证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-006 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 贷款计划，公司拟为全资子公司向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责 任保证担保，预计为全 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-007 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席龙浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2022 年第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未 成就的议案》 1.议案内容： 为提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，预计在确 保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2. ...

中国银河证券股份有限公司 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中设工程咨询（重 庆）股份有限公司（以下简称"中设咨询"、"发行人"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人使用闲置募集资金 进行现金管理的事项进行核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 10 月 15 日，公司发行普通股 3,838.70 万股（不含超额配售选择权）， 发行方式为定价发行，发行价格为 4.5 元/股，募集资金总额为 150,210,000.00 元， 实际募集资金净额为 132,672,264.15 元，到账时间为 2021 年 10 月 20 日。公司 因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为22,507,425.85元，到账时间为2021 年 12 月 15 日。 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-012 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 （一）2022 年 9 月 28 日，公司召开 2022 年第五次职工代表大会，就实施 本次员工持股计划通过职工代表大会征求员工意见； （二）2022 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届 监事会第八次会议审议通过了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第 一期员工持股计划（草案）（修订稿）》（以下简称"《员工持股计划（草案） （修订稿）》"） 《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一期员工持 股计划管理办法（修订稿）》《关于拟认定公司核心员工的议案》。 同日，独立董事对本次员工持股计划相关事宜发表了独立意见，监事会出具 了《监事会关于 2022 年第一期员工持股计划（草案）（修订稿）相关事项的核 查意见》； （三）2022 年 10 月 31 日，公司聘请的上海市协力（重庆）律师事务所 就本次员工持股计划出具了法律意见书； （四）2022 年 11 月 1 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-001 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 1.议案内容： 鉴于募投项目"中设智慧云平台建设项目"已建设完毕，达到预定可使用 状态，为提高募集资金使用效率，拟将该项目节余募集资金永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营使用。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-003）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于募投项目"中设智慧云平台建设项目"已建设完毕，达到预定可使用状 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-002 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 1.议案内容： 态，为提高募集资金使用效率，拟将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用 于公司日常生产经营使用。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告》（公告编号：2025-003）。 （一）会议召 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-004 中设工程咨询（重庆）股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本制度经董事会 审议通过后已生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司 及投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法律法 规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊 ...

关于中设工程咨询(重庆)股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 中国银河证券股份有限公司 意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保荐机构")作为 中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"中设咨询"、"发行人"或"公 司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构, 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》等相关规定,就中设咨询部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金事项进行了审慎核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询(重庆)股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可(2021)3169号),公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3.838.70 万股新股(含 行使超额配售选择权所发新股),初始发行规模 3,338.00 万股,行使超额配售选 择权发行 500.70 万股,合计发行 3,838.70 万股,发行价为每股人 ...

注律首 川 上海市协力（重庆）律师事务所 关于中设工程咨询(重庆) 股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 2024 意字第 |23000中 致:中设工程咨询(宣庆) 股份有限公司 中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司"或"中 设咨询")2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")于 2024 年 12月27日召开,上海市协力(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受 公司的委托,指派律师(以下简称"本所律师")出席会议,并依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等法律、法规及规范性文件和《中设工程咨询(重庆)股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大 会的召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、 召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律 意见。 为出具本法律意见书,本所律师列席了贵公司本次股东大会并对公司向本所 提交的相关文件、资料进行了必 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-094 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询九楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》 等相关规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,892,921 股，占公司有表决权股份总数的 34.4833%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,401,884 股，占公司有表决权股份总数的 4.825 ...