证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-105 《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》 近日，公司已完成相应工商变更登记及章程备案。本次核准变更（备案）事项主要 为第四届董事会董事信息、独立董事信息，第四届监事会监事信息、高级管理人员信 息及修订后的公司章程等。 具体信息可登录"国家企业信用信息公示系统（四川）"官网查询。 新 备 案 的 章 程 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 信 息 披 露 平 台 (www.bse.cn)披露的《公司章程》（公告编号：2023-100）。 三、备查文件 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 13 日 召开第三届董事会第二十九次会议，2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过《关于拟修订<公司章程> ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-097 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长唐联生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第三届董事会第二十九次会议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 54,984,380 股，占公司有表决权股份总数的 39.1304%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人， ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | --- | --- | | 第二节 | 利润分配 ...

北京德恒(成都)律师事务所 关于成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 四川省成都市高新区天府大道中段 666 号希顿国际广场 B 座 20 层 电话:8628-83338385 传真:8628-83338385 邮编:610041 北京德恒(成都)律师事务所 关于成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（成都）律师事务所 关于成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 致:成都瑞奇智造科技股份有限公司 北京德恒(成都)律师事务所受成都瑞奇智造科技股份有限公司(以下简称 "瑞奇智造"或"公司"）委托,指派易卫律师、袁渝寒律师(以下简称"本所 律师"）出席成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"),并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意 见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规、规范性文件和 《成都瑞奇智 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-101 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日 召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第四届监事会，经全体监事一致 同意，豁免本次监事会会议通知期限要求，公司于同日以现场会议方式召开第四 届监事会第一次会议。 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 公司第四届监事会 ...

一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-102 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 1 日审议并通过： 选举唐联生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 1 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 15,383,828 股，占公司股本的 10.9481%，不是失信联合 惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 1 日审议并通过： 选举王海燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 1 日起生 效。上述选举人员持有公司股份 2,911,213 股，占公司股本的 2.0718%，不是失信联 合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-104 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步做好投资者关系管理相关工作，更好地服务广大投资者，成都瑞 奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）现对投资者联系方式进行变更， 具体情况如下： 变更前： 变更后： 电子邮箱：zhoulijiang@cdrich.cn 联系电话：028-83604256 上述联系方式自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。除上述变化 外，公司联系地址、邮政编码等其他联系方式未发生变化。此次变更给广大投 资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 2 日 电子邮箱：huzaihong@cdrich.cn 联系电话：028-83603558 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-103 第一条 为进一步完善成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确公司总经理职责权限，规范总经理的工作行为，保证总经理 依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》 成都瑞奇智造科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 11 月 1 日召开的第四届董事会第一次会议审议通 过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 （以下简称"公司法"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》 等规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。 第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-099 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以专人通知方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事唐联生先生主持会议 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第四届董事会，经全体董事一致同意，豁 免本次董事会会议通知期限要求，公司于同日以现场会议方式召开第四届董事会第 一次会议。 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《董 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-094 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以专人通知方式发 出 5.会议主持人：董事长唐联生先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事黎仁华、林杨因异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： ...