股东会参与情况 - 出席和授权出席股东会股东11人，持股52,557,274股，占比34.2645%[4] - 网络投票股东2人，持股7,027,974股，占比4.5819%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席股东会[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数52,557,274股，占本次股东会有表决权股份总数100%[6][7][8][10][11][12][13][15][16][17] - 董事薪酬议案关联股东回避表决，回避股数46,909,389股[18] - 监事选举议案得票数45,529,300，占比86.6280%[20] - 监事薪酬议案关联股东龙浩回避表决，回避股数2,844,364股[20] 其他事项 - 2024年年度股东会召集、召开及表决程序合规，结果有效[23] - 马晓霞、吴德军5月22日被任命为监事[24] - 备查文件含2024年年度股东会决议和法律意见书[24] - 董事会发布日期为2025年5月23日[25]

会议信息 - 公司2025年4月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过召开2024年年度股东大会议案并公告[3] - 股东会股权登记日为2025年5月16日，现场会议于2025年5月22日14:30召开，网络投票时间为2025年5月21日15:00至2025年5月22日15:00[4][5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表9名，代表股份45,529,300股，占比29.6826%[6] - 参加网络投票股东2名，代表股份7,027,974股，占比4.5819%[6] - 参加股东会中小投资者4名，代表股份109,669股，占比0.0715%[6] 表决情况 - 各议案同意股数均为52,557,274股，占比100%，反对和弃权股数为0[9][10][12] - 董事2024年度薪酬考核和2025年度薪酬方案议案，同意股数5,647,885股，占比100%，回避股数46,909,389股[15] - 补选非职工代表监事议案，候选人马晓霞、吴德军得票数45,529,300，占比86.6280%[15] - 监事2024年度薪酬考核和2025年度薪酬方案议案，同意股数49,712,910股，占比100%，回避股数2,844,364股[17] 其他 - 本次股东会召集人为公司董事会，资格合法有效[8] - 审议议案均为普通决议事项，过半数同意即通过[17] - 议案（九）、（十二）对中小投资者单独计票及公告[17] - 议案（十四）采用累积投票方式表决[17] - 议案（十三）、（十五）涉及关联股东回避表决[17]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是 2025 年 5 月 16 日，地点为上海证券报·中国证券网路演中心 [3] - 参会人员为通过网络参加 2024 年年度报告业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长、董事总裁、财务总监、董事会秘书和保荐代表人 [3] 业务相关问题回复 技术项目 - 募投项目中设智慧云平台建设开发内容包括中设万事通综合管理 SaaS 云平台等，不属于 AI 智能体 [4] - 公司取得多项软件著作权，成果应用于多个全过程咨询项目，基于 BIM+GIS+IOT 技术实现工程智慧管理 [4] - 未来计划通过数字化手段整合工程咨询全链条服务，构建一体化协同平台，强化数字孪生应用，形成数据驱动的工程咨询生态体系 [5] 标准制定 - 参与多项国家标准和地方标准的制定 [7] 海外市场 - 积极开展海外业务模式研究，组建国际技术服务团队，业务涵盖多个核心领域，主要深耕马来西亚市场，辐射周边区域，计划拓展中亚市场 [9] 新业务 - 智慧城市 CIM 平台建设在桥梁健康监测系统和全过程工程咨询管理平台方向实现技术突破，桥梁健康监测业务订单金额约 379 万元，预计新业务对毛利率改善有积极影响 [10] 公司发展相关问题回复 并购重组 - 在符合战略规划、提升核心竞争力和股东价值的前提下，会评估并购重组机会，如有行动将及时披露信息 [6] 行业数字化转型 - 参与行业级协同设计平台建设，推动行业协会发挥优势，与多方合作开发，形成系统解决方案，赋能行业数字化转型 [8] 绿色建筑 - 暂无绿色建筑认证资格，积极拓展相关项目，储备绿色建筑与节能专家，开展相关培训 [8] 业绩情况 - 2024 年度业绩下滑主要受行业环境、市场竞争、地方政府化债等影响，项目数量、规模减少，进度放缓，公司作为重庆本地企业受影响较大 [10][11] - 2025 年将推进四大战略转型，构建多元发展格局，强化降本增效，业绩情况将在定期报告披露 [11] 应收账款 - 政府化债及积极财政政策有利于公司应收账款回收，降低减值风险，改善资产质量，公司将关注政策动向，加强与政府客户沟通 [11]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-062 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 16 日 活 动 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （https://roadshow.cnstock.com/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 问题 1：贵公司之前募集资金有一个中设智能云系统的项目，也就是现在 时下比较热门的 AI 智能体，贵公司作为建筑领域的 AI 智能体，在这方面能否 做一个详细的介绍？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司募投项目中设智慧云平台建设，主要开 发内容包括：中设万事通综合管理 SaaS 云平台、全过程工程咨询系统、工程 建设行业设 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-061 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 许可项目：建设工程质量检测； | 许可项目:检验检测服务；测绘服务； | | | 检验检测服务；水利工程质量检 | 电气安装服务；建筑智能化系统设 | | | 测；雷电防护装置检测；特种设 | 计；输电、供电、受电电力设施的安 | | | 备检验检测；建筑智能化系统设 | 装、维修和试验，(依法须经批准的 | | | 计；电气安装服务；输电、供电、 | 项目，经相关部门批准后方可开展经 | | | 受电电力设施的安装、维修和试 | 营活动，具体经营项目以相关部门批 | | | 验。(依法须经批准的项目，经 | 准文件或许可证件为准) | | | 相关部门批准后方可开展经营 | 一般项目:环境保护监测；信息技术 | | | 活动，具体经营项目以相关部门 | 咨询服务；信息系统运行维护服务； | | | 批准文件或许可证件为准) | 公路水运工程试验检测服务；消防技 | | | 一般项目:环境保护监测；信息 | 术服务；软件开发；软件销售；人工 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-060 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2024 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、上海证券报·中国证券 网(www.cnstock.com)披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2024-027）及 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-028），为方便广大投资者更深入了 解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟 召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券 报·中国证券网路演中心（https://ro ...

向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告 中国银河证券股份有限公司 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"中设咨询"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）的保荐机构，履行持续督导职责的期限至 2024 年 12 月 31 日。目前， 本次发行持续督导期已届满，保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》等法规和规范性文件要求，出具本保荐总结报告书。 | 公司名称 | 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 | | --- | --- | | 证券简称 | 中设咨询 | | 证券代码 | 833873.BJ | | 注册资本 | 15,338.7002 万元 | | 注册地址 | 重庆市江北区港安二路 号 幢 2 2 3-1 | | 联系地址 | 重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 | | 法定代表人 | 黄华华 | | 实际控制人 | 黄华华、马微、刘 ...

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-058 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提前终止公司 2022 年第一期员工持股计划的议案》 1.议案内容： 根据《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划》 （以下简称"本 ...