证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-103 中设工程咨询（重庆）股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本制度经董事会审议通过 后已生效。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司 及投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》相关法律法规和《公 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-105 中设工程咨询（重庆）股份有限公司年报信息披露重大差 错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本制度经董事会审议通过 后已生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高 年报信息披露的质量和透明度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国 会计法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《 ...

战略委员会制度 - 制度于2025年8月5日经第五届董事会第十一次会议通过并生效[3] 人员构成 - 委员由五名董事组成，至少含一名独立董事[7] - 候选人由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 会议规则 - 须提前三天通知，以现场召开为原则[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[17] 其他 - 会议档案保存期限为十年[16] - 委员任期与公司董事任期一致，可连选连任[8] - 负责对公司长期发展战略和重大投资决策提建议[10] - 证券财务部负责会议前期准备并提供书面资料[15]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-084 中设工程咨询（重庆）股份有限公司关联交易管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本办法经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为了规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理 性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和 公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、部门规章和规范性文件及《中设 工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本办法。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-110 中设工程咨询（重庆）股份有限公司累积投票制度实施细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步完善中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，保证公司所有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司 治理准则》《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《中设工程咨询（重庆）股份有限公司股东会议事规则》及其他有关规定，特 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举两名以上（含两 名）董事时采用的一种投票方式。即股东会选举董事时 ...

网络投票细则 - 网络投票实施细则 2025 年 8 月 5 日经董事会审议通过，待股东会审议[2] 投票规则 - 股权登记日在册股东可网络投票，一股一票[5] - 股权登记日和投票开始日至少间隔两交易日[7] - 多次有效投票视为出席，按持股数计表决权[9] - 累积投票超票数或人数，该项投票弃权[9] - 总议案投票代表除累积议案外相同意见，重复以首次为准[10] - 网络和现场重复投票以首次有效结果为准[11] 特殊情况处理 - 需回避或放弃投票股东参与，计票时剔除[12] - 审议重大事项单独统计中小股东表决情况[10] 表决权征集 - 董事会等可征集表决权，不得有偿征集[11]

制度审议与施行 - 制度于2025年8月5日经第五届董事会第十一次会议审议通过并生效[3] - 制度由公司董事会负责制定、修改和解释，自审议通过之日起施行[18][19] 股份转让限制 - 董事和高管任职期及届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[7] - 实际离任之日起六个月内不得转让股份，所持不超1000股可一次全转[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[8] 信息披露要求 - 计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[8] - 减持完毕或时间区间届满后及时报告并披露减持结果公告[9] - 股份被强制执行应在收到通知后两个交易日内披露[10] - 股份变动应自事实发生之日起两个交易日内向公司报告并公告[10] 交易禁止时段 - 在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖股票[11] - 不得将持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或卖出后六个月内又买入[12] 违规处理措施 - 违规买卖股票收益收归公司，董事会负责收回并采取惩罚措施[15] - 造成重大不良影响或损失，免除职务并要求承担经济赔偿责任[15] - 情节严重保留追究相关责任人法律责任的权利[15] 其他规定 - 董事会秘书负责管理董事和高管身份及持股数据信息，每季度检查披露情况[13] - 董事和高管应保证申报数据及时、真实、准确、完整[14] - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时按新规定执行并修订[16] - 制度中“以上”“内”含本数，“超过”“过”不含本数[17]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-112 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事任命的基本情况 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 本公司董事印琴琴女士，因工作调整，自 2025 年 8 月 5 日起不再担任董事。该人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任副 总裁职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 三、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次非独立董事变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本 次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数 的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则 或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺 ...

人事变动 - 2025年8月5日公司聘任周莉为证券事务代表，同意8票，反对0票，弃权0票[2] - 周莉任职期限至第五届董事会任期届满，自2025年8月5日起生效[2] 人员信息 - 周莉1985年4月出生，本科毕业于重庆师范大学[6] - 周莉曾就职于重庆曙光都市工业园管委会、上海百事通信息技术公司[6] - 周莉自2013年5月至今就职于公司证券财务部，持股0股[2][6]

上市与股本 - 公司于2021年11月15日在北交所上市，公开发行股票3838.70万股，发行后总股本15338.7002万股[3] - 公司设立时发行股份总数为2000万股，面额股每股金额为1.00元[5] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在北交所上市交易之日起一年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[7] - 董事等人员离职后半年内，不得转让所持公司股份[8] 收购与财务资助 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[7] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其股份进行质押等情况，应自事实发生当日向公司书面报告[15][16] 控股股东与实际控制人 - 公司控股股东、实际控制人应保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立，不得损害公司和其他股东利益[15][16][17] - 控股股东、实际控制人质押公司股票应维持公司控制权和生产经营稳定[17] 交易审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会批准[54] 担保与财务资助审议 - 公司提供担保，董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事通过[23] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需提交股东大会审议[23] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[25] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案[29] 董事相关 - 公司董事会成员为9人，其中独立董事3人，且独立董事中至少一名为会计专业人士[52] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，也不委托其他董事出席，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会予以撤换[51] 独立董事相关 - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[64] - 连续任职独立董事满六年，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[67] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[72] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[72] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内编制半年度报告[79] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[80] 利润分配政策 - 公司原则上每年进行一次利润分配，可根据情况进行中期现金分红，年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[82] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[84][85] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可以续聘[93] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前十五天通知[93]