投资者关系管理制度 - 于2025年8月5日经第五届董事会第十一次会议审议通过并生效[2] - 由公司董事会负责解释和修订[26] - 自公司董事会审议通过之日起实施[26] 沟通管理 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等多方面[9] - 沟通方式包括公告、年度报告说明会等多种形式[10] 会议要求 - 应在不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会，且至少提前两个交易日发布通知[10] - 存在当年现金分红未达规定等情形时，应按规定召开投资者说明会[11] - 应在年度报告披露后及时召开业绩说明会[23] 信息披露 - 应严格按法规履行信息披露义务，自愿披露遵循公平和诚实信用原则[18] - 在投资者关系活动发布重大信息应及时向北交所报告并正式披露[20] 其他 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[6][14] - 应在网站开设投资者关系专栏，设立咨询电话和传真[20] - 可安排投资者现场参观，接待由董事会秘书负责[20][21] - 可在实施融资计划时按规定举行路演[24]

制度审议 - 重大信息内部报告制度于2025年8月5日经第五届董事会第十一次会议审议通过并生效[2] 报告义务人 - 报告义务人包括控股股东、董高监等，持有公司5%以上股份的其他股东也在列[7] 重大事项标准 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[9] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元[10] - 关联交易与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元[10] - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[12] 报告要求 - 重大信息报告人应在事件发生当日上报董事会秘书或董事长[16] - 公司各部门、子公司重大事件拟提交董事会审议或协商谈判时应及时报告[16] - 重大风险事项涉及金额比照重大交易事项标准规定[14] 业绩预告 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需报告业绩预告[19] - 扣除特定收入后营业收入低于5000万元且利润指标孰低为负值需报告业绩预告[19] 信息披露 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化应主动告知并配合披露[19] - 接受委托或信托持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人或信托方情况[21] - 公司董高监等应报送关联方名单及变化情况说明[21] 信息管理 - 公司各部门报表和信息对外提供时间不得早于公告时间[22] - 公司宣传部门稿件涉及重大信息需审核批准后发布[22] 责任追究 - 因瞒报等导致重大信息报告问题公司追究相关人员责任[24]

舆情管理制度 - 2025年8月5日经第五届董事会第十一次会议审议通过并生效[2] - 由董事会制定、修改、解释[16] 舆情定义与分类 - 包括媒体负面报道等多种信息[4] - 分为重大舆情和一般舆情[5] 舆情工作安排 - 董事长任组长、董秘任副组长领导处理工作[7] - 信息监测采集设在证券财务部[8] 舆情处理规则 - 一般舆情灵活处置，重大舆情需会议决策[11] - 重大舆情有调查真相、沟通等处置措施[11][12] 保密与责任 - 违反保密义务公司有权追责[14]

制度通过与适用范围 - 年报信息披露重大差错责任追究制度于2025年8月5日经第五届董事会第十一次会议通过并生效[3] - 制度适用于公司董事、高管等相关人员[6] 重大差错认定 - 财务报告合并存在重大会计差错，资产、负债等占比达10%以上[9] - 业绩预告与年报实际业绩变动方向或幅度差异超20%[11] - 业绩快报与定期报告数据差异幅度达20%以上为重大差异[11] 责任追究措施 - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等[21] - 情节严重犯罪移送司法机关处理[18] - 处罚可附带经济处罚，金额由董事会定[18] 其他规定 - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告披露[18] - 其他定期报告参照本制度执行[20] - 制度由董事会解释，自通过之日实施[20]

战略委员会制度 - 制度于2025年8月5日经第五届董事会第十一次会议通过并生效[3] 人员构成 - 委员由五名董事组成，至少含一名独立董事[7] - 候选人由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 会议规则 - 须提前三天通知，以现场召开为原则[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[17] 其他 - 会议档案保存期限为十年[16] - 委员任期与公司董事任期一致，可连选连任[8] - 负责对公司长期发展战略和重大投资决策提建议[10] - 证券财务部负责会议前期准备并提供书面资料[15]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-084 中设工程咨询（重庆）股份有限公司关联交易管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本办法经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为了规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理 性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和 公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、部门规章和规范性文件及《中设 工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本办法。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与 ...

网络投票细则 - 网络投票实施细则 2025 年 8 月 5 日经董事会审议通过，待股东会审议[2] 投票规则 - 股权登记日在册股东可网络投票，一股一票[5] - 股权登记日和投票开始日至少间隔两交易日[7] - 多次有效投票视为出席，按持股数计表决权[9] - 累积投票超票数或人数，该项投票弃权[9] - 总议案投票代表除累积议案外相同意见，重复以首次为准[10] - 网络和现场重复投票以首次有效结果为准[11] 特殊情况处理 - 需回避或放弃投票股东参与，计票时剔除[12] - 审议重大事项单独统计中小股东表决情况[10] 表决权征集 - 董事会等可征集表决权，不得有偿征集[11]

累积投票制度细则 - 累积投票制度实施细则于2025年8月5日经第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需股东会审议[2] - 董事候选人（独立董事除外）由董事会、1%以上股东提名[5] - 独立董事候选人由董事会、1%以上股东提名[5] - 当选董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份半数[7] - 选举规则涉及多种当选人数不足或票数相同情况处理办法[8] - 选举独立董事时投票权按特定规则计算[9] - 实施细则自股东会审议通过之日起实施[9]

制度审议与施行 - 制度于2025年8月5日经第五届董事会第十一次会议审议通过并生效[3] - 制度由公司董事会负责制定、修改和解释，自审议通过之日起施行[18][19] 股份转让限制 - 董事和高管任职期及届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[7] - 实际离任之日起六个月内不得转让股份，所持不超1000股可一次全转[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[8] 信息披露要求 - 计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[8] - 减持完毕或时间区间届满后及时报告并披露减持结果公告[9] - 股份被强制执行应在收到通知后两个交易日内披露[10] - 股份变动应自事实发生之日起两个交易日内向公司报告并公告[10] 交易禁止时段 - 在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖股票[11] - 不得将持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或卖出后六个月内又买入[12] 违规处理措施 - 违规买卖股票收益收归公司，董事会负责收回并采取惩罚措施[15] - 造成重大不良影响或损失，免除职务并要求承担经济赔偿责任[15] - 情节严重保留追究相关责任人法律责任的权利[15] 其他规定 - 董事会秘书负责管理董事和高管身份及持股数据信息，每季度检查披露情况[13] - 董事和高管应保证申报数据及时、真实、准确、完整[14] - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时按新规定执行并修订[16] - 制度中“以上”“内”含本数，“超过”“过”不含本数[17]

人事变动 - 2025年8月5日补选龙浩为非独立董事，其持股2844364股，占比1.8544%[2] - 2025年8月5日印琴琴不再担任董事，持股0股，离任后任副总裁[2][5] - 变动系内部调整，不影响生产经营，符合规定[3][4][5]