证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-066 中设工程咨询（重庆）股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2024 年 6 月 25 日 诉讼受理日期：2024 年 6 月 24 日 受理法院的名称：新疆维吾尔自治区阿克陶县人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：中设工程咨询（重庆）股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：黄华华 诉讼代理人及所属律所：彭勇、北京市盈科（珠海）律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局（第三被告） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：阿力甫·库尔班 诉讼代理人及所属律所：无、无 姓名或名称：克州交通建设投资发展有限责任公司（第四被告） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：周明来 诉讼代理人及所属律所：无、无 （三）纠纷起因及基本案情： ...

公司业务布局和竞争力 - 公司在低空经济领域具有全过程咨询服务、新基建和机电一体化交付、全过程数字化管理的综合优势[2][3] - 公司拥有强大的公路与城市道路、大型桥梁隧道、市政公用工程、建筑工程、环境工程等专业设计力量,以及城乡规划、交通规划研究、环境提升改造等规划设计整体服务能力[3] - 公司可为客户提供具有前瞻性、科学性和经济性的工程咨询服务综合解决方案,覆盖规划、研究、设计、咨询、勘察、检测、工程监理、项目管理等多个阶段[3] 业绩目标和增长点 - 公司力争2024年扭亏为盈,主要措施包括降本增效、加强应收账款管理、拓展传统业务、布局新兴业务等[3][4] - 公司将重点加大工程检测板块和机电板块的设备和人员投入,布局快速增强市政基础设施以及新基建存量市场竞争力[3] - 公司积极布局全过程工程咨询、新能源工程、垃圾资源化和生态环境工程等战略新兴业务领域[3][4] 市场布局 - 公司将积极深耕重庆本地市场,同时加速推进成渝双城中心、大湾区中心等区域性中心建设,形成"立足西南,辐射全国"的格局[5] - 全资子公司正积极准备申请综合检测甲级资质,将检测业务布局到全国[5] - 公司以基础设施咨询服务为突破口,立足东南亚,积极拓展大洋洲、非洲等海外市场[5]

公司业务布局和竞争力 - 公司在低空经济领域具有全过程咨询服务、新基建和机电一体化交付、全过程数字化管理的综合优势[2][3] - 公司拥有强大的公路与城市道路、大型桥梁隧道、市政公用工程、建筑工程、环境工程等专业设计力量,以及城乡规划、交通规划研究、环境提升改造等规划设计整体服务能力[3] - 公司可为客户提供具有前瞻性、科学性和经济性的工程咨询服务综合解决方案,覆盖规划、研究、设计、咨询、勘察、检测、工程监理、项目管理等多个阶段[3] 业绩目标和增长点 - 公司力争2024年扭亏为盈,主要措施包括降本增效、加强应收账款管理、拓展传统业务并向全过程咨询模式转型、加大工程检测和机电板块投入、布局新兴业务领域等[3][4] - 公司将重点布局全过程工程咨询、新能源工程、垃圾资源化和生态环境工程等战略新兴业务领域,持续打开发展空间[4] 市场布局 - 公司将积极深耕重庆本地市场,同时加速推进成渝双城中心、大湾区中心等区域性中心建设,逐步形成"立足西南,辐射全国"的格局[5] - 全资子公司正积极准备申请综合检测甲级资质,将检测业务布局到全国[5] - 公司以基础设施咨询服务为突破口,立足东南亚,积极拓展大洋洲、非洲等海外市场[5]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-064 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委 员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘云（独立董事） | 黄华华、罗雄（独立董事） | | 战略委员会 | 黄华华 | 马微、陈军、李盛涛、罗雄（独立董事） | | 提名委员会 | 刘志强（独立董事） | 马微、罗雄（独立董事） | | 薪酬与考核委员会 | 罗雄（独立董事） | 陈军、刘志强（独立董事） | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 本次换届为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交 ...

2.会议召开地点：公司九楼会议室 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-061 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事黄华华 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟选举黄华华先生担任公司第五 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-063 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 30 日审议并通过： 选举黄华华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 25,286,468 股，占公司股本的 16.4854%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任马微女士为公司总裁，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上述聘任 人员持有公司股份 11,104,656 股，占公司股本的 7.2396%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈军先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 412,853 股，占公司股本的 0.2692%，不是失 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-062 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事龙浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟选举龙浩先生担任公司第五届 监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以通讯方式发出 止。 具体内容 ...

法律意见书 上海市协力（重庆）律师事务所 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 2024 意字第 0523001 号 致: 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"或"中 设咨询"）2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 22 日召开，上海市协力（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委 托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、法规及规范性文件和《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大 会的召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、 召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司本次股东大会并对公司向本所 提交的相关文件、资料进行了必要的 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-059 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询九楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》 等相关规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 60,525,975 股，占公司有表决权股份总数的 39.4597%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,120,346 股，占公司有表决权股份总数的 4.6421%。 ...

公司基本信息 - 证券代码 833873，证券简称中设咨询 [1] - 2024 年 5 月 16 日以网络远程方式在全景网举行 2023 年年度报告业绩说明会 [2] 项目研发与成果应用 - “基于 AI 技术的市政电气自动化设计系统研发及应用”等项目提升设计效率与竞争力，丰富技术储备 [3] - 新增 1 项实用新型专利和 3 项软件著作权已应用于现有产品和服务 [3] 荣誉影响 - 荣获重庆市企业创新奖和董事长获“2023 十大重庆科技创新年度人物”称号，利于吸引人才和品牌建设 [3] 盈利情况与措施 - 2022 - 2023 年亏损，原因包括行业增速放缓、募投项目未收益、应收账款回款慢 [4][5] - 2024 年采取“四转”战略、降本增效、加大回款力度等措施力争扭亏为盈 [4][5][12] 核心竞争力 - 人才优势：构建阶梯型人才队伍，有九大技术团队 [6] - 服务能力优势：提供全产业链一站式工程咨询服务 [7] - 技术与经验优势：有山地设计技术优势，承担千余项工程咨询项目 [7] - 资质优势：拥有多项甲级资质及其他资质资格 [7] - 创新研发优势：建立三个工程技术研究中心，主编及参与 29 项省部级科研课题 [8][9] 子公司业务进展 - 控股子公司中设培杰新增“超限高层房建一类”及“市政（给水排水）二类”施工图审查业务，已正常开展 [10] 募投项目进展 - 截至 2023 年 12 月 31 日，“工程检测中心建设项目”投入进度 20.88%，“中设智慧云平台建设”项目投入进度 72.38% [10] 股价与市场策略 - 公司关注股价，坚持做好经营，采取“四转”战略提升业绩 [11][12] - 抓住西部大开发契机，深耕重庆本地市场，布局其他城市 [13] 毛利率变动 - 2023 年市政勘察设计毛利率 39.78%，较上年增加 22.64 个百分点，成本减少 [14] - 其他咨询业务毛利率 40.04%，较上年增加 38.54 个百分点，受订单情况影响波动大 [14] 新业务布局 - 涉足低空经济，跟进存量机场低碳改造等项目，有资质和技术优势 [15] - 2024 年一季度订单不如预期，二季度改善，新基建业务承接订单 [17] 股份回购 - 2022 年 5 月 24 日至 11 月 24 日回购 1,023,015 股，占总股本 0.67%，支付 4,780,931.45 元 [17]