证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-060 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2024 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、上海证券报·中国证券 网(www.cnstock.com)披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2024-027）及 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-028），为方便广大投资者更深入了 解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟 召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券 报·中国证券网路演中心（https://ro ...

向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告 中国银河证券股份有限公司 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"中设咨询"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）的保荐机构，履行持续督导职责的期限至 2024 年 12 月 31 日。目前， 本次发行持续督导期已届满，保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》等法规和规范性文件要求，出具本保荐总结报告书。 | 公司名称 | 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 | | --- | --- | | 证券简称 | 中设咨询 | | 证券代码 | 833873.BJ | | 注册资本 | 15,338.7002 万元 | | 注册地址 | 重庆市江北区港安二路 号 幢 2 2 3-1 | | 联系地址 | 重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 | | 法定代表人 | 黄华华 | | 实际控制人 | 黄华华、马微、刘 ...

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-058 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提前终止公司 2022 年第一期员工持股计划的议案》 1.议案内容： 根据《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划》 （以下简称"本 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-055 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 重大项目中标公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到福建 省烟草公司漳州市公司发出的《中标通知书》，确认中设工程咨询(重庆)股份有 限公司(联合体成员:福建省交通规划设计院有限公司、北京佳速工程技术有限公 司)为漳州烟草区域物流配送中心建设项目全过程咨询服务的中标人，现将中标 情况公告如下： 一、项目概况 1.招标人：福建省烟草公司漳州市公司； 2.代理机构：福建优胜招标项目管理集团有限公司； 3.中标单位：中设工程咨询（重庆）股份有限公司(联合体成员:福建省交通 规划设计院有限公司、北京佳速工程技术有限公司)； 4.项目名称：漳州烟草区域物流配送中心建设项目全过程咨询服务； 5.招标方式：公开招标； 7.中标价：16,024,000 元。 8.服务期限:自全过程咨询服务合同签订之日起至配合完成烟草行业项目总 体竣工验收(包 ...

募集资金情况 - 公司公开发行3838.70万股新股，每股4.5元，募资17274.15万元[2] - 扣除承销等费用后，募集资金净额为15517.97万元[2] 资金监管与使用 - 公司与银行签订监管协议[4] - 招行重庆上清寺支行账户用于工程检测项目，账户存续[5] - 浦发银行重庆分行专项账户资金用完已注销[5] 项目决策 - 2022年1月6日审议通过用募集资金向子公司增资实施募投项目议案[4]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.6800 | -0.0600 | -1033.33 | -0.1900 | | 每股净资产（元） | 2.05 | 2.74 | -25.18 | 2.8 | | 每股公积金(元) | 0.83 | 0.83 | 0 | 0.83 | | 每股未分配利润(元) | 0.14 | 0.83 | -83.13 | 0.89 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.73 | 1.64 | -55.49 | 1.67 | | 净利润(亿元) | -1.05 | -0.09 | -1066.67 | -0.3 | | 净资产收益率(%) | -33.34 | -2.12 | -1472.64 | -6.65 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | -- ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司非职工代表监事任免公 告 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-047 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 本公司监事会于近日收到监事、监事会主席龙浩先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,844,364 股，占 公司股本的 1.8544%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任全资子公司重庆中检 工程质量检测有限公司执行董事、总经理职务。 本公司监事会于近日收到监事李然先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新 任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届监事 会第七次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。 提名马晓霞女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-029 2024年度独立董事述职报告（罗雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人罗雄，作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《独立董事工作细则》等相关法律法规和公司有关规定，在任职期内谨 慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经 营信息，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管 理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》规定的独立性要求；本人及本人直系亲属均不 ...

募集资金情况 - 公司发行3,838.70万股新股，发行价每股4.5元，募集资金17,274.15万元，净额为15,517.97万元[11] - 截至期初累计项目投入8,143.40万元，利息收入净额352.50万元[13] - 本期项目投入876.26万元，利息收入净额136.83万元[14] - 截至期末累计项目投入9,019.66万元，利息收入净额489.33万元[14] - 应结余募集资金6,987.64万元，实际结余987.64万元，差异6,000.00万元[14] - 闲置募集资金购买理财产品余额6,000.00万元[14] - 截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户，余额共9,876,367.43元[15] - 2022年1月6日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,767.60万元及已支付发行费用的自筹资金235.85万元[20] - 截至2024年12月31日，公司实际使用517.969万元超募资金永久补充流动资金[31] 理财投资情况 - 中设工程咨询(重庆)股份有限公司2024年多次委托浦发银行理财，涉及金额从600 - 1000万美元不等，预计年化收益率2.00% - 2.55%[24][26] - 重庆中检工程质量检测有限公司2023 - 2024年多次委托招商银行理财，每次3000万美元，预计年化收益率2.07% - 2.32%[26] - 公司使用3000万元购买招商银行结构性存款，实际年化收益率1.97%[28] - 公司拟使用不超过7500万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超12个月[28] - 截至2024年12月31日，公司实际使用6000万元暂时闲置募集资金买理财，单日最高7000万元[29] 募投项目变更情况 - “工程检测中心建设项目”投资总额由8000万元变更为1.103195亿元，达到预定可使用状态时间延至2026年6月30日[32] - 募投项目变更涉及募集资金6409.29万元，资金缺口公司自筹解决[33] - “中设智慧云平台建设”变更实施内容涉及金额约1600万元[34] - 截至2024年底，累计投入募集资金9019.66万元，占变更用途的募集资金总额比54.66%[36] - 2025年公司拟将“中设智慧云平台建设”节余募集资金456.80万元永久补充流动资金[38] 其他情况 - 本年度募投项目可行性不存在重大变化[20] - 本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[21]