证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-007 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席龙浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2022 年第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未 成就的议案》 1.议案内容： 为提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，预计在确 保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2. ...

中国银河证券股份有限公司 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中设工程咨询（重 庆）股份有限公司（以下简称"中设咨询"、"发行人"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人使用闲置募集资金 进行现金管理的事项进行核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 10 月 15 日，公司发行普通股 3,838.70 万股（不含超额配售选择权）， 发行方式为定价发行，发行价格为 4.5 元/股，募集资金总额为 150,210,000.00 元， 实际募集资金净额为 132,672,264.15 元，到账时间为 2021 年 10 月 20 日。公司 因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为22,507,425.85元，到账时间为2021 年 12 月 15 日。 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-006 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 贷款计划，公司拟为全资子公司向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责 任保证担保，预计为全 ...

员工持股计划 - 2023年1月12日1023015股公司股票非交易过户至员工持股计划专用证券账户[6] - 员工持股计划分两期解锁，每期解锁比例50%，第二个解锁期2025年1月16日届满[8] 业绩考核 - 以2022 - 2023年为业绩考核年度，第一期要求2022年营收较2021年增长率不低于10%，第二期要求2023年营收较2021年增长率不低于20%[9][10] - 2023年度营收16414万元，较2021年下降28.07%，两期考核目标均未达成[12] 权益处理 - 全体持有人50%持股份额不得解锁，管理委员会收回出售股票，公司按规定返还持有人资金[15][16]

会议信息 - 中设咨询第五届董事会第五次会议于2025年1月7日现场召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 审议事项 - 通过“中设智慧云平台建设项目”节余资金补流议案[5] - 通过制定《舆情管理制度》议案[6]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-004 中设工程咨询（重庆）股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本制度经董事会 审议通过后已生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司 及投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法律法 规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年1月7日召开[5] - 2025年1月2日发出会议通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过募投项目结项及资金补充议案[6] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[7]

关于中设工程咨询(重庆)股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 中国银河证券股份有限公司 意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保荐机构")作为 中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"中设咨询"、"发行人"或"公 司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构, 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》等相关规定,就中设咨询部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金事项进行了审慎核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询(重庆)股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可(2021)3169号),公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3.838.70 万股新股(含 行使超额配售选择权所发新股),初始发行规模 3,338.00 万股,行使超额配售选 择权发行 500.70 万股,合计发行 3,838.70 万股,发行价为每股人 ...

注律首 川 上海市协力（重庆）律师事务所 关于中设工程咨询(重庆) 股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 2024 意字第 |23000中 致:中设工程咨询(宣庆) 股份有限公司 中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司"或"中 设咨询")2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")于 2024 年 12月27日召开,上海市协力(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受 公司的委托,指派律师(以下简称"本所律师")出席会议,并依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等法律、法规及规范性文件和《中设工程咨询(重庆)股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大 会的召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、 召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律 意见。 为出具本法律意见书,本所律师列席了贵公司本次股东大会并对公司向本所 提交的相关文件、资料进行了必 ...

上市与股本 - 公司于2021年11月15日在北交所上市，公开发行股票3838.70万股，发行后总股本15338.7002万股[4] - 公司注册资本为15338.7002万元[4] - 公司每股面值人民币1.00元[13] - 重庆市合阳工程项目管理有限公司认购股份1600万股，实购1600万股，出资金额1600万元，出资比例80%[13] - 重庆渗滤取水工程有限公司认购股份400万股，实购400万股，出资金额400万元，出资比例20%[13] 股份交易与限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[21] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司[21] - 控股股东等相关主体，持有公开发行前10%以上股份，上市后12个月内不得转让[22] - 高级管理人员等参与战略配售股份，上市后12个月内不得转让，其他投资者6个月内不得转让[24] - 大股东、实际控制人等在特定违法违规情形下，6个月或3个月内不得减持股份[24][25][28] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[44] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[52] - 年度股东大会召集人应在召开二十日前通知股东，临时股东大会应在十五日前通知[52] 董事会 - 董事会成员为9人，其中独立董事3人，独立董事中至少一名为会计专业人士[102] - 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议提前十日通知全体董事和监事[109] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[112] 监事会 - 公司设监事会，成员3人，其中职工代表监事1人[129] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[129] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内编制半年度报告[135] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[137] - 满足现金分红条件时，公司每年以现金方式累计分配的利润不低于当期可分配利润的10%[140] 公司变更与清算 - 公司合并，应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[148] - 公司分立，应自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[148] - 公司减少注册资本，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[149][150] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[151] 其他 - 公司指定北交所官方网站为信息披露媒体[156] - 公司实行投资者关系管理制度，遵循充分披露、合规、平等、主动、诚实守信原则[158]