证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-037 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于2023年度权益分派的说明 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）权益分派方案的具体内容 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及 《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，鉴于公司 2023 年度净利润为 负，不符合现金分红条件，同时，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏 观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳 定和可持续发展，公司本年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积 转增股本。 （二）公司 2023 年度财务状况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 归属于上市公司股东的净利润为-9,018,223.21 元，母公司 2023 年度实现净利 润 3,630,146.36 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 126,936,050.77 元，母公司报表未分配利润 115,285,018.59 元，母公司资本 公积余额为 121,515,309.26 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-047 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘云，已充分了解并同意由提名人中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会提名为中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中设 工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的 ...

由中国银河证券股份有限公司转来的《关于落实挂牌委员会审议会议意见的 涵》(以下简称意见函）奉悉。我们已对意见函所提及的中设工程咨询（重庆） 股份有限公司（以下简称中设咨询公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇 报如下。 请公司结合攀枝花市鲁桥炳东线建设管理有限公司项目模式变化的具体情 况以及对手方的信用状况评估等，进一步说明对收入确认、以及应收款余额的 可回收性的影响，请保荐机构、申报会计师说明具体核查程序,并发表核查意 见(意见函问题 1) 一、攀枝花市鲁桥炳东线建设管理有限公司项目模式变化的具体情况以及 对收入确认、应收账款可回收性的影响 东区后山道路工程—炳东线工程 PPP 项目原采用政府与社会资本合作(PPP) 建设模式,由于该项目未进入国家发改委 PPP 项目库,2020 年初,根据国家发 展改革委发布的《国家发展改革委关于依法依规加强 PPP 项目投资和建设管理的 通知》( 发改投资规〔2019〕1098 号)规定,攀枝花市政府从自身地区财务偿 还能力出发,要求调整该工程建设方式,改为政府自主建设模式。目前 PPP 投资 方与攀枝花市政府的清算沟通谈判工作正在进行中,该工程建设方式正在调整中。 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-025 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况概述 为优化组织结构、提升管理效能及管理协同性，实现精细化管理，中设工程 咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资 200 万元投 资设立全资子公司，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编 号：2024-022）。 2024 年 4 月 7 日，全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了重庆市 江北区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 二、工商注册登记情况 企业名称：中设新质科技（重庆）有限公司 企业类型: 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2024 年 4 月 7 日 法定代表人：黄华翔 住 所：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 3- ...

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、 监事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 4 月 6 日届满。鉴于公司新一届董事 会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在筹备过程中，为保证公司董事 会、监事会相关工作的连续性、稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届。 同时，公司第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成 员、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照法律、行 政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及 高级管理人员的义务和职责。 公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公 司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行信息 披露义务。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号： ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-023 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会战略委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通 过《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后已生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《中设工程咨询（重庆）股 份有限公司 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-021 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 为优化组织结构、提升管理效能及管理协同性，实现精细化管理，公司拟以 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 自有资金出资 200 万元投资设立全资子 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-022 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为优化组织结构、提升管理效能及管理协同性，实现精细化管理，中设工程 咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资 200 万元投 资设立全资子公司。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以当地 市场监督管理部门最终核定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 3 月 21 日，第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过《关于投 资设立全资子公司的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议； 2024 年 3 月 25 日，第四届董事会第二十三次会议通过《关于投 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入165,345,927.11元，较上年同期下降0.81%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-7,693,738.20元，较上年同期增长74.08%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,028,109.37元，较上年同期增长45.79%[4][6] - 2023年基本每股收益-0.05元，同比增长73.68%[4][6] - 报告期末公司总资产538,809,738.47元，较报告期初增长2.59%[4][6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益421,360,405.30元，较报告期初下降1.79%[4][6] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产2.75元，较报告期初下降1.79%[5][6] 净利润增长原因 - 本期净利润增长因调整薪酬制度、服务采购成本减少、非经常性损益增加[7] 扣除非经常性损益的净利润增长原因 - 本期扣除非经常性损益的净利润增长因净利润增长、单项计提应收款项减值准备转回及非经常性损益增加[8] 基本每股收益增长原因 - 本期基本每股收益增长因净利润增长且股本无变化[8]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润预计亏损769.37万元，上年同期亏损2968.19万元[4] 净利润增长原因 - 本期净利润增长原因包括调整薪酬制度使人工成本减少[6] - 本期未发生上年同期特殊情况，服务采购成本回落至正常水平[6] 非经常性损益增加原因 - 报告期内加大收回长账龄项目款力度，单项计提应收款项减值准备转回形成的非经常性损益大幅增加[6] - 公司政府补助、理财利息收入等非经常性损益增加[6] 业绩预告性质说明 - 本次业绩预告为初步核算数据，未经审计，最终以2023年年度报告为准[2][7]