会议信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月15日下午两点召开[8] - 董事会于2025年4月24日公告股东会通知，提前20日通知全体股东[9] 股东出席情况 - 出席股东会的股东7人，代表有表决权股份数54,158,734股，占比62.9753%[13] - 出席现场会议的股东5人，代表有表决权股份43,379,128股，占比50.4409%[14] - 参加网络投票的股东2人，代表有表决权股份10,779,606股，占比12.5344%[15] 会议审议与表决 - 股东会审议18项议案，包括2024年度董事会、监事会工作报告等[19] - 表决采取现场和网络投票结合，重复表决以第一次结果为准[21] 议案表决结果 - 多项议案同意股数54,158,734股，占比100%，如2024年度董事会工作报告等议案[1][24][25] - 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》中小股东同意股数4,020,083股，占比100%[28]

股东减持 - 徐韦楠减持前持股7,214,523股，比例8.3890%[2] - 减持858,910股，占总股本0.9987%，金额12,158,001.61元[3] - 减持区间2025年3月14日 - 5月14日，价格13.18 - 15元/股[3] - 减持后持股6,355,613股，比例7.3902%，减持计划实施完毕[3] - 减持与披露计划、承诺一致，未提前终止[4]

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 程鹏 | 持股 5%以上 | 4,880,025 | 5.6744% | 北交所上市后取得 | | | 股东 | | | | 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-036 洛阳科创新材料股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体减持前基本情况 三、 备查文件 （一）程鹏出具的《程鹏股份减持结果情况告知函》 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | 减持数 | | | | | | 减 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年4月29日15：00 - 17：00 [3] - 活动地点在全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net/） [3] - 参会人员为通过网络参与公司2024年年度报告业绩说明会的投资者 [3] - 上市公司接待人员包括公司董事长蔚文绪、董事会秘书李青、财务负责人王敏敏、保荐代表人李树尧和汤文达 [3] 薪酬相关问题 - 投资者询问公司高管薪酬在北交所整体水平较低是否影响团队稳定性和积极性及调整规划 [5] - 公司表示担任具体管理职务的董监高根据任职岗位领酬，报酬依据公司所在地经济、行业水平、工作内容等确定，薪酬与考核委员会制定审查薪酬政策与方案并提建议 [5] - 公司通过完善职业发展通道、员工福利等提升员工满意度，目前薪酬体系基于多因素设计，不影响团队稳定性和积极性 [5] - 公司会持续关注投资者建议，完善薪酬制度，提高董监高报酬，稳定管理团队，提高积极性 [5]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1702.25万元，同比下降8.16%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为224.82万元，同比下降48.89%[9] - 营业利润为320.76万元，同比下降44.85%[12] - 2025年1-3月营业总收入17,022,544.84元，同比2024年同期18,534,621.71元下降8.2%[36] - 2025年1-3月净利润2,248,217.51元，同比2024年同期4,398,778.98元下降48.9%[37] - 2025年1-3月营业利润3,207,593.77元，同比2024年同期5,816,355.45元下降44.8%[37] - 综合收益总额为2,248,546.30元，同比增长95.6%[39] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降40%[39] - 2025年1-3月基本每股收益0.03元/股，同比2024年同期0.05元/股下降40%[38] 成本和费用（同比环比） - 管理费用为256.26万元，同比增长74.29%[11] - 研发费用为129.37万元，同比增长38.60%[11] - 2025年1-3月营业成本11,744,263.53元，同比2024年同期12,118,453.66元下降3.1%[36] - 2025年1-3月研发费用1,293,708.77元，同比2024年同期933,429.79元增长38.6%[36] - 2025年1-3月财务费用-276,541.00元，同比2024年同期-126,349.27元恶化118.9%[36] - 2025年1-3月信用减值损失2,235,231.37元，同比2024年同期2,014,001.95元增长11%[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-787.65万元，同比下降6.82%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14,384,921.44元，同比增长12.1%[40] - 经营活动现金流入小计为15,242,896.92元，同比增长14%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,876,472.18元，同比恶化6.8%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,591,820.32元，同比恶化26.9%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为24,476,035.95元，主要来自借款收入[41] - 期末现金及现金等价物余额为56,066,652.21元，同比下降6.4%[41] - 母公司经营活动现金流出小计为23,119,040.31元，同比增长11.4%[43] - 母公司期末现金及现金等价物余额为56,057,067.60元，同比下降6.4%[43] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年12月31日的67,534,944.71元下降至2025年3月31日的56,066,652.21元，降幅为17.0%[29] - 应收账款从2024年12月31日的94,324,761.67元下降至2025年3月31日的86,060,204.17元，降幅为8.8%[29] - 存货从2024年12月31日的46,837,680.47元上升至2025年3月31日的58,022,200.10元，增幅为23.9%[29] - 流动资产合计从2024年12月31日的226,927,132.00元下降至2025年3月31日的223,482,482.14元，降幅为1.5%[29] - 固定资产从2024年12月31日的108,649,538.65元下降至2025年3月31日的106,695,314.13元，降幅为1.8%[29] - 在建工程从2024年12月31日的10,494,838.79元上升至2025年3月31日的13,185,493.93元，增幅为25.6%[29] - 无形资产从2024年12月31日的11,556,681.50元上升至2025年3月31日的11,873,434.41元，增幅为2.7%[30] - 资产总计从2024年12月31日的361,778,172.84元下降至2025年3月31日的358,898,039.96元，降幅为0.8%[30] - 应付账款从2024年12月31日的13,630,817.84元下降至2025年3月31日的11,590,675.56元，降幅为15.0%[30] - 负债合计从2024年12月31日的31,690,445.32元下降至2025年3月31日的26,562,094.93元，降幅为16.2%[31] - 非流动负债合计从2,433,617.31元降至2,355,867.31元，降幅3.2%[35] - 负债合计从31,690,445.32元降至26,562,094.93元，降幅16.2%[35] 股东持股情况 - 蔚文绪持有公司股份19,194,917股，占总股本22.3197%，其中限售股14,373,701股，无限售股4,821,216股[18] - 马军强持有公司股份14,410,068股，占总股本16.7559%，其中限售股10,807,551股，无限售股3,602,517股[18] - 徐韦楠减持455,000股后持有6,759,523股，占总股本7.8599%，全部为无限售股[18] - 程鹏减持580,000股后持有4,300,025股，占总股本5%，全部为无限售股[18] - 前十大股东合计持有55,661,650股，占总股本64.7229%，其中限售股30,096,439股，无限售股25,565,211股[19] 其他重要事项 - 公司获得政府补助25.89万元，同比增长44.83%[11][14] - 公司涉及诉讼金额1,110,862.09元，占期末净资产比例0.33%[23] - 关联方为公司提供担保总额38,000,000元，包括蔚文绪、马军强等人的银行贷款担保[24] - 公司受限资产总额8,641,816.90元，占总资产5.86%，包括应收票据质押、货币资金保证金和应收账款保理[24] - 应收票据质押金额7,685,684.59元，占总资产2.14%[24] - 货币资金保证金650,567.01元，占总资产0.18%[24]

收入和利润 - 公司2024年营业收入为1.151亿元，同比增长8.50%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为950.25万元，同比下降37.80%[26] - 基本每股收益为0.11元，同比下降37.80%[26] - 扣非净利润为833.54万元，同比下降42.91%[26] - 2024年净利润为9,502,500元，同比下降37.80%[29][40] - 2024年净利润为9,502,495.47元，同比下降37.8%[48][50] - 2024年营业总收入为115,115,265.61元，同比增长8.5%[195] - 2024年净利润为9,502,582.07元，同比下降37.8%[200] 毛利率和营业成本 - 2024年毛利率为30.77%，较2023年的37.17%下降6.4个百分点[26] - 2024年营业成本为79,694,944.69元，同比增长19.6%[199] - 2024年毛利率下降至30.77%，较2023年37.17%下滑6.4个百分点[47] 成本和费用 - 2024年销售费用增至7,613,197.00元，占营收6.61%，同比增长30.27%[47][49] - 2024年研发费用降至6,320,590.27元，占营收5.49%，同比下降15.61%[47] - 2024年营业总成本为103,368,200.14元，同比增长18.6%[195] - 2024年研发费用为6,320,590.27元，同比下降15.6%[196] - 2024年销售费用为7,613,197.00元，同比增长30.3%[196] - 2024年财务费用为-137,606.63元，主要由于利息收入665,109.86元[199] 业务线表现 - 功能耐火材料营业收入同比下降3.16%，营业成本同比上升9.97%，毛利率减少7.99个百分点至33.06%[54] - 不定形耐火材料营业收入同比大幅增长58.21%，毛利率增加24.23个百分点至29.90%[54] - 碳化硅复合材料营业收入同比激增787.78%，营业成本同步增长791.73%，毛利率微降0.37个百分点至15.35%[54] - 2024年主营业务收入112,306,580.54元，同比增长8.36%，其他业务收入增长14.69%[52] 地区表现 - 东北地区营业收入同比增长29.10%，但毛利率下降3.93个百分点至37.85%[57] - 西北地区营业收入同比飙升238.11%，营业成本增长272.30%，毛利率下降9.13个百分点至0.63%[57][59] - 西南地区营业收入同比显著增长1,001.36%，营业成本激增1,686.92%，毛利率大幅下降30.74个百分点至19.86%[57] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-6,593,544.06元，较2023年下降158.91%[29] - 经营活动现金流量净额同比下降158.91%至-659.35万元，主要因销售商品收款减少2,022.39万元[63][66] - 投资活动现金流量净额同比上升188.71%至3,944.04万元，主要因理财投资减少2.5亿元[63][66] 资产和负债 - 2024年末总资产为361,778,172.84元，较2023年末下降0.42%[28] - 2024年末负债总计31,690,445.32元，较2023年末下降2.22%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为330,087,727.52元，较2023年末下降0.25%[28] - 2024年资产负债率（合并）为8.76%，较2023年下降0.16个百分点[28] - 2024年公司货币资金增加至67,534,944.71元，占总资产18.67%，同比增长47.96%[43][45] - 2024年应收账款增至94,324,761.67元，占总资产26.07%，同比增长21.52%[43] - 2024年固定资产达108,649,538.65元，占总资产30.03%，同比增长19.84%[43] - 2024年在建工程减少至10,494,838.79元，同比下降42.69%[43][45] - 货币资金从2023年的45,645,461.28元增长至2024年的67,534,944.71元，同比增长47.9%[187] - 交易性金融资产从2023年的50,014,819.30元降至2024年的0元，降幅100%[187] - 应收账款从2023年的77,617,843.72元增长至2024年的94,324,761.67元，同比增长21.5%[187] - 存货从2023年的42,600,168.26元增长至2024年的46,837,680.47元，同比增长9.9%[188] - 固定资产从2023年的90,660,213.07元增长至2024年的108,649,538.65元，同比增长19.8%[188] - 在建工程从2023年的18,310,825.28元降至2024年的10,494,838.79元，同比下降42.7%[188] - 短期借款从2023年的1,910,000.00元降至2024年的1,339,517.00元，同比下降29.9%[188] - 应付票据从2023年的12,587,180.00元降至2024年的9,300,000.00元，同比下降26.1%[188] 研发和创新 - 报告期内新增4项实用新型专利和1项发明专利，累计有效专利达45项[7] - 公司拥有的专利数量从40项增至45项，其中发明专利从21项增至22项[74] - 中间包用螺旋透气滑板项目已结题并取得1项发明专利授权[75] - 精炼钢包用镁铝碳质水口座砖项目已结题并取得1项实用新型专利授权[75] - 新能源电池材料用碳化硅复合材料项目已结题并取得1项实用新型专利授权[76] - 公司研发人员总数从23人增至25人，但研发人员占比从15.75%降至14.61%[73] 股东和股权 - 公司总股本为8600万股，无优先股[21] - 无限售股份占总股本65.00%（55,903,561股），有限售股份占35.00%（30,096,439股）[108] - 前十大股东合计持股66.1596%（56,897,288股），其中蔚文绪持股22.3197%为最大股东[110] - 股东蔚文绪、马军强、蔚文举、杨占坡存在一致行动人关系[110] - 股东徐韦楠减持859,000股，程鹏减持3,419,975股，导致持股比例分别降至8.3890%和5.6744%[110] - 控股股东及实际控制人持有有限售股份32.47%（27,921,374股）[108] - 新进股东张奎成增持586,344股，持股比例达0.6818%[110] - 公司控股股东蔚文绪持有19,194,917股，占总股本的22.32%[112] - 实际控制人及其一致行动人合计持有公司表决权股数40,479,042股，占比47.07%[118] 管理层和薪酬 - 董事、总经理张金羽年度税前报酬为17.04万元[129] - 财务总监王敏敏年度税前报酬为13.66万元[129] - 董事会秘书李青年度税前报酬为12.12万元[129] - 公司董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为5人[129] - 报告期内总经理发生变动，张金羽由副总经理新任为董事、总经理[133][134] - 董事长蔚文绪持有公司22.32%的普通股，期末无限售股份数量为4,821,216股[131] - 监事会主席马军强持有公司16.76%的普通股，期末无限售股份数量为3,602,517股[131] - 董事、常务副总经理杨占坡持有公司4.28%的普通股，期末无限售股份数量为943,931股[131] 员工和人力资源 - 公司员工总数从期初146人增加到期末171人，增长17.1%[138] - 生产人员数量从74人增加到89人，增长20.3%[138] - 技术人员数量从23人增加到25人，增长8.7%[138] - 博士学历员工从2人增加到3人，增长50%[138] - 本科及以上学历员工占比从21.9%提升至23.4%[138] - 公司采用月工资加年终奖励的薪酬模式对销售、研发、管理人员进行分配[139] - 生产线工人采取计件薪酬模式[139] - 公司未实施股权激励计划[138] 审计和财务报告 - 应收账款坏账准备计提涉及管理层专业判断，被列为关键审计事项[177] - 收入确认因存在操纵风险被列为关键审计事项，2024年收入11,511.53万元[178] - 审计机构对公司财务报表出具无保留意见审计报告[173][174] - 应收账款坏账准备审计程序包括评估信用政策、复核预期信用损失率、执行函证程序等[177] - 收入确认审计程序包括测试内部控制、检查销售合同、分析毛利率波动等[179] - 公司财务报表按照企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[174] - 审计机构未发现其他信息存在重大错报[180] - 审计机构连续服务年限为5年，审计报酬为35万元[173] 风险和挑战 - 70%耐火材料产品用于钢铁行业，受钢铁行业景气度下滑影响显著[90] - 公司通过压缩低技术含量耐火材料产品规模应对钢铁行业低迷风险[91] - 存货管理风险主要源于用电高峰限电限产和环保限产导致的生产计划中断[91] - 应收账款风险主要因下游行业盈利能力下滑导致客户资金周转紧张[92] - 技术和安全生产风险包括高温处理工艺的火灾隐患及技术竞争力维持压力[92] - 核心管理人员流失风险可能对公司发展造成不利影响[93] - 募集资金投资项目面临市场变化、技术变革等不确定因素导致的效益不达预期风险[94] 战略和未来计划 - 公司战略聚焦研发新产品，拓展新能源电池材料等下游行业[88] - 2025年经营计划包括稳定主业、加大研发投入、优化人员结构[89] - 公司募集资金拟投资建设年产6000吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线项目[94] - 公司变更募集资金用途，将1.6万吨冶炼洁净钢项目变更为6000吨新能源电池材料碳化硅项目，涉及金额7367.37万元[120] 其他财务数据 - 2024年5月完成权益分派，每10股派1.2元现金，共计派发红利1032万元[6] - 加权平均净资产收益率（净利润计算）为2.88%，较上年下降1.77个百分点[26] - 2024年流动比率为7.76，较2023年下降2.80%[29] - 2024年非经常性损益合计为1,373,078.63元，其中政府补助为690,600.00元[33][34] - 2024年信用减值损失为-704,762.89元，同比扩大95.6%[199] - 2024年资产减值损失为-2,834,636.24元，同比扩大8.9%[199] - 2024年所得税费用为886,571.29元，同比下降52.9%[200] - 2024年其他收益为1,498,921.79元，同比增长84.3%[199]

前十大流通股东累计持有： 2680.07万股，累计占流通股比： 47.95%，较上期变化： -452.75万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 徐韦楠 | 721.45 | 12.91 | -85.90 | | 程鹏 | 488.00 | 8.73 | -86.00 | | 蔚文绪 | 482.12 | 8.62 | 不变 | | 马军强 | 360.25 | 6.44 | 不变 | | 蔚文举 | 319.00 | 5.71 | 不变 | | 杨占坡 | 94.39 | 1.69 | 不变 | | 王会先 | 72.50 | 1.30 | 不变 | | 张奎成 | 58.63 | 1.05 | 新进 | | 浙江浩坤昇发资产管理有限公司-浩坤精选五号私募证 券投资基金 | 44.00 | 0.79 | 新进 | | 浙江浩坤昇发资产管理有限公司-浩坤精选七号私募证 | | | | | 券投资基金 | 39.73 | 0.71 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | ...

股东减持 - 2025年3月14日程鹏减持580,000股，持股比例从5.6744%降至5.0000%[1] - 减持比例为0.6744%[1] 权益变动影响 - 变动与承诺和计划无差异，不违法违规[2] - 不导致控股东和实控人变化，不影响生产经营[3] 信息披露 - 本次股东权益变动需披露权益变动报告书[3]

减持情况 - 2025年3月14日程鹏减持580,000股，占总股本0.6744%[9] - 程鹏计划减持不超860,000股，不超总股本1%[18] - 2024年11月7日程鹏卖出859,975股，占比1.0000%[24] 持股情况 - 披露前程鹏持股4880025股，比例5.6744%[37] - 变动后持股4300025股，比例5.0000%[37] 未来展望 - 减持计划未完毕，未来12个月可能继续减持[18] - 减持后根据情况决定是否增持或减持[37]

股东减持 - 2025年3月14日徐韦楠减持455,000股[1] - 减持比例为0.5291%，持股从8.3890%降至7.8599%[1] - 变动前持股7,214,523股，变动后6,759,523股[4] 变动影响 - 变动与承诺和计划无差异，不违法违规[2] - 不影响控股股东、实控人及公司经营[3] - 不涉及披露权益变动报告书[3]