会议信息 - 董事会会议于2025年8月25日在公司九楼会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》等三议案均9票同意通过[5][6][8] 人事任命 - 拟选举马微女士担任第五届董事会副董事长至任期届满[8] 信息披露 - 半年度报告等三份公告于2025年8月26日披露[5][6][8]

股权结构与发行 - 公司2021年9月30日核准发行3838.70万股，发行后总股本15338.7002万股[6] - 公司2021年11月15日在北交所上市[6] - 公司设立时发行2000万股，重庆合阳认购1600万股占比80%，重庆渗滤水认购400万股占比20%[15] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市一年内不得转让[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[22] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[27] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[30] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求认定无效或撤销[28] 公司运营决策 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会特别决议[65] - 董事会每年至少召开两次会议，需过半数董事出席，决议多数通过[90][91] - 独立董事每年自查独立性，董事会评估并披露[100] 利润分配 - 公司提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[117] - 满足条件时每年至少现金分配利润一次，不低于当年可分配利润10%[122] - 调整利润分配政策需董事会、股东会特定比例通过[127] 信息披露 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报[117] - 公司在北交所指定平台披露信息，其他媒体不早于指定平台[149] - 公司不晚于年度股东会召开日举办业绩说明会[151] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，内审机构向董事会负责[129] - 公司聘用、解聘会计师事务所经审计委员会、董事会、股东会决定[131] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[138]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月21日在重庆召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东11人，持表决权股份52,060,135股，占比33.9404%[3] - 通过网络投票股东2人，持表决权股份7,230,000股，占比4.7136%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意股数52,060,135股，占比100%[4] - 《修订<利润分配管理制度>》同意股数51,830,135股，占比99.5582%[7] - 《关于公司补选非独立董事的议案》同意股数52,060,135股，占比100%[12] 人员任命 - 龙浩于2025年8月21日被任命为董事[17]

会议安排 - 2025年8月5日召开第五届董事会第十一次会议，8月6日公告提议召开2025年第一次临时股东会[3] - 2025年8月21日14:30召开股东会，网络投票时间为8月20日15:00至8月21日15:00，股权登记日为8月15日[4][5] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人9名，代表有表决权股份44,830,135股，占公司股份总数29.2268%[6] - 参加网络投票股东2名，代表有表决权股份7,230,000股，占公司有表决权股份总数4.7136%[6] - 参加股东会中小股东5名，代表有表决权股份3,130,357股，占公司有表决权股份总数2.0408%[6] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等多项议案同意股数52,060,135股，占比100%[8][9][10][13][14][15] - 修订《利润分配管理制度》等议案同意股数51,830,135股，占比99.5582%，反对230,000股，占比0.4418%[10][11] - 出席会议中小股东补选非独立董事议案同意股数3,130,357股，占比100%[15] 会议结果 - 股东会召集、召开程序符合规定，出席人员资格合法有效，表决程序和结果合法有效[17,18] - 股东会审议议案与公告一致，无新议案，表决票数和程序符合《公司章程》规定[16]

融资交易活动 - 8月20日融资买入76.22万元 融资偿还59.66万元 融资净买入16.57万元[1] - 近3个交易日连续净买入累计25.57万元 显示持续融资买入态势[1] - 当日无融券交易 融券方面无交易活动[2] 融资余额变化 - 融资余额达301.81万元 较昨日上涨5.81%[2][3] - 占流通市值比例0.32% 较前日0.31%有所提升[2] - 近五个交易日融资余额从267.91万元增长至301.81万元 累计增加33.9万元[2][3] 历史交易数据 - 8月19日融资净买入6.07万元 融资余额285.24万元 较前日增长2.17%[2][3] - 8月18日融资净买入2.94万元 融资余额279.18万元 较前日增长1.06%[2][3] - 8月15日融资净买入8.33万元 融资余额276.24万元 较前日增长3.11%[2][3] - 8月14日融资净偿还17.71万元 融资余额267.91万元 较前日下降6.20%[2][3]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块当日下跌0.47% 领跌股为华建集团（代码600629）跌幅达5.82% [1][2] - 上证指数报收3683.46点上涨0.48% 深证成指报收11551.36点上涨1.76% [1] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股包括苏州规划（代码301505）上涨4.47%收27.11元 深水规院（代码301038）上涨3.59%收36.39元 深圳瑞捷（代码300977）上涨3.23%收21.07元 [1] - 跌幅显著个股包括华建集团（代码600629）成交88.05万手 启迪设计（代码300500）跌2.45% 建科院（代码300675）跌2.45% [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出4.09亿元 游资资金净流入4631.4万元 散户资金净流入3.62亿元 [2] - 个股资金动向显示深圳瑞捷（代码300977）主力净流入923.15万元占比6.28% 中交设计（代码600720）主力净流入341.94万元占比3.82% [3] - 资金流出明显个股包括太极实业（代码600667）主力净流出112.75万元 霍普股份（代码301024）主力净流出142.43万元 [3] 成交活跃度 - 华建集团（代码600629）成交额达13.42亿元 深水规院（代码301038）成交额10.62亿元 设研院（代码300732）成交额5.00亿元 [1][2] - 低成交额个股包括尤安设计（代码300983）成交2716.37万元 旭杰科技（代码836149）成交3154.83万元 [2]

项目情况 - 项目里程实测二级公路126.158km、桥梁9215m、隧道7467m[4][7] - 工程勘察设计费暂定64207759元，实际应为61171658元[4][7] 诉讼进展 - 2025年8月6日收到诉讼受理通知书[2][9] - 2025年1月15日一审判决驳回全部诉讼请求[6] - 2025年6月5日二审裁定撤销原审判决，发回重审[7] 影响情况 - 截至公告披露日，业务活动正常，诉讼无重大经营影响[10] - 截至公告披露日，项目未确认收入，无财务影响[11]

公司治理结构变更 - 公司于8月6日晚间发布公告，宣布第五届董事会第十一次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于取消监事会并修订的议案》 [2]

公司人事任命 - 中设咨询于2025年8月5日召开第五届董事会第十一次会议 [2] - 会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 [2] - 聘任周莉女士为公司证券事务代表 任职期限至第五届董事会任期届满之日止 自2025年8月5日起生效 [2]

制度审议与生效 - 内幕信息知情人登记管理制度于2025年8月5日经第五届董事会第十一次会议审议通过并生效[3] 内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息范围[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息范围[8] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息范围[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息范围[9] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息范围[9] 报备要求 - 年报和中报披露后十日内需提交内幕信息知情人报备文件[14][15] - 合并、分立等重大事项披露后十日内需提交报备文件[14][15] - 投资者收购等活动公司在相关报告书披露后十日内提交文件[17] 管理职责 - 内幕信息管理工作由董事会负责，董事长为主要负责人[6] - 董事会秘书为内幕信息管理具体工作负责人[6] - 董事会应及时登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[20] 档案内容 - 内幕信息知情人登记表应包含姓名、知悉信息时间等内容[19] - 重大事项进程备忘录应包含筹划决策关键时点等内容[19] 保存与处罚 - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存十年，监管部门可调取[22] - 内幕信息知情人违规公司将视情节处分，犯罪移交司法机关[27] 制度说明 - 制度未尽事宜按国家相关规定及《公司章程》执行[29] - 制度与日后规定冲突时应修订[29] - 制度中“以上”含本数，“超过”“过”不含本数[29] - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起实施[29]