证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-044 洛阳科创新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动的类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动）。 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日（星 期四）14:30-17:30 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开了 2022 年年度报告业绩说明会和河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动。 （二）参与单位及人员 通过网络远程的方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会和河南辖区上市 公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司总经理：马军强先生 公司财务 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-043 洛阳科创新材料股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 为提高资金使用效率，提高公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，公 司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议、2022 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》， 在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用额度 不超过人民币 5,000 万元部分闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资 金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟 投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过 前述 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-042 洛阳科创新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 32,095,588 股，占公司总股本 37.31%，可交 易时间为 2023 年 5 月 19 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓 | 是否为控 股股东、 | 董事、监事、 | 本次 解限 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名或名 | 实际控制 | 高级管理人 | | 售登记股票 | | 售的股票数 | | | 称 | 人或其一 | 员任职情况 | 售原 | 数量 | 占公司总 | 量 | | | | 致行动人 | | 因 | | 股本比例 | | | 1 | 蔚文绪 上海道 | 是 | 董事长 | A E | 4,791,233 16, ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-041 洛阳科创新材料股份有限公司 关于调整 2022 年报业绩说明会召开时间 暨参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 活动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，公司拟调整 2022 年年度报告业绩说明 会的召开时间暨参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动。 公司原定于 2023 年 5 月 17 日 15:00-17:00 业绩说明会会议召开时间修改为 2023 年 5 月 18 日（周四）16:00-17:20。 届时，公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书及保荐代表人将通过 互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-041 洛阳科创新材料股份有限公司 关于调整 2022 年报业绩说明会召开时间 暨参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，公司拟调整 2022 年年度报告业绩说明 会的召开时间暨参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动。 公司原定于 2023 年 5 月 17 日 15:00-17:00 业绩说明会会议召开时间修改为 2023 年 5 月 18 日（周四）16:00-17:20。 届时，公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书及保荐代表人将通过 互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（周四）16:00-17:20。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下" （http://rs.p5 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-040 洛阳科创新材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 根据洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上 海证券报 www.cnstock.com》、《证券时报》（www.stcn.com）披露了《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-022），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度 经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-040 洛阳科创新材料股份有限公司 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：蔚文绪先生； 公司总经理：马军强先生； 公司财务总监：王敏敏女士； 公司董事会秘书：李青女士； 保荐代表人：胡文晟先生。 四、 投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 根据洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上 海证券报 www.cnstock.com》、《证券时报》（www.stcn.com）披露了《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-022），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度 经营业绩的具体情况，公司拟召开 ...

公司基本信息 - 公司于2022年5月13日登陆北京证券交易所成为上市公司[4] - 公司证券代码为833580，证券简称为科创新材[18] - 公司法定代表人为蔚文绪[18] - 公司董事会秘书为李青，联系电话为0379 - 67305320，董秘邮箱为KCXC833580@163.com [19] - 公司股票上市交易所为北京证券交易所，成立时间为2002年9月11日，上市时间为2022年5月13日[21] - 公司行业分类为制造业 - 30非金属矿物制品业 - 308耐火材料制品制造 - 3089耐火材料制品及其他耐火材料制造[21] - 公司普通股总股本为86,000,000股，注册资本为86,000,000.00元[22][23] 公司资质与荣誉 - 报告期内公司获得2项实用新型专利、1项发明专利，“新型高效节能免清扫防渗透气砖关键技术开发及产业化项目”入选2022年洛阳市重大科技创新专项立项项目[5] - 2020年公司被认定为河南省“专精特新”中小企业，2021年入选第二批国家级专精特新“小巨人”，2019年被认定为高新技术企业，2022年通过复审[45] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为108,364,503.51元，较2021年减少11.06%[28] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为13,934,365.93元，较2021年减少47.42%[28] - 2022年末资产总计为358,624,278.65元，较2021年末增加39.45%[30] - 2022年末负债总计为32,678,363.99元，较2021年末减少23.00%[30] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为30,166,715.08元，较2021年增长679.83%[32] - 2022年总资产增长率为39.45%，营业收入增长率为 - 11.06%，净利润增长率为 - 47.42%[33] - 2022年第一至四季度营业收入分别为23,096,056.33元、31,394,746.89元、21,553,053.16元、32,320,647.13元[35] - 2022年非经常性损益合计为1,397,852.22元，非经常性损益净额为1,188,174.39元[38] - 2022年公司实现营业收入1.08亿元，同比下降11.06%，净利润1393.44万元，同比下降47.42%[47] - 报告期末公司总资产3.59亿元，较年初增长39.45%，净资产3.26亿元，较年初增长51.79%[47] - 货币资金年末余额8718.87万元，占总资产24.31%，较年初增长451.83%，主要因公开发行股票募集资金[50][51] - 应收票据年末余额611.32万元，占总资产1.70%，较年初下降60.86%，因加强应收账款回款管理[50][52] - 在建工程年末余额1503.89万元，占总资产4.19%，较年初增长522.43%，因办公楼项目施工建设[50][53] - 短期借款年末余额65万元，占总资产0.18%，较年初下降96.90%，因公开发行股票募集资金归还贷款[50][53] - 存货年末余额3926.27万元，占总资产10.95%，较年初下降25.94%[50] - 应收账款年末余额8731.71万元，占总资产24.35%，较年初增长21.30%[50] - 应付账款年末余额1123.75万元，占总资产3.13%，较年初增长27.46%[50] - 2022年营业收入108,364,503.51元，较2021年下降11.06%；净利润13,934,365.93元，较2021年下降47.42%[56] - 2022年财务费用较2021年减少183.43%，主要因募集资金专户利息收入多及银行贷款减少[56][57] - 2022年信用减值损失较2021年增加275.03%，因应收账款规模增长及单项评估计提坏账准备金额大[56][58] - 2022年其他收益较2021年减少42.89%，因研发补助申请工作滞后未收到资金[56][58] - 2022年营业外收入较2021年增加219.36%，因处置已报废公用车辆收入3000元[56][59] - 2022年营业外支出较2021年下降64.28%，因上年同期补交企业所得税滞纳金[56][59] - 2022年营业利润较2021年下降49.34%，因产品产量下降、成本增加、销售价格下降及资产减值损失增加[56][59] - 2022年主营业务收入107,256,066.52元，较2021年下降9.92%；其他业务收入1,108,436.99元，较2021年下降60.02%[61] - 2022年经营活动现金流量净额30,166,715.08元，较2021年增长679.83%；投资活动现金流量净额 -37,372,961.17元，较2021年下降302.55%；筹资活动现金流量净额77,181,881.64元，较2021年增长309.31%[71] - 2022年公司营业收入为10,836.45万元[90] - 2023年公司力争实现营业收入13003.74万元，净利润1950.82万元[100] - 2023年公司营业收入目标较2022年增长20%，归属于上市公司股东的净利润目标较2022年增长40%[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司功能耐火材料的收入占主营业务收入89.78%[13] - 钢铁工业用耐火材料占耐火材料产成品总消费量的70%左右，建材工业用耐火材料占耐火材料产成品总消费量的16%左右[13] 研发相关情况 - 本期研发支出金额为7,036,239.14元，占营业收入的比例为6.49%；上期研发支出金额为6,815,131.68元，占营业收入的比例为5.59%[77] - 期初研发人员总计21人，占员工总量的比例为12.82%；期末研发人员总计20人，占员工总量的比例为11.86%[78][79] - 公司拥有的专利数量上期为31个，拥有的发明专利数量上期为13个，本期分别未提及变化情况[80] - 中间包用螺旋透气滑板的研制处于滑板本体和透气环线变化测试阶段，目标是本体与透气环装配合理且线变化基本同步[81] - 精炼钢包用镁铝碳质水口座砖的研制处于现场应用试验阶段，初步检测使用性能，为提升再生料利用率找方向[81] - 高寿命滑板模具的设计与应用项目已完成并结题验收，模具综合成本低廉、组装简单等，是普通材料模具使用寿命10倍以上[81] - RH精炼炉用高效喷补料的研制项目已完成并结题验收，将喷补料附着率提高至85%以上[82] - 耐高温纳米隔热涂料的研制项目已完成并结题验收，比常规材料节能10 - 30%[82] - 透气元件用多孔陶瓷气孔率在25%-65%范围内可调[83] - 内循环式中温热处理窑研制成功，实现综合能耗降低30%以上[83] 公司客户与市场情况 - 钢铁工业用耐火材料约占耐火材料产成品消耗总量的70%，公司主要客户来自钢铁行业[101] - 公司主要产品钢包底吹氩透气元件的竞争对手包括北京利尔、濮耐股份、中钢耐火和成都府天[104] 公司经营策略 - 公司通过压缩低技术含量产品销售规模、提高客户信用等级要求降低行业依赖和低迷风险[101][103] - 公司通过加强技术研发和优质售后服务确保竞争力[104] - 公司通过集中批量采购和稳定供应商体系控制原材料成本[105] - 公司调整存货管理制度，按计划提前错峰生产常用规格型号产品降低违约风险[108] 应收账款情况 - 报告期末公司应收账款账面价值为87,317,073.05元，占当期总资产比例为24.35%[13] - 报告期末公司应收账款账面价值为87,317,073.05元，应收账款周转率为1.19次[109] - 截至2022年12月31日，公司应收账款余额为10,117.44万元，坏账准备为1,385.73万元，应收账款账面价值占总资产比例24.35%[87] - 公司通过压缩低技术含量产品销售规模等措施降低应收账款坏账风险[109] 股东与股权情况 - 报告期末公司实际控制人蔚文绪等四人合计持有公司47.00%的股份[112] - 2022年初公司普通股股份数量6300万股，新发行2300万股，报告期末变更为8600万股[132][133] - 无限售股份期初数量807973股，占比1.28%，期末数量23807973股，占比27.68%[132] - 有限售股份期初数量62192027股，占比98.72%，期末数量62192027股，占比72.32%[132] - 控股股东、实际控制人有限售股份期初40418501股，占比64.16%，期末40418501股，占比47.00%[132] - 董事、监事、高管有限售股份期初2900086股，占比4.60%，期末2900086股，占比3.37%[132] - 蔚文绪期初和期末持股数均为19,164,934股，持股比例22.2848%，为公司控股股东[135][138] - 上海道地商务咨询中心（有限合伙）期末持股数16,373,523股，持股比例19.0390%[135] - 马军强期末持股数14,410,068股，持股比例16.7559%[135] - 深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金期初持股0股，期末持股1,500,000股，持股比例1.7442%[135] - 开源证券股份有限公司期初持股0股，期末持股485,000股，持股比例0.5640%[136] - 郑灵衢期末持股461,803股，持股比例0.5370%[136] - 前十名股东合计期初持股61,992,027股，期末持股64,438,830股，持股比例74.93%[136] - 报告期内公司控股股东未发生变化[140] - 蔚文绪、马军强、蔚文举、杨占坡四人合计持有公司股份比例为47.00%，为公司实际控制人[141] - 蔚文绪、马军强、蔚文举、杨占坡于2015年5月签署《一致行动协议》且长期有效[141] - 蔚文绪期末普通股持股数为19,164,934股，持股比例22.2848%，马军强期末持股数14,410,068股，持股比例16.7559%等，董监高合计持股40,128,583股，持股比例46.6611%[160] 募集资金情况 - 公司公开发行股票成功，募集资金10,580.00万元，使筹资活动收到现金大幅增加[72] - 2022年公司两次公开发行股票，4月25日拟发行2000万股，实际发行2000万股，募集9200万元；6月16日拟发行300万股，实际发行300万股，募集1380万元[148] - 报告期内公司公开向不特定合格投资者发行A股2300万股，发行价每股4.6元，募集资金总额1.058亿元，净额9728.038609万元[151] - 截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金2521.629801万元，用于年产1.6万吨冶炼洁净钢用功能复合材料项目，投入进度25.92%[151][153] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计2363.90026万元，其中置换募投项目2147.787929万元[153] - 截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金801.000162万元[154] - 报告期内，公司使用暂时闲置募集资金购买相关理财产品5000万元[154] 公司治理与制度建设 - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，川财证券有限责任公司为保荐机构，持续督导期间为2022年5月13日 - 2025年12月31日[24] - 审计委员会认为大信会计师事务所与公司无关联关系，能勤勉尽责发表独立审计意见[91] - 年度内建立新的公司治理制度，建立年度报告重大差错责任追究制度[177] - 投资机构未派驻董事，监事会对本年监督事项无异议，管理层未引入职业经理人，内部管理制度本年未发现重大缺陷[177] - 2021年第八次临时股东大会审议通过多项制度议案[179] - 公司现有治理机制能保障股东特别是中小股东知情权、参与权等权利[180][181] - 2022年度公司重大事项按内控决策，履行法律程序[182] - 2022年2月8日、4月28日、8月23日分别召开临时股东大会审议通过《公司章程》[183] - 董事会召开会议审议20余项议案，如公开发行股票、修订章程等[185] - 监事会召开会议审议约20项议案，如财务报告、续聘事务所等[186] - 股东大会召开会议审议多项议案，如增选独立董事、适用章程草案等[186] - 公司董事会为7人，人数及结构符合要求[188] - 董事会审计委员会召开3次，提名、薪酬与考核、战略委员会各

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-017 洛阳科创新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场及通讯方式 公司董事会勤勉尽责，致力于完善公司管理制度、组织结构，提升管理水平 做出积 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-018 洛阳科创新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会勤勉尽责，致力于完善公司管理制度、组织结构，提升管理水平 做出积极努力。监事会根据全年各项运营结果，对工作进行总结并形成《2022 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王会先女士 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审 ...