本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-107 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 四、备查文件 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"上会事务所"）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财 务报告等审计工作。上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟 续聘会计师事务所公告》（2023-029）。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更 2023 年度签字注册会计 师的函》 2023 年 12 月 25 日，公司收到上会事务所出具的 ...

业务收入与占比 - 高端装备和安装工程是公司的核心业务板块，合计占公司营业收入的90% [3] - 2021年高端装备和安装工程收入分别为2.42亿元和0.44亿元，占比分别为83%和15% [3] - 2022年高端装备和安装工程收入分别为2.30亿元和0.58亿元，占比分别为68%和17% [3] - 2021年和2022年，核能军工、新能源领域合计实现收入分别为2.15亿元和2.08亿元，占比均超过70% [4] - 环保、化工等传统业务领域收入占比约为10% [4] 产品与市场 - 多晶硅新型变温变压吸附柱是公司的拳头产品，2021年市场占有率达到43% [4] - 公司已与新特股份、通威股份等多晶硅制造龙头企业建立长期合作关系 [4] - 核电压力容器制造厂商将迎来新的快速发展机会，2030年前每年保持6台左右的开工规模，2031—2050年间每年保持8台左右的开工规模 [6] - 公司在核能领域提供高端特定装备和核能装置安装工程项目，已取得多项乏燃料处理装置订单 [7] 毛利率与盈利能力 - 2020年高端装备毛利率为31.88%，2021年为33.94%，2022年为31.42% [6] 产能与建设 - 公司现有产能约9000吨，产能利用率近两年均为100% [9] - 2022年10月开始建设募投项目"专用设备生产基地建设项目"，达产后可新增年产8000吨高端过程装备的生产能力 [9] - 预计2024年逐步释放产能 [9] 未来展望 - 公司管理层积极看好2024年的发展机遇，将通过提升业务量、降本增效、推进信息化管理等途径把握产能释放机遇 [10]

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-106 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日接待了 3 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 12 月 6 日 调研形式：网络调研 调研机构：中银国际证券、天弘基金、长盛基金 上市公司接待人员：董事兼总经理江伟先生、副总经理兼董事会秘书周理江 先生、证券部部长阳昀女士 问题 2：公司高端设备吸附柱产品的市场情况，今年的订单情况是怎样 的？ 回答：多晶硅新型变温变压吸附柱是公司的拳头产品。多晶硅新型变温变 压吸附柱是多晶硅生产装置中的关键设备，用于多晶硅生产尾气回收过程中的 杂质吸附，能够实现氢气的净化回收。公司研发的该新型设备解决了活性炭床 层传热、最低温度点控制、温度分布不均及升降温控等问题，突破了原尾气吸 附装置效率及可靠性低的行业技术瓶颈， ...

会议相关 - 2023年10月13日召开第三届董事会第二十九次会议[2] - 2023年11月1日召开2023年第二次临时股东大会[2] 事项变更 - 会议审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》[2] - 完成工商变更登记及章程备案[3] - 核准变更事项含第四届董监高信息及修订后章程[3]

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-105 三、备查文件 《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》 一、基本情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 13 日 召开第三届董事会第二十九次会议，2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 11 月 2 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的 《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2023-073）、《2023 年第二 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-097）。 二、工商登记变更情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司 近日，公司已完成相应工商变更登记及章程备案。本次核准变更（备案）事项主要 为第四届董事会董事信息、独立董事信息，第四届监事会监事信息、高级管理人员信 息及修订后的公司章程等。 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 具体信息可登录"国家企业信用信息公示系统（四川）"官网查询。 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-104 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步做好投资者关系管理相关工作，更好地服务广大投资者，成都瑞 奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）现对投资者联系方式进行变更， 具体情况如下： 变更前： 变更后： 电子邮箱：zhoulijiang@cdrich.cn 联系电话：028-83604256 上述联系方式自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。除上述变化 外，公司联系地址、邮政编码等其他联系方式未发生变化。此次变更给广大投 资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 2 日 电子邮箱：huzaihong@cdrich.cn 联系电话：028-83603558 ...

制度审议 - 制度修改于2023年11月1日经第四届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议[3] 人员任期与职责 - 总经理、副总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[7] - 8种情况之一者不得担任高级管理人员[7] - 总经理负责公司经营管理，副总经理协助，各高级管理人员职责分工明确[9] 会议规定 - 总经理办公会分定期和临时会议，定期每季度召开一次[17] - 5种情形应立即召开总经理办公会[17] - 定期会议提前3天发通知，临时会议提前1天，紧急情况不受限[18] - 会议记录保存期不少于10年[19] 报告要求 - 总经理每季度向董事会和监事会报告经营情况[21] - 随时报告日常生产经营情况并保证真实性[26] - 经营重大问题事发当日向董事长报告[21] - 报告可口头或书面，董事会和监事会要求书面则书面报告[27] 其他事项 - 总经理薪酬由董事会讨论决定[23] - 违法将追究法律责任[23] - 细则未尽事项按国家法律、法规和《公司章程》执行[25] - 细则抵触时按规定执行并修订[25] - 细则由董事会负责解释[31] - 细则自董事会审议通过之日起生效[32]

成都瑞奇智造科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | --- | --- | | 第二节 | 利润分配 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-099 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以专人通知方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事唐联生先生主持会议 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第四届董事会，经全体董事一致同意，豁 免本次董事会会议通知期限要求，公司于同日以现场会议方式召开第四届董事会第 一次会议。 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《董 ...

北京德恒(成都)律师事务所 关于成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 四川省成都市高新区天府大道中段 666 号希顿国际广场 B 座 20 层 电话:8628-83338385 传真:8628-83338385 邮编:610041 北京德恒(成都)律师事务所 关于成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（成都）律师事务所 关于成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 致:成都瑞奇智造科技股份有限公司 北京德恒(成都)律师事务所受成都瑞奇智造科技股份有限公司(以下简称 "瑞奇智造"或"公司"）委托,指派易卫律师、袁渝寒律师(以下简称"本所 律师"）出席成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"),并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意 见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规、规范性文件和 《成都瑞奇智 ...