网络投票细则 - 网络投票实施细则 2025 年 8 月 5 日经董事会审议通过，待股东会审议[2] 投票规则 - 股权登记日在册股东可网络投票，一股一票[5] - 股权登记日和投票开始日至少间隔两交易日[7] - 多次有效投票视为出席，按持股数计表决权[9] - 累积投票超票数或人数，该项投票弃权[9] - 总议案投票代表除累积议案外相同意见，重复以首次为准[10] - 网络和现场重复投票以首次有效结果为准[11] 特殊情况处理 - 需回避或放弃投票股东参与，计票时剔除[12] - 审议重大事项单独统计中小股东表决情况[10] 表决权征集 - 董事会等可征集表决权，不得有偿征集[11]

累积投票制度细则 - 累积投票制度实施细则于2025年8月5日经第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需股东会审议[2] - 董事候选人（独立董事除外）由董事会、1%以上股东提名[5] - 独立董事候选人由董事会、1%以上股东提名[5] - 当选董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份半数[7] - 选举规则涉及多种当选人数不足或票数相同情况处理办法[8] - 选举独立董事时投票权按特定规则计算[9] - 实施细则自股东会审议通过之日起实施[9]

制度审议与施行 - 制度于2025年8月5日经第五届董事会第十一次会议审议通过并生效[3] - 制度由公司董事会负责制定、修改和解释，自审议通过之日起施行[18][19] 股份转让限制 - 董事和高管任职期及届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[7] - 实际离任之日起六个月内不得转让股份，所持不超1000股可一次全转[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[8] 信息披露要求 - 计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[8] - 减持完毕或时间区间届满后及时报告并披露减持结果公告[9] - 股份被强制执行应在收到通知后两个交易日内披露[10] - 股份变动应自事实发生之日起两个交易日内向公司报告并公告[10] 交易禁止时段 - 在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖股票[11] - 不得将持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或卖出后六个月内又买入[12] 违规处理措施 - 违规买卖股票收益收归公司，董事会负责收回并采取惩罚措施[15] - 造成重大不良影响或损失，免除职务并要求承担经济赔偿责任[15] - 情节严重保留追究相关责任人法律责任的权利[15] 其他规定 - 董事会秘书负责管理董事和高管身份及持股数据信息，每季度检查披露情况[13] - 董事和高管应保证申报数据及时、真实、准确、完整[14] - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时按新规定执行并修订[16] - 制度中“以上”“内”含本数，“超过”“过”不含本数[17]

人事变动 - 2025年8月5日补选龙浩为非独立董事，其持股2844364股，占比1.8544%[2] - 2025年8月5日印琴琴不再担任董事，持股0股，离任后任副总裁[2][5] - 变动系内部调整，不影响生产经营，符合规定[3][4][5]

人事变动 - 2025年8月5日公司聘任周莉为证券事务代表，同意8票，反对0票，弃权0票[2] - 周莉任职期限至第五届董事会任期届满，自2025年8月5日起生效[2] 人员信息 - 周莉1985年4月出生，本科毕业于重庆师范大学[6] - 周莉曾就职于重庆曙光都市工业园管委会、上海百事通信息技术公司[6] - 周莉自2013年5月至今就职于公司证券财务部，持股0股[2][6]

上市与股本 - 公司于2021年11月15日在北交所上市，公开发行股票3838.70万股，发行后总股本15338.7002万股[3] - 公司设立时发行股份总数为2000万股，面额股每股金额为1.00元[5] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在北交所上市交易之日起一年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[7] - 董事等人员离职后半年内，不得转让所持公司股份[8] 收购与财务资助 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[7] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其股份进行质押等情况，应自事实发生当日向公司书面报告[15][16] 控股股东与实际控制人 - 公司控股股东、实际控制人应保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立，不得损害公司和其他股东利益[15][16][17] - 控股股东、实际控制人质押公司股票应维持公司控制权和生产经营稳定[17] 交易审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会批准[54] 担保与财务资助审议 - 公司提供担保，董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事通过[23] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需提交股东大会审议[23] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[25] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案[29] 董事相关 - 公司董事会成员为9人，其中独立董事3人，且独立董事中至少一名为会计专业人士[52] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，也不委托其他董事出席，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会予以撤换[51] 独立董事相关 - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[64] - 连续任职独立董事满六年，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[67] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[72] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[72] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内编制半年度报告[79] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[80] 利润分配政策 - 公司原则上每年进行一次利润分配，可根据情况进行中期现金分红，年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[82] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[84][85] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可以续聘[93] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前十五天通知[93]

制度审议 - 董事、高级管理人员离职管理制度于2025年8月5日经董事会审议通过并生效[3] 离职处理 - 不符合任职资格30日内解除职务[8] - 董事辞任、高管辞职分别自通知和报告收到时生效[9] - 六十日内完成辞任董事补选[9] 信息披露 - 2个交易日内披露离职情况[10] 股份转让 - 离职半年内不得转让股份[15] - 任期届满前离职，任期内和届满后半年每年减持不超25%[15] 异议复核 - 离职人员对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[18]

募集资金情况 - 公司发行3,838.70万股，每股4.5元，募资17,274.15万元[2] - 扣除费用后募资15,992.60万元，净额15,517.97万元[2] 募投项目调整 - 募投项目投资规模调减为6,774.58万元，募集资金投入调减[4] - 剩余1,639.33万元变更为永久补充流动资金[4] 资金专户设立 - 子公司新设募集资金专户，签署四方监管协议[5] - 子公司在兴业银行开户用于补充流动资金，公司在招行有专户[6][9]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块当日下跌0.42% 跑输大盘 上证指数上涨0.66% 深证成指上涨0.46% [1] - 板块内个股分化明显 10只个股上涨 10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 苏州规划涨幅3.01%居首 收盘价21.88元 成交量6.95万手 成交额1.51亿元 [1] - 文物理人上涨2.33% 收盘价18.01元 成交量6.85万手 成交额1.23亿元 [1] - 霍普股份上涨2.18% 收盘价45.99元 成交量1.54万手 成交额7028.59万元 [1] 领跌个股表现 - 中设咨询下跌4.33%领跌 收盘价8.61元 成交量12.88万手 成交额1.13亿元 [2] - 深水规院下跌3.80% 收盘价30.35元 成交量26.29万手 成交额8.37亿元 [2] - 设研院下跌3.70% 收盘价10.40元 成交量54.68万手 成交额5.76亿元 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出3.86亿元 游资资金净流出2503.44万元 散户资金净流入4.11亿元 [2] - 上海建科主力净流入1728.07万元 占比14.03% 游资净流入305.47万元 散户净流出2033.54万元 [3] - 筑博设计主力净流入1583.77万元 占比8.72% 游资净流出485.46万元 散户净流出1098.30万元 [3] - 苏州规划主力净流入683.38万元 占比4.53% 游资净流出287.31万元 散户净流出396.07万元 [3]

公司治理与财务运作 - 公司于7月29日晚间发布公告，宣布第五届董事会第十次会议审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户并授权签署监管协议的议案》[2]