一、基本情况概述 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-124 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 和《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 25 日、 2023 年 10 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的 《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-097）及《公司 章程》（公告编号：2023-122）。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 二、工商变更登记情况 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 近日，公司已完成相应的工商变更登记及章程备案手续，并取得了重庆市市 场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司营业执照最终核准 的登记事项如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 统一社会信用代码：9150 ...

监事会会议 - 2023年9月21日召开第四届监事会第十五次会议[2] - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》[2] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[2] - 议案需提交2023年第二次临时股东大会审议[2] 监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[8] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[9] 监事任期 - 监事的任期每届为3年，任期届满连选可以连任[14] 会议召开 - 监事会定期会议每六个月召开一次[19] - 特定情况十日内召开临时会议[19] - 提前十日和三日发书面会议通知[25] - 紧急情况可口头或电话通知[25] 会议提案 - 发定期会议通知前征集提案并征求员工意见[21] - 监事提议临时会议应提交书面提议[22] 会议举行 - 过半数监事出席方可举行[29] - 表决一人一票，全体监事过半数同意形成决议[33] 会议记录 - 工作人员做好记录，与会人员签字确认[35][36] - 未签字且未说明视为同意[37] 决议相关 - 监事在决议上签字并承担责任，有异议可免责[38] - 董事会秘书办理决议公告事宜[39] - 监事督促落实，主席通报执行情况[40] 档案保管 - 主席指定专人保管会议档案[41] - 会议资料保存期限十年以上[42] 规则说明 - 规则抵触执行国家法律等规定[44] - “以上”含本数，“低于”“过”不含本数[45] - 规则由监事会制订，股东大会通过后实施[45] - 规则由股东大会授权监事会解释[45]

公告事项 - 公司2023年9月25日披露《监事会议事规则》[2] - 事后审查发现《监事会议事规则》公告内容有误[2] - 更正后规则与公告2023年10月12日于北交所平台披露[2][4]

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营范围 3 | | 第三章 | 公司股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 5 | | 第四章 | 股东与股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第四节 | 董事会秘书 42 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 455 | | 第一节 | 监事 455 | | 第二节 | 监事会 466 | | 第八章 | 公司会计制度及利润分配方法 47 | | 第九章 | 公司的解散事由与清算方法 52 | | 第十章 | ...

法律意见书 上海市协力（重庆）律师事务所 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 2023 意字第 1011001 号 致: 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"或"中 设咨询"）2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 10 月 11 日召开，上海市协力（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律、法规及规范性文件和《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大 会的召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、 召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律 意见。 为出具本法律意见书, 本所律师列席了贵公司本次股东大会并对公司向本 所提交的相关文件、 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-120 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询九楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 审议通过《关于增加向金融机构申请融资授信额度并调整授信期限的议案》 1.议案内容： 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等 相关规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 64,759,753 股，占公司有表决权股份总数 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-123 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 监事会议事规则更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《监事会议 事规则》（公告编号：2023-102）。经公司事后审查发现，该公告内容存在错误， 现予以更正。 更正后的《监事会议事规则》（公告编号：2023-102）将与本更正公告同时 披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）。 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强公告编制 的审核工作，提高信息披露质量。 特此公告。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年 10 月 12 日 董事会 ...

法律意见书 上海市协力（重庆）律师事务所 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 2023 意字第 1011001 号 致: 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"或"中 设咨询"）2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 10 月 11 日召开，上海市协力（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律、法规及规范性文件和《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大 会的召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、 召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律 意见。 为出具本法律意见书, 本所律师列席了贵公司本次股东大会并对公司向本 所提交的相关文件、 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-120 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2023 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询九楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等 相关规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 64,759,753 股，占公司有表决权股份总数的 42.2198%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 8,807,687 股，占公司有表决权股份总数的 5.742 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-102 中设工程咨询（重庆）股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届监事会第十五次会议，会议审议通过 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 监事会议事规则 办法》"）及《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 监事会是公司依法设立的监督机构，对公司财务以及公司董事监事、高级管理 人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。对股东大会负 责并报告工作。 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司其他人员协助其处理监事会日常 ...