-028 洛阳科创新材料股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《信 息披露管理制度》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交至 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 备查文件送达中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证券交 易所。公司信息披露包括上市前的信息披露及上市后持续信息披露，其中上市后 持续信息披露包括定期报告和临时报告。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露 的义务。公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票 交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-023 洛阳科创新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 110,203,369.98 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 86,000,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 10,320,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审 ...

（一）事前认可意见 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-019 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着实事 求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》 在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们已 对大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、专业胜任能力、投资者保护能 力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙） 具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质；本次续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构遵循了公平、公正、公开的原则， 符合相关法律法规以及中国证监会、北京证券交易 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-024 洛阳科创新材料股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，洛阳科创新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为蔚文绪、马军强、蔚文举、杨占坡，实 际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 46.9983%。 公司存在控股股东，控股股东为蔚文绪，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 22.2848%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东 ...

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《募 集资金管理制度》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交至 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-026 洛阳科创新材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 等法律、行政法规、规范性文件及《洛阳科创新材料股份有限公司 ...

川财证券有限责任公司 关于洛阳科创新材料股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的 专项核查报告 川财证券有限责任公司（以下简称："川财证券"、"保荐机构"）作为洛阳科 创新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，结 合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度，对科创新材 2022 年度公司治理和规范运 作情况进行了专项核查，核查情况报告如下： 一、公司基本情况 公司于 2015 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2022 年 5 月 13 日在北京证券交易所上市。公司为民营企业，主营业务为钢铁、有色等工 业用耐火材料的研发、生产和销售。公司的实际控制人为蔚文绪、马军强、蔚文 举、杨占坡，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权 股份总数的比例为 46.9983%。公司控股股东为蔚文绪，控股股东持有公司有表 决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 22.2848%。 公司控股股东、实际控制人 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-032 洛阳科创新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2022 年度末合伙人数量：166 人 2022 年度末注册会计师人数：941 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人 2021 年收入总额（经审计）：186300 万元 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2021 年审计业务收入（经审计）：163600 万元 202 ...