证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-031 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（刘云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘云，作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《独立董事工作细则》等相关法律法规和公司有关规定，在任职期内谨 慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经 营信息，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 | 独立董 | | | 出席董事会会议情况 | | | | 列席股东大会 会议情况 | | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-041 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3169 号），公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新股 (含行使超额配售选择权所发新股)，初始发行规模 3,338.00 万股，行使超额配 售选择权发行 500.70 万股，合计发行 3,838.70 万股，发行价为每股人民币 4.5 元，共计募集资金 17,274.15 万元，坐扣承销和保荐费用 1,281.55 万元后的募 集资金为 15,992.60 万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司分别于 2021 年 10 月 20 日、2021 年 12 月 15 日汇入公司募集 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-048 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘志强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘志强，已充分了解并同意由提名人中设工程咨询（重庆）股份有限公 司董事会提名为中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 中设工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-033 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查报告》，中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事罗雄、刘云、刘志强的独立性情况 进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-039 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定 和要求，中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对 2023 年度审计机构天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）履行了监督职责，现将对会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 首席合伙人：王国海 历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务 所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 ...

本人罗雄，已充分了解并同意由提名人中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会提名为中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中设 工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-046 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（罗雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 一、本人已同时符合以下条件： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-053 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《股东大 会议事规则》等相关规定，无需相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了 2024 年第一次职工代表大会。公司已于会议召开前通知了全体职 工代表，会议应出席职工代表 46 人，实际出席职工代表 46 人，会议由工会副 主席主持。本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关 法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、会议审议和表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事》的议案 议案内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及有关法律 法规和《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。现选举职工代 表张玲女士担任公司第五届监事会职工代表监事，其符合《公司法》《公司章程》 等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。 本次选举产生的职工代表监事任期自本次职工代表大会审议通过之日起至 第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 46 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票数占有效表决票的 100%。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-050 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-032 2023年度独立董事述职报告（刘志强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人刘志强，作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《独立董事工作细则》等相关法律法规和公司有关规定，在任职期内谨 慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经 营信息，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 | 独立董 | | | 出席董事会会议情况 | | | | 列席股东大会 会议情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...