战略委员会制定 - 2024年3月25日公司审议通过制定《董事会战略委员会工作细则》议案[3] 人员构成与产生 - 战略委员会委员由五名董事组成，至少一名独立董事[8] - 委员候选人由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[8] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，会前五日通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 委员不能出席可书面委托，独立董事应委托独立董事[18] - 表决事项与委员有利害关系应回避[19] - 临时会议可用通讯方式，参会委员签字[21] 文件存档与提交 - 会后五日内会议文件等交董事会秘书存档[26] - 决议生效次日书面提交公司董事会[27]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-022 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为优化组织结构、提升管理效能及管理协同性，实现精细化管理，中设工程 咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资 200 万元投 资设立全资子公司。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以当地 市场监督管理部门最终核定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 3 月 21 日，第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过《关于投 资设立全资子公司的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议； 2024 年 3 月 25 日，第四届董事会第二十三次会议通过《关于投 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-021 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 为优化组织结构、提升管理效能及管理协同性，实现精细化管理，公司拟以 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 自有资金出资 200 万元投资设立全资子 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-022 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为优化组织结构、提升管理效能及管理协同性，实现精细化管理，中设工程 咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资 200 万元投 资设立全资子公司。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以当地 市场监督管理部门最终核定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 3 月 21 日，第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过《关于投 资设立全资子公司的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议； 2024 年 3 月 25 日，第四届董事会第二十三次会议通过《关于投 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-021 第四届董事会第二十三次会议决议公告 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以通讯方式发出 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 为优化组织结构、提升管理效能及管理协同性，实现精细化管理，公司拟以 自有资金出资 200 万元投资设立全资子 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-023 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通 过《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后已生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会战略委员会工 第一章 总则 会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员必须符合 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润预计亏损769.37万元，上年同期亏损2968.19万元[4] 净利润增长原因 - 本期净利润增长原因包括调整薪酬制度使人工成本减少[6] - 本期未发生上年同期特殊情况，服务采购成本回落至正常水平[6] 非经常性损益增加原因 - 报告期内加大收回长账龄项目款力度，单项计提应收款项减值准备转回形成的非经常性损益大幅增加[6] - 公司政府补助、理财利息收入等非经常性损益增加[6] 业绩预告性质说明 - 本次业绩预告为初步核算数据，未经审计，最终以2023年年度报告为准[2][7]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入165,345,927.11元，较上年同期下降0.81%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-7,693,738.20元，较上年同期增长74.08%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,028,109.37元，较上年同期增长45.79%[4][6] - 2023年基本每股收益-0.05元，同比增长73.68%[4][6] - 报告期末公司总资产538,809,738.47元，较报告期初增长2.59%[4][6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益421,360,405.30元，较报告期初下降1.79%[4][6] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产2.75元，较报告期初下降1.79%[5][6] 净利润增长原因 - 本期净利润增长因调整薪酬制度、服务采购成本减少、非经常性损益增加[7] 扣除非经常性损益的净利润增长原因 - 本期扣除非经常性损益的净利润增长因净利润增长、单项计提应收款项减值准备转回及非经常性损益增加[8] 基本每股收益增长原因 - 本期基本每股收益增长因净利润增长且股本无变化[8]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-017 | 序号 | 股东姓名或名称 | 是否为控股 股东、实际 | 董事、监事、 高级管理人员 | 截止 月 23 | 2024 年 1 日持股 | 本次自愿限售 前已处于限售 | 本次自愿 限售登记 | 本次限售股 数占公司总 | 自愿限售期 | | 本次限售后 该股东所持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控制人或其 | | | | 登记状态的股 | | | 间 | | 的无限售条 | | | | | | 任职情况 | | 数量 | | 股票数量 | 股本比例 | | | | | | | | 一致行动人 | | | | 票 | | | | | 件股份数量 | | | 1 | 黄华华 | 是 | 董事长 | | 25,286,468 | 25,286,468 | 25,286,468 | 16.4854% | 限 售 期 至 | | | 0 | | | | | | | | | | | 2025 年 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-018 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于与中国检验认证集团新加坡有限公司签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 特别提示： 1、本次签署的《国际战略合作协议》属于双方合作意愿和基本原则的框架 性约定，具体合作事项及合作内容以双方另行签署的具体合作协议为准。本次合 作的实施内容和进度尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 2、本次签署的《国际战略合作协议》不涉及具体金额和内容，预计不会对 公司本年度经营业绩产生重大影响，未来随着各方合作的进一步加深，预计将对 公司经营发展将产生积极影响。 3、本次签署的《国际战略合作协议》无需提交董事会或股东大会审议，不 构成关联交易和重大资产重组。 一、协议签署情况 近日，中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"或"中设咨 询"）与中国检验认证集团新加坡有限公司（以下简称"检验集团新加坡公司"） 签订了《国际战略合作协议》，双方希望充分发挥各自优势，共同拓展 ...