中设工程咨询（重庆）股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营范围 3 | | 第三章 | 公司股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 5 | | 第四章 | 股东与股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第四节 | 董事会秘书 42 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 455 | | 第一节 | 监事 455 | | 第二节 | 监事会 466 | | 第八章 | 公司会计制度及利润分配方法 47 | | 第九章 | 公司的解散事由与清算方法 52 | | 第十章 | ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司并完成注册登记的公告 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-093 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略规划及 实际经营需要，为进一步完善海外业务布局，增强市场竞争力及持续经营能力， 加强公司与国际市场的交流与合作，以自有资金出资 330 万港币在香港投资设立 全资子公司合阳国际有限公司（以下简称"香港全资子公司"或"全资子公司"）。 （二）对外投资的决策及审批程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会议事规 则》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项由总经理审议批准， 无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 截至本公告披露日，香港全资子公司已完成注册登 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-091 中设工程咨询（重庆）股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2021 年 8 月 25 日 诉讼受理日期：2021 年 8 月 25 日 受理法院的名称：四川省平昌县人民法院 2、判令被告向原告支付迟延履行期间的债务利息，以 12,610,651.98 元为 基数，按每天万分之一点七五的标准，自 2020 年 4 月 20 日起算，直至补偿款 及仲裁费 12,610,651.98 元全部还清之日止(截至 2021 年 7 月 30 日暂计 1,026,191.00 元)。 3、判令第三人承担本案的诉讼费、保全费、保全保险费。 （六）被告答辩状的基本内容： 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：中设工程咨询（重庆）股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：黄华华 诉讼代理人及所属律所 ...

关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对重庆市认定 机构 2024 年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》，网址： http://www.innocom.gov.cn/gqrdw/c101469/202412/b2218c581acf4090a56e38ac87a2b 4c4.shtml），中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）被列入重庆 市认定机构 2024 年认定报备的第三批高新技术企业备案名单。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-092 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 公司本次再次通过高新技术企业认定，是对公司技术研究、科技创新、成果 转化、知识产权成果等能力的充分肯定，有助于提升公司自主创新能力，对公司 的持续经营产生积极影响。 三、备查文件 《对重庆市认定机构 2024 年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》 中设工 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 19 | 832023 | 田野股份 | 3.69 | 100000 | 限公司成都北二环路 | 限公司成都北二环路 | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 | | 2024-12- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 19 | 833873 | 中设咨询 | 3.9 | 100000 | 限公司成都北二环路 | 限公司成都北二环路 | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 | | 2024-12- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 东方财富证券股份有 | | 19 | 836675 | 秉扬科技 | 6.88 | 240000 | 司泉州九一街证券营 | 限公司昌都两江大道 | | | | | | | 业部 | 证券营业部 | | 2024-12- | | ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-090 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 14:30。 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》 等相关规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 26 日 15:00—2024 年 12 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-085 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 鉴于公司原董事程诗凯先生辞职，根据《公司法》《公司章程》《董事会议 （一）审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》 1.议案内容： 事规则》等相关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会提名黄华翔先生， 为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-086 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 第五届监事会第四次会议决议公告 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告 编号：2024-088）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届监事会第四次会 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司经营范围：许可项目： | 第十四条 公司经营范围：许可项目： | | 建设工程设计；建设工程勘察；建设工 | 建设工程设计；建设工程勘察；建设工 | | 程施工；建设工程监理；公路工程监 | 程施工；建设工程监理；公路工程监 | | 理；检验检测服务；建设工程质量检 | 理；检验检测服务；建设工程质量检 | | 测；建筑智能化系统设计；电气安装服 | 测；建筑智能化系统设计；电气安装服 | | 务；输电、供电、受电电力设施的安装、 | 务；输电、供电、受电电力设施的安装、 | | 维修和试验。一般项目：工程管理服 | 维修和试验；消防技术服务。一般项 | | 务；工程技术服务；工程造价咨询业 | 目：工程管理服务；工程技术服务；工 | | 务；基础地质勘察；国土空间规划编 | 程造价咨询业务；基础地质勘察；国土 | | 制；公路管理与养护；环境保护监测； | 空间规划编制；公路管理与养护；环境 | | 园林绿化工程施工；城乡市容管理；城 | 保护监测；园林绿化工程施工；城乡市 | | 市绿化管理；招投标 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-088 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务；上期审计收费 51 万元，本期审计收费 45 万元（含内部控制审计费 5 万元）。 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 2023 年度末注册会计师人数：971 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 500 人 2023 年收入总额（经审计）：1 ...