（一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-086 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席龙浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据相关法律、法规之规定，公司董事会针对 2023 年半年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，并编制了《2023 年半年度募集资金 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-087 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室通过现场方式召开了第四届董事会第十九次会议。根据《公司法》 《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《中设工程咨询（重 庆）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中设工程咨询（重庆）股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规 定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的 态度，就公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》的独立意见 经审阅议案内容，我们认为： ...

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-090 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结 金额单位：人民币元 开户公司 金融机构 银行账号 产品名称 金额 备 注 重庆中检 工程质量 检测有限 公司 招商银行股 份有限公司 重庆上清寺 支行 12391170777800045 NCQ01437(点 金看跌三层 91D） 30,000,000.00 结构性存款 重庆中检 工程质量 检测有限 公司 招商银行股 份有限公司 重庆上清寺 支行 12391170777800059 NCQ01492(点 金看 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-091 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一)审议情况 2023 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司将额度不超过人民币 8,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资 品种包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财 产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在前述额度内，资 金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议 的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.b ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-085 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及 北京证券交易所相关规定等，公司编制了 2023 年半年度报告及摘要。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-091 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。 公司本次以闲置募集资金购买理财产品金额为人民币 3,000.00 万元，截止 目前，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为 6,000.00 万元，占 公司 2022 年度经审计净资产的 13.98%，达到披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | 受托 | | | | 产品金 | 预计年化 | | 收 | 投 | 资 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 ...

独立意见 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-087 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室通过现场方式召开了第四届董事会第十九次会议。根据《公司法》 《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《中设工程咨询（重 庆）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中设工程咨询（重庆）股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规 定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的 态度，就公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、《关于 2023 年半年 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-085 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-090 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 金额单位：人民币元 开户公司 金融机构 银行账号 产品名称 金额 备 注 重庆中检 工程质量 检测有限 公司 招商银行股 份有限公司 重庆上清寺 支行 12391170777800045 NCQ01437(点 金看跌三层 91D） 30,000,000.00 结构性存款 重庆中检 工程质量 检测有限 公司 招商银行股 份有限公司 重庆上清寺 支行 12391170777800059 NCQ01492(点 金看涨三层 92D） 30,000,000.00 结构性存款 合 计 60,000,000.00 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3169 ...

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[12] - 证券简称为中设咨询，证券代码为833873[14] - 公司法定代表人为黄华华[14] - 公司董事会秘书为聂世芳，联系电话为023 - 67989300[15] - 公司普通股总股本为153,387,002股，优先股总股本为0股[17] - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市[17] - 银河证券对公司持续督导期间为2021年11月15日 - 2024年12月31日[18] 公司业务布局与发展 - 公司主营业务为工程咨询服务，拥有多项甲级资质[31] - 公司采用“总部 + 分公司”方式布局全国业务，主要通过招投标等方式获取项目[32] - 2023年3月，控股子公司中设培杰通过重庆市施工图审查机构认定，新增业务；4月，公司取得城乡规划编制甲级资质[42] - 2023年6月，公司签订贝宁共和国维达海滨项目人工湖取水工程项目合同，实现海外市场突破[45] - 2023年3月，公司成立生态环境所；6月，公司总裁马微获“重庆市优秀民营企业家”称号[50] - 截至报告期末，公司拥有重庆设计大师1人，国务院政府特殊津贴专家4人等多层次人才，构建九大技术团队[50] - 报告期内，公司新增三项软件著作权，截至披露日，共拥有9项发明专利，75项实用新型专利，4项外观设计专利，20项软件著作权[47] 公司投资与股权变动 - 2023年7月公司与Dileo Sole Company Limited拟设立老挝电力检测研究中心有限公司，注册资本800万元[19] - 公司拟认缴出资408万元，持有电力检测公司51%股权[19] - Dileo Sole Company Limited拟认缴出资392万元，持有电力检测公司49%股权[19] - 公司拟 363.8034 万元受让重庆合乐工程咨询有限公司 51%股权[20][21] - 2023年4月13日，公司以622.4082万元现金收购重庆中昌检测技术有限公司51%股权[123] - 2023年6月，公司向重庆中昌检测技术有限公司增资取得51%股权并获实际控制权，7月17日完成全部增资款缴款[46] 公司诉讼与担保情况 - 公司起诉阿克陶县交通建设投资有限责任公司，请求判令支付委托服务费 64,207,759 元[22] - 报告期内公司诉讼或仲裁累计金额为1327692.46元，占期末净资产比例为0.32%[111] - 未结案重大诉讼涉及金额为12610651.98元，占期末净资产比例为3.01%[113] - 公司对外担保金额总计29000000.00元，担保余额为13777845.00元，实际履行担保责任的金额为15222155.00元[117] - 关联方为公司提供担保，多笔担保金额总计11100万元，部分担保余额合计6423.778725万元[119] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入 53,467,406.35 元，较上年同期减少 38.56%[25] - 本期归属于上市公司股东的净利润 -18,097,677.30 元，较上年同期减少 120.22%[25] - 本期资产总计 507,785,026.25 元，较上年期末减少 3.32%[27] - 本期负债总计 89,053,431.34 元，较上年期末减少 4.33%[27] - 本期经营活动产生的现金流量净额 -29,373,565.62 元，较上年同期增加 34.03%[28] - 非经常性损益合计 5,345,166.09 元，净额 4,543,391.18 元[30] - 2023年公司净利润较上年同期减少1125.90万元，同比下降147.08%[95] - 本期新签合同额同比下降48.34%，新签合同收入转化率仅为7.43%，较上期减少21.44个百分点，新签合同确认收入金额较上期减少3376.20万元，同比下降86.71%，营业收入较去年同期减少3355.65万元[95] - 本期人工成本2471.24万元，较上年同期减少406.10万元，同比下降14.11%，下降比例比营业收入下降比例低24.45个百分点[95] - 报告期内管理费用较上年同期下降13.02%，下降比例低于营业收入下降比例；研发费用同比增加25.81%[95] - 2023年6月30日货币资金71,845,011.49元，较2022年12月31日的69,459,513.41元有所增加[164] - 2023年6月30日交易性金融资产60,000,000.00元，较2022年12月31日的82,000,000.00元减少[164] - 2023年6月30日应收账款231,993,712.52元，较2022年12月31日的236,537,924.78元减少[164] - 2023年6月30日固定资产80,190,026.97元，较2022年12月31日的77,853,552.46元增加[165] - 2023年6月30日短期借款31,570,000.00元，较2022年12月31日的15,415,833.61元增加[165] - 2023年6月30日应付账款21,314,361.11元，较2022年12月31日的32,615,248.06元减少[165] - 2023年6月30日负债合计89,053,431.34元，较2022年12月31日的93,086,544.53元下降约4.33%[166] - 2023年6月30日所有者权益合计418,731,594.91元，较2022年12月31日的432,144,690.19元下降约3.10%[166] - 2023年6月30日母公司流动资产合计248,132,206.28元，较2022年12月31日的271,786,092.91元下降约8.70%[169] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计218,635,029.71元，较2022年12月31日的212,167,634.35元增长约3.05%[169] - 2023年6月30日母公司资产总计466,767,235.99元，较2022年12月31日的483,953,727.26元下降约3.55%[169] - 2023年6月30日母公司流动负债合计73,588,047.29元，较2022年12月31日的84,776,332.20元下降约13.19%[170] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计393,147,838.70元，较2022年12月31日的399,146,045.06元下降约1.50%[170] - 2023年1 - 6月营业总收入53,467,406.35元，较2022年1 - 6月的87,023,894.64元下降约38.56%[171] - 2023年1 - 6月公司营业总成本为74,685,963.45元，2022年为93,624,846.76元，同比下降20.23%[172] - 2023年1 - 6月公司净利润为 - 18,914,193.64元，2022年为 - 7,655,238.35元，亏损扩大147.07%[172] - 2023年1 - 6月母公司营业收入为44,781,113.66元，2022年为75,178,190.12元，同比下降40.43%[175] - 2023年1 - 6月母公司净利润为 - 5,998,206.36元，2022年为 - 1,388,847.24元，亏损扩大332.01%[176] - 2023年1 - 6月公司研发费用为7,747,683.26元，2022年为6,158,069.22元，同比增长25.81%[172] - 2023年1 - 6月母公司研发费用为6,193,386.42元，2022年为4,733,136.06元，同比增长30.85%[175] - 2023年1 - 6月公司投资收益为434,270.11元，2022年为95,949.49元，同比增长352.60%[172] - 2023年1 - 6月母公司投资收益为 - 206,332.63元，2022年为 - 6,652.22元，亏损扩大3001.75%[176] - 2023年基本每股收益为 - 0.12元/股，2022年为 - 0.05元/股，亏损扩大140%[173] - 2023年稀释每股收益为 - 0.12元/股，2022年为 - 0.05元/股，亏损扩大140%[173] - 2023年1 - 6月合并报表经营活动现金流入小计71394454.30元，较2022年1 - 6月的94748873.47元下降24.65%[177] - 2023年1 - 6月合并报表经营活动现金流出小计100768019.92元，较2022年1 - 6月的139272523.34元下降27.64%[177] - 2023年1 - 6月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 29373565.62元，较2022年1 - 6月的 - 44523649.87元亏损收窄34.03%[177] - 2023年1 - 6月合并报表投资活动现金流入小计160128412.16元，较2022年1 - 6月的115923516.25元增长38.13%[177] - 2023年1 - 6月合并报表投资活动现金流出小计142808616.12元，较2022年1 - 6月的154057161.13元下降7.29%[178] - 2023年1 - 6月合并报表投资活动产生的现金流量净额为17319796.04元，较2022年1 - 6月的 - 38133644.88元扭亏为盈[178] - 2023年1 - 6月母公司报表经营活动现金流入小计52617655.22元，较2022年1 - 6月的68665562.41元下降23.37%[180] - 2023年1 - 6月母公司报表经营活动现金流出小计79027356.73元，较2022年1 - 6月的101326482.45元下降22.01%[180] - 2023年1 - 6月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 26409701.51元，较2022年1 - 6月的 - 32660920.04元亏损收窄19.13%[181] - 2023年1 - 6月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为13442162.85元，较2022年1 - 6月的 - 106067718.11元扭亏为盈[181] - 2023年半年度上年期末及本年期初所有者权益合计为432,144,690.19元[183] - 2023年半年度本期所有者权益合计增减变动金额为 -13,413,095.28元[183] - 2023年半年度综合收益总额为 -18,914,193.64元，其中归属于母公司 -18,097,677.30元，少数股东 -816,516.34元[183] - 2023年半年度其他使所有者权益变动金额为5,501,098.36元[185] - 2023年半年度本期期末所有者权益合计为418,731,594.91元[185] - 2022年半年度上年期末及本年期初所有者权益合计为463,519,695.61元[188] - 2022年半年度本期所有者权益合计增减变动金额为 -10,147,346.06元[188] - 2022年半年度综合收益总额为 -7,655,238.35元，其中归属于母公司 -8,217,901.92元，少数股东562,663.57元[188] - 2022年半年度其他使所有者权益变动金额为 -2,492,107.71元[189] - 2022年半年度本期期末所有者权益合计为453,372,349.55元[189] - 2023年半年度母公司所有者权益合计期初余额为399,14